28/02/2014
ÿþ M o c i l i . 1
k o l e j 4 1 3 À C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I
* 1 4 0 5 3 5 3 6 *
T R J B W I A L 0 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 2 0 . 4 6 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' H E R I T A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 6 5 A
1 3 8 0 O h a i n
O b j e t d e l ' a c t e ; S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e R e f o n t e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t : r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e : ' L ' H E R I T A G E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O h a i n , C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 6 5 A l a q u e l l e v a l a b l e m e n t : c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s d e s o r t e q u e l e c a p i t a l q u i s ' é l è v e à c i n q c e n t ; ; ! s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 2 6 4 ) p a r t s s a n s ; ; ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . P o u r m é m o i r e , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ;
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 1 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j a n v i e r 2 0 0 2 s o u s l e ' ! ; n u m é r o 2 0 0 2 - 0 1 - 0 8 / 3 2 0 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n q u i a é t é ! i a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t d o n t u n e c o p i e d u
! ; p r o c è s - v e r b a l d e m e u r e r a c i - a n n e x é e . C e t t e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e a é t é a d o p t é e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 9 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R a p p o r t s r e l a t i f s à l ' a p p o r t d e c r é a n c e
( " - )
; I Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t d e c r é a n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s 6 6 5 . 0 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q ; m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t d ' u n e c r é a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t c o n f i r m e q u e l ' o r i g i n e d e c e t t e c r é a n c e p r o v i e n t d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e
n e t d o n t l a d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n a u x a s s o c i é s a é t é a d o p t é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r a p p l i c a b l e a u d i t d i v i d e n d e a é t é p a y é e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e
: 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e s e f e r a s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s d e u x m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 2 6 4 ) p a r t s e x i s t a n t e s .
I l C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
( )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
( )
: ! S e p t i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r à u n e r e f o n t e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a c o n v e r s i o n d u c a p i t a l e n e u r o s d é c i d é e e n 2 0 0 1 , a v e c l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t a v e c l e s ; ; ! d é c i s i o n s p r i s e s , l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r a n t i n c h a n g é
S T A T U T S
T I T R F _ P R E M I E R " C A R A C T E R E D E L A S O C i F I F
A r t i c l e 1 : F o r m e . - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L ' H é r i t a g e » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L e s i è g e e s t é t a b l i C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k , 6 5 A à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) .
I I p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n w a l l o n n e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e
B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s o u
d e s a g e n c e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , n o t a m m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à r a c h a t e t à l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n e t l e s
t r a n s f o r m a t i o n s d e t o u s i m m e u b l e s e n f o r m e d ' a p p a r t e m e n t s o u a u t r e m e n t , l a l o c a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s , l a
l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s , d ' i m m e u b l e s d e r a p p o r t , m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n o u d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t :
A c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , é c h a n g e r , m e t t r e e n v a l e u r t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s ,
f a b r i q u e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s o u t r a n s f o r m e r t o u s
i m m e u b l e s e x i s t a n t s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e
r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n
f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e x p l o i t a t i o n s o u s o c i é t é s , d o n t l ' o b j e t s e r a i , s i m i l a i r e , c o n n e x e
o u u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e l ' o b j e t s o c i a l e t c e p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s d e
t i t r e s , d ' a v a n c e s d e f o n d s o u d e t o u t a u t r e f a ç o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u
a u t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e s i m m o b i l i e r s o u m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t :
T o u s c o m m e r c e s d e d é t a i l . E x p e r t i s e s e t c o n s e i l s e n o e u v r e s d ' a r t " .
T I T R E D E U X I E M E : C A P I T A L - P A R T S .
C a p i t a l .
L e c a p i t a l e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e
d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( 2 . 2 6 4 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x
m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - q u a t r i è m e ( 2 . 2 6 4 i è r e L e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
G e s t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
P o u v o i r s .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
" I e r . E n c a s d e q é r a n t u n i q u e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
§ 2 . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s
I l s f o r m e n t u n c o l l è g e d e g é r a n c e .
A C o n v o c a t i o n
L e c o l l è g e d e g é r a n c e s e r é u n i t a u s i è g e a d m i n i s t r a t i f o u à d é f a u t a u s i è g e s o c i a l , s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t à c e d é s i g n é p a r s e s c o l l è g u e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u q u e d e u x g é r a n t s t e r e q u i è r e n t . C e t t e c o n v o c a t i o n c o n t i e n d r a l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l ' h e u r e e t l e l i e u d e l a r é u n i o n ,
B . D é l i b é r a t i o n s
L e c o l l è g e n e p e u t q u e v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s g é r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e l ' u n o u p l u s i e u r s d ' e n t r e e u x , à l a m a j o r i t é d e s a u t r e s g é r a n t s . E n c a s d e p a r t a g e , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a u t r e g é r a n t p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t à s a p l a c e à u n e r é u n i o n d e c e c o n s e i l .
C . p r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o l l è g e d e g é r a n c e s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x , l e s q u e l s s e r o n t c o n s e r v é s d a n s d e s r e g i s t r e s s p é c i a u x , e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r o c u r a t i o n s q u i y s e r o n t a n n e x é e s . C e s r e g i s t r e s s p é c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l .
. M a i l t i , e , P 1 . : Q P _ è k Y R i t a L 5 e r _ a _ e l e r à . p . a r . a u m e i n . . 5 . 1 @ . r i t e . A P . P . . 0 . e r g t e . P r e A g r i t q P ' M W r é s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
D . P o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u
u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s
m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n .
É m o l u m e n t s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t
C o n t r ô l e .
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é p o u r r a b é n é f i c i e r d e s d é r o g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s
s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t
d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i
i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r
d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
R é u n i o n .
1 1 e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a u r a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
P r é s i d e n c e - d é l i b é r a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t , o u , à d é f a u t d e g é r a n t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t
l e p l u s d e p a r t s
S a u f d a n s l a s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a
m a j o r i t é d e s v o i x «
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , I l e s t p r é l e v é c h a q u e a n n é e
c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e
l ' a f f e c t a t i o n , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
D i s s o l u t i o n .
( . - . )
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s
à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s
p a r t i e l s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e B e r t r a n d N e r i n c x , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
. 1 r a p p o r t s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
- 1 p v d e l ' A G E
- ' t r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l c o m p l é m e n t a i r e d u c o n s e i l d e g é r a n c e
- 1 r e f o n t e d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
à
16/03/2015
ÿþ , ' r i e ; i - j p s I : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
" ~ : ~ - ~ ~ ~ ~ _ I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 1 1 - 0 3 - 2 0 1 5
W O U »
r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' H E R I T A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a - 1 3 8 0 O h a i n
O b j e t d e P a c t e ; P r o j e t d e f u s i o n
P r o j e t d e f u s i o n d e l a S P R L « L ' H E R I T A G E » ( a b s o r b a n t e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é
C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a - 1 3 8 0 O h a i n
p a r a b s o r p t i o n d e l a S A « M A T - L M B » ( a b s o r b é e )
d o n t l e s i è g e e s t s i t u é
C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a - 1 3 8 0 O h a i n
1 . F O R M E , D E N O M I N A T I O N , O B J E T E T S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R . 1 . 1 S o c i é t é a b s o r b a n t e
F o r m e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : L ' H E R I T A G E
S i è g e s o c i a l : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 6 5 a - 1 3 8 0 0 H A I N
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t d e f a i r e , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c h a t e t à l a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n e t l e s t r a n s f o r m a t i o n s d e t o u s i m m e u b l e s e n f o r m e d ' a p p a r t e m e n t o u a u t r e m e n t , l a l o c a t i o n d ' a p p a r t e m e n t s , l a l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e g a r a g e s , d ' i m m e u b l e s d e r a p p o r t , m a i s o n s d ' h a b i t a t i o n o u d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t n o t a m m e n t : a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n , é c h a n g e r , m e t t r e e n v a l e u r t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , f a b r i q u e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , c o n s t r u i r e t o u s i m m e u b l e s o u t r a n s f o r m e r t o u s i m m e u b l e s e x i s t a n t s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s .
1 , 2 S o c i é t é a b s o r b é e
F o r m e : S o c i é t é a n o n y m e
D é n o m i n a t i o n : M A T - L M B
S i è g e s o c i a l : C h e m i n d e B a s R a n s b e c k 6 5 a - 1 3 8 0 0 H A I N
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t m é c a n i q u e , a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s o l l i c i t e r , o b t e n i r , a c q u é r i r , l o u e r o u c é d e r e t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t , a i n s i q u e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , t o u s m o d è l e s e t p l a n s r e s s o r t i s s a n t à s o n o b j e t s o c i a l .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
5 0 3 9 3 A 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s d e n a t u r e m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , l e s p l a c e m e n t s e n i m m e u b l e s ; l e u r g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n , n o t a m m e n t p a r l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' é t u d e s r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r l e s o p é r a t i o n s p r é c i t é e s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n c o u r t a g e o u a u t r e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , é c h a n g e r , a l i é n e r t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t m e u b l e s , c o n s t r u i r e , r e c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , m e t t r e e n v a l e u r , l o t i r t o u s b i e n s i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s o u q u i s e r a i e n t s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , e f f e c t u e r t o u t p l a c e m e n t e n v a l e u r m o b i l i è r e , c o m m e n o t a m m e n t l ' a c h a t , l ' é c h a n g e e t f a v e n t e d e c e s v a l e u r s m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , s o i t p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , s o i t p a r t o u t e a u t r e v o i e , s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t t ' o b j e t e s t s i m i l a i r e , a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u e n c o r e s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
2 , R A P P O R T D ' E C H A N G E P R O P O S E
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s s e s o n t a c c o r d é s :
1 , p o u r e s t i m e r l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e l a S P R L L ' H E R I T A G E à 1 . 6 0 5 , 6 0 ¬
2 . p o u r e s t i m e r l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e l a S A M A T - L M B à 2 1 . 4 1 é
L e s 1 1 0 . 2 7 5 a c t i o n s d e M A T - L M B s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e 1 . 4 7 0 a c t i o n s d e L ' H E R I T A G E . I l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s à p a y e r .
3 . M O D A L I T E S D E R E M I S E D E S A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L e s a c t i o n s s e r o n t é c h a n g é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é L ' H E R I T A G E s u r r e m i s e d e s t i t r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L L ' H E R I T A G E . 4 . D A T E D E J O U I S S A N C E D E S N O U V E L L E S A C T I O N S
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s d o n n e r o n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 . 5 . D A T E E F F E C T I V E D E L A F U S I O N
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
6 . D R O i T S S P E C I A U X C O N F E R E S A C E R T A I N S A C T I O N N A I R E S
C e p o i n t e s t s a n s o b j e t .
7 . E M O L U M E N T S S P E C I A U X A T T R I B U E S A U R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S
C o m m e l e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n o n t l ' i n t e n t i o n d e f a i r e u s a g e d e ! a d i s p o s i t i o n d e l ' a r t i c l e 6 9 4 a l i n é a 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t s p é c i f i q u e d ' u n R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s e r a p a s é t a b l i , I l n ' e n t r a î n e r a d o n c p a s d e c h a r g e p o u r l a s o c i é t é f u s i o n n é e .
P a r c o n t r e , l e r a p p o r t r é v i s o r a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s à s a v o i r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d o i t s ' a p p l i q u e r .
M o n s i e u r V i n c e n t D U M O N T , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é B S T R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r u e G a c h a r d 8 8 à 1 0 5 0 B R U X E L L E S a é t é c h a r g é d e r é d i g e r I e r a p p o r t p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , C e s é m o l u m e n t s s o n t e s t i m é s à 5 . 0 0 0 E ( h o r s T V A ) .
e t
A
.
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
8 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N , N é a n t . A u c u n a v a n t a g e n ' e s t a t t r i b u é .
P r o j e t a p p r o u v é p a r l e C o l l è g e d e s g é r a n t s d e l a S P R L L ' H E R I T A G E I e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 5 .
G a u i l e B A R Z I L A I i e p . £ v t , m e e n I n / e r A d m i n i s t r a t e u r c a '+ 7 / O e 1 n c ' e 9 c v n s e l F « + e 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/08/2015
ÿþ: ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 2 0 . 4 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L ' H E R I T A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 6 5 A
1 3 8 0 O h a i n
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - F U S I O N P A R A B S O R P T I O N D E L A S A M A T - L M B - S E C O N D E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S P O U V O I R S
I r
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 4 j u i l l e t 2 0 1 5 , l l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e L ' H E R I T A G E , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O h a i n , C h e m i n d e B a s - R a n s b e c k 6 5 A , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r o j e t , r a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s e n v u e d e l a f u s i o n p a r : ; a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A T - L M B » p a r l a s o r t « L ' H E R I T A G E »
( . . . )
L e d i t p r o j e t d e f u s i o n p r é v o i t l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L ' H E R I T A G E » ( c i - a p r è s d é n o m m é e « L ' H E R I T A G E » ; : o u l a « s o c i é t é a b s o r b a n t e » o u e n c o r e l a « s o c i é t é » ) , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A T - L M B » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 O h a i n ( L a s n e ) , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a , 0 4 0 3 . 1 3 1 . 4 0 6 R P M N i v e l l e s ( c i - a p r è s d é n o m m é e « M A T - L M B » ) , p r o j e t d e f u s i o n s e l o n l e q u e l M A T - L M B t r a n s f è r e à L ' H E R I T A G E , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a v e c e f f e t c o m p t a b l e a u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , t a n t l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s .
C e p r o j e t d e f u s i o n a é t é p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 - 0 3 - 1 6 / 0 0 3 9 3 4 5 p o u r L ' H E R I T A G E e t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 5 - 0 3 - 1 6 / 0 0 3 9 3 4 1 p o u r M A T - L M B .
( )
E n f i n , M a d a m e l a P r é s i d e n t e d é c l a r e e t l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t r e c o n n a i s s e n t q u e l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é a é t é d é p o s é p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s l e 4 m a r s 2 0 1 5 , s o i t s i x s e m a i n e s a u m o i n s a v a n t l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u ' u n p r o j e t d e f u s i o n a é g a l e m e n t é t é d é p o s é p a r l a s o c i é t é à a b s o r b e r a u m ê m e g r e f f e e t à l a m ê m e d a t e .
A p r è s q u e l e P r é s i d e n t l u i a d o n n é c o n n a i s s a n c e d e s o n c o n t e n u , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e R u e G a c h a r d , 8 8 / 1 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 0 4 4 4 . 7 0 8 . 6 7 3 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r V i n c e n t D u m o n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i l e h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 p a r a g r a p h e 1 e r a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t p o r t e s u r l a p r o p o s i t i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s u s m e n t i o n n é e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s , i c i l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t s :
( , " )
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' e s t i n t e r v e n u a u c u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e
L ' H E R I T A G E e n t r e l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n e t c e j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M A T - L M B a i n f o r m é o r a l e m e n t l e C o l l è g e d e s g é r a n t s d e L ' H E R I T A G E q u ' i l n ' y a p a s e u d e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e d e M A T - L M B d e p u i s l a d a t e d u p r o j e t d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d 1 1 , 1
T R l I 3 U N A I . D E C O M M E R C E
2 3 A L . 2 0 3
N I V D e l f E S
" T
~ .
Y r ~ e 4
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- B i j I á g é n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
( . . . )
M a d a m e l a P r é s i d e n t e a a l o r s d é c l a r é q u ' a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u c e j o u r p a r M a î t r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , s o u s s i g n é , l e s a c t i o n n a i r e s d e M A T - L M B o n t d é c i d é d e f u s i o n n e r a v e c L ' H E R I T A G E p a r l e t r a n s f e r t à c e l l e - c i d e l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é .
A l ' i n s t a n t e s t i c i i n t e r v e n u : M a d a m e G a l i l a B A R Z I L A I , p r é n o m m é e , a g i s s a n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , M A T - L M B , e n v e r t u d u p r o c è s - v e r b a l a c t a n t l e s d é c i s i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a d i t e s o c i é t é , d r e s s é c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , p a r l e N o t a i r e C a t h e r i n e G I L L A R D I N , s o u s s i g n é .
L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é a e x p o s é q u e l e p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é M A T - L M B t r a n s f é r é à l a s o c i é t é L ' H E R I T A G E d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n e s t n o t a m m e n t c o m p o s é d e s b i e n s i m m o b i l i e r s ( c i - a p r è s l e s « I m m e u b l e s » o u l e s « b i e n s » ) s u i v a n t s
A C T I V E M E N T :
1 . C o m m u n e d e W O L U W E - S A I N T - P I E R R E P r e m i è r e D i v i s i o n ( . . . )
2 . C o m m u n e d e S A I N T - G I L L E S D e u x i è m e D i v i s i o n
( " )
3 . V i l l e d e B R U X E L L E S N e u v i è m e D i v i s i o n
( . " )
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : f u s i o n e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n r é s u l t a n t
2 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a f u s i o n c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t a u r a p p o r t s p é c i a l d u C o l l è g e d e s g é r a n t s p r é c i t é , d e L ' H E R I T A G E , s o c i é t é a b s o r b a n t e , a v e c M A T - L M B , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 C h a i n ( L a s n e ) , C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 5 a , 0 4 0 3 . 1 3 1 . 4 0 6 R P M N i v e l l e s , s o c i é t é a b s o r b é e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à L ' H E R I T A G E , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e M A T - L M B , m o y e n n a n t l ' a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n n a i r e s d e c e t t e d e r n i è r e à l ' e x c l u s i o n d e L ' H E R I T A G E a c t i o n n a i r e d e v i n g t - h u i t m i l l e ( 2 8 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e M A T - L M B , d e m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 . 0 9 7 ) p a r t s n o u v e l l e s d e L ' H E R I T A G E , s a n s p a i e m e n t d ' u n e s o u l t e , s u r b a s e d ' u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n v i s é a u p o i n t 1 . 1 c i - d e s s u s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 3 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e p a r t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p o u v a n t ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e .
C o n f o r m é m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n s e s o n t a c c o r d é s :
1 . p o u r e s t i m e r l a v a l e u r d e l a p a r t s o c i a l e d e L ' H E R I T A G E à 1 . 6 0 5 , 5 9 9 6 ¬ ;
2 . p o u r e s t i m e r l a v a l e u r d e l ' a c t i o n d e M A T - L M B à 2 1 , 4 1 ¬ , e t c e , c o m p t e t e n u d e s f o n d s p r o p r e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a p r é s e n t e f u s i o n .
I l a é t é p r o p o s é q u e l e s c e n t d i x m i l l e d e u x c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 1 0 . 2 7 5 ) a c t i o n s d e M A T - L M B s e r o n t é c h a n g é e s c o n t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e ( 1 . 4 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e L ' H E R I T A G E e t q u ' i l n ' y a u r a p a s d e s o u l t e e n e s p è c e s à p a y e r .
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ( M A T - L M B ) s e r o n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ( L ' H E R I T A G E ) e s t l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . 2 . A l a s u i t e d e ! a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e s f o n d s p r o p r e s d e L ' H E R I T A G E p a r l ' a p p o r t d e c e u x d e M A T - L M B c o m m e s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e L ' H E R I T A G E à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 2 8 7 , 6 9 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t - s i x m i l l e d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 4 5 6 . 2 8 7 , 6 9 ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é m e t t r e m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 . 0 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s d e L ' H E R I T A G E , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e s e r o n t é g a l e m e n t t r a n s f é r é e s à L ' H E R I T A G E e n r a i s o n d e l a d i t e f u s i o n d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t d i x e u r o s n e u f c e n t s ( ¬ 2 8 4 . 6 1 0 , 0 9 ) e t d e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t o r z e e u r o s s e p t a n t e - t r o i s c e n t s ( ¬ 1 . 2 4 5 . 6 1 4 , 7 3 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e s m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 . 0 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . E l l e s s e r o n t i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s ; e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u x r é s u l t a t s e t d o n n e r o n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e L ' H E R I T A G E a y a n t c o m m e n c é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 .
2 . 3 , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e :
" q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 2 3 1 . 2 8 7 , 6 9 ) e s t e f f e c t i v e ;
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S t a a t i f i ï a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" q u e l e c a p i t a l a é t é p o r t é d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 , 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t - s i x m i l l e d e u x c e n t s q u a t r e - v i n g t s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 4 5 6 . 2 8 7 , 6 9 ) ;
" q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r l e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e M A T - L M B c o m m e s t i p u l é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n p r é c i t é e t l e s r a p p o r t s p r é c i t é s ;
" q u e m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 . 0 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s n o u v e l l e s d e L ' H E R i T A G E o n t é t é é m i s e s ;
" q u e l e c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n ( 3 . 3 6 1 ) p a r t s q u i s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ;
" l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e M A T - L M B q u i a c e s s é d ' e x i s t e r , à l a d a t e d e c e j o u r . E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e c o n s t a t a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s m i l l e n o n a n t e - s e p t ( 1 . 0 9 7 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , é m i s e s e n v e r t u d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e t a t t r i b u é e s e n r é m u n é r a t i o n d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , M A T - L M B , d é c r i t a u p o i n t 1 . 7 . c i - a v a n t , s e r o n t a t t r i b u é e s e t r é p a r t i e s c o m m e s u i t a u x a c t i o n n a i r e s d e M A T - L M B
( , " )
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o n t à l ' i n s t a n t a c c e p t é e s p a r l a v o i x d e s r e p r é s e n t a n t s d e c e s b é n é f i c i a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , p r é - q u a l i f i é s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i e à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e L ' H E R I T A G E , l e s o i n d ' i n s c r i r e l e s p a r t s n o u v e l l e m e n t é m i s e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e L ' H E R I T A G E e n é c h a n g e d u t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d é c r i t c i - a v a n t d e M A T - L M B .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
E n v u e d ' a r r o n d i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e L ' H E R I T A G E à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t d o u z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( ¬ 4 3 . 7 1 2 , 3 1 ) p o u r l e p o r t e r d ' u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 4 5 6 . 2 8 7 , 6 9 ) à u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 e t c e , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n ( 3 . 3 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 . 3 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n i è m e ( 1 1 3 . 3 6 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
( " - " )
S i x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o m p t e t e n u d e l a r é a l i s a t i o n d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e M A T - L M B p a r L ' H E R I T A G E , d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e L ' H E R I T A G E e n r é s u l t a n t , d e l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e p a r t s s o c i a l e s p r o p r e s d e L ' H E R I T A G E s u i v i e d ' u n e r é d u c t i o n d e s o n c a p i t a l e t d ' u n e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e d ' u n e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s d e s s t a t u t s ,
P o u r r e m p l a c e r , l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i e n c o u r t a g e o u a u t r e m e n t :
1 . L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , t a n t e n i m m e u b l e s q u ' e n d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a n é g o c i a t i o n , l a t r a n s a c t i o n , l a g e s t i o n , l e l e a s i n g , l a l o c a t i o n m e u b l é e o u n o n t a n t e n q u a l i t é d e b a i l l e u r q u e d e l o c a t a i r e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p e r t i s e , l a r e v e n t e , l e c o u r t a g e , l a p r o m o t i o n , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s q u e l s q u ' i l s s o i e n t , s i t u é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
2 . E l l e p e u t é g a l e m e n t f a b r i q u e r , a c h e t e r e t v e n d r e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , d ' é q u i p e m e n t a u t o m o b i l e , a g r i c o l e , o u t i l l a g e s e n t o u t g e n r e e t t o u t m a t é r i e l é l e c t r i q u e e t m é c a n i q u e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s e t t r a n s a c t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
3 . L a s o c i é t é p o u r r a s o l l i c i t e r , o b t e n i r , a c q u é r i r , l o u e r , g é r e r , c é d e r e t e x p l o i t e r t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s t e l s q u e l e s b r e v e t s , l i c e n c e s a i n s i q u e t o u s p r o c é d é s d e f a b r i c a t i o n , t o u s m o d è l e s e t p l a n s r e l e v a n t o u n o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
4 , L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s e t n o t a m m e n t t o u s i n v e s t i s s e m e n t s d e n a t u r e m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
. 4
.
. ~ I r . . i
M o d 1 1 . 1
1 f&
a
i m m o b i l i e r s d e t o u t e n a t u r e , l e s p l a c e m e n t s e n i m m e u b l e s ; l e u r g e s t i o n e t e x p l o i t a t i o n , ' n o t a m m e n t p a r l a l o c a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d ' é t u d e s r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s .
5 . L ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e o u l ' é c h a n g e d e t o u t d r o i t m o b i l i e r e t d e t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s p o u r s o n c o m p t e p r o p r e u n i q u e m e n t .
6 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d a n s l e c a p i t a l d e t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e , e x i s t a n t e o u à c r é e r , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n e t d e c o m m a n d i t e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t ,
- c o n s e n t i r t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s e n t r e p r i s e s a f f i l i é e s o u d a n s l a q u e l l e l a s o c i é t é p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n .
- s e v o i r o c t r o y e r , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t , t o u s p r ê t s , c r é d i t s e t a v a n c e s p a r t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s .
- d o n n e r c a u t i o n , a v a l o u t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
- e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e l i q u i d a t e u r a i n s i q u e t o u t e a u t r e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n . » P o u r r e m p l a c e r , l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 3 . 3 6 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n i è m e ( 1 1 3 . 3 6 1 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . C e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s . »
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o l l è g e d e s g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e m e n t é m i s e s e t l a s u p p r e s s i o n d e s p a r t s a n n u l é e s d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s d e L ' H E R I T A G E e t a u N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t d e l a d é p o s e r c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e K R E A N O V E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , s i n é c e s s a i r e .
A c e s f i n s , c h a c u n d e c e s m a n d a t a i r e s p r é n o m m é s p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t d u r é v i s e u r
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u c o l l è g e d e s g é r a n t s
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e