30/07/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
= C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 9 . 3 1 0 . 9 0 3
i u d U r w ° - ` , I , O E C O t 1 i . 1 5 ' R C E
1 S M I L 2 0 4 3
i e e e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S 2 B v i s i o B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e T h é o p h i l e P i a t , 1 3
1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d é n o m i n a t i o n - e x e r c i c e s o c i a l - s t a t u t s - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S 2 B v i s i o B e l g i q u e » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , r u e T h é o p h i l e P i a t , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 2 9 . 3 1 0 . 9 0 3 ,
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é F r é d é r i c J E N T G E S , à W a v r e , l e 2 7 j u i n 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à W a v r e l e l e r j u i l l e t 2 0 1 3 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i , v o l u m e 8 6 3 f o l i o 3 4 c a s e 1 8 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s p o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : S a u v a g e B é a t r i c e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e « M A F E R M E B e l g i q u e » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s , D E U X I E N I E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e s o r t e q u e l e d i t e x e r c i c e s o c i a l v a d o r é n a v a n t c o u r i r d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 4 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e p a r « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e , e t c e à c o m p t e r d e t ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e e t q u i s e c l ô t u r e r a [ e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d ' a v r i l à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l a s u i v a n t e
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i s s a i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s .
A d a t e r d e l ' e x e r c i c e a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , e l l e s e r é u n i r a l e d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o t s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r q u i a é t é p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L A I N E E d e .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é c e t t e d é m i s s i o n e t c o n s t a t e q u ' e l l e p r e n d c o u r s c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e d e s a m i s s i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r s o r t a n t . C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M A R C E L S t é p h a n e , d o m i c i l i é 3 0 c h e m i n d e s O l i v i e r s à 3 4 4 0 0 S a t u r a g u e s ( F r a n c e ) .
c e s f o n c t i o n s s e r o n t e x e r c é e s g r a t u i t e m e n t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é d e d r o i t f r a n ç a i s M A F E R M E p r é c i t é e a , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u p r è s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , M o n s i e u r C O S T E F r a n k , d o m i c i l i é 4 3 B o u l e v a r d F o c h à 9 4 1 7 0 L e P e r r e u x - s u r - M a r n e ( F r a n c e ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j ` h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e , à [ ' u n a n i m i t é , t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é ; - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
F r é d é r i c J E N T G E S
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j ' h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e