LONZA BRAINE

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. LONZA BRAINE
Dénomination : LONZA BRAINE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 879.346.768

Publication

15/04/2014
ÿþ Mod 11.1

i« .71 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



II tF111,1!1161111 II

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 2 MR. 2014

N° d'entreprise : 0879.346.768

Dénomination (en entier) : LONZA BRAI NE

(en abrégé):

i; Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297 -1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination

Ce 26 mars 2014, Mme Frédérique Vogeleisen, domiciliée rue des Vignes 5, 1435 Mont-Saint-Guibert, et Mr. Bert Vanroye, agissant respectivement en tant que directeur général et directeur général adjoint de la Société,. .; ont pris les résolutions suivantes:

- Sous-délégation des pouvoirs de gestion journalière à Mme. El Djouhar Alexandra Reka, domiciliée rue Remi Flamand 17, bte 5, 1420 Braine L'Alleud.

Les pouvoirs qui suivent lui sont attribués:

1.1 signer la correspondance journalière;

1.2 acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

1.3 recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la Société;

1.4 retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises,

messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs I

1 déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autre

documents nécessaires et signer toutes décharges;

1.5

nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions,

1: salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci;

1.6 conclure des contrats commerciaux de R&D, production et autres prestations de services.

1 Les mandats de Mme Geneviève De Bue, Eugénia Tsirimikos, Mireille Leclercq et M. Serge Doris sont

;t reconduits.

Dans les limites de ces pouvoirs, chacune de ces personnes pourra valablement engager et représenter la



société agissant deux par deux, soit avec un des délégués à la gestion journalière soit avec un autre

mandataire spécial mentionné ci-dessus.

- Octroi d'une procuration à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou

!i Monsieur Sébastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie,

représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec

droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y

î; compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la

Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

;. Mandataire

.....

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso. Nom et signature

27/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 23.06.2014 14209-0169-045
03/09/2014
ÿþMod 11.1

Cc

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

in

14 6 615*

TRfl: tJNAL>}E COMMERCE

I z 2 AM 2014

w~

- - -.-~

Greffe

I, li

N° d'entreprise : 0879.346.768

Dénomination (en entier) : LONZA BRAINE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297 -1420 Braine I'Alleud

Objet de l'acte : Démission - Nomination d'administrateur

Le 9 juillet 2014, les actionnaires de la Société ont pris les résolutions suivantes :

- Approbation de la démission de Monsieur Stephan Kutzer, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 1 juillet 2014. Monsieur Stephan Kutzer sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2015,

' - Approbation de la nomination de Monsieur Daniel Blâttler, domicilié au 43 route de Villette, CH-1226

Thónex, Suisse, en tant qu'administrateur de fa Société, afin de remplacer Monsieur Stephan Kutzer, avec effet au 1 juillet 2014, et ceci pour une durée de 6 ans. Le mandat de Monsieur Daniel Blâttler ne sera pas rémunéré.

Octroi d'une procuration à Monsieur Sebastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou à

Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad- ;>

Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont fe siège social est sis à 1860 Meise, ;; Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2014
ÿþMao WORD 11.1

tram Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



u

*1904 81*

Na d'entreprise : 879.346.768

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

TRIBUNAL DE Ce7,U1EReE

0 7 FFV, 2014

,NIVELLES

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : CHAUSSEE DE TUBIZE 2971420 BRAINE-L'ALLEUD

(adresse complète)

Obtet() de l'acte : Démission d'un administrateur

Le 15 janvier 2014, les actionnaires ont pris les résolutions suivantes,

1.Approbation de la démission de Monsieur Arjen Vermeer, en tant qu'administrateur de la Société, avec effet au 31 décembre 2013. Monsieur Arjen Vermeer sera déchargé de sa fonction d'administrateur durant l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui sera tenue en 2014.

2.Octroi d'une procuration à Monsieur Sebastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles, ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw et dont le siège social est sis à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la Société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

26/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 1t.1

u



7RiBUyAI. DE COMMERCE

16 MIL,1i.n3

Greffe

N° d'entreprise : 879.346.768

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

(en abrégé)

Forme juridique : société anonyme

Siège : CHAUSSEE DE TUBIZE 297 1420 BRAINE-L'ALLEUD

(adresse camplèt0)

Objet(s) de ('acte :Révocation et attribution de pouvoirs

Le 30 avril 2013, le conseil d'administration a pris les décisions suivantes:

(a) Les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général, précédemment attribués à Monsieur James Leresche, sont retirés avec effet au 1er mai 2013. Madame Frédérique Vogefeisen, domiciliée au 4 Chemin de l'alfer, 1470 Genappe, reprend les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général avec effet au 1 er mai 2013 pour une durée indéterminée et ce, jusqu'à révocation expresse de la part du conseil d'administration.

(b) Le conseil d'administration attribue les pouvoirs de gestion journalière et nomme directeur général Madame Frédérique Vogeleisen, domiciliée au 4 Chemin de l'aller, 1470 Genappe avec effet au 1er mai 2013 pour une durée indéterminée et ce, jusqu'à révocation expresse de la part du conseil d'administration.

(c) En leur qualité respective et agissant conjointement Madame Frédérique Vogeleisen, directeur général, et Monsieur Bert Vanroye, domicilié au 28 Bergstraat, 3840 Borgloon, directeur général adjoint, exercent les pouvoirs de gestion journalière et de représentation, les pouvoirs qui suivent leur sont attribués:

1. signer la correspondance journalière;

2. acheter et vendre tous biens et services, effectuer toutes opérations commerciales normales et contracter toutes assurances;

3. recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la société;

4.ouvrir et clôturer tous comptes auprès d'institutions financières; disposer des pouvoirs bancaires tels que communiqués aux institutions financières de la société;

5.retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de fa poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires et signer toutes décharges;

6.nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci;

7.requérir toutes inscriptions et modifications à la Banque Carrefour des entreprises;

8.procéder à l'affiliation de la société à toutes organisations professionnelles;

9.conclure des baux relatifs à tous biens meubles ou immeubles;

10.dans les limites de la gestion journalière, représenter la société devant les tiers et devant toutes administrations;

11.substituer un ou plusieurs mandataires pour telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

(d) Mme. Mireille Leclercq est nommée comme mandataire spécial pour une durée indéterminée et ce, jusqu'à révocation expresse de la part du conseil d'administration ; les mandats de Mme Geneviève De Bue, Eugénie Tsirimilcos et M. Serge Doris sont reconduits.

Les pouvoirs qui suivent leur sont attribués:

Mentionner sur la derntére page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou d'es personnes

ayant pous:air de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bid het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

r

lè Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1.signer la correspondance journalière;

2.acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

3.recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la Société;

4.retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autre documents nécessaires et signer toutes décharges;

5.nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci; et

6.conclure des contrats commerciaux de R&D, production et autres prestations de services.

Dans les limites de ces pouvoirs, chacune de ces personnes pourra valablement engager et représenter la société en agissant deux par deux, soit avec un des délégués à la gestion journalière, soit avec un autre mandataire spécial mentionné ci-dessus.

(e) M. James Leresche ayant été appelé à d'autres fonctions au sein du groupe Lonza, ainsi que M. Laurent Demoisy ayant quitté la société, leurs mandats ont dès lors été suspendus.

Le conseil d'administration octroie une procuration à Mademoiselle Jessica Lanzillotta, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ou Monsieur Sébastien Lewy, do Avenue Louise 331-333, 1050 Bruxelles ainsi qu'à BVBA Ad-Ministerie, représentée par Monsieur Adriaan de Leeuw, avec siège social à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, avec droit de substitution afin d'accomplir toutes les formalités nécessaires concernant les décisions de la société, y compris signer et déposer la demande de modification de l'inscription de la société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises et publier les décisions de la société aux Annexes du Moniteur belge.

Sébastien Lewy

Mandataire

Mentionner sur ia dern ere page du Volet B - Au recto Nom eI qua{ité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'egard des tors

Au verso Nom et signature

28/02/2013
ÿþM0D WORD 11 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

13 35007

11111

N° d'entreprise ; 0879.346.768 Dénomination

(en entier) : Lonza Braine I niuvlvrl% D1C tiUlVlllllan.ve^

I 3 -02" 203

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine l'Alleud

(adresse complète)

Dbiet(e) de l'acte :Remplacement du représentant permanent du commissaire Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 15 janvier 2013.

Le conseil d'administration a pris connaissance du fait que fa société KPMG  Réviseurs d'Entreprises SCRL Civile a décidé de remplacer Monsieur Michel Lange par Monsieur Alexis Palm, réviseur d'entreprises, en tant que représentant permanent de KPMG.

James Leresche

Délégué à la gestion journalière

Bert Vanroye

Délégué à la gestion journalière

Mentionner sur ]a dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/01/2013
ÿþAo 6.\1

`_-+~-9:1 i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

~~`~~- ~

u







T ki31iWAL DE C(7ilrtivitttit...t

11 -01w 2O13

EL S

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

W0 d'entreprise : 879346768

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Braine l'Alleud (B.1420 Braine l'Alleud) chaussée de Tubize, 297 (adresse complète)

Objets) de l'acte :POURSUITE DES ACTIVITES DE LA SOCIETE AUGMENTATION DE CAPITAL-REDUCTION DU CAPITAL-MODIFICATION AUX STATUTS-COORDINATION DES STATUTS-POUVOIRS

L'an deux mille douze

Le vingt et un décembre

Devant Nous, Maître Benoît Heymans, Notaire de résidence à Uccle.

A Uccle, en l'Etude.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « Lonza Braine » dont le siège social est établi à Braine l'Alleud (B.1420 Braine l'Alleud) chaussée de Tubize, 297.(on omet) PREMIERE RESOLUTION :

Article 633 et 634 du Code des sociétés  poursuite des activités

1les actionnaires prennent note du fait que fes pertes subies sont principalement dues à : (voir rapport des conseils d'administration des vingt cinq mars deux mille huit et vingt quatre mars deux mille neuf : (on omet) (

DEUXIEME RESOLUTION

Rapports

1. A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration et du rapport de la société KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL civile, à Liège, (B.4000 Liège) Clos Chanmurly, 13 représenté par Monsieur Alexis Palm, Réviseur d'Entreprises désigné par le conseil d'administration ; rapports établis dans le cadre de l'article 602 du Code des sociétés, chaque actionnaire présent reconnaissant avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport de KPMG prénommé représenté par Monsieur Alexis Palm, Réviseur d'entreprises, conclut dans les termes suivants

« 6. Conclusion

L'augmentation de capital par apport en nature de la société Lonza Braine S.A. consiste en l'apport par la société Lonza AG de c' une créance de 63,8 millions d'euros résultant du prêt à long terme conclu le 16 décembre 2009 entre l'actionnaire majoritaire Lonza AG et la Société », pour un montant de EUR 63.800.000.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis qu

a)l'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que l'absence d'émission d'actions nouvelles en contrepartie de l'apport en nature ;

b)la description de chaque rapport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté

c)les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par lesprincipes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au montant de l'augmentation du capital et le cas échéant, de la prime d'émission, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué,

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion

11.

Ce rapport a été préparé en application de l'article 602 du Code des Sociétés dans le cadre de l'augmentation de capital de la société anonyme Société anonyme Lonza Braine par apport en nature et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Liège_le19,décembre2012,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge ~ ~ 1 KPMG Réviseurs d'entreprises

Commissaire  représentée par Alexis Palm  Réviseur d'entreprises »

Ces deux rapports resteront ci annexés.

L'assemblée générale approuve ces rapports à l'unanimité.

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de soixante trois millions huit cent mille

euros (63.800.000,00 ¬ ) pour le porter de quarante millions d'auras (40.000.000,00 ¬ ) à cent et trois millions

huit cent mille euros (103.800.000,00 ¬ ) sans émission d'action nouvelle.

-Cette augmentation se fera par apport d'une créance de soixante trois millions huit cent mille euros

(63.800.000,00 ¬ ) résultant d'un prêt à long terme conclu le seize décembre deux mille neuf entre l'actionnaire

majoritaire « Lonza AG » et la société anonyme « Lonza Braine ».

Une copie des rapports dont question au point 10 à l'ordre du jour a pu être obtenue conformément à

l'article 635 du Code des sociétés,

TROISIEME RESOLUTION

Réalisation de l'apport

À l'instant, Intervient :

la société de droit Suisse « Lanza AG, » ayant son siège social à Münchensteinerstrasse 38, CH-4200

Basel, Suisse, enregistrée au Registre du Commerce de Oberwallis sous le numéro CH-600.3.000.439-8

représentée comme dit ci-avant.

Laquelle, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des

statuts et de la situation financière de la présente société et expose qu'elle possède à charge de ladite société

anonyme « Lonza Braine » une créance certaine, liquide et exigible, d'une créance à concurrence de soixante

trois millions huit cent mille euros (63.800.000,00 ¬ ) résultant d'un prêt à long terme consenti le seize décembre

deux mille neuf par la société apporteuse à la société anonyme « Lonza Braine » s'élevant actuellement à

quatre vingt trois millions huit cent mille euros (83.800.000,00 ¬ ).

À la suite de cet exposé, la société Lanza AG déclare faire apport à la société de la créance à concurrence

de soixante trois millions huit cent mille euros (63.800.000,00 ¬ ) qu'elle possède contre elle,

Cette augmentation de capital met fin au contrat du prêt à long terme conclu entre l'actionnaire majoritaire et

la société « Lonza Braine ». La créance de soixante trois millions huit cent mille euros (63.800.000,00 ¬ ) est

valorisée à sa valeur nominale.

Lors de cette augmentation de capital il n'y aura pas de création de nouvelles actions.

La société « Lonza AG » détiendra les mêmes droits de vote et gardera les mêmes obligations en tant

qu'actionnaire majoritaire.

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Tous les membres de rassemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est

intégralement souscrite et que le capital est ainsi effectivement porté à cent et trois millions huit cent mille euros

(103.800.000,00 ¬ ) et est représenté par quarante mille (40.000) actions sans mention de valeur nominale.

QUATRIEME RESOLUTION

Réduction du capital

L'assemblée décide de réduire le capital à concurrence de soixante trois millions huit cent mille euros

(63.800,000,00 ¬ ) pour le porter de cent et trois millions huit cent mille euros (103.800.000,00 ¬ ) à quarante

millions d'euros (40.000.000,00 ¬ ) par apurement des pertes telles qu'elles figurent aux comptes annuels

clôturés le trente et un décembre deux mille onze approuvés par rassemblée générale annuelle.

La réduction du capital sera imputée exclusivement sur le capital réellement libéré.

CINQUIEME RESOLUTION

Modification des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la présente

augmentation de capital ainsi que de la réduction du capital :

Article 5 :

Le capital social de la société est fixé à quarante millions d'euros (40.000.000,00 ¬ ) Il est représenté par

quarante mille (40.000) actions sans désignation de valeur nominale.

SIXIEME RESOLUTION

Coordination des statuts :

L'assemblée décide de confier la coordination des statuts à Mademoiselle Viviane Jacobs, secrétaire,

demeurant à Uccle, ainsi que le dépôt d'un texte Intégral des statuts dans une version mise à jour auprès du

Greffe du Tribunal de Commerce compétent.

SEPTIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée confère tous pouvoirs à Clifford Chance LLP, agissant via sa succursale située à Bruxelles

(B.1050 Bruxelles) Avenue Louise 65, bte 2, représentée à cet effet par Valerie Pauwels, demeurant à Rue

Longue 215, 1370 Jodoigne, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires,

avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas

échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue

d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

VOTE:

Les résolutions qui précèdent ont été successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.(on

omet)

Droits d'écriture (Code des droits et taxes divers)

Volet B - Suite

Le droit s'élève à nonante cinq euros (95,00 ¬ )(on omet)

(suivent les signatures)

Enregistré quatre rôles un renvoi au ler bureau de l'Enregistrement de Forest le 7/1/13 volume 91 folio 47

case 17. Reçu :. 25 ¬ . Le Receveur (signé) Van Melkebeke.

(POUR EXTRAIT LITTERAL CONFORME

(signé) Benoît Heymans - Notaire

Déposées en même temps : l'expédition avec les procurations et rapports; la coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Vofet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

0l eserve

au

Moniteur

belge

06/09/2012
ÿþMOD WORD 11 1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0879.346.768

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

(en abrégé) : Forme juridique : Société anonyme

ullIuI I VI I AI I II MI 1 III 1 1

" iaisi3ss*

w

TRIBUMt DE COMMERCE

2 7 AOUT 2012

NIVELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine l'Alleud

(adresse complète)

Objetfe) de l'acte :Révocation et attribution de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration tenu ie 20 juillet 2012

(a)Les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général adjoint, précédemment attribués à Monsieur Olivier Ludemann-Hombourger, sont retirés avec effet au 16 mai 2012. Monsieur Bert Vanroye reprend les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général adjoint avec effet au 16 mai 2012 pour une durée indéterminée.

(b)Le conseil d'administration attribue les pouvoirs de gestion journalière et nomme directeur général adjoint Monsieur Bert Vanroye avec effet au 16 mai 2012 pour une durée indéterminée.

(c)En leurs qualités respectives et agissant conjointement Monsieur James Leresche, Directeur Général, et Monsieur Bert Vanroye, Directeur Général Adjoint exercent les pouvoirs de gestion journalière et de représentation, les pouvoirs qui suivent lui sont attribués:

1.signer la correspondance journalière;

2.acheter et vendre tous biens et services, effectuer toutes opérations commerciales normales et pour contracter toutes assurances;

3.recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la société; 4.ouvrir et clôturer tous comptes auprès d'institutions financières; disposer des pouvoirs bancaires tels que communiqués aux institutions financières de la société;

5.retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires et signer toutes décharges;

6.nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci;

7.requérir toutes inscriptions et modifications à la Banque Carrefour des entreprises;

8.procéder à l'affiliation de la société à toutes organisations professionnelles;

9.conclure des baux relatifs à tous biens meubles ou immeubles,

10.dans les limites de la gestion journalière, représenter la société devant les tiers et devant toutes administrations;

11.substituer un ou plusieurs mandataires pour telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

(d) M. Laurent Demoisy, Mme. Geneviève De Bue, Mme Eugenia Tsirimikos sont nommés comme mandataires spéciaux pour une durée indéterminée; les mandats de Mme Frédérique Mutterer et M. Serge Doris sont reconduits

Les pouvoirs qui suivent leur sont attribués:

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

beige

J L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

1.signer fa correspondance journalière;

2.acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

3.recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la Société; 4.retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autre documents nécessaires et signer toutes décharges;

5.nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci; et 6.conclure des contrats commerciaux de R&D, production et autres prestations de services.

Dans les limites de ces pouvoirs, chacune de ces personnes pourra valablement engager et représenter la société en agissant deux par deux, soit avec un des délégués à la gestion journalière, soit avec un autre mandataire spécial mentionné ci-dessus.

(e) M. Patrick Loosen ayant été promu au sein du groupe Lonza, son mandat a dès lors été suspendu.

Bert Vanroye

Délégué à la gestion journalière

James Leresche

Délégué à la gestion journalière

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 27.06.2012 12250-0242-048
02/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11 1

2 0 " 08- 20R

Réserº% au Monite beige

Ju~~u11i~11uiuiIliui

1

N° d'entreprise : 0879.346.768

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine-l'Alleud

, (adresse complète)

Obiett_) de l'acte : Réélection du commissaire

Extrait de la résolution écrite unanime des actionnaires en date du 15 mai 2012

Les actionnaires renomment la société Klynveld Peat Marwick Goedeler  KPMG SCRL, située avenue du Bourget 40, à 1130 Bruxelles comme commissaire de la Société, représentée par Monsieur Michel Lange, réviseur d'entreprises, pour un terme de trois ans qui prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2014 telle que mentionnée dans les statuts.

Abraham Arien Vermeer

Administrateur

Toraif Haag

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

28/03/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Y

N° d'entreprise : 0879.346.768 Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE (en abrégé) :

u 1111111111111101

*12064516*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine l'Alleud

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Révocation et attribution de pouvoirs

Extrait de la décision des personnes chargées de la gestion journalière en date du 15 février 2012

Conformément à l'article 16§3 des statuts, M. James Leresche et M. Olivier Ludemann-Hombourger, agissant en tant que délégués de la gestion journalière de la société, décident par la présente, de sous-déléguer les pouvoirs de gestion journalière, en plus des mandataires spéciaux reconduits (M. Serge Doris et Mme Frédérique Mutterer) à M. Bert Vanroye.

Un ancien mandataire ayant acquis d'autres fonctions, son mandat est dès lors supprimé: Mme Eugénie Tsirimikos.

Pouvoirs:

1.1 signer la correspondance journalière;

1.2 acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

1.3 recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la société;

1.4 retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autre documents nécessaires et signer toutes décharges;

1.5 nommer et révoquer tous agents et travailleurs de ta société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci;

1.6 conclure des contrats commerciaux de R&D, production et autres prestations de services.

Dans les limites de ces pouvoirs, chacune des cinq personnes pourra valablement engager et représenter la société agissant deux par deux, soit avec un des délégués à la gestion journalière soit avec un autre mandataire spécial mentionné ci-dessus.

Olivier Ludemann-Hombourger

Délégué à la gestion journalière

James Leresche

Délégué à la gestion journalière

Mentionner sur la dernière page du Voletf B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/02/2012
ÿþia

II I IIII VIII In II IIIVI II

*12040623*

Mod 2 0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

1 0 6  02 2012

niiV8~.~~~ ~~

N° d'entreprise : 0879.346168

Dénomination

(en entier) : LONZA BRAINE

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine-l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination

Extrait de fa résolution écrite unanime des actionnaires du 16 janvier 2012

Les actionnaires nomment administrateur de la société, Monsieur Abraham Arien Vermeer, de nationalité néerlandaise, demeurant à Wannegatstraat 12, 9890 Vurste-Gavere avec effet immédiat. Son mandat prendra fin â la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015. Son mandat sera rémunéré.

Olivier Ludemann-Hombourger James Leresche

Délégué à la gestion journalière Délégué à la gestion journalière

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 29.06.2011 11217-0472-046
17/06/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

" iiosoais

N° d'entreprise : 0879.346.768 Dénomination

(en entier) : Lonza Braine

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 6 -06- 2011

NIVELLES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braise l'Alleud

Objet de l'acte : Nomination d'un administrateur

Extrait de la résoluton écrite unanime des actionaires du 17 mai 2011.

Les actionnaires renomment administrateur de la Société, Monsieur Toralf Haag, de nationalité suisse, demeurant à Neuackerweg 9, CH-4105 Biel-Benken, Suisse, avec effet à ce jour. Le mandat prendra fin à la date prévue pour l'approbation des comptes de l'exercice se clôturant le 31 décembre 2015 .

Olivier Ludemann-Hombourger

Délégué à la gestion journalière

James Leresche

Délégué à la gestion journalière

ivientiorrper sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du polaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

17/06/2011
ÿþMoi i

bi



º%,

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0879.346,768

Dénomination

(en entier) : Lonza Braine

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Tubize 297, 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte : Révocation et attribution de pouvoirs

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 19 mai 2011.

(a) Les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général, précédemment attribués à Monsieur Patrick Loosen, sont retirés avec effet au 19 mai 2011. Monsieur James Leresche reprend les pouvoirs de gestion journalière et le titre de directeur général avec effet au 19 mai 2011 pour une durée indéterminée.

(b) Le conseil d'administration attribue les pouvoirs de gestion journalière et nomme directeur général adjoint Monsieur Olivier Ludemann-l-tombourger avec effet au 19 mai 2011 pour une durée indéterminée. Monsieur Olivier Ludemann-Hombourger a été retiré de la liste des mandataires spéciaux.

(c) En leurs qualités respectives et agissant conjointement, les pouvoirs de gestion journalière et de représentation qui suivent leur sont attribués:

(1) signer la correspondance journalière;

(2) acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

(3) recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la société;

(4) ouvrir et clôturer tous comptes auprès d'institutions financières; disposer des pouvoirs bancaires tels que " communiqués aux institutions financières de la société;

(5) retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires et signer toutes décharges;

(6) nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci;

(7) requérir toutes inscriptions et modifications à la Banque Carrefour des entreprises;

(8) procéder à l'affiliation de la société à toutes organisations professionnelles;

(9) conclure des baux relatifs à tous biens meubles ou immeubles;

(10) dans les limites de la gestion journalière, représenter la société devant les tiers et devant toutes administrations;

(11) substituer un ou plusieurs mandataires pour telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

(d) Monsieur Pascal Brouyère, un des anciens mandataires, ayant acquis d'autres fonctions, son mandat est dès lors supprimé.

(e) Monsieur Patrick Loosen est nommé comme mandataire spécial pour une durée indéterminée Mandataires spéciaux toujours en fonction Mme Eugenia Tsirimikos, M. Frédérique Mutterer et M. Serge Doris). Les pouvoirs qui suivent lui sont attribués:

(1) signer la correspondance journalière;

(2) acheter et vendre tous biens et effectuer toutes opérations commerciales normales;

TRIBUNAL DE COMMERCE

0 6 -06- 2011

NIVELLES

r

Grefle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge

Omp~11711E~IIIIIIBO

*11090420*

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou îles personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - suite

(3) recevoir toutes sommes ou valeurs dues à la société en principal, intérèts et accessoires, pour quelque cause que ce soit; donner quittance et décharge de toutes sommes ou valeurs reçues au nom de la Société;

(4) retirer et recevoir au nom de la société, en particulier de la poste, des douanes et accises, messageries et chemins de fer tous paquets, lettres, caisses, colis ou recommandés, contenant des valeurs déclarées ou non; se faire remettre tous dépôts; signer tous connaissements, lettres de voiture et autre documents nécessaires et signer toutes décharges;

(5) nommer et révoquer tous agents et travailleurs de la société, fixer leurs traitements, commissions, salaires et gratifications ainsi que toutes les autres conditions de leur emploi et de la rupture de celui-ci; et

(6) conclure des contrats commerciaux de R&D, production et autres prestations de services.

Dans les limites de ces pouvoirs, chacune des cinq personnes pourra valablement engager et représenter la société agissant deux par deux, soit avec un des délégués à la gestion journalière soit avec un autre mandataire spécial mentionné ci-dessus.

Olivier Ludemann-Hombourger

Délégué à la gestion journalière

James Leresche

Délégué à la gestion journalière

r

Réservé

au

Moniteur

belge

` J L

Mentionner sur la dernière page du Volel B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne orale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 21.06.2010 10212-0581-044
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 23.06.2009 09283-0118-042
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 20.06.2008 08263-0347-041
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.05.2007, DPT 22.06.2007 07273-0037-036
20/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 10.06.2016 16179-0253-047

Coordonnées
LONZA BRAINE

Adresse
CHAUSSEE DE TUBIZE 297 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne