25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.04.2014, DPT 19.06.2014 14196-0272-011
21/11/2013
ÿþn
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A 2 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L C C S F I E V E T S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : C l o s d u G r o s F o s s é , 1 1 - 1 3 5 0 O r p L e G r a n d
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N C A P I T A L
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 1 1 2 0 1 3 e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
O D R E D U J O U R
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s . 2 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e t i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 6 b i s d a n s l e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 6
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s , d i v i s é e n c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 6 b i s - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t e u r o s d i v i s é e n c e n t p a r t s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e . A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e s o u s s e i n g p r i v é , e n d a t e d u 0 5 1 1 1 1 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d e p a r t s s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
R E S O L U T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t e u r o s à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e n u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x n o m b r e s d e p a r t s d é t e n u e s p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s .
L a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t d e c e c h e f , à s a l i b r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t e u r o s . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l , e n a d o p t a n t l e t e x t e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r e t d é c i d e é g a l e m e n t d ' i n s é r e r u n a r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à B h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F i é v e t . L a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h 3 0 .
F a i t à O r p L e G r a n d , l e 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 ,
F i é v e t S t é p h a n e ,
i f i i n i ~ M i u u i i g i u i w ~ i i i a u
i i r a a s
T R I B U N A L D E G Û i u i , a Z R C E
0 7 - 1 1 - 2 0 1 3
G e f i g , e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 26.05.2013 13131-0410-011
30/05/2013 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 26.05.2013 13131-0409-011
05/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L C C S F I E V E T S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : C l o s d u G r o s F o s s é , 1 1 - 1 3 5 0 O r p L e G r a n d
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 2 1 0 3 2 0 1 3 :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 0 3 2 0 1 3 e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
- A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
- A c c e p t a t i o n d ' u n m a n d a t
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F i é v e t .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M 1 S S I O N N O M I N A T I O N
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e ( N N 7 7 0 5 0 9 2 9 5 2 0 ) a u p o s t e d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , à p a r t i r
d e c e j o u r .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r G r a n d j e a n J u l i e n ( N N 8 1 1 0 1 5 1 9 7 5 7 ) d e s o n p o s t e d e d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é ,
2 . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é d e p a t r i m o i n e a y a n t p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e n B e l g i q u e e t à
l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e r a p p o r t a n t à :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- l a f o n c t i o n d e g é r a n t ! m a n d a t a i r e .
- l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n
e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s
o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t ,
t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e
d ' i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t / o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
3 . A C C E P T A T I O N D ' U N M A N D A T
L a s c p r l S F C o n s u l t a n t , n ° b c e 0 8 0 8 4 0 2 3 5 4 , r e p r é s e n t é e p a r S . F i é v e t , a c o n f i é à l a s c s L C C S F I E V E T u n m a n d a t d e o o - g é r a n t l o r s d e s o n a s s e m b l é e g é n é r a l e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 3 . C e m a n d a t e s t a c c e p t é p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
F a i t à O r p L e G r a n d , l e 2 1 1 0 3 / 2 0 1 3 ,
F l é v e t S t é p h a n e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I A I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i a c ~ j Y A E D E C O M M E R C E
M ° d 2 . 1
2 Ó 4 1 3 - 2 0 8
N I V E L L E S
G r e f f e
V o l e t B
12/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
T R I b u N A L
M O N I T E U R S E L G E r z 6 G
D 3 1 4 V . 2 0 1 2 0 6 - 1 2 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
B E L G I S C H S T A A T S B L A
~ r e f f e
1 1 . 1 j ! , 1 1 , 1 , 1 j 1 . 1 , 1 , 1 * 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0 D é n o m i n a t i o n
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n - h e t $ e l g i " s c h S t a á t s l i l a d = 1 2 / I 2 / 2 0 1 2
( e n e n t i e r ) C A T H E R I N E H E R R S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : C l o s d u G r o s F o s s é , 1 1 - 1 3 5 0 O r p L e G r a n d
O b j e t d e l ' a c t e : D t E M I S S I O N N O M I N A T I O N
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 1 2 1 1 1 2 0 1 2 ;
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 1 1 2 0 1 2 e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
- D é m i s s i o n W N o m i n a t i o n
- A t t r i b u t i o n d e p a r t s s o c i a l e s
- A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 2 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r G r a n d j e a n .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e ( N N 7 7 0 5 0 9 2 9 5 2 0 ) d e s o n p o s t e d e d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é
q u i d e v i e n t a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , à p a r t i r d e c e j o u r .
L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G r a n d j e a n J u l i e n ( N N 8 1 1 0 1 5 1 9 7 5 7 ) a u p o s t e d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , à
p a r t i r d e c e j o u r .
2 . A T T R I B U T I O N D E P A R T S
L a c e s s i o n d ' u n e p a r t a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e v e r s M o n s i e u r G r a n d j e a n J u l i e n .
3 . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 1 e s t m o d i f i é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L a d é n o m i n a t i o n « C a t h e r i n e H e r r s c s » e s t r e m p l a c é e p a r « L C C S F I E V E T s c s » , e n a b r é g é « L C C S s c s » . L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t p r é c i s é e t c o m p l é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u c o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s o p é r a t i o n s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s
- s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u m a n a g e m e n t e t à l a c o n s u l t a n c e p o u r s o c i é t é s .
- d e p r e s t a t i o n s a d m i n i s t r a t i v e s , d e s e r v i c e s , d e c o n s e i l s , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
- d e g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s i n c l u a n t n o t a m m e n t m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e s , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s , d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s .
- l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r d e s d r o i t s d é m e m b r é s d a n s u n i m m e u b l e e t m e t t r e t o u t e o u p a r t i e d ' i m m e u b l e à l a d i s p o s i t i o n d e s m e m b r e s d e s o n p e r s o n n e l e t / o u d e s d i r i g e a n t s d e l a s o c i é t é .
- l a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e l e a s i n g . P o u r c e f a i r e p o u r r a n o t a m m e n t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s e t e n t r e a u t r e s l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s a N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r y j
a u
"
M o n i t e u r
' b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l ' a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s , e t e n o u t r e l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s . C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ,
L ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é e t m o d i f i é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
1 M o n s i e u r G r a n d j e a n , a s s o c i é c o m m a n d i t é , d é t i e n t 1 p a r t .
2 M o n s i e u r S t é p h a n e F i é v e t , a s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , d é t i e n t 5 9 p a r t s .
3 M a d a m e C a t h e r i n e H e r r , a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e d é t i e n t 4 0 p a r t s .
S o i t e n s e m b l e 1 0 0 p a r t s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 h 3 0 .
F a i t à O r p L e G r a n d , l e 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2
J u l i e n G r a n d j e a n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o " . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 22.07.2012 12328-0360-011
25/06/2012
ÿþ , - - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
~ w ! ~
T R I B l l K A i . D E C q U L E t C E '
~ 3 - 0 6 - 2 0 1 2
r a n g e a _ _
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 1 1 8 6 2 *
R é
M o b
V I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T H E R I N E H E R R S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : C l o s d u G r o s F o s s é , 1 1 - 1 3 5 0 O r p L e G r a n d
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N N O M I N A T I O N
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 J U I N 2 0 1 2 e s t v a l a b l e m e n t ! c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e r r C a t h e r i n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 2 ; - l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e a u p o s t e d e g é r a n t ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e H e r r C a t h e r i n e .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r
- l a d é m i s s i o n d e M a d a m e H e r r C a t h e r i n e d e s o n p o s t e d e g é r a n t à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 2 ;
- l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e a u p o s t e d e g é r a n t
L a s é a n c e e s t l e v é e à 8 h 3 0 .
F a i t à O r p L e G r a n d , l e 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2
C a t h e r i n e H e r r , S t é p h a n e F i é v e t
A c c e p t e l e p o s t e d e g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 03.06.2011 11146-0274-008
22/02/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1
* i i o a s U I Ï 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 0 2 - 2 0 1 1
! t i S
'
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A T H E R I N E H E R R S C S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e S i m p l e
S i è g e : A v . E . V a n d e r v e l d e 1 5 3 à 1 3 5 0 O r p - L e - G r a n d
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l
l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , i l a é t é v o t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , à p a r t i r d e c e j o u r , à 1 3 5 0 O r p - i - e - G r a n d , C l o s d u G r o s F o s s é n ° 1 1 , s u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a d r e s s e a c t u e l l e p a r l e s a u t o r i t é s c o m m u n a l e s .
C . F i e n '
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 03.07.2010 10286-0074-009
03/04/2015
ÿþr J ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
l M I M A I . D E c O M K h l = K L t ,
2 3 - 0 3 - 2 1 3 ~
r u ~ r ~ ~ ~ $
G r e f f e
M a n
t i
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 9 9 1 9 8 7 1 0
L C C S F I E V E T S C S
S o c i é t é e n c o m m a n d i t e S i m p l e
C l o s d u G r o s F o s s é , 1 1 - 1 3 5 0 O r p L e G r a n d
N O M I N A T I O N - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 1 3 / 3 / 2 0 1 5 ;
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s é t a n t p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 3 2 0 1 5 e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F i é v e t S t é p h a n e .
R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r
1 . N O M I N A T I O N
L a n o m i n a t i o n d e M a d a m e H e r r C a t h e r i n e ( N N 7 7 2 2 1 1 3 2 8 2 7 ) ) a u p o s t e d ' a s s o c i é c o m m a n d i t é , à p a r t i r ' .
d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
2 . A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t c o m p l é t é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u D o m p t e d ' a u t r u i t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s
- l a m i s e e n p l a c e d e t e c h n i q u e s d e d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l ;
- l ' a m é l i o r a t i o n d u b i e n ê t r e e n g é n é r a l ;
- l e s s o i n s e t a c c o m p a g n e m e n t s t h é r a p e u t i q u e s ( n o t a m m e n t l e s s o i n s é n e r g é t i q u e s , m a s s a g e s . . . ) ;
- t o u t e a c t i v i t é e n l i e n a v e c l a n u t r i t i o n ;
- t o u t e a c t i v i t é e n l i e n a v e c l a n a t u r o p a t h i e ;
- l a c o n c e p t i o n e t l a p r e s t a t i o n d e c o a c h i n g , i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e ;
- f a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s é v è n e m e n t s à b u t é d u c a t i f , s p o r t i f
o u c u l t u r e l ;
- l a c o n c e p t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , e t l a p r e s t a t i o n d e f o r m a t i o n s , d ' o u t p l a c e m e n t , d ' a s s e s s m e n t
e t d e m o d è l e s d ' a c c o m p a g n e m e n t ;
- l ' a i d e e t ! e c o n s e i l a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e r e c r u t e m e n t , o u t p l a c e m e n t , a s s e s s m e n t e t f o r m a t i o n s ;
- l e c o n s e i l e n c o m m u n i c a t i o n e n m a t i è r e d e c o a c h i n g e t d e f o r m a t i o n ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s e t c o u r s , c o n g r è s , c o n f é r e n c e s , r é u n i o n s d e t r a v a i l , s t a g e s d e
p e r f e c t i o n n e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- c e t t e l i s t e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e ;
L a s é a n c e e s t l e v é e à 2 1 h 0 0 .
F a i t à O r p L e G r a n d , l e 1 3 / 3 / 2 0 1 5
F i é v e t S t é p h a n e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e