C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - - - - - ~
i l ` J j
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : L ' U L T I V E G I O
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : e v C 5 ~ r ~ r J r Z r
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n - G é r a n t
P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l à 1 9 h e u r e s .
L e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s e t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l e s t r e p r é s e n t é e .
L ' a s s e m b l é e é t a n t a i n s i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e p e u t a b o r d e r l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
1 ) D é c h a r g e a u x g é r a n t s ;
2 ) D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s ;
L ' a s s e m b l é e g é b é r a l e a p p r o u v e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é .
1 ) l a d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n p o u r 2 0 1 1 e s t a c c o r d é e a u x 3 g é r a n t s .
2 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n g e l a N i c o s i a , e t d e M e s s i e u r s O n o f r i o N i c o s i a e t F a b r i z i o N i c o s i a . E n r e m p l a c e m e n t , M o n s i e u r S i r a c u s a G a e t a n o e s t n o m m é g é r a n t e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T o u s l e s p o i n t s p r é v u s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é e x a m i n é s , l a s é a n c e e s t l e v é e à 2 0 h e u r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e