M.POISSON

Dénomination : M.POISSON

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 413.634.229

Publication

31/12/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 18.12.2014 14701-0277-016
09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 03.07.2013 13268-0351-017
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 02.07.2012 12252-0387-017
11/01/2012

��Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 8 -12- 2019

NIVELLES

Greffe

N" d'entreprise : 0413.634.229

D�nomination

(en entier) : M.POISSON

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : 1480 Saintes, avenue Landas, 21

Objet de l'acte : MODIFICATION ET COORDINATION DES STATUTS

REELECTION D'ADMINISTRATEURS

D'un acte re�u par le Notaire Olivier de CLIPPELE. le 19/12/2011, il r�sulte que :

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "M. POISSON" ayant son si�ge

social � 1480 Saintes, avenue Landas, 21, num�ro d'entreprise 0413.634.229 RPM Nivelles, assujettie � la

T.V.A. SE 413.634.229, a adopt� les r�solution suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de convertir fes actions en titres nominatifs.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de refondre les statuts sociaux en cons�quence, pour fixer les jour et heure de

l'assembl�e g�n�rale annuelle et pour les adapter aux dispositions actuelles du Code des soci�t�s, comme suit

TITRE I CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE 1 La soci�t� -issue de la transformation de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

"Etablissements Maurice Poisson"- adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e "M. POISSON".

ARTICLE 2 Le si�ge social est �tabli � 1480 Saintes, avenue Landas, 21.

Le Conseil d'administration peut, par simple d�cision prise dans le respect de la l�gislation linguistique des

diff�rentes R�gions et publi�e � l'annexe au Moniteur Belge :

- transf�rer le si�ge social et �tablir un ou plusieurs si�ges d'exploitation dans tout autre endroit en Belgique,

- �tablir une ou plusieurs succursales ou agences en Belgique et � l'�tranger.

ARTICLE 3 La soci�t� a pour objet l'achat, la vente, la fabrication et la repr�sentation, l'importation et

l'exportation, sous toutes ses formes, de mat�riel de manutention et de levage.

Elle peut, notamment, exercer ses activit�s dans le domaine du stockage et de ses accessoires (roues, roulettes, roulements); le placement de ferronneries, de grilles, de portes et de leurs accessoires; le recouvrement de murs et plafonds par application d'�l�ments m�talliques; le montage, d�montage et placement de constructions tubulaires; le montage, d�montage et placement de tous types de rayonnages et mobiliers d'ateliers et magasins; l'installation d'ateliers, magasins et entrep�ts.

Elle peut, en outre, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, mobili�res, immobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser l'extension ou le d�veloppement de la soci�t�.

La soci�t� peut s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe.

ARTICLE 4 La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e � partir de ce jour.

TITRE Il FONDS SOCIAL

ARTICLE 5 Le capital social est fix� � TROIS CENT SEPTANTE ET UN MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS VINGT-NEUF CENTS (371.840,29 � ).

II est repr�sent� par deux cent soixante (260) actions sans d�signation de valeur.

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'Assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions. Toutefois, l'Assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer ce droit de pr�f�rence, en se conformant aux prescriptions de la loi; cette proposition doit �tre sp�cialement annonc�e dans la convocation.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 6 Lors de sa constitution sous forme de soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e, le capital avait �t� fix� � deux cent cinquante mille francs, repr�sent� par deux cent cinquante parts sociales.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du seize juin mil neuf cent septante-sept, ce capital a �t� port� � quatre cent cinquante mille francs, par la cr�ation de soixante-cinq parts sociales nouvelles.

Lors de rassembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt neuf juin mil neuf cent septante-neuf, ce capital a �t� port� � six cent cinquante mille francs, par la cr�ation et la souscription de soixante-cinq parts sociales nouvelles.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept, ce capital a �t� port� � deux millions six cent cinquante mille francs, par incorporation de r�serves � concurrence de deux millions de francs et sans cr�ation de titres nouveaux.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du neuf mars mil neuf cent nonante-quatre, le capital a �t� r�duit � concurrence de huit cent trente-sept mille francs et ramen� � un million huit cent treize mille francs, par l'annulation de cent vingt de ses propres actions dont la soci�t� �tait devenue propri�taire.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du seize d�cembre mil neuf cent nonante-huit, le capital social a �t� augment� � concurrence de treize millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs et port� � quinze millions de francs (soit trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-neuf cents), par l'incorporation de b�n�fices report�s et de r�serves disponibles � concurrence d'un m�me montant total, sans cr�ation de titres nouveaux.

ARTICLE 7 Les titres sont nominatifs.

La soci�t� ne reconnatt qu'un seul propri�taire par titre.

La soci�t� peut �mettre des obligations par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Le Conseil d'administration en d�terminera les conditions.

TITRE IiI ADMINISTRATION CONTROLE

ARTICLE 8 Sauf si la loi impose un nombre sup�rieur d'administrateurs, la soci�t� est administr�e par un Conseil compos� de deux membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la nouvelle �lection.

Le mandat des administrateurs est gratuit, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, conform�ment � la loi.

En outre, si la soci�t� accepte des mandats d'administrateur ou de g�rant dans d'autres soci�t�s, elle est tenue de d�signer un repr�sentant permanent -personne physique- charg� de l'ex�cution de ces missions en son nom et pour son compte, dont la nomination est publi�e aux annexes au Moniteur belge, conform�ment � la loi.

ARTICLE 9 Le Conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident.

ARTICLE 10 Le Conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui-ci, d'un administrateur d�sign� par ses coll�gues, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations, qui seront faites au moins cinq jours francs � l'avance.

ARTICLE 11 Les d�lib�rations du Conseil sont prises � la majorit� des voix pr�sentes ou repr�sent�es, la majorit� de ses membres �tant pr�sente ou repr�sent�e.

Un administrateur peut donner, par �crit, par fax ou par t�l�gramme, � un autre administrateur, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du Conseil et y voter en ses lieu et place.

En outre, pour autant que les d�cisions � prendre ne doivent pas �tre constat�es par acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les administrateurs peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�, et ce en cas d'urgence des d�cisions � prendre, justifi�e par l'int�r�t de la soci�t�, la pr�sence en personne d'un administrateur �tant toujours n�cessaire pour d�lib�rer valablement.

Les d�lib�rations du Conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par la majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s-verbaux sont tenus dans un registre sp�cial.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident ou par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�.

ARTICLE 12 Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas express�ment r�serv�s par la loi ou les statuts � l'assembl�e g�n�rale ou au repr�sentant permanent.

ARTICLE 13 Le Conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re � un ou plusieurs

administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs-d�l�gu�s, qui exercent la gestion journali�re sous leur seule signature.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Toutefois, les mandats d'administrateur ou de g�rant confi�s � la soci�t� ne sont valablement ex�cut�s, en son nom et pour son compte, que par son repr�sentant permanent, comme stipul� � l'article 8 des pr�sents statuts.

Le ou les administrateurs-d�l�gu�s peuvent, sous leur propre responsabilit�, substituer une ou plusieurs personnes dans tout ou partie de leurs pouvoirs, fixer leur r�mun�ration �ventuelle imputable sur les frais g�n�raux, et nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs dont ils d�terminent les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut �galement nommer un directeur g�n�ral et un ou plusieurs directeurs, dont il d�termine les fonctions, les pouvoirs et la r�mun�ration imputable sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 14 Le contr�le de la soci�t� est confi� � un ou plusieurs commissaires si l'assembl�e le d�cide ou si la loi l'exige, suivant les conditions pr�vues par celle-ci.

ARTICLE 15 Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en d�fendant, sont soutenues ou suivies au nom de la soci�t� par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu� ou par un mandataire d�sign� � cet effet.

ARTICLE 16 Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes autres que ceux de gestion journali�re et, notamment, les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ne sont valables que s'ils sont sign�s par deux administrateurs ou par un administrateur-d�l�gu�, qui n'ont � justifier en aucun cas � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

TITRE IV ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 17 L'Assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit de plein droit le deuxi�me dimanche du mois de juin, � vingt heures.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires ou extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans les convocations.

ARTICLE 18 Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire de titres doit effectuer le d�p�t de ses titres au porteur ou de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

ARTICLE 19 Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de pouvoirs.

En outre, pour autant que l'ordre du jour ne concerne pas une modification des statuts sociaux ou n�cessitant un acte notari� et sauf disposition imp�rative et contraire de la loi, les actionnaires peuvent �galement voter par correspondance, par fax ou par e-mail au moyen d'un formulaire dont les mentions sont fix�es par le conseil d'administration qui dispose de tous pouvoirs � cet effet, d�ment sign� par le mandant, et, d'une mani�re g�n�rale, utiliser tout moyen de communication moderne pour autant que leur vote soit pr�cis� par �crit et sign� ou, � d�faut, qu'il soit suivi dans les plus brefs d�lais d'un �crit confirmant le vote et d�ment sign�.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes l�gaux ou statutaires. Les personnes mari�es, non s�par�es de biens, peuvent �tre repr�sent�es par leur conjoint.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

ARTICLE 20 Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou, � son d�faut, par un administrateur-d�l�gu�, ou, � son d�faut encore, par le plus �g� des administrateurs.

ARTICLE 21 Chaque action donne droit � une voix, sous r�serve des restrictions l�gales.

ARTICLE 22 Les copies, exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par deux administrateurs ou un administrateur-d�l�gu�.

TITRE V ECRITURES SOCIALES REPARTITIONS

ARTICLE 23 L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sociales sont arr�t�es et le Conseil d'administration dresse les inventaires ainsi que les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des r�sultats et l'annexe et qui forment un tout, conform�ment � la loi.

ARTICLE 24 Sur le b�n�fice net, apr�s d�duction des imp�ts de l'exercice, il est pr�lev� :

1 Q' Cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social ou si la loi ne l'impose plus.

20 Le solde est laiss� � la disposition de l'assembl�e.

Toutefois, le Conseil d'administration peut proposer � l'assembl�e g�n�rale d'affecter tout ou partie du b�n�fice net, apr�s le pr�l�vement pr�vu sous le num�ro 10, soit � des reports � nouveau, soit � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire.

Le Conseil d'administration peut distribuer un acompte � imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les

r�sultats de l'exercice, en se conformant aux prescriptions l�gales.

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 25 Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif sert d'abord �

rembourser en esp�ces ou en titres le montant lib�r� des actions.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 26 Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire domicili� � l'�tranger, tout administrateur, fond�

de pouvoirs ou liquidateur, fait �lection de domicile � la demi�re adresse qu'il a notifi�e au si�ge social, o�

toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

Volet B - Suite

TROISIEME RESOLUTION

L'assembl�e confirme la r��lection, depuis le trente juin deux mil dix jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil seize, aux fonctions d'administrateurs, de :

- Monsieur POISSON Marc Florimond Marie, n� � Ixelles le huit avril mil neuf cent quarante-six, NN 460408043-32, domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Mont Marcure 14, ici pr�sent et qui accepte ;

- Monsieur POISSON Vincent Maurice Pieter, n� � Uccle le vingt-deux janvier mil neuf cent septante-cinq, NN 75.01.22-077.69, domicili� � 1180 Uccle, rue Camille Van Exter 33, pour lequel accepte son mandataire ci, apr�s qualifi�.

Et imm�diatement, ces administrateurs se sont r�unis en conseil d'administration et ont r��lu aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� pour la dur�e de son mandat d'administrateur, de :

- Monsieur POISSON Marc Florimond Marie, n� � Ixelles le huit avril mil neuf cent quarante-six, NN 460408043-32, domicili� � 1420 Braine-l'Alleud, avenue du Mont Mercure 14, ici pr�sent et qui accepte.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui

pr�c�dent.

Pour copie d'extrait analytique conforme, le Notaire Olivier de CLIPPELE.

D�pos� en m�me temps :

- une exp�dition, une procuration.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 11.07.2011 11282-0367-017
08/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 02.07.2010 10268-0024-018
29/09/2009 : NI382733
10/07/2009 : NI382733
17/07/2008 : NI382733
03/07/2008 : NI382733
31/07/2007 : NI382733
20/07/2006 : NI382733
28/07/2005 : BL382733
09/08/2004 : BL382733
31/07/2003 : BL382733
18/09/2002 : BL382733
15/08/2001 : BL382733
06/08/1999 : BL382733
29/03/1994 : BL382733
01/01/1989 : BL382733
01/01/1986 : BL382733
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.08.2016, DPT 31.08.2016 16556-0435-018

Coordonnées
M.POISSON

Adresse
AVENUE LANDAS 21 1480 SAINTES

Code postal : 1480
Localité : Saintes
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées M.POISSON

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M.POISSON