05/08/2014
ÿþ~ M O D W O R D 1 1 . 1
M a l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . _ - - - - - - f I R I B U N A L I E C 6 M M E R C E
L ~ . - 0 7 - 2 0 1 1 1
N I V E L L E S
- - - - G r e f f e
r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 4 . 3 3 8 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P A R C D E L A C E N S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C e n s e 7 0 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 4 d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L E P A R C D E L A C E N S E S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s B o u l e v a r d d e l a C e n s e 7 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 8 8 4 . 3 3 8 . 8 0 5 ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) , q u e l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e l a S C S P R L P H P U I S S A N T & C I E , u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e s D r a p i e r s 2 1 à 1 3 0 0 W a v r e , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 8 9 8 . 1 3 2 . 8 9 6 , à l a S C S P R L D G S T & P A R T N E R S , u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P U I S S A N T .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e m a n d a t s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à T h o m a s D a e n e n e t M a t t h i e u B e a u v o i s , t o u s d e u x a v o c a t s c h e z K O A N , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s 1 0 0 B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
C l é m e n t P I R E N N E
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o m i e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/08/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 4 . 3 3 8 . 8 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E P A R C D E L A C E N S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d ' A r g e n t e u i l , 1 2 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A C T E R E C T I F I C A T I F A L ' A C T E D U 0 5 J A N V I E R 2 0 1 5 C O N C E R N A N T L A S C I S S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S O C I E T E A N O N Y M E « R E S I D E N C E A T H E N A »
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E P A R C D E L A C E N S E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d ' A r g e n t e u i l , 1 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( N i v e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 4 . 3 3 8 . 8 0 5 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l q u i n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' u n i q u e r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
R e c t i f i c a t i f a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E P A R C D E L A C E N S E " , r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 5
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s r e c t i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x t r o i s i è m e , q u a t r i è m e , c i n q u i è m e e t s e p t i è m e r é s o l u t i o n s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E P A R C D E L A C E N S E " , r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 s o u s l e n u m é r o 2 2 4 0 0 , é t a n t e n t e n d u ;
* q u e l e s r e c t i f i c a t i o n s a p p o r t é e s p r e n n e n t e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t à l a d a t e d e l ' a c t e p r é c i t é ; e t
* q u e t o u t e s l e s a u t r e s d é c i s i o n s e t m e n t i o n s r e p r i s e s a u d i t a c t e d e s c i s s i o n p a r t i e l l e r e s t e n t i n c h a n g é s :
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n s c i s s i o n a u p o i n t b
« b ) L e v a l e u r d e l a t o t a l i t é d e l ' a p p o r t d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q e u r o s ( 3 6 8 . 9 6 5 , 0 0 ¬ ) d o n n e r a l i e u à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c h e f d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e :
- L E P A R C D E L A C E N S E d e s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) e t s e r a r é m u n é r é p a r d e u x c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e .
- R E S I D E N C E L E P O I N T D U J O U R d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t ( 7 . 3 8 9 , 7 4 ¬ ) e t s e r a r é m u n é r é p a r t r o i s c e n t n e u f ( 3 0 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n é c h a n g e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é s c i n d é e , ( . . . ) »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t - a u p o i n t 4
« 4 . C o n s t a t a t i o n d e l ' a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e d u t r a n s f e r t r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e s c i s s i o n p r é c i t é , e t p a r s u i t e d u p r é s e n t t r a n s f e r t e t d e l a p r é s e n t e a f f e c t a t i o n c o m p t a b l e :
1 . l ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 , 1 . E l l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 2 6 0 , 7 8 1 , 2 6 ¬ ) . ( . . . ) »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
« E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s
s u i v a n t s , à s a v o i r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 1 1 1 0 0 8
~ t t l t 3 U N A L D E C O M M E R C E
0 7 - O g - 2 0 1 5 N t º%i ' ~ 1 ~ f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ' r é s u l t a n t d e l a s c i s s i o n e t e n c o n s é q u e n c e r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 2 6 0 , 7 8 1 , 2 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
A j i b u t d ' u n a r t i c l e 5 b i s
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , e t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e s e p t G e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 2 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s - - a r t i c l e 5 e t 5 b i s
A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t
( 2 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e ,
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , a y a n t t o u t e s d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 , t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é O l i v i e r d e C l i p p e l e , à B r u x e l l e s , e t s u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 5 t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e a s s o c i é D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , à B r u x e l l e s l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e m i l l e s e p t G e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t s o i x a n t e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t ( 2 6 0 . 7 8 1 , 2 6 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t t r e n t e - e t - u n e ( 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à l a s u i t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e
1 1 L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L N A B e l g i q u e » , p r é c i t é e , e s t p r o p r i é t a i r e d e t r o i s m i l l e d e u x
c e n t d o u z e p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é : 1 . 2 2 9
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t f r a n ç a i s « L E N O B L E A G E » , p r é c i t é e , e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e e n p l e i n e p r o p r i é t é : 1
3 / M o n s i e u r W i l l y S I R E T , d o m i c i l i é à 4 4 1 0 0 N a n t e s ( F r a n c e ) a v e n u e B o n n e t , 1 , e s t p r o p r i é t a i r e d ' u n e p a r t s o c i a l e e n p l e i n e p r o p r i é t é : 1
E n s e m b l e , l e s m i l l e d e u x c e n t t r e n t e e t u n e ( 1 . 2 3 1 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l : 1 . 2 3 1
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s
- a u c o n s e i l d e g é r a n c e , a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t r é c e p t i o n d e s r e l a t i o n s d " e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l ' a c t e a y a n t é t é d é p o s é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t l e 2 9 j u i l l e t 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e