LBI INVESTISSEMENTS

Société anonyme


Dénomination : LBI INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 882.740.580

Publication

16/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe AAdD WORD 11.1

N° d'entreprise ; 882740580

Dénomination

(en entier) : LBI INVESTISSEMENTS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1332 Rixensart (Genval) - avenue Normande 6/4

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

D'un acte reçu par le Notaire associé Geoffroy STAS de RICHELLE, de résidence à Waterloo, le 20' novembre 2013, portant à la suite la mention : enregistré à Braine l'Alleud, le 27 novembre 2013, 2 rôles, 0 renvoi, vol, 221, fol. 39, case 09. Reçu : 50,00 EUR. (S) Le Receveur C. GODEROID, il résulte que :

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LBI INVESTISSEMENTS", ayant son siège social à 1332 Rixensart (Genval), avenue Normande 6/4, a pris à l'unanimité tes résolutions suivantes :

° PREMIERE RESOLUTION - Augmentation de capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence de 100.000,00 ¬ pour le porter de 100.000,00 ¬ à 200.000,00 ¬ par la création de 100 nouvelles actions nominatives et sans désignation de valeur nominale et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de ta société à partir de ce jour.

Ces actions nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au prix de 1.000 euros chacune, et i libérées intégralement à la souscription.

DEUXIEME RESOLUTION - Souscription et libération.

0

TROISIEME RESOLUTION - Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite, que les cent actions nouvelles sont libérées entièrement et que le capital social est

ainsi effectivement porté à 200.00,00 euros et est représenté par 200 actions sans désignation de valeur,

nominale.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification des statuts,

L'assemblée décide de remplacer l'article 5 des statuts par le texte suivant

"ARTICLE 5 - Montant et représentation.

1- Le capital social est fixé à 200.000 euros représenté par 200 actions sans désignation de valeur:

nominale."

0

CINQUIEME RESOLUTION - Transfert du siège social.

L'assemblée décide de transférer le siège social à Waterloo, drève Richelle 161/48 (Office Park - immeubles

N).

En conséquence, l'assemblée décide de remplacer à l'article 2 des statuts les mots "Rixensart (Genval),

Avenue Normande 614" par 'Waterloo, drève Richelle 161/48 (Office Park - immeuble N)",

SIXIEME RESOLUTION - Pouvoirs.

0

Pour extrait analytique conforme,

Geoffroy STAS de RICHELLE

Notaire associé

Déposés en même temps : expédition, procuration et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Gre fient. ES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

14/10/2013
ÿþMud 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

uuMfZERCE

Q 3 OCT. 2013

NIVELLES

Greffe

*13155363*

Ré ei

Mo :a

i



11

1\1`. d'entrepriise : 0882 740 580

Dénomination

(en entier) : f.BI INVESTISSEMENTS

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Normande 6-4 é 1332 Genval

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

L'Assemblée générale ordinaire, tenue au siège de la société en date du 31 mai 2013

a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Everard van der Straten Ponthoz

et de Monsieur Jérôme Cohen. Tous deux ont accepté le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra tin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de 2019.

Les administrateurs ont nommés Monsieur Jérôme Cohen au poste de Président du Conseil

d'administration et au poste d'administrateur délégué,

Everard van der Straten Ponthoz Administrateur

Mentionner sur la dernière pace du Volei B : Au recto : iiom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir ne ranrésenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : i'lcm et signature

Mud 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

uuMfZERCE

Q 3 OCT. 2013

NIVELLES

Greffe

*13155363*

Ré ei

Mo :a

i



11

1\1`. d'entrepriise : 0882 740 580

Dénomination

(en entier) : f.BI INVESTISSEMENTS

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Normande 6-4 é 1332 Genval

Objet de l'acte : Renouvellement du mandat des administrateurs

L'Assemblée générale ordinaire, tenue au siège de la société en date du 31 mai 2013

a décidé de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Everard van der Straten Ponthoz

et de Monsieur Jérôme Cohen. Tous deux ont accepté le mandat qui leur est conféré.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra tin immédiatement après l'assemblée générale

ordinaire de 2019.

Les administrateurs ont nommés Monsieur Jérôme Cohen au poste de Président du Conseil

d'administration et au poste d'administrateur délégué,

Everard van der Straten Ponthoz Administrateur

Mentionner sur la dernière pace du Volei B : Au recto : iiom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir ne ranrésenter la personne morale a l'égard des tiers

Au verso : i'lcm et signature

22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 16.07.2013 13315-0590-012
21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 19.06.2012 12184-0301-012
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 14.06.2011 11158-0365-013
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 02.07.2010 10256-0110-013
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.05.2009, DPT 16.06.2009 09234-0324-012
16/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 11.06.2008 08211-0069-012

Coordonnées
LBI INVESTISSEMENTS

Adresse
AVENUE NORMANDE 6, BTE 4 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne