02/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 - R n 1 . ; i 1 V , L ~ ` . : i C e G : ' . . ' ; 1
2 0 J A N . 2 0 1 2
~ ~ . , . ~ . : . . ~ . . - -
R é s e r i a u M o n i t e b e l g e
* i z o a e s a i *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 8 9 2 2 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L O N G E V A L "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d u B a i l l o i s , 4 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s l d e l ' a c t e : R A P P O R T - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e q u a t r e j a n v i e r 2 0 1 2
V o l u m e 3 4 f o l i o 6 0 c a s e 0 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " L O N G E V A L " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d u B a i l l o i s , 4 3 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L C O N S T A T A T I O N D U T R A N S F E R T D U S I E G E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e a c t u e l l e s u i v a n t
d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u i n z e n o v e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é e a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r
b e l g e d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 1 8 2 6 7 3 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l t e l q u e r e p r i s
d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t I V c i - a p r è s .
I l . M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T
a ) R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c - t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 a l i n é a 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t u n e j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e r a p p o r t p r é a l a b l e m e n t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t d e m e u r e c i - a n n e x é .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
p a r :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
« - l e c o m m e r c e , l a c u l t u r e e t l a p r é p a r a t i o n d e s p l a n t e s m é d i c i n a l e s , l e c o m m e r c e d e s d r o g u e s , g o m m e s , e s s e n c e s , p r o d u i t s a l i - m e n t a i r e s o u s i m i l a i r e s ;
« - t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e n a t i o n a l e t i n t e r n a t i o n a l , p r i n c i p a l e m e n t d e p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , e n c e c o m p r i s t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n o u m a n d a t e t l e s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s à c e s o p é r a t i o n s ;
« - t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e d e m a n d a t o u d e s o u s - t r a i t a n c e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , d e c o m m i s s i o n o u d e c o u r t a g e , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t f a i r e t o u s p r ê t s , a v a n c e s o u e s c o m p t e s , d o n - n e r t o u t e s c a u t i o n s , h y p o t h è q u e s e t g a r a n t i e s t a n t p o u r l e p r i n c i p a l q u e p o u r l e s i n t é r ê t s , d i v i d e n d e s e t a c c e s s o i r e s ;
« - e x p l o i t e r , a c q u é r i r , c o n c é d e r , t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t s a v o i r - f a i r e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
« - a p p o r t e r s o n c o n c o u r s à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x e t
a d m i n i s t r a t i f s ;
« - r é a l i s e r d e s é t u d e s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r a v a l p o u r e l l e s .
« L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
« L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t o u m ê m e p a r t i e l l e m e n t .
« L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
« L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c - t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . »
1 1 1 . C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t f i x é à d o u z e m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s F r a n c s b e l g e s ( 1 2 . 5 4 8 . 5 8 3 , 0 0 B E F ) , e n e u r o , d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à t r o i s c e n t o n z e m i l l e s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 1 1 . 0 7 1 , 2 4 ) ( e x a c t : 3 1 1 . 0 7 1 , 2 4 7 0 7 7 9 6 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p a s s a g e d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l t e l q u e r e p r i s d a n s l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t I V c i - a p r è s .
I V . R E F O N T E D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e c o m p l è t e m e n t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r e t r é g i s s a n t l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s . A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é i n t é g r a l e m e n t p a r l e n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t n o t a m m e n t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
A R T I C L E U N : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « L O N G E V A L » .
A R T I C L E D E U X : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , r u e d u B a i l l a i s , 4 3 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
D e s s u c c u r s a l e s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n o u a g e n c e s p o u r r o n t ê t r e é t a b l i s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n - s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E T R O I S : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , e n n o m e t c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l e c o m m e r c e , l a c u l t u r e e t l a p r é p a r a t i o n d e s p l a n t e s m é d i c i - n a l e s , l e c o m m e r c e d e s d r o g u e s , g o m m e s , e s s e n c e s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s o u s i m i l a i r e s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u c o m m e r c e n a t i o n a l e t i n t e r n a - t i o n a l , p r i n c i p a l e m e n t d e p r o d u i t s i n d u s t r i e l s , e n c e c o m p r i s t o u t e s o p é r a t i o n s d e r e p r é s e n t a t i o n , c o u r t a g e , c o m m i s s i o n o u m a n d a t e t l e s s e r v i c e s a c c e s s o i r e s à c e s o p é r a t i o n s ;
- t o u t e o p é r a t i o n d e f i n a n c e m e n t s e r a p p o r t a n t à s o n o b j e t , c o n c l u r e t o u t c o n t r a t d ' e n t r e p r i s e d e m a n d a t o u d e s o u s - t r a i t a n c e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , d e c o m m i s s i o n o u d e c o u r t a g e , a c c o r d e r d e s c r é d i t s e t f a i r e t o u s p r ê t s , a v a n c e s o u e s c o m p t e s , d o n n e r t o u t e s c a u t i o n s , h y p o t h è q u e s e t g a r a n t i e s t a n t p o u r l e p r i n c i p a l q u e p o u r l e s i n t é r ê t s , d i v i d e n d e s e t a c c e s s o i r e s ;
- e x p l o i t e r , a c q u é r i r , c o n c é d e r , t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t s a v o i r - f a i r e ;
- a p p o r t e r s o n c o n c o u r s à d ' a u t r e s s o c i é t é s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e s , f i n a n c i e r s , c o m m e r c i a u x e t a d m i n i s t r a t i f s ;
- r é a l i s e r d e s é t u d e s p o u r d ' a u t r e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r a v a l p o u r e l l e s .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , a p p o r t , f u s i o n , a b s o r p t i o n , c o o p é r a t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , o u t o u t e a u t r e m a n i è r e , p a r t i c i p e r à t o u t e s o c i é t é o u a s s o c i a t i o n a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u d o n t l ' o b j e t p o u r r a i t f a c i l i t e r l a r é a l i s a - t i o n d e s o n o b j e t , m ê m e i n d i r e c t e m e n t o u m ê m e p a r t i e l l e m e n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t b i e n m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r m ê m e s a n s r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u é t e n d r e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t k a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u [ ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s , e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s .
A R T I C L E Q U A T R E : D U R E E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t à d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E C I N Q : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t o n z e m i l l e s e p t a n t e e t u n e u r o s v i n g t - q u a t r e c e n t s ( ¬ 3 1 1 . 0 7 1 , 2 4 ) ( e x a c t
: 3 1 1 . 0 7 1 , 2 4 7 0 7 7 9 6 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 5 1 . 1 7 8 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s m e n t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , n u - m é r o t é e s d e 1 à 5 1 . 1 7 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q u a n t e e t u n m i l l e c e n t s e p t a n t e -
h u i t i è m e ( 1 / 5 1 . 1 7 8 i é m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E O N Z E : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p o u r s i x a n s a u
p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l a c o m p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s c h a q u e f o i s q u e i a
l o i l ' a u t o r i s e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a c t i o n n a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t
s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . ( . . . )
A R T I C L E Q U A T O R Z E : P R O C E S - V E R B A U X
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i - g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s . ( . . . )
A R T I C L E S E I Z E : P O U V O I R S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E D I X - S E P T : C O M I T E D E D I R E C T I O N - G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n , e n c e c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , s a n s q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i .
b ) d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e c e l l e - c i , c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e o u p l u s i e u r s p a r t i e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s , c o n f i e r d e s m i s s i o n s s p é c i a l e s , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à d e s p e r s o n n e s q u i p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e c h o i s i e s d a n s o u h o r s d e s o n s e i n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s , l e s é m o l u m e n t s f i x e s o u v a r i a b l e s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e s f i n s ; i l l e s r é v o q u e l e c a s é c h é a n t .
D e l a m ê m e m a n i è r e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l e u r a é t é c o n f é r é e .
A R T I C L E D I X - H U T : R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
a . L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
b . D a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l a i n s i q u e
d a n s l e s p r o c u r a t i o n s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n q u i l u i a é t é c o n f é r é e , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é
p a r d e u x d e s e s m e m b r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t l e p r é s i d e n t d u c o m i t é ;
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e c h a q u e a n n é e , à q u i n z e
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l ' e x c e p t i o n d u s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e . E l l e s d o i v e n t l ' ê t r e s u r l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u a u x l i e u , d a t e e t h e u r e
i n d i q u é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é s .
A R T I C L E V I N G T E T U N : A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n s .
T o u t c e s s i o n n a i r e d ' a c t i o n p e u t a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m ê m e s i l a c e s s i o n e s t i n t e r v e n u e a p r è s
l a c o n v o c a t i o n p o u r l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u ' i l a i t f a i t c o n n a î t r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n i n t e n t i o n d ' y
p r e n d r e p a r t t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A R T I C L E V I N G T - D E U X : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m - b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t
d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t
r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e - p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - C I N Q : D R O I T D E V O T E
V o l e t B - S u i t e
. . . S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i s o n t p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - S E P T : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E V I N G T - H U I T : E C R I T U R E S S O C I A L E S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r m a r s d e c h a q u e a n n é e e t s e c l ô t u r e l e v i n g t - h u i t ( o u l e c a s é c h é a n t l e v i n g t - n e u f ) f é v r i e r d e l ' a n n é e s u i v a n t e . ( . . . )
A R T I C L E V I N G T - N E U F : D I S T R I B U T I O N - P A I E M E N T D E S D I V I D E N D E S E T A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l a l o i . l l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
L e s d i v i d e n d e s e t a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e p e u v e n t ê t r e d é c l a r é s p a y a b l e s e n e s p è c e s o u s o u s t o u t e a u t r e f o r m e , n o t a m m e n t e n t i t r e s . ( . . . )
A R T I C L E T R E N T E E T U N : R E P A R T I T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i - g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e