17/03/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
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M o d 2 . 1
~ ; K S ` ` " ' ü q - x , - ~ , ' ' ' r s " ç . x : C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 9 . 6 5 0 G r e f f i v J ~ 1 ~ 1 . ' ' . . . . . . . . . . . .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L L I P U T I E N S - L - G I F T ( S ) - C R E A G I F T - L - T O Y ( S ) - Q U A L I T Y T O Y S -
C R E A T I V T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s , n ° 1 A à 7 5 2 2 T O U R N A I
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L E T D ' E X P L O I T A T I O N
L I L L I P U T I E N S d u 1 A , R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s à 7 5 2 2 T o u r n a i a u 3 A , A v e n u e H e n r i Z e m a n à 1 4 8 0 S A I N T E S
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 m a r s 2 0 1 4 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S A
e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
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d é p o s é a u g r e f f e l e ` ` t
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1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 2 5 6 8 *
A R T I B U S I N E S S S A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D o m i n i q u e V A N D E R P O O R T E N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2014
ÿþr o o d 2 . ,
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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3 1 - 1 2 - 2 9 1 3
T R M O ' R e t D E C O M M E R C E t
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B i j l a g e n b i j . h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 a 0 1 4 . s s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 9 1 9 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L L I P U T I E N S - L - G I F T ( S ) - C R E A G I F T S - L - T O Y ( S ) - Q U A L I T Y T O Y S - C R E A T I V T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s , l A - 7 5 2 2 B L A N D A 1 N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 :
" R e c o n d u i t à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a s o c i é t é A r t i B u s i n e s s , a y a n t s o n s i è g e A v e n u e M a r i e d e H o n g r i e , 8 2 A à 1 0 8 2 B r u x e l l e s l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e D o m i n i q u e V a n d e r p o o r t e n .
" N o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é C F O P a r t n e r s , a y a n t s o n s i è g e a v e n u e d e l ' A v i a t i o n 6 7 à 1 1 5 0 W o l u w é - S a i n t P i e r r e l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r A l e x a n d r e G e e r a e r t s .
" N o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é H A B L A C o m m u n i c a t i o n , a y a n t s o n s i è g e L I N D A A L 3 9 à 3 0 9 0 O v e r i j s e l a q u e l l e a d é c l a r é d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e C a t h e r i n e V a n C r o m b r u g g e .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M r E m m a n u e l T h i r y r é s i d a n t a v e n u e F o n d G e n e r e t , 4 6 à 1 3 2 5 D i o n - L e - M o n t n e s e r a p a s r e c o n d u i t .
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s ' a c h è v e r o n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e 2 0 1 9 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s s o c i é t é s C F O P a r t n e r s e t H A B L A C o m m u n i c a t i o n s e r o n t n o n r é m u n é r é s p o u r t o u t e l e u r d u r é e t a n d i s q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a t t r i b u é à l a s o c i é t é A r t i B u s i n e s s s e r a r é m u n é r é .
A r t i B u s i n e s s S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r D . V a n d e r p o o r t e n , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A , g y e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 0 . 9 1 9 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L L I P U T I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 2 2 T o u r n a i , r u e d u B o i s d e s H o s p i c e s , 1 A
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e E d o u a r d D e R u y d t s , r é s i d a n t à F o r e s t - B r u x e l l e s , l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , H r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I L L I P U T I E N S » , à 7 5 2 2 T o u r n a i , r u e d u B o i s d e s H o s p i c e s 1 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 ( 1 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t m i l l e e u r o s ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s o u s c r i t e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) , p a r l a c r é a t i o n d e d o u z e m i l l e ( 1 2 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n r t e s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r p a r M a d a m e V A N D E R P O O R T E N D o m i n i q u e , à 1 7 8 0 W e m m e l , A l e x a n d e r F l e m i n g l a a n , 4 , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) .
I l , M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 , 9 , 1 8 e t 2 4 d e s s t a t u t s .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
E d o u a r d D E R U Y D T S , n o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e C f E C . 2 1 3
j a l f W e r e e v n i e t
? e u t o t M a r i e - G u y ° e f f Î i r t u m
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.11.2013, DPT 11.12.2013 13682-0434-035
14/01/2015
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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I 1 I ~ ~ e e n u a i ~ ~ i i ~ 1 w
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3 1 D E C . 2 0 %
G r e f f e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L L I P U T I E N S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e H e n r i Z a m a n , 3 A - 9 4 8 0 S A I N T E S
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 4 d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n t a n t q u e
c o m m i s s a i r e d e l a S P R L " D O S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s " a v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A à 1 1 7 0
B r u x e l l e s . C e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a t M o n s i e u r P i e r r e S O H E T . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s s e m b i é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 . L e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s s ' é l è v e à 9 0 0 0 ¬ 1 a n i n d e x a b l e s e l o n l ' é v o l u t i o n d u p r o d u i t i n t é r i e u r b r u t e .
A R T I B U S I N E S S S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r e p r é s e n t é D . V a n d e r p o o r t e n , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A g v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 17.12.2012 12667-0497-035
26/03/2012
ÿþt i H i . f i ~ d M Y : ` ' m `
F
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" ' t i c z ~ : ~ 4 w :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 n f 3 9 u N R L D E C O M : A E R G e
G r e f f e
M o d 2 . 1
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
* 1 2 0 6 2 8 9 8 *
0 4 6 0 . 9 1 9 . 6 5 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L L I P U T I E N S - L - G I F T ( S ) - C R E A G I F T - L - T Q Y ( S ) - Q U A L I T Y T Q Y S - C R E A T I V T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t S o l v a y , n ° 9 0 b 6 à 1 4 8 0 S a i n t e s
O b ' e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T S I E G E S O C I A L E T D ' E X P L O I T A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 m a r s 2 0 1 2 d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e t d ' e x p l o i t a t i o n d e l a S A L I L L I P U T I E N S d u 9 0 , A v e n u e E r n e s t S o l v a y à 1 4 8 0 S A I N T E S a u 1 A R u e d u B o i s d e s H o s p i c e s à 7 5 2 2 T o u r n a i , e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
U n s i è g e a d m i n i s t r a t i f e s t f e r m é à 7 5 2 2 T O U R N A I - O U E S T , r u e T e r r e à B r i q u e s n ° 2 9 e t c e à p a r t i r d u 3 1 m a r s .
B i j l a g e n . b i j . h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d - . 2 6 L 0 3 1 2 0 1 2 . . A n n e x e s d u . M o n i t e u r . . b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2012
ÿþ M a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U I 1 I I I I a o e a a 9 9 * I I I I I I I I I I ~ I
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1 3 M A R S 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ' d e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 9 1 9 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L I L L I P U T I E N S - L - G I F T ( S ) - C R E A G I F T - L T O Y ( S ) . Q U A L I T Y T O Y S -
C R E A T I V T O Y S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t S o l v a y , n ° 9 0 b 6 à 1 4 8 0 S a i n t e s
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 5 N O V E M B R E 2 0 1 1 d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S P R L " D G S T & P a r t n e r s - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " a v e n u e V a n B e c e l a e r e , 2 7 A à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , C e c a b i n e t d e r é v i s i o n a d é c l a r é d é s i g n e r a c t u e l l e m e n t c o m m e r e p r é s e n t a n t s M m e B r i g i t t e N e u v i l l e e t / o u P i e r r e S o h e t . S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 4 . 0 3 . 2 0 1 2
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A S B L
23/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 25.11.2011, DPT 19.12.2011 11642-0553-034
24/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 26.11.2010, DPT 20.12.2010 10637-0320-037
22/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 27.11.2009, DPT 15.12.2009 09888-0389-041
12/12/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 24.11.2008, DPT 09.12.2008 08843-0290-015
01/10/2008 : TO191008
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17/06/1998 : MO137316