V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T w û i ï ï q A l i - D E C O i u í i º%n ë R i , E
1 1 1 1 1 1 ! § 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I R é s e r v E
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 9 4 4 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E V E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e A l b e r t 1 e f , 1 4 6 à 1 3 3 2 G e n v a l ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a i 2 0 1 3 L ' a s s e m b l é e d é c i d e u n a n i m e m e n t e t p a r v o t e i n d i v i d u e l :
- d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M . K a r l N e i r y n c k e n t a n t q u e g é r a n t
- d e d o n n e r d é c h a r g e à M . K a r l N e i r y n c k p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t
- d e n o m m e r M m e V a l é r i e H i l s o n , q u i l ' a c c e p t e , e n t a n t q u e g é r a n t e d é s c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e
i n d é t e r m i n é e
- q u e c e s c h a n g e m e n t s p r e n n e n t c o u r s i m m é d i a t e m e n t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s i i s e
1 1 1 i l l
+ r i i t i m i D E C U M M E i t c º%t =
1 5 - t t - 2 0 1 2
t 4 G r e f f é 8
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M E V E N T S
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
A v e n u e A l b e r t 1 e r , 1 4 6 , 1 3 3 2 G e n v a l
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s ; D é m i s s i o n . - n o m i n a t i o n g é r a n t ; d é c h a r g e ; P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t e x t r a o r d i n a i r e d u l e r o c t o b r e 2 0 1 2
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E e t E X T R A O R D I N A I R E T E N U E L E l e r O C T O B R E 2 0 1 2
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r V a n R a n s t .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t
" r a p p o r t a n n u e l d u g é r a n t ;
" a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ;
" d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t e x i s t a n t p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 e t 2 0 1 1 ;
" d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k e n q u a l i t é d e g é r a n t ;
" D o n n e r m a n d a t à l ' a s s o c i a t i o n L o u i s e L a w y e r s S C R L , s i s e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B o e r a e v e , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n , d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e r e l a t i v e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ;
" d i v e r s
R é s o l u t i o n s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e s u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" l e g é r a n t r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n
" a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
" d é c h a r g e d o n n é e a u g é r a n t e x i s t a n t p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 e t 2 0 1 1
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
" d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l M o n s i e u r L u c V a n R a n s t e t n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K a r l N e i r y n c k e n q u a l i t é d e g é r a n t , c e d e r n i e r a c c e p t e ;
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n a é t é v o t é e à l ' u n a n i m i t é .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 9 . 9 4 4 . 9 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
" D o n n e r m a n d a t à l ' a s s o c i a t i o n L o u i s e L a w y e r s S C R L , s i s e à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , r e p r é s e n t é e p a r M e C h r i s t o p h e B o e r a e v e , a v e c p o u v o i r d e d é l é g a t i o n d ' e f f e c t u e r l e s p u b l i c a t i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e r e l a t i v e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
V o t e . , C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t à G e n v a l , l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 2
M o n s i e u r L u c V a n R a n s t
G é r a n t - P r é s i d e n t
A n n e x e L i s t e d e s p r é s e n c e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C A t e i i r r P l 2 e z _ _ A ' E . - - f 7 4 r i i ` e h f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n è x e s d u M o n i t e u r b e l g e