25/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a ~
, r 0 - O s , . 0 1 4
B R u X E L L E S .
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 0 5 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F S E u r o p e a n H o l d i n g s I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t s t a t u t a i r e d d 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4
L e g é r a n t s t a t u t a i r e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e à c o m p t e r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.04.2013, DPT 13.05.2013 13118-0415-028
10/07/2012
ÿþ ~ - s - - - - ~ - I ~ + ~ ~ ~ F . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
,
( e n a b r é g é }
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t i s l d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 6 / 0 4 / 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r F a l l o n , C h a i n i a u x , C l u d t s , G a m y & C ° a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d e ' J a u s s e , 4 9 à 5 1 0 0 N a n i n n e , r e p r é s e n t é p a r G u y C r e m e r , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a ' S o c i é t é a v e c e f f e t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 5 .
L e s a s s o c i é s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r M a r c V a n P e v e n a e y g e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s , d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s : a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l a r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u r e n 2 6 8 A .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m l e p n e m p t
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 7 8 . 0 0 5 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F 5 E u r o p e a n H o l d i n g s I
~ ~ y , , , r , . ,
2 9 J U N e n z
G r e f f e
16/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 16.04.2012, DPT 08.05.2012 12114-0192-028
09/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r . % 7 ! p . I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' * i a o n o *
B R U X E L L I F A
, 2 7 F E B
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 0 5 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L S F 5 E U R O P E A N H O L D I N G S I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e , 9 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
a b l e t ( e ) d e [ ' a c t e r c h a n g e m e n t d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e
! _ e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d u r e m p a c e m e n t d e M a r c V a n S t e e n v o o r t e t d e l a d é c i s i o n q u e N i c o l e V e r h e y e n l u i s u c c è d e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t d ' E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C C R L .
E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n s a q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e d e [ a s o c i é t é s e r a d o r é n a v e n t d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r N i c o l e V e r h e y e n . C e c h a n g e m e n t p r e n d e f f e t a v e c l ' a u d i t d e s c o m p t e s d e 2 0 1 1 .
I n g e S t i e r s
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : p r o c u r a t i o n d e M i c h a e l T h o m s o n â I n g e S t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
" )
26/08/2011
ÿþ4 * .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é C I I N V I V I N I 1 1 1 1 I I V I I N I I
a u * 1 1 1 3 0 6 8 2 *
M o n i t e u r
b e l g e
I I Y
f q f i [ i
_ . -
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 7 8 0 0 5 2 9 7
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
L S F 5 E U R O P E A N H O L D I N G S I
s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e D e n i s D e c k e r s , N o t a i r e s A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " L S F 5 E U R O P E A N H O L D I N G S I " , a y a n t s o n s i è g e à I x e l l e s ( B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 1 A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 1 0 2 . 4 1 7 , 8 4 E U R ) , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e v i n g t n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 4 . 4 1 4 . 0 2 9 , 8 8 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s e t p a r l a c r é a t i o n d e c e n t d e u x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 1 0 2 . 4 1 7 ) a c t i o n s . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s d e s d i t e s a c t i o n s ; d e c a p i t a l n o u v e l l e s e t c h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s : s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 5 7 0 - 1 2 8 6 0 5 5 - 8 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e C i t i b a n k , t e l q u ' i l s r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e o n z e .
2 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n : d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r f e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 4 . 4 1 4 . 0 2 9 , 8 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t o r z e m i l l e v i n g t s e p t ( 1 4 . 4 1 4 . 0 2 7 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à . 1 4 . 4 1 4 . 0 2 7 . " .
3 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e I n g e S t i e r s , a s s i s t a n t e j u r i d i q u e d e A l l e n & O v e r y L L P B e l g i q u e , q u i à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e à W o l u w é - S a i n t - P i e r r e ( B - 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r : l ' i n s c r i p t i o n / f a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e ' c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s : d ' E n r e g i s t r e m e n t .
D e n i s D e c k e r s
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 13.05.2011 11114-0394-029
14/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.04.2010, DPT 06.05.2010 10112-0353-029
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.04.2009, DPT 15.05.2009 09150-0059-033
16/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.04.2008, DPT 14.05.2008 08137-0135-030
16/05/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 16.04.2007, DPT 04.05.2007 07134-0035-026
12/08/2015
ÿþ = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 1 J U I L . 2 0 1 5
N i l e h f k i E S
t 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 8 . 0 0 5 . 2 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " L S F 5 E u r o p e a n H o l d i n g s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n C o m m a n d i t e p a r A c t i o n s
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r , 2 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d d 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5
L e s a s s o c i é s o n t a p p r o u v é l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é " F . C . G . R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s " à é c h é a n c e c e t t e a n n é e , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é c é d e m m e n t , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , à s a v o i r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 a v r i l 2 0 1 8 .
L e s a s s o c i é s o n t d o n n é p r o c u r a t i o n à M r M a r c V a n P e v e n a e y g e a f i n d e p o s e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s , i n s t r u m e n t s , d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e t a f i n d e d o n n e r t o u t e s l e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a f i n d ' e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s , e n c e c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é a u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t , l e c a s é c h é a n t , d e s c o m p t e s c o n s o l i d é s , d u r a p p o r t a n n u e l e t d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e a i n s i q u e l e r é a l i s a t i o n d e s p u b l i c a t i o n s n é c e s s a i r e s , a v e c l e p o u v o i r d e d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s m i s s i o n s à t o u t a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t A l l e n & O v e r y , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e T e r v u e r e n 2 6 8 A .
M a r c V a n P e v e n a e y g e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e