MAC PED, EN ABREGE : M & P

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MAC PED, EN ABREGE : M & P
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 588.984.493

Publication

02/02/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15301937*

Déposé

29-01-2015

Greffe

0588984493

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

Mac Ped

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu le vingt-huit janvier deux mille quinze, devant Maître Marie-Pierre Géradin,

Notaire à Bruxelles,

que :

1) Monsieur PEREIRA PACHECO DOS SANTOS Pedro Miguel, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Joseph II 114 ;

2) Monsieur DE MELO RODRIGUES CARDOSO CAETANO Marcelo, célibataire, domicilié à 1200

Woluwe-Saint-Lambert, rue Théodore de Cuyper 170 ;

ont constitué la société suivante :

FORME - DENOMINATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Mac Ped",

en abrégé "M&P".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 720.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

Toutes opérations se rattachant directement à l'achat, la vente en gros et en détails de produits

alimentaires, de boissons alcoolisées et non alcoolisées ainsi que l'exploitation de tout commerce de

petite restauration ;

L'organisation d'exposition et la vente d'Suvres d'art ;

La société peut réaliser son objet social personnellement ou en recourant à la sous-traitance, pour

son compte ou pour le compte d'autrui, en tous lieux, de toutes les manières et selon les modalités

qui lui paraissent les mieux appropriées.

Elle peut faire, en Belgique ou à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations commerciales ou

civiles, mobilières ou immobilières, en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la

réalisation.

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association,

d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans

toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

La société peut exercer tous mandats d'administrateurs dans d'autres sociétés ayant un objet

similaire ou non, en ce compris la gestion journalière.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du vingt-huit

janvier deux mille quinze.

CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (50.000,00 EUR), représenté par cinq

cents (500) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Les parts sociales ont été souscrites en espèces, comme suit :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Chaussée de Bruxelles 720

1410 Waterloo

Constitution

M&P

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Réservé au

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Volet B - suite

- par Monsieur SANTOS Pedro, prénommé, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales

(250) ;

- par Monsieur CAETANO Marcelo, prénommé, à concurrence de deux cent cinquante parts sociales

(250) ;

Total : cinq cents parts sociales (500).

Chacune des parts sociales souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcents (100 %).

De sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa libre disposition une somme de cinquante

mille euros (50.000,00 EUR).

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés,

sur un compte spécial numéro BE74 0689 0167 1207 ouvert au nom de la société en formation

auprès de la banque Belfius ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution

financière, le vingt-six janvier deux mille quinze.

ASSEMBLEE ANNUELLE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque premier lundi du mois de

décembre à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de la société ou dans la commune du siège de la

société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-

Capitale.

REPRESENTATION.

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le

représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce

compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen

mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le

gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit

indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour

l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de

présence, laquelle mentionne le nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège

social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner

chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de

la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi

recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée.

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales,

associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de

l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes

règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à

l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement.

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président

et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de

la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration sera donnée conjointement.

Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente la société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en

justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus,

désignés par procuration spéciale.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

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Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier juillet pour se terminer le trente juin de l'année suivante.

DISTRIBUTION.

Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement

cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à

donner à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du

capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de

distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée

générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au président du tribunal de commerce pour

confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des Sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans

autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment

limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements

préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION DES GERANTS NON-STATUTAIRES.

Ont été nommés à la fonction de premiers gérants non-statutaires, et ceci pour une durée illimitée :

1) Monsieur PEREIRA PACHECO DOS SANTOS Pedro, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue Joseph II 114.

2) Monsieur DE MELO RODRIGUES CARDOSO CAETANO Marcelo, domicilié à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, rue Théodore de Cuyper 170.

Leur mandat est non rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le vingt-huit janvier deux mille quinze et prend fin le trente juin deux mille seize.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La première assemblée générale se tiendra le premier lundi du mois de décembre de l'an deux mille seize.

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er décembre 2014 par les fondateurs, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés. Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Nivelles. PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES.

Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Georges Latran, qui, à cet effet, élit domicile à CLW Associates, Avenue Jacques Brel 38 à 1200 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposées en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Marie-Pierre Géradin

Notaire

27/07/2015
ÿþ(en entier) : Mac Ped

(en abrégé):

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Bruxelles 720, 1410 Waterloo, Belgique.

(adresse complète)

Q iet(s) de l'acte :Démission d'un gérant et cession des parts sociales. Extrait du Procès-

verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 1310712015.

Exposé du Président

Le Président expose que la présente assemblée a pour ordre du jour

1.Démission d'un gérant

2.Cession des parts sociales

3. Décharge

4. Divers

4. Résolutions

4.1.Première résolution :

Le Président informe l'assemblée que Monsieur PEREIRA PACHECO DOS SANTOS Pedro

Miguel souhaite démissionner de sa fonction de gérant à partir de ce jour.

L'assemblée acte sa décision et le remercie pour le travail accompli.

La société sera donc administrée par un seul gérant à partir de ce jour.

4.2.Deuxième résolution :

Monsieur PEREIRA PACHECO DOS SANTOS Pedro Miguel informe l'assemblée qu'il souhaite vendre

ses parts sociales.

Monsieur DE MELO RODRIGUES CARDOSO CAETANO se porte acquéreur aux conditions définies

dans une convention annexe.

L'assemblée prend note de ces décisions.

4.3.Troisième résolution

L'assemblée décharge Monsieur PEREIRA PACHECO DOS SANTOS gérant démissionnaire pour

sa gestion au cours de l'exercice jusqu'à ce jour.

La présente décharge sera ratifiée lors de la prochaine assemblée générale ordinaire.

L'assemblée approuve la présente résolution à l'unanimité.

4.4.Pouvoirs

Ensuite de quoi, l'assemblée mandate la SCPRL CLW ASSOCIATES , dont les bureaux sont situés à

1200 Bruxelles avenue Jacques Brel 38, et représentée par Monsieur Georges Latran , Expert-comptable

et Conseil fiscal à publier les présentes décisions aux annexes du Moniteur belge et à mettre à jour

les données de la banque Carrefour des Entreprises.

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

1 5 -07- 2015

mira

_ Greffé'

N° d'entreprise : 0588.984.493,

Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Georges Latran

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MAC PED, EN ABREGE : M & P

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 720 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne