23/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 9 . 1
V o l e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F r a n c i s c o F e r r e r , 5 à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s S o m v i l l e , à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l ' é t u d e , s ' e s t t e n u e à h u i t h e u r e s t r e n t e m i n u t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U R E N T M E U L D E R S N O T A I R E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) , r u e F r a n c i s c o F e r r e r , 5 ,
O n o m e t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n ,
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l a l i m i t a t i o n d e l a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e à l a s o c i é t é e t d a n s l e p r o j e t a c t u e l l e m e n t e n é t u d e à l a C h a m b r e N a t i o n a l e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d u d i s p o n i b l e m i n i m u m r e q u i s p a r l e s é t u d e s n o t a r i a l e s , c e q u i n é c e s s i t e r a d e s f o n d s p r o p r e s p l u s i m p o r t a n t s .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n - t a - ' t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s .
5 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s o c i a u x .
O n o m e t .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 , 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n , E l l e s s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s
M o n s i e u r M E U L D E R S L a u r e n t , p r é n o m m é , d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e l e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 E ) , s o i t d i x e u r o s p a r p a r t , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a i t q u e c h a c u n e d e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r v e r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s p o u r u n t o t a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v t
a u
M o n i t e u
b e I g e
V I q 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 5 6 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a u r e n t M e u l d e r s N o t a i r e
t 2 B E C , 2 : 1 h r ' ^ 7 ' ; - 7 - - " G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S û i t e
e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é s a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 0 3 0 8 8 2 6 8 0 5 8 7 8 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B e l f i u s B a n q u e & A s s u r a n c e s , e n m a n i è r e t e l l e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e t o t a l e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n c a p i t a l .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t p o u r ê t r e c o n s e r v é e p a r l u i e n s o n d o s s i e r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s n o u v e l l e s c r é é e s e n r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , e f f e c t u é e p a r M o n s i e u r M E U L D E R S L a u r e n t , s o n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u ' i l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s , t o u t e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s , s a u f l e s s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
- i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s d a n s l e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l
« A R T I C L E 5 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s . A c t u e l l e m e n t c e s p a r t s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e Y v e s S o m v i l l e , à C o u r t S a i n t - E t i e n n e , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , l e n o t a i r e L a u r e n t M e u l d e r s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u n o v e m b r e 2 0 1 4 , i i a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n e t l ' é m i s s i o n d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à c o m p t e r d e c e j o u r .
C e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e d i x e u r o s c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n e t o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ; p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t d e l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s s c c i a u x .
O n o m e t .
P O U R e X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e
A n n e x e s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/12/2011
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Y ~ N V I I I I I I I N I I I I ~ I I I V I I I I I n
* 1 1 1 9 3 4 9 5 "
R é ;
M o i b ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 9 5 6 9 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L a u r e n t M e u l d e r s N o t a i r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e F r a n c i s c o F e r r e r 5 à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V a n P é e , n o t a i r e à N i v e l l e s , s u b s t i t u a n t M a î t r e L a u r e n t M e u l d e r s , n o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à N i v e l l e s , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , i e p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 2 1 6 , f o l 3 6 , c a s e 7 r e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) - L e R e c e v e u r - P h B L O N D I A U X , s u i t l a s i g n a t u r e , i l r é s u l t e n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
O n o m e t .
E n l a m a i s o n d u N o t a r i a t , P l a c e B o s c h e à W a v r e , s ' e s t t e n u e à d i x - h u i t h e u r e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L A U R E N T M E U L D E R S N O T A I R E » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) , r u e F r a n c i s c o F e r r e r , 5 .
O n o m e t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s p o u r l e f a i r e p a s s e r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e a u p r e m i e r d é c e m b r e j u s q u ' a u t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t e n c o n s é q u e n c e , r a c c o u r c i s s e m e n t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s à o n z e m o i s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l , a c t u e l l e m e n t d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t d é c e m b r e , d e
t e l l e s o r t e q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e
a n n é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , p a r m e s u r e t r a n s i t o i r e , q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s c o m p r e n d r a o n z e m o i s e t s e t e r m i n e r a
d o n c a n t i c i p a t i v e m e n t l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t e s
- l ' a r t i c l e 1 5 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e c h a q u e
a n n é e . "
O n o m e t .
O n o m e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L a u r e n t M e u l d e r s , N o t a i r e .
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e