28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.05.2012, DPT 23.08.2012 12445-0044-012
10/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I f l l l l l I I I I I I I I I
* 1 2 1 2 1 4 6 3 *
n t A l l s i R l . D E C ( > m m e C E
. 2 8 - 0 6 - 2 0 1 2
r y I V E J , L E S r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
U n i e s ' d e l ' a c t e :
0 8 0 8 . 7 9 1 . 1 4 6
L e s j a r d i n s d u p e t i t R y
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P l a c e d e l a F é c h è r e , 2 7 - 1 4 5 0 C h a s t r e
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 2 3 M A I 2 0 1 2 A U S I E G E S O C I A L
L ' A s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x g é r a n t s , c h a c u n s é p a r é m e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t d u r a n t l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d é m i s s i o n s d e g é r a n t s d e M r s T h i e r r y B a u d r y e t A l e c d e S e l l i e r s d e M o r a n v i l l e .
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n s u i v a n t e c o m m e g é r a n t e :
M a d a m e A r i é l e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r , d o m i c i l i é e 5 2 r u e d e G r o e s e i e n b e r g à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
L ' A s s e m b l é a p p r o u v e l a c e s s i o n d e 1 6 5 a c t i o n s p a r l e s a c t i o n n a i r e s f o n d a t e u r s à 3 m e m b r e s d e l a f a m i l l e R o b y n s d e S c h n e i d a u e r
T h i e r r y C H E R P I O N
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t E A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/11/2011
ÿþt
R é s e r v é
a u
M o n i t e u t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a i 2 . 1
' J e c e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l
* 1 1 1 6 9 5 1 9
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 9 1 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s j a r d i n s d u p e t i t R y
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e l a F é c h è r e 2 7 - 1 4 5 0 C h a s t r e
O b j e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
D a n s l a p u b l i c a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , a c t e r e ç u p a r N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e a s s o c i é à
S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 0 8 , e t p u b l i é a u x p r é s e n t e s a n n e x e s s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 9 - 0 1 - 1 2 1
0 0 0 6 3 2 2 , l e t e x t e s u i v a n t a é t é o m i s :
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n : P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e d i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é s i g n a t i o n d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e s g é r a n t s à t r o i s e t a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
1 . M o n s i e u r T h i e r r y C H E R P 1 O N , n é à E t t e r b e e c k , l e 1 5 f é v r i e r 1 9 6 0 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 0 0 2 1 5 4 4 3 7 7 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 B l a n m o n t , P l a c e d e l a F e c h e r e , 2 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e
2 . M o n s i e u r A l e x a n d r e d e S E L L I E R S d e M O R A N V I L L E , n é à L o n d r e s l e l e o c t o b r e 1 9 4 6 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 6 1 0 0 1 1 6 7 - 6 3 , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e E r n e s t S o l v a y , 5 5 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
3 . M o n s i e u r T h i e r r y B A U D R Y , n é à W a t e r m a e l - B o i t f o r t , l e 2 8 a v r i l 1 9 6 0 , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 0 0 4 2 8
2 6 1 - 9 0 , d o m i c i l i é à 1 1 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e V a n n y p e n , 3 2 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
A l ' u n a n i m i t é , e s t d é s i g n é p r é s i d e n t d u C o l l è g e d e g e s t i o n , M o n s i e u r C H E R P 1 O N T h i e r r y , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a g r a t u i t .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e t o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t ,
e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A b s e n c e d e n o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s , d e n e p a s d é s i g n e r d e c o m m i s s a i r e ,
c h a q u e a s s o c i é é t a n t i n v e s t i d e c e t t e f o n c t i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r à l a s o c i é t é J o r d e n s J . S P R L , à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , r u e d u
M é r i d i e n , n ° 3 2 , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s e n s o n n o m e t p o u r s o n
c o m p t e a u p r è s d u G u i c h e t d e s E n t r e p r i s e s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s e t p r o c è s - v e r b a u x , é l i r e d o m i c i l e , s u b s t i t u e r , e t , e n
g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
C e l u i - c i p o u r r a d é l é g u e r s e s p o u v o i r s à u n e s o c i é t é s p é c i a l i s é e p o u r c e f a i r e . "
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e a s s o c i é .
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 13.05.2011, DPT 30.08.2011 11489-0095-011
31/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.05.2010, DPT 27.08.2010 10452-0554-011
27/07/2015
ÿþk ~ f l
t / f C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O p W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i o u 1 5 1 0 1 g u i i u ~ u i i i i i
"
I I I
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 7 9 1 , 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D U P E T I T R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é - l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , p l a c e d e l a F é c h è r e , 2 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 6 j u i n 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " L e s J a r d i n s d u P e t i t R y " , é t a b l i e à 1 4 5 0 C h a s t r e , P l a c e d e l a F é c h è r e , 2 7 , i m m a t r i c u l é e s o u s T V A B E
0 8 0 8 . 7 9 1 , 1 4 6 R P M ( N i v e l l e s ) .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s c i - a p r è s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s a f i n d e p e r m e t t r e l a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é p a r u n
s e u l g é r a n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n
g é r a n t , s o i t , d a n s l e s l i m i t e s a u t o r i s é e s p a r l a l o i , p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t
p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l
p r ê t e s o n c o n c o u r s , d e m ê m e q u e t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a
s o c i é t é , ê t r e s i g n é s s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e a g i s s a n t e n v e r t u e t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e
d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s q u i l u i a u r a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e e t d e r e m p l a c e r
l e l e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 C h a s t r e , P l a c e d e l a F é c h è r e , 2 7 » .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e s o u s s i g n é a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s s u i t e
a u x m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s c i - a v a n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à s e u l e f i n d e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
N a t h a l i e G u y a u x , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 24.08.2016 16465-0318-011