20/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 t R I 1 1 1 1 9 1 t 1 1 1 1 g 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M O N I T E
1 3 -
B E L G I S C H
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 2 7 3 0 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s T a x i s L o u i s F r a n c e t
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e ; R u e d u P o i n t d u J o u r , 3 4 - 1 4 7 0 B o u s v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K . C e d e r n i e r i n v i t e M o n s i e u r A l e x i s V A N E V E R B R O E C K à a s s u m e r l a f o n c t i o n s e c r é t a i r e , c e q u e c e d e r n i e r a c c e p t e .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s i n d i q u é s s u r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s s i g n é e s p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r m a n d a t a i r e a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l a s é a n c e ,
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , s o n t r e p r é s e n t é e s . T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s . O r d r e d u J o u r
1 . . O o n s t a t a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d e s a c t i o n n a i r e s :
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t a u s s i a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e t d é c l a r e n t v o u l o i r v e n d r e l e u r s a c t i o n s à u n t i e r s t o u t e n r e n o n ç a n t e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n p r é v u à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s .
S u i t e à l a c e s s i o n d e l e u r s a c t i o n s a u x a u t r e s p e r s o n n e s p r é s e n t e s , l ' a s s e m b l é e e s t r e n o u v e l é e .
M o n s i e u r F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K d é t e n t e u r d e 9 9 a c t i o n s e t M o n s i e u r A l e x i s V A N E V E R B R O E C K d é t e n t e u r d ' u n e a c t i o n , r e p r é s e n t e n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e i a S o c i é t é e t a p p e l é s c i - a p r è s l e s n o u v e a u x a c t i o n n a i r e s .
2 . D é m i s s i o n s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o u v e l l e m e n t c o m p o s é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n :
O M a d a m e F r a n ç o i s e R E Y T E R ( 5 6 0 9 2 7 , 2 8 2 . 5 0 ) a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à m i n u i t
C l M o n s i e u r T h i b a u t V A N H E M E L R Y C K ( 8 6 0 5 0 7 . 3 6 7 . 0 3 ) a v e c e f f e t a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à m i n u i t .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s u s m e n t i o n n é s s o u s r é s e r v e d e s a r t i c l e s 5 , 6 , 7 & 8 d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u 3 . N o m i n a t i o n
M o n i t e u r L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e à l ' u n a n i m i t é
b e l g e
O f v l o n s i e u r F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K ( 6 4 0 3 0 1 - 2 2 5 . - 4 3 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à f a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a u x c ô t é s d e M o n s i e u r C l a u d e V A N H E M E L R Y C K , c o - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 ;
E I M o n s i e u r A l e x i s V A N E V E R B R O E C K ( 9 4 0 9 2 4 . 2 3 9 , 1 1 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r A l e x i s V A N E V E R B R O E C K e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 , l e m a n d a t d e M o n s i e u r C l a u d e V A N H E M E L R Y C K s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
M o n s i e u r F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K e s t c h a r g é d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s l é g a l e s .
C e d e r n i e r s ' e n g a g e à c o m m u n i q u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s l a p r e u v e d u d é p ô t d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n l é g a l e à a c c o m p l i r c o n f o r m é m e n t a u x l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 ,
F r a n c i s V A N E V E R B R O E C K
P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s l g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n e n t i e r ) : L E S T A X I S L O U I S F R A N C E T
( e n a b r é g é ) :
F o r r r i e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 4 7 0 B o u s v a l , r u e d u P o i n t d u J o u r 3 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C i b l e s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N
% r i o . 0 1 . 1 1
m m I I ( E I I k ~ 9 ~ B ~ I A i ~ ~ V I W ~ ~
" w * 1 5 0 5 2 9 0 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 2 7 3 . 0 4 4 D é n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 2 6 m a r s 2 0 1 5 , d é p o s é
a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 3 B u r e a u 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e i a s o c i é t é a n o n y m e " L E S T A X I S L O U I S F R A N C E T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à 1 4 7 0 B o u s v a l , r u e d u P o i n t d u J o u r 3 4 , a d é c i d é q u e :
p R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e v e r s 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e R o d e u h a i e , 1 , à p a r t i r d e c e j o u r
e t d è $ l o r s d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t ; " L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i
à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e R o d e u h a i e , 1 . "
D I = U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n " L L N E x e c u t i v e T r a n s p o r t " , e n a b r é g é
" E x e c u t i v e T r a n s p o r t " , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
D é s l o r s l ' a s s e m b l é e d é c i d e r d ' a d a p t e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : " L a s o c i é t é
r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t e x i s t e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " L L N E x e c u t i v e T r a n s p o r t " , e n a b r é g é
" E x e c u t i v e T r a n s p o r t . E l l e p o u r r a u t i l i s e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « T a x i s C l a u d e » " , e t c e à p a r t i r d e c e
j o u r _
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e d é c l a r e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r V A N E V E R B R O E C K F r a n c i s , p r é c i t é , a v e c
f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s o f f i c i e l s a d h o c . A
c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t ,
e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , 6 0
B A 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e