20/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.04.2014, DPT 13.05.2014 14122-0599-036
25/06/2014
ÿþW o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 8 1 1 . 2 1 4 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o n e S t a r I n v e s t m e n t M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e s g é r a n t s d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
L e s g é r a n t s o n t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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* 1 4 1 2 2 6 8 5 *
B R U X E L L E S
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 13.05.2013 13118-0409-036
24/01/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
\ ) è ç i e _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R v A E L L E E
' J A t t 2 9 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 1 4 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o n e S t a r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . L i o n e l L e c l e r c q e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 e t d é c i d e n t d e n e p a s l e r e m p l a c e r . U n e c o p i e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e s t e a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a s s o c i é s s t a t u e r o n t s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r à M . L i o n e l L e c l e r c q l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L e s a s s o c i é s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à M . M a r c V a n P e v e n a e y g e , a g i s s a n t s e u l e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n o u d e d é l é g a t i o n , a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
* 1 3 0 4 0 0 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l a A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r ~ N "
~ I ^ :
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 N 1 1 1 1 N
* 1 2 1 2 0 7 2 7 *
7
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M o i l a c
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L J J - ~ , ~ " L , - , , ~ _ , ; ~ _ - ~ , ,
2 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 1 4 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o n e S t a r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a r n y & C ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e ' J a u s s e , 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é p a r G u y C r e m e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s o n t c h a r g é M r M a r c V a n P e v e n a e y g e d ' o r g a n i s e r l e d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s a u p r è s d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t d e p r o c é d e r a u x p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A ,
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 08.05.2012 12114-0205-034
09/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C 3 e 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N
B R U X E L L E S
a q F E B z o n a
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 1 4 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O N E S T A R 1 N V E S T M E N T M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h i e t ( s ) d e l ' a c t e : c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p a c e m e n t d e M a r c V a n S t e e n v o o r t e t d e l a d é c i s i o n q u e N i c o l e V e r h e y e n l u i s u c c è d e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L .
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v e n t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r N i c o l e V e r h e y e n . C e c h a n g e m e n t p r e n d e f f e t a v e c l ' a u d i t d e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c u r a t i o n d e P h i l i p p e D e t o u r n a y à I n g e S t i e r s
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 13.05.2011 11114-0380-034
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 06.05.2010 10113-0380-035
12/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
I l i I I I I I I I I J I J I I I I I I I I I I I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 J i I I L . 2 0 1 5
N I V E L I e r r e t r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 2 1 4 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L o n e S t a r l n v e s t m e n t M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r , 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
L e s a s s o c i é s o n t a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e ! a s o c i é t é " F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " à é c h é a n c e c e t t e a n n é e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , à s a v o i r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8 .
L e s a s s o c i é s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r M a r c V a n P e v e n a e y g e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o f e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e