22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 11.07.2014 14306-0011-010
18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 13.07.2013 13306-0321-011
11/04/2013
ÿþM . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ë
R é s e r v é
M b e 9 e u r I I I I I I 1 1
I f f l i I I I W
* 1 3 0 5 7 1 0 9 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 M A R S 2 0 1 3
f 4 n e ' ? h e g %
1 \ 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 5 4 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i b a d e x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a F l e u r d e L y s 2 1 b t e 2 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a r s 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é c i s i o n d e M a d a m e B a r b a r a F i z a i n e d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t l a r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 . T o u t e s l e s d é m a r c h e s s e r o n t e f f e c t u é e s a f i n q u e c e t t e d é m i s s i o n s o i t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à b r e f s d é l a i s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M a d a m e B a r b a r a F i z a i n e p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d e g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n , M o n s i e u r A l a i n H e e z e l e e r , a v e c l e s p o u v o i r s é n u m é r é s a u x a r t i c l e s 1 3 e t 1 4 d e s s t a t u t s , e t c e , à d a t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é .
B a r b a r a F i z a i n e
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d i i M o r i i t e u r b a i e
B r e g ë n " [ i i r l i é f B é T g i s c f i S t U f s l i U d ÿÿ l I 1 ü 4 / 2 D I 3
10/10/2012
ÿþC o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . t
"
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 S E P , 2 0 1 2
N I V E L L E S
I J I I I ! I I I 1 1 1 1 1 1 6 . 1 . 1 1
R é
M c N
i
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 5 4 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i b a d e x
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e p s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 2 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d e G é r a n c e , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 2 1 b t e 2 B o u l e v a r d d e l a F l e u r d e L y s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r H a e z e l e e r A l a i n d e d é m i s s i o n n e r d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e c e j o u r e t l e r e m e r c i e p o u r s o n t r a v a i l e f f e c t u é d a n s l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d f i n a v e c e f f e t i m m é d i a t . T o u t e s l e s d é m a r c h e s s e r o n t e f f e c t u é e s a f i n q u e c e t t e d é m i s s i o n s o i t p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e à b r e f s d é l a i s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r A l a i n H a e z e l e e r p o u r s o n m a n d a t e x e r c é j u s q u ' à c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e l e s m a n d a t s d e s g é r a n t s d e M o n s i e u r A l a i n H a e z e l e r e t d e M a d a m e B a r b a r a F i z a i n e o n t é t é , e t c e , d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , e x e r c é s d e m a n i è r e g r a t u i t e d e d r o i t e t d e f a i t ,
B a r b - : F i z a i n e G é r a
B i l l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ - _ 1 Q / _ 1 0 1 2 0 1 l - A n n e x e a M o n i t e u x h e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 15.06.2012 12175-0125-012
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 19.07.2011 11309-0164-012
04/05/2015
ÿþ " " M ° d 2 . 9
! µ .
. 1 e l h
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N I T E U R B E L G E
1 7 A V R . 2 0 1 5
2 4 - 0 4 - 2 0 1 5
B E L G I S C H S T A A T S B L A D N I V E G e e f e
u
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 2 . 8 5 4 . 6 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I B A D E X
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , b o u l e v a r d d e l a F l e u r d e L y s , 2 1 ( b o î t e 2 )
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 2 8 1 0 1 1 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L I B A D E X » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
9 j R é d u c t i o n d e c a p i t a l :
1 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 7 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 E U R ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e :
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l e ( 1 0 . 0 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x m i l l i é m e s ( 1 / 1 0 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . » ;
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l e t e x t e s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 e d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t q u a r a n t e
m i l l e e u r o s ( 7 4 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e h u i t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 8 5 0 . 0 0 0 E U R ) à c e n t d i x m i l l e
e u r o s ( 1 1 0 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n
e s p è c e s d e s e p t a n t e - q u a t r e e u r o s ( 7 4 E U R ) . »
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
n o t a m m e n t p o u r e f f e c t u e r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a s s o c i é s d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l ' d a n s l e
r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r y r a j o u t e r l ' a c t i v i t é s u i v a n t e :
« - l ' a s s i s t a n c e i n t e l l e c t u e l l e , t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e à t o u t e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , a r t i s a n a l e o u d e b i e n -
ê t r e , é t a b l i e o u à v e n i r » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s