C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 1 0 6 7 1 * 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 9 . 7 8 7 . 1 1 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A A N R O
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D D E L ' E U R O P E 1 3 7 A 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
C e 3 0 j u i n 2 0 1 3 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é M A A N R O
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 7 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n ç o i s S N I C K E R S .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a p r è s :
- M o n s i e u r F r a n ç o i s S N I C K E R S , t i t u l a i r e d e 1 5 7 9 a c t i o n s .
- M a d e m o i s e l l e M a r i o n S N I C K E R S , t i t u l a i r e d e 1 a c t i o n .
- M a d e m o i s e l l e A n o u c k S N I C K E R S , t i t u l a i r e d e 1 a c t i o n .
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
' C o r r e c t i o n m a t é r i e l d u p r o c è s v e r b a l d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0
' D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
' N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" D é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e s m i s s i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a u s e i n d e l a S P R L
P U B L I T E A M
( . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
l l . l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f ó k
R é s e r v é a u
M o n i t e u r , b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l f e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
" c o r r i g e l ' e r r e u r m a t é r i e l d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 0 , n o m m a n t M a r i o n S n i c k e r s ( e t n o n M a n o n S n i c k e r s ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
" p r o n o n c e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S P R L N E W G A R A G E S N I C K E R S ( B . C . E . n ° 8 7 8 . 3 0 0 . 0 5 9 )
" n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r F r a n ç o i s S N I C K E R S , d o m i c i l i é r u e C h a p e l l e N o t r e D a m e 1 / B à 1 3 4 1 C E R O U X - M O U S T Y
" n o m m e M o n s i e u r F r a n ç o i s S N I C K E R S , p r é c i t é , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e s m i s s i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é a u s e i n d e l a S P R L P U B L I T E A M
L e s n o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s a u r o n t u n e f f e t à d a t e r d e c e j o u r à m i n u i t
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s