27/02/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : M a c G u f f i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : À 1 3 0 0 W a v r e , P l a c e H e n r i B e r g e r , 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : v J O 5 3 0 z
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t ( a ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N D U G E R A N T
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e J a c q u e t , r é s i d a n t à E v e r e , e n d a t e d u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , " E n r e g i s t r é ( r ô l e s , s a , s r e n v o i s , a u 1 e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e S c h a e r b e e k , , l e 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , V o l u m e 1 0 0 , f o l i o 2 2 , : c a s e 4 , R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 - E U R ) , i l r é s u l t e q u e :
1 ) M o n s i e u r S O W T h i a l y , n é à D a k a r ( S é n é g a l ) , l e 9 o c t o b r e 1 9 8 5 , c é l i b a t a i r e a i n s i d é c l a r é , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 ; I x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 1 1 6 , b o î t e 8 ;
2 ) M o n s i e u r S E P U L C H R E P i e r r e - B e n o î t A l b e r t D e n i s , n é à E t t e r b e e k , l e 1 5 j u i n 1 9 7 8 , é p o u x d e M a d a m e ' R o d r i g u e s B r u n a g a E d i v a l d o , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 I x e l l e s , a v e n u e d u P e s a g e , 1 1 6 , b o î t e 8 ,
O n t c o n s i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e s o u s l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é ` L i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M a c G u f f i n " , d o n t l e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ; E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e , u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , l e s q u e l l e s p a r t s o n t é t é s o u s c r i t e s c o m m e s u i t e n n u m é r a i r e :
1 , P a r M o n s i e u r S O W T h i a l y , p r é n o m m é , p o u r n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e q u a t r e , c e n t q u a t o r z e e u r o s ;
2 . P a r M o n s i e u r S E P U L C H R E P i e r r e - B e n o î t , p r é n o m m é , p o u r u n e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s .
E n s e m b l e : c e n t p a r t s s o c i a l e s , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s c h a c u n e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 1 3 0 0 W a v r e , P l a c e H e n r i B e r g e r , 1 3 .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p c u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- T o u s s e r v i c e s e t p r e s t a t i o n s l i é s à l a p r o d u c t i o n e t p o s t - p r o d u c t i o n a u d i o v i s u e l l e , t é l é v i s u e l l e , c i n é m a t o g r a p h i q u e , p u b l i c i t a i r e e t i n s t i t u t i o n n e l l e ;
- T o u t e s v e n t e s e t p r e s t a t i o n s e n r e l a t i o n a v e c l ' i n f o r m a t i q u e e n g é n é r a l e t a v e c l e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s ; - L a l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , m a c h i n e s e t l o g i c i e l s , s a l l e s d e m o n t a g e s n o t a m m e n t p o u r d e s p r o j e t s a u d i o v i s u e l s d e t o u t e n a t u r e ;
- L a r é d a c t i o n d e t e x t e s e t r é a l i s a t i o n d e c o n t e n u s m u l t i m é d i a e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n s u r t o u s s u p p o r t s e t : p a r t o u s m o d e s d e c o m m u n i c a t i o n ;
- L a r é d a c t i o n d e t e x t e s e t r é a l i s a t i o n d e c o n t e n u s m u l t i m é d i a e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n s u r I n t e r n e t e t : s u p p o r t s é l e c t r o n i q u e s ;
- L a c r é a t i o n d ' a r t g r a p h i q u e , d e s i t e s I n t e r n e t , d e l o g o s e t c h a r t e s g r a p h i q u e s , d e c o u r t s - m é t r a g e s e t l o n g s - m é t r a g e s .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r e t e x e r c e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n o u d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , : m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e ' , n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
I l s s o n t n o m m é s " p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r c e l l e c i .
C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ,
à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s é p a r é m e n t s e u l l a s o c i é t é . C h a q u e g é r a n t p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n a s s o c i é
o u u n t i e r s , p o u r a u t a n t q u e c e l l e c i s o i t l i m i t é e à u n a c t e d é t e r m i n é o u à u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s , o u à l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e n i a i à q u a t o r z e h e u r e s ,
a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e
" p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e
p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à
l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l s e r a p r é l e v é d ' a b o r d c i n q
p o u r c e n t , d e v a n t c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e . C e t t e o b l i g a t i o n c e s s e r a d ' e x i s t e r d è s l e m o m e n t o u c e t t e r é s e r v e
l é g a l e r e p r é s e n t e u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e p o u r s u i v i e , s i p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e
f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é . "
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s , l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S :
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e ,
I Q' L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x : ; m i l t r e i z e .
' 2 0 L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n d e u x m i l q u a t o r z e .
3 0 E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M o n s i e u r S O W T h i a l y , p r é n o m m é . I l e s t n o m m é j u s q u ' à
r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L e g é r a n t r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n .
4 0 L e s c o m p a r a n t s n e d é s i g n e n t p a s d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
E n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n - R e p r i s e d e s a c t e s p o s t é r i e u r s à l a s i g n a t u r e d e s
s t a t u t s .
N M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r m a n d a t a i r e M o n s i e u r S O W T h i a l y , p r é n o m m é , e t l u i d o n n e p o u v o i r
, d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t
e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n ,
i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s a g i t
é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B I R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s
e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e ,
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e e
P o u v o i r P a r t i c u l i e r :
" U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e à M o n s i e u r S O W T h i a l y , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r f a i r e t o u t c e q u i s e r a n é c e s s a i r e a f i n d ' i n t r o d u i r e l e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a f i n q u ' u n n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n s o i t a t t r i b u é p a r u n G u i c h e t d ' E n t r e p r i s e s a u s e n s d e l a L o i d u s e i z e j a n v i e r , d e u x m i l l e t r o i s .
i
R é s t b r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P h i l i p p e J A C Q U E T , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d ' E v e r e .
P _ o t a r d g p ó t e J m u l t a n é r - e x p é . c l i t i o n d e a ç i e .
M e n t i o n n e r s u f l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e