12/06/2014
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I s _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r : 2 L , U L f . L ,
- - -
1 9 1 5 6 6 3 *
I I I
R c M i
0
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, _ S . P ~ I L
D é n o m i n a t i o n : e e L E S D E U X S I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r o u t e d u L i o n , 3 7 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 3 9 0 2 9 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r e s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E S D E U X S I L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , r o u t e d u L i o n , 3 7 7 , c l ô t u r é p a r
l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n
d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E N R E G I S T R E A B R A 1 N E - L ' A L L E U D R ô l e ( s ) : d e u x - R e n v o i ( s ) : q u a t r e - - l e
q u a t o r z e m a r s 2 0 1 4 - V o l : 2 2 1 - F o l . 7 9 C a s e : 1 6 - R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) - - C o n s e i l l e r a i
( s i g n é ) C h r i s t i n e G o d f r o i d " , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
E X P O S É D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t
l i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 / D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
c o n t e n a n t d é c i s i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e .
2 / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - a r t i c l e 5 3 7 C I R
P r o p o s i t i o n d e v o t e r , a u x c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , s u r u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c e n t n o n a n t e -
s i x m i l l e e t v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à
d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 1 4 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e
b r u t d i s t r i b u é a n t é r i e u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ,
s o u s d é d u c t i o n d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f e r a p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e t v i n g t e u r o s
( 1 9 6 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) ; m o n t a n t v e r s é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t e n v u e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s u s d i t
m o n t a n t a é t é v e r s é s u r l e d i t c o m p t e e n s u i t e d e l a d i s t r i b u t i o n d u s u s d i t d i v i d e n d e b r u t .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l v a d e p a i r a v e c l a c r é a t i o n d e s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m ê m e ,
n a t u r e a v e c l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s
à p a r t i r d e c e j o u r .
A t t r i b u t i o n d e s s i x c e n t s ( 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , a u x d e u x a s s o c i é s , é t a n t
M o n s i e u r S i i v e n o D l L O R E T O à c o n c u r r e n c e d e 3 0 0 p a r t s e t à M a d e m o i s e l l e S y l v i e L U C , à c o n c u r r e n c e d e
3 0 0 p a r t s .
3 / C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
C o n s t a t a t i o n q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x
c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 1 4 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) .
4 / M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l
s o c i a l .
5 / C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
6 / P o u v o i r s
P o u v o i r s à c o n f é r e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
I l l e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e e t l e s g é r a n t s e t t o u s l e s a s s o c i é s s o n t
p r é s e n t s .
I I I . L e c a p i t a l é t a n t i n t é g r a l e m e n t r e p r é s e n t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e t
l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e n o m b r e d e v o i x m i n i m u m
f i x é p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s r e s t r i c t i o n s e t e x c e p t i o n s l é g a l e s .
V I . L a s o c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u , j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c +
R é s e r v é ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E
A p r è s p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e t v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 1 4 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e b r u t d i s t r i b u é a n t é r i e u r e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t d i x - s e p t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 1 7 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , s o u s d é d u c t i o n d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d e p r é c o m p t e m o b i l i e r , p a r l a c r é a t i o n d e 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r , p r o r a t a t e m p o r i s , E l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . L e s 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t n u m é r o t é e s d e 1 0 1 à 7 0 0 .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N - L I B É R A T I O N
M o n s i e u r S i l v a n o D l L O R E T O e t M a d e m o i s e l l e S y l v i e L U C , a s s o c i é s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s 6 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p o u r l e p r i x g l o b a l d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e t v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) . L e s s o u s c r i p t e u r s e t a s s o c i é s r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 4 0 8 8 2 5 3 5 6 6 8 8 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B E L F I U S B A N Q U E S A , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e e t v i n g t e u r o s ( 1 9 6 . 0 2 0 , 0 0 E U R ) . L ' a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e s e r a c o n s e r v é e p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 1 4 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 0 0 a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t , p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i v i e n n e n t d ' ê t r e p r i s e s :
L ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é e s t f i x é à d e u x c e n t q u a t o r z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s ( 2 1 4 . 6 2 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t s ( 7 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e t à 7 0 0 . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n c t a i r e J e a n B o t e r m a n s , s o u s s i g n é , S I X I È M E R É S O L U T I O N ; D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e i n v e s t i r M o n s i e u r S i l v a n o D l L O R E T O e t / o u M a d e m o i s e l l e S y l v i e L U C , p r é n o m m é s , d e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n t r e a u t r e s l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t p o u r s i g n e r t o u t e s d é c l a r a t i o n s e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e f a i r e a c t e r l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
V O T E S
M i s e s a u x v o t e s , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d c p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n B o t e r m a n s , n c t a i r e
A v e n u e L é o n J o u r e z 1 4
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
T e l . : 0 2 / 3 8 4 . 8 7 . 6 5
F a x . : 0 2 / 3 8 4 . 4 5 . 1 9
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .