28/08/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L O G I M E T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e C h a m p i e s 5 0 - 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 6 7 P a g e 0 3 1 C a s e 0 2 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t : 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L O G I M E T A L " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e C h a m p l e s 5 0 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P a r d é c i s i o n e n d a t e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t a x é e s d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e 2 0 6 . 6 6 6 , 6 7 e u r o s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , - e u r o s à 1 . 2 4 8 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e c h a c u n e e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
Q'M o n s i e u r M A Z Z O N I S t e f a n o E t i e n n e G i o v a n n i ,
Q'M o n s i e u r H I L L C A B R E R A S a n t i a g o ,
Q'M a d a m e R O D R I G U E Z D U R A N A n n a M e r c e d e s ,
Q u i d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t
d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s 1 . 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r S t e f a n o M a z z o n i : 1 5 5 5 a c t i o n s , s o i t 1 5 5 . 5 0 0 , - e u r o s ;
- P a r M o n s i e u r S a n t i a g o H i l l C a b r e r a : 2 7 9 a c t i o n s , s o i t 2 7 . 9 0 0 , - e u r o s ;
- P a r M a d a m e A n n a R o d r i g u e z D u r a n : 2 6 a c t i o n s , s o i t 2 . 6 0 0 , - e u r o s .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s
a i n s i s o u s c r i t e s e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e o u v e r t a u
n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é p a r l e s s o u s c r i p t e u r s
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 2 4 8 . 0 0 0 , - e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 . 4 8 0
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l
s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i
a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n c o n s é q u e n c e , d é c i d e d e
m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s 5 , 6 e t 9 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e _ ç p i f l o _ ç i a l e s i S j x à J a n _ m i l l ° . d Q v x ç e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e _ e u r Q s _ ( _ 1 2 4 8 9 0 ( 1 9 0 ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 8 1 , 7 2 9
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é , e r v é V o l e t B - S u i t e
a u I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 , 4 8 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
. 1 1 o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 6 H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e ( 1 1 6 2 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r i d a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e N o t a i r e O l i v i e r D u b u i s s o n à I x e l l e s , l e c a p i t a l a é t é p o r t é d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c é m i s s i o n d e 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 2 7 j u i n 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 8 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r à 1 . 2 4 8 . 0 0 0 , - e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 1 8 6 0 a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
A r t i c l e 9 N a t u r e d e s t i t r e s
T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s . I l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e