18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 14.11.2013, DPT 13.12.2013 13683-0593-020
28/11/2013
ÿþ- ~
1 r ~ I i W , ~ . ~ ~ ~ ~ Y I ~ , ~ ~
~ . ~
M I A M I 1 8
R é ;
M o i b t
M
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C C l i V ; u ï i = R C E
1 i l - 2 0 1 3 N i g L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 . 1 0 1 . 1 5 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U R E N T I D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 B - 1 3 1 0 L a H u l p e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
G b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , ! e 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 4 , f o l i o 4 9 c a s e 1 7 , r e ç u c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) V , d e B . , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e L A U R E N T I D E , à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R R E A L E S T A T E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t : d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « L A U R E N T I D E » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i , l e 5 s e p t e m b r e . 2 0 1 3 , u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R R E A L E S T A T E » , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « L A U R E N T I D E » l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n - F u s i o n
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R R E A L E S T A T E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 9 6 5 . 9 2 1 R P M N i v e l l e s , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « L A U R E N T I D E » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s à c o m p t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 p a r ! a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t r e p r i s a u x p r é s e n t e s , e t ! e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t r a n s f e r t n e d o n n e r a l i e d à a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t p a r c o n s é q u e n t à l a c r é a t i o n d ' a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e , d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n , p a r t r a n s - f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , : a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « A T E N O R R E A L E S T A T E » , s o c i é t é a b s o r b a n t e a v e c e f f e t a u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , D é c h a r g e a u x : a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 o c t o b r e 2 0 1 2 e t l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 s e r o n t é t a b l i s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à , l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M a d a m e R A N D A X H E P a s c a l e M o n i q u e J u l i e d o m i c i l i é e à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , C h a u s s é e d e S t o c k e l 3 2 4 b o î t e 4 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e , a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e v e i l l e r a u d é r o u l e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e t e n p a r t i c u l i e r d e l ' i n s c r i p t i o n d e s d i v e r s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l e u r v a l e u r c o m p t a b l e a u 1 j u i l l e t 2 0 4 3 d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
D a n s l e c a d r e d e c e t r a n s f e r t p a r v o i e d e f u s i o n , M a d a m e P a s c a l e R A N D A X H E , c i - a v a n t d é s i g n é e , p o u r r a e n o u t r e :
- d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s ;
- s u b r o g e r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d a n s t o u s l e s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s à d r e s s e r e n c a s d ' e r r e u r o u d ' o m i s s i o n d a n s l ' é n o n c i a t i o n d e s b i e n s t r a n s f é r é s p a r v o i e d e t r a n s f e r t u n i v e r s e l d e p a t r i m o i n e p a r s u i t e d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , t e l s q u ' i l s f i g u r e r o n t d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
- a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
- d é l é g u e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r - º%
R é e r v é
M o n i t e u r b e l g e
19/09/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
w l L 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 4 3 0 9 7 1
T R I B U I + E A t . D E C O M M E R C E
1 0 - 0 9 - 2 0 1 3
N i V e . ~ e
- 1 . 0 . . s i - - . . 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 , 1 0 1 . 1 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A U R E N T I D E
( e n a b r é g é ) :
S " e ,
F o r m e j u r i d i q u e : / / S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 1 3 - 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L a s o c i é t é a n o n y m e A T E N O R R E A L E S T A T E s e p r o p o s e d ' a b s o r b e r l a s o c i é t é a n o n y m e L A U R E N T I D E . 1 . S o c i é t é s c o n c e r n é e s
1 . 1 . L a S o c i é t é A b s o r b a n t e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e A T E N O R R E A L E S T A T E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t c e q u i r e l è v e d u d o m a i n e i m m o b i l i e r , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e t n o t a m m e n t : a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , L o t i s s e m e n t e t m i s e e n v a l e u r . C o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , d é c o r a t i o n . T r a v a u x d e v o i r i e . G é r a n c e , a s s u r a n c e s e t c o u r t a g e s .
E l l e p o u r r a , d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s , m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , c i v i l s e t c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s o u f i n a n c i e r s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
1 . 2 , L a S o c i é t é A b s o r b é e : s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e L A U R E N T 1 D E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l ' a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , e n c e c o m p r i s e s l e s o p é r a t i o n s d e r é n o v a t i o n e t l e s a c t i v i t é s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e l i é e s à l a l o c a t i o n e t à l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x à u s a g e p r o f e s s i o n n e l o u p r i v é .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , e n r a p p o r t a v e c s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n t i t r e o u d r o i t m o b i l i e r , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t ,
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d ' a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d ' e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c o n s t r u i r e , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m i r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e . »
2 , D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
D ' u n p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l a f u s i o n s i l e n c i e u s e p r e n d r a e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t a u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
3 . D r o i t s a s s u r é s p a r l a S o c i é t é A b s o r b a n t e a u x a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i o n t d e s d r o i t s
s p é c i a u x a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e d e s a c t i o n s o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à l e u r é g a r d :
I l n ' y p a s d e t e l s d r o i t s , n i d e t e l l e s m e s u r e s .
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r : A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n e s e r a a c c o r d é d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n s i l e n c i e u s e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e o u d e l a S o c i é t é A b s o r b é e .
5 . M o t i v a t i o n s d e l a f u s i o n .
L ' o p p o r t u n i t é d e l a f u s i o n s e j u s t i f i e d ' u n e p a r t p a r l a s i m p l i f i c a t i o n d e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e t l a d i m i n u t i o n d e s c o û t s a p r è s f u s i o n d e s d e u x e n t i t é s f a i s a n t p a r t i e d u m ê m e g r o u p e e t d ' a u t r e p a r t , p e r m e t t r a à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e u n m e i l l e u r d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
M E N T I O N S C O M P L É M E N T A I R E S
L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , q u i s e t i e n d r o n t p l u s d e s i x s e m a i n e s à p a r t i r d u d é p ô t d u p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s i l e n c i e u s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e d o n n e n t p o u v o i r à M a d a m e P a s c a l e R a n d a x h e , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e S t o c k e l 3 2 4 b t e 4 , à 1 1 5 0 W o l u w é S a i n t P i e r r e e t à M a d a m e S y l v i e C o n r e u r , a v e n u e d e l ' E u r o p e , 1 6 , à 7 0 6 0 S o i g n i e s , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e f f e c t u e r c e d é p ô t , a i n s i q u e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e m e n t i o n d e c e d é p ô t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 , d e r n i e r a l i n é a , d u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i d n e y D . B E N S S t é p h a n S O N N E V I L L E
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e c o p i e d u p r o j e t d e f u s i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþ- ç
M 1 0 i 1 , 1 5 # C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I
R
f
1
D é n o m i n a t i o n : L A U R E N T I D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 0 1 1 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3
5 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S i d n e y D . B e n s d o n t l ' é c h é a n c e i n t e r v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o n r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t d o n t l ' é c h é a n c e i n t e r v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 6 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à ¬ 2 . 3 0 0 . C e m o n t a n t s e r a i n d e x é a n n u e l l e m e n t .
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2012, APP 22.02.2013, DPT 01.03.2013 13058-0223-025
08/06/2012
ÿþI I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 i 1 I I I I
* 1 2 1 0 2 8 5 9 *
1 1
R i
M c
t
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
I I
D é n o m i n a t i o n : L A U R E N T I D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 0 1 1 5 5
o b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 :
5 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t l e r e n o u v e l l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n S o n n e v i l l e e t L a u r e n t C o l l i e r . C e s m a n d a t s n o n r é m u n é r é s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
S i d n e y D . S e n s L a u r e n t C o l l i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2011, APP 24.02.2012, DPT 12.03.2012 12062-0268-026
31/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2010, APP 25.02.2011, DPT 22.03.2011 11066-0294-023
24/03/2011
ÿþ
; V o l e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 1 1 1 1 T R I B U N A L D E C O M M E R C E
" 1 1 0 6 5 7 3 8 + 1 ] g a - 0 3 - 2 0 1 1
M ~
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : L A U R E N T I D E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 2 1 0 1 1 5 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 :
L e s A c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b e r t D e P a u w à d a t e r d u 2 6 . 0 4 . 2 0 1 0 . I I n e s e r a p a s r e m p l a c é .
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2009, APP 26.02.2010, DPT 11.03.2010 10065-0480-023
20/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2008, APP 27.02.2009, DPT 16.03.2009 09076-0138-023
01/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2007, APP 29.02.2008, DPT 26.03.2008 08083-0084-025
28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2005, APP 24.02.2006, DPT 23.03.2006 06081-1336-020
22/06/2005 : BLT004379
29/03/2005 : BLT004379
29/11/2004 : BLT004379
08/06/2004 : BLT004379
24/05/2004 : BLT004379
26/06/2003 : BLT004379
17/06/2003 : BLT004379
04/06/2003 : BLT004379
18/03/2003 : BLT004379
07/08/2002 : BLT004379
10/07/2001 : BLT004379
05/07/2000 : BLT004379
17/03/2000 : NIT000516
15/10/1999 : NIT000516
13/09/1996 : NIT516
01/01/1995 : BLT1740
01/01/1993 : BLT1740
01/01/1992 : BLT1740