03/04/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s p i n i a t , 2 9 - 1 3 8 0 L a s n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t - C o n f i r m a t i o n d u c a r a c t è r e r é m u n é r é
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L M A C A R T H U R , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' d e s a s s o c i é s c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n s , l e c a r a c t è r e r é m u n é r é d u m a n d a t d e g é r a n t d e M a d a m e M a r i e - C h a r l o t t e D O R M A L d e p u i s l e l e n d e m a i n d e l a c r é a t i o n d e l a S P R L M A C A R T H U R .
2 è r n e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L A T A L E X , ( B C E 0 8 2 6 . 6 2 5 , 9 9 5 ) , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
F a i t à W a t e r l o o , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N i O D W O U 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 M A R S 2 0 1 4
N
G r e f f e
~ ~ _ . ~ ~ . . . . . , . . , ~ .
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 4 0 2 0 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C A R T H U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.02.2014, DPT 28.02.2014 14059-0208-013
08/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 28.02.2013 13058-0014-014
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 31.08.2011 11530-0245-015
07/09/2011
ÿþn ' ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M A C A R T H U R
W d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 4 0 2 . 0 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" 1 1 1 3 5 8 3 2
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E - R U E D E L ' E S P I N I A T 2 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - d e u x a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A C A R T H U R » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d e I ' E s p i n i a t , 2 9 , a p r i s I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à I ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b I é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u
m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e I 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à o n z e , , h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s : c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e P a c t e c o n t e n a n t u n e p r o c u r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 0
18/07/2011
ÿþ ~ 1 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r a u M o n i t i b e l g I M I l l H 1 1 H ! I I U I l ! H I I f l
* 1 1 1 0 9 8 6 9 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 4 0 2 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A C A R T H U R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E s p i n i a t , 2 9 à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n . N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1 , i l r e s s o r t q u e :
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r P a u l D E H E R D T .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T ( 7 5 . 0 4 . 0 6 - 1 4 3 - 1 9 ) . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r A m a u r y D E H E R D T e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L M A C A R T H U R p o u r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u e c e t t e d e r n i è r e a s s u m e r a a u s e i n d e l a S A M E N S S A N A .
F a i t à L a s n e , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 1
M a r i e - C h a r l o t t e D O R M A L
G é r a n t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 30.09.2010 10563-0123-012
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 19.08.2009 09594-0284-011
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 15.07.2008 08401-0376-011
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 19.06.2007 07231-0261-012
27/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 26.06.2006, DPT 26.07.2006 06524-0170-014
13/04/2006 : BL658971
13/07/2005 : BL658971
07/01/2004 : BL658971
09/01/2003 : BL658971
08/05/2002 : BLA120113
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 30.01.2017, DPT 21.02.2017 17048-0335-014