25/06/2012
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q , C h a u s s é e M a j e u r H a b i l s , 8 9 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t . s d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
E I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , à T u b i z e , l e 1 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t l a m e n t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é à T u b i z e l e 4 j u i n 2 0 1 2 t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i v o l 1 5 5 f o l 2 7 c a s e 0 8 R e ç u v i n g t c i n q e u r o s l e R e c e v e u r A l B a l d i s s e r a " , n o t a m m e n t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " M . V . M . " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q , c h a u s s é e M a ï e u r H a b i l s , 8 9 , n u m é r o d ' E n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 0 9 6 . 8 3 3 . , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s à N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D U R A N C E » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B E E K , à S c h a e r b e e k , l e 2 1 f é v r i e r 1 9 9 7 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 m a t s 1 9 9 7 s o u s l e n u m é r o 9 7 0 3 0 8 - 1 9 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , s o u s s i g n é , l e 6 j u i n 2 0 0 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 5 s o u s l e n u m é r o 0 5 1 0 2 6 8 9 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e t c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t q u e p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) c h a c u n e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
E t à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M e s s i e u r s M i c h e l e t G e o f f r o y V A N M I E G H E M , p r é c i t é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e
s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l e s a r t i c l e s 3 0 9 e t 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
r é s e r v a n t l e b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l e u r s c o a s s o c i é s .
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t : M o n s i e u r S t é p h a n G I L I S S E N e t M a d a m e R o x a n e V A N M I E G H E M , p r é c i t é s .
L e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ )
c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r S t é p h a n G I L I S S E N : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e R o x a n e V A N M I E G H E M : c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
E n s e m b l e : m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o
3 4 = 6 3 _ o u e e t _ a u p r $ s d e l a B a n q u e _ - B N P _ _ P A R I B A S , F O R T . 1 _ S . . . . . . . n o m _ _ J a . . _ p r i v e e _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
' 1 2 1 1 1 6 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 0 9 6 . 8 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M . V . M
6 3 K e t e r c u e
1 3 J U I N 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M . V . M . » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d a t é e d u 2 9 m a i 2 0 1 2 q u i d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
D é l i b é r a t i o n :
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R F S O L U T I O N
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , e t l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) , e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d i x - s e p t ( 3 . 0 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c i a t i o n s s u i v a n t e s
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e d i x - s e p t ( 3 . 0 1 7 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
* a r t i c l e 5 t e r : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e P i e r r e S T E R C K M A N S , p r é c i t é , l e l e r j u i n 2 0 1 2 , l e
c a p i t a l a é t é p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E ) s u i t e à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s
( 5 0 , 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s c o n t r e l a c r é a t i o n d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e . »
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e . t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é l i b é r a t i o n
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r t e - v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e