18/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
I 1 1 " i I I a o i s s s 3 I ~ ~ I I N I I I N
"
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 4 3 . 0 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E B O I S E M O 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , r u e d e s B a d a u d s , 5 2
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A
D E N O M I N A T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E N O M I N A T I O N D E G E R A N T S .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u . b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 2 3 / 0 1 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 1 6 , f o l i o 4 4 , c a s e 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L E B O I S E M O I » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
p o u r r a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« - l ' e n t r e p r i s e d e t o i t u r e n o n m é t a l l i q u e d e l a c o n s t r u c t i o n ( c o u v e r t u r e ) ;
- l ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t c o u v e r t u r e m é t a l l i q u e d e l a c o n s t r u c t i o n , p l o m b e r i e e t c h a u f f a g e a u g a z ;
- l a m e n u i s e r i e e t l a c h a r p e n t e r i e » .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n : e n « L e B o i s E m o i G o d e f r o i d & P a l e t k o » .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l :
p o u r l e f a i r e d é b u t e r l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
A t i t r e t r a n s i t o i r e , l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , a y a n t d é b u t é l e 1 / 0 1 / 2 0 1 1 , s e c l ô t u r e r a l e 3 0 1 0 6 1 2 0 1 2 .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e :
p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à 1 8 h e u r e s ( l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 2 à 1 8 h e u r e s ) .
5 1 N o m i n a t i o n d e g é r a n t s :
é t a n t M e s s i e u r s B r u n o G O D E F R O I D , d o m i c i l i é à O p h a i n - B o i s - S e i g n e u r - I s a a c , r u e C h a v é e , 2 0 , e t L a u r e n t .
P A L E T K O , d o m i c i l i é 1 4 2 8 B r a i n e - l ' A l l e u d ( L i l l o i s - W i t t e r z é e ) , r u e d e s B a d a u d s , 2 9 .
I l s s o n t n o m m é s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é l ' i n s c r i p t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d a n s l e s c o m p t e s e t b i l a n d e l a s o c i é t é f a i s a n t f o i '
d e c e t t e d é c i s i o n .
S u i t e à c e s n o m i n a t i o n s , l a s o c i é t é e s t g é r é e p a r t r o i s g é r a n t s ( l e s d e u x g é r a n t s p r é n o m m é s e t M o n s i e u r
J e a n - M a r i e G O D E F R O I D n o m m é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l s o n t a n n e x é l e r a p p o r t . s p é c i a l d u g é r a n t e t u n e p r o c u r a t i o n , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e