30/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 3 0 4 . 9 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' I M M O B I L I E R E D E L O T H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : U c c l e ( 1 1 8 0 ) , A v e n u e V a n B e v e r 2 8 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t t s ) d e P a c t e : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L ' I M M O B I L I E R E D E L O T H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , A v e n u e V a n B e v e r 2 8 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e e n t é r i n e , à c o m p t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d e :
- M o n s i e u r P i e r r e S P I L L E B O U D T , d é c é d é l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é e t p r é s i d e n t d e l a s o c i é t é ;
- M a d a m e C o r a l i e G I R A R D E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 ) , A v e n u e V a n B e v e r 2 8 A , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é ;
- M o n s i e u r N i c o l a s S P I L L E B O U D T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e A u g u s t e J a s s o g n e 7 ,
d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d i t e s d é m i s s i o n s à c o m p t e r d e c e j o u r e t d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l e u r e s t
p r é s e n t e m e n t d o n n é e e t s e r a c o n f i r m é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
- M o n s i e u r J e r o m e S P I L L E B O U D T , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à A l s e m b e r g ( 1 6 5 2 ) , A l s e m b l o e m l a a n 2 4 ; M a d a m e C h l o é S P 1 L L E B O U D T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à R h ô d e - S a i n t - G e n è s e ( 1 6 4 0 ) , W i n d m o l e n 2 8 ;
- M o n s i e u r N i c o l a s S P I L L E B O U D T , p r é c i t é ;
o n t é t é d é s i g n é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r ; L e u r
m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P r é a l a b l e m e n t à l a c l ô t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r a s s e m b l é s e n c o n s e i l e o n t d é c l a r é :
- T r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , v e r s :
W a t e r l o o ( 1 4 1 0 ) , A v e n u e A u g u s t e J a s s o g n e 7 .
- D é s i g n e r , à c o m p t e r d e c e j o u r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t , M o n s i e u r J e r o m e
S P I L L E B O U D T , p r é c i t é , l e q u e l e x e r c e r a , à t i t r e g r a t u i t , l a d i t e f o n c t i o n j u s q u ' a u t e r m e d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s .
J e r o m e S P I L L E B O U D T A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u l l o u t t e W
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . , g r e f f e
v e p o s é f R e . 0 l e
M O D W O R D 1 1 . 1
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c b f r a n c o p h o n % M e e B r u x e l i e s
R
* 1 4 1 9 8 7 7 4 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e