07/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 . 1 . 1 1 3 1 1 . 1 1 1 A L L t E
2 5 M I U b . : 1
L M I T . V . 1 1 1 j
G r e f f e
* 1 4 1 3 0 8 6 4 *
I I
I I
R é :
M O I b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 9 4 0 4 4 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I D O X C O M P U T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 2 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : L I Q U I D A T I O N c g 6 C ' J
R E P . 4 6 0 7
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
« L O G I D O X »
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
à B r a i n e l ' A l l e u d , c h a u s s é e B a r a 2 3 6
R . P . M . n ° 0 4 7 9 4 0 4 4 8 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e t r e i z e j u i n
P a r d e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à S c h a e r b e e k
E n l ' E t u d e ,
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L O G I D O X C O M P U T I N G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 2 3 6 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 4 0 4 4 8 4 . S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l à O v e r i j s e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 0 3 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 0 5 f é v r i e r 2 0 0 3 s o u s l e n u m é r o 0 0 1 6 5 2 0 . D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l a c o n s t i t u t i o n .
A u c a p i t a l d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 e u r o s ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 5 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e u n ( t i e r s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n e t a c t u e l l e m e n t l i b é r é p o u r l ' i n t é g r a l i t é a i n s i d é c l a r é
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 . 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r a e n n G e o f f r o y F r a n ç o i s A l e x a n d r e M a r i e G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , c é l i b a t a i r e d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , C h a u s s é e B a r a , 2 3 6 , N u m é r o n a t i o n a l : 7 0 , 1 2 . 2 2 - 4 0 5 . 0 4 , g é r a n t ,
E s t p r é s e n t , l ' a s s o c i é u n i q u e c i - a v a n t d é s i g n é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , à s a v o i r M o n s i e u r B r a e m G e o f f r o y
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r ,
I . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s m e n t i o n n a n t l e r e m b o u r s e m e n t o u l a c o n s i g n a t i o n
d a n s s e s c o n c l u s i o n s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ,
e x a m e n d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e s a s s o c i é s :
a ) r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4
b ) R a p p o r t s p é c i a l d u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é o u à d é f a u t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e
s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
2 ° P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
3 ° c l o t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e :
- - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e . E n o u t r e , l ' e n s e m b l e d e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d e s o r t e
q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r
s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I l l . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o l o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n t r ô l e d e l é g a l i t é
L e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d u
r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l a g é r a n c e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 1 0 j u i n 2 0 1 4 e t d u r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e d i t é t a t , c e q u i e s t
a t t e s t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ,
R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 0 R a p p o r t s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , s a v o i r :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s o n t é t é é t a b l i s l e s d o c u m e n t s :
a ) l e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s
s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a u q u e l e s t j o i n t
u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é n e r e m o n t a n t p a s à , , o l u s d e t r o i s m o i s ;
b ) l e r a p p o r t s p é c i a l d u d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s o u d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e d é s i g n é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s à p r o p o s d e l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e a n t i c i p é e e t a p r o n o n c é l a m i s e e n
l i q u i d a t i o n i m m é d i a t e d e l a s o c i é t é .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , e l l e n ' e x i s t e p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
e l o t u r e d e l i q u i d a t i o n
A u v u d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ( t o u t e s d e t t e s à l ' é g a r d d e s t i e r s a y a n t é t é r e m b o u r s é e s o u l e s
s o m m e s n é c e s s a i r e s à l e u r p a i e m e n t a y a n t é t é c o n s i g n é e s , v u l ' a b s e n c e d ' a c t i f e n c o r e à r é a l i s e r , e t a y a n t
p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c r é a n c e s e n c o r e à r e c o u v r e r ) i n f o r m é d e s c o n s é q u e n c e s q u i e n r é s u l t e n t ,
l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e n o u t r e l a c l ô t u r e i n s t a n t a n é e d e l a l i q u i d a t i o n , d e l ' u n i v e r s a l i t é d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e
l a s o c i é t é e t d e r é p o n d r e a i n s i d e m a n i è r e i l l i m i t é e d e s é v e n t u e l l e s d e t t e s d e l a s o c i é t é f u s s e n t e l l e s i n c o n n u e s
e n c e m o m e n t
L i v r e s e t d o c u m e n t s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r B r e a m p r é n o m m é q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à
D r o i t d ' é c r i t u r e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e a v o i r p e r ç u l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t d ' a c t e s ' é l e v a n t à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , 0 0 E ) ,
D o n t p r o o è s - v e r b a l
L i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s c o m p a r a n t s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e ,
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
- P O U R E X T R A I T C O N F O R M E -
i f R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e