31/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 29.07.2014 14359-0055-009
12/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ ? r \ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l t
T
H i l l l l U I I I I I I I I I I I I I I I
" 1 4 2 2 2 0 5 "
1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 1 2 - 2 0 1 4
o m e t %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 7 6 . 5 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A K A L U
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C H A V E E 1 5 1 4 2 1 B R A I N E L A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N G E R A N T
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 1 3 n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s , l e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r é c i t é e s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r C h r i s t i a n B u s s c h a e r t d o m i c i l i é R u e H e n r i E v e n e p o e l , 1 0 7 / 2 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , M o n s i e u r L o u i s B u s s c h a e r t . L u c , d o m i c i l i é R u e P e t e r B e n o î t 9 à 1 7 8 0 W e m m e l .
L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s e t q u e l a s e s s i o n d é l i b é r e r a s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
1 . N o m i n a t i o n d u g é r a n t M r B u s s c h a e r t C h r i s t i a n .
L e s a c t i o n n a i r e s n o m m e n t à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r C h r i s t i a n B u s s c h a e r t c o m m e g é r a n t à t i t r e n o n s t a t u t a i r e à d a t é e d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
D ' a u t r e s p o i n t s s u p p l é m e n t a i r e s n ' a y a n t p a s é t é r e l e v é à l ' o r d r e d u j o u r , l a s e s s i o n e s t l e v é e e t t o u s l e s < a s s o c i é s s i g n e n t l e r a p p o r t p o u r a c c o r d .
4 s s c u ' K + r ~ c ) s a , % . e u
G i n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 . 2 7 6 . 5 1 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A K A L U
M O D W O R D 1 1 . 1
t t ç % C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L . D E i : O l i f i i t E R : . i ; : i
9 8 P ` _ ~ , 2 0 1 4
B : l e e d , r e i
G r e f f e
I I I 1 u h I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B r a i n e - L ' A l l e u d , R u e C h a v é e 1 5 J
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e p r e m i e r d é c e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' É t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A K A L U » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 2 1 B r a i n e l ' a l l e u d , r u e C h a v é e , 1 5 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 3 4 . 2 7 6 . 5 1 1 , R P M N i v e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e d u N o t a i r e Y v e s S o m v i l l e s , à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , l e q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 6 m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 1 0 4 1 1 2 8 .
L e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é i n i t i a l e m e n t é t a b l i à 1 4 2 1 B r a i n e - L ' a l l e u d , r u e c h a v é e , 1 5 a f i n d e l ' é t a b l i r à 5 3 7 7 , S i n s i n , r u e N e s t o r B o u i l l o n , 4 5 E .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 , d o n t c o p i e e n a n n e x e , c o n s t a t a n t l a d é m i s s i o n d e M a d a m e K a r i n e F A S T R E ( n u m é r o n a t i o n a l : 7 0 1 1 0 8 2 8 6 - 5 1 ) d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a g e s t i o n a u c o u r s d e l ' a n n é e 2 0 1 4 e t c e j u s q u ' a u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r B U S S C H A E R T C h r i s t i a n , p r é n o m m é , l e q u e l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A ) R a p p o r t
L e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 1 1 1 2 / 2 0 1 4 ,
j o i n t a u d i t r a p p o r t , r e s t e r o n t c i - a n n e x é s , a p r è s a v o i r é t é p a r a p h é s e t s i g n é s « n e v a r i e t u r » p a r l e s
c o m p a r a n t s e t n o u s , n o t a i r e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t e t é t a t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e n l e c o m p l é t a n t p a r l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L a s o c i é t é p o u r r a a v o i r é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r
c o m p t e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n
- L e s a c t i v i t é s d e m é c a n i q u e a u t o m o b i l e ,
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e :
" T o u s v é h i c u l e s à m o t e u r o u n o n , d ' o c c a s i o n o u n e u f ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e [ a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. x
V o l e ( B - S u i t e
" M o t e a r s e t p i è c e s d é t a c h é e s u t i l e s à l ' u s a g e d e v é h i c u l e s m o t o r i s é s o u n o n ;
' P r o d u i t s d e l ' i n d u s t r i e m é c a n i q u e , m é t a l l u r g i q u e o u d u b o i s s ' y r a p p o r t a n t .
- L e c o m m e r c e e n g r o s o u a u d é t a i l d e v é h i c u l e s à m o t e u r o u n o n , y c o m p r i s d e s v é h i c u l e s d e s e c o n d e m a i n , d e p i è c e s d é t a c h é e s e t a c c e s s o i r e s d e s d i t s v é h i c u l e s , d e c a r b u r a n t s e t d e l u b r i f i a n t s , h u i l e s i n d u s t r i e l l e s e t p r o d u i t s g r a s .
- L ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n d e v é h i c u l e s à m o t e u r o u n o n e t d e c a r r o s s e r i e , l e s e r v i c e d e d é p a n n a g e e t d e r e m o r q u a g e ; l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e à m o t e u r o u n o n .
- L e p a s s a g e a u c o n t r ô l e t e c h n i q u e p o u r d e s t i e r s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e t i e r s , r e l a t i v e s a u x a c t i v i t é s d e d é p ô t - v e n t e d ' a r t i c l e s d ' o c c a s i o n o u n e u f s d e m ê m e q u e l e c o m m e r c e d e d é t a i l e n m a g a s i n n o n s p é c i a l i s é e t e n p r o d u i t s a n s p r é d o m i n a n c e a l i m e n t a i r e t e l s q u e l ' h a b i l l e m e n t , l e s m e u b l e s , l e s a n t i q u i t é s , l e s p e t i t s a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s e t d ' é c l a i r a g e , l a q u i n c a i l l e r i e , l a v a i s s e l l e , l a c o u t e l l e r i e , l a c o s m é t i q u e , l a j o a i l l e r i e e t l a p o r c e l a i n e , l e s j o u e t s , l e s r e v ê t e m e n t s d e s o l , l e s c u i s i n e é q u i p é e s , l e s m a t e l a s e t s o m m i e r s , l e s a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n e t d e f l e u r s e t p l a n t e s , l e s a r t i c l e s d ' o u t i l l a g e , d e b r i c o l a g e e n p l u s d e s i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e t d e s o b j e t s d e c o l l e c t i o n e t l e u r é v a l u a t i o n , c e t t e l i s t e é t a n t n o n e x h a u s t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
E l l e p o u r r a d e m ê m e e f f e c t u e r t o u s s e r v i c e s g é n é r a l e m e n t l i é s à l a d i s t r i b u t i o n , l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s i s s u s o u d é r i v é s d e l ' a l i m e n t a t i o n o u n o n , c e p a r t o u s t y p e s d e t r a n s p o r t , d e m ê m e q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e s p e c t a c l e s , d ' é v è n e m e n t s , d e f o i r e s , d e f e s t i v i t é s e t d ' e x p o s i t i o n s l i é s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n a c t i v i t é .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u t b i e n m e u b l e , i m m e u b l e n é c e s s a i r e à s o n f o n c t i o n n e m e n t e t p o u r r a s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d ' a p p o r t o u d ' a u t r e s m a n i è r e s à t o u t e s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e a u s i e n s u s c e p t i b l e d e f a c i l i t é o u d e p r o m o u v o i r s o n a c t i v i t é
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s q u i s e r a t t a c h e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n a s s u r e r l e b o n f o n c t i o n n e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u s m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p o u r r a , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l ,
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s à d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l p r é c i t é ,
E l l e p e u t é g a l e m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a c t i v i t é s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u s i m p l e m e n t d e n a t u r e à p e r m e t t r e l e b o n f o n c t i o n n e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - A T T R I B U T I O N D E P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s e n s u i t e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t a u n o t a i r e H o u e t , s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.05.2013, DPT 24.07.2013 13340-0419-010
03/04/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I g U N A L D E C O M M E R C E
2 1 M S 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
l
D é n o m i n a t i o n : M A K A L U
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e C h a v é e 1 5 à 1 4 2 1 O p h a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 2 7 6 5 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
B i j t á g ë n b i j h e t B é T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r r a t u m a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t a u P V d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , l a d é m i s s i o n d e l ' a n c i e n g é r a n t , M e n s c h a e r t F r é d é r i c , e t l a n o m i n a t i o n c o m m e n o u v e a u g é r a n t d e K a r i n e F a s t r é , d o m i c i l i é e R u e C h a v é e 1 5 à 1 4 2 1 O p h a i n , p r e n n e n t l e u r s e f f e t s r é t r o a c t i v e m e n t e n d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . L e m a n d a t d e M a d a m e F a s t r é e s t à t i t r e G R A T U I T .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . .
F A S T R E K a r i n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 N A L D E C O M M E r a r S . _
2 F E V , 2 0 1 3 W ( V E L L E S
G r e f f e
R é
M o
b * 1 3 0 3 6 8 2 7
D é n o m i n a t i o n : M A K A L U
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e C h a v é e 1 5 à 1 4 2 1 O p h a i n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 4 2 7 6 5 1 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n g é r a n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é e t à d a t e r d e c e j o u r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t a c t u e l , M e n s c h a e r t F r é d é r i c , e t d é c i d e à l ' u n a n i m i t é e t à d a t e r d e c e j o u r d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t , K a r i n e F a s t r é , d o m i c i l i é e R u e C h a v é e 1 5 à 1 4 2 1 O p h a i n . S o n m a n d a t e s t G R A T U I T .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
F A S T R E K a r i n e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.05.2012, DPT 07.07.2012 12271-0187-010
16/03/2011
ÿþ
r ~ F ~ . ~ . r j e . . e . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, v 1 1 1 , 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 j 1 . 1 1 I I J 1 1 1 1 1
O b . . ~ ~ , "
' i ~ . ~ . ~ , ~ ~ : " . ~ " ,
0 i t - 0 3 - 2 0 1 1
N ' ° . ~ ` " ~
D é n o m i n a t i o n : M A K A L U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 1 O p h a i n r u e C h a v é e 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 9 q q . % Ç A / 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
` ~ ( 1 p
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e Y v e s S O M V I L L E , d e r é s i d e n c e à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , e n d a t e d u 1 5 f é v r i e r
" 2 0 1 1 , d o n t u n e e x p é d i t i o n a é t é l e v é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
1 " ) M o n s i e u r M E N S C H A E R T F r é d é r i c G u i l l a u m e J . , n é à I x e l l e s l e 2 5 n o v e m b r e 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 1 4 2 1
B r a i n e l ' A l l e u d r u e C h a v é e 1 5 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 1 1 2 5 3 3 3 3 4
2 ° ) M a d a m e F A S T R E K a r i n e n é e à B r u x e l l e s l e 8 n o v e m b r e 1 9 7 0 d o m i c i l i é e à 1 4 2 1 B r a i n e l ' A l l e u d r u e ' :
C h a v é e 1 5 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 0 1 1 0 8 2 8 6 5 1
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , r e v ê t l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e c .
M A K A L U e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n r u e C h a v é e n u m é r o 1 5 .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a
g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d u d é v e l o p p e m e n t , d e l a r e c o n v e r s i o n e t d u m a n a g e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e n g é n é r a l .
" L a s o c i é t é p o u r r a d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t
" e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e x p l o i t e r u n c a b i n e t d e m é d i a t e u r f a m i l i a l e n c e c o m p r i s l a m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m o y e n s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e m é d i a t e u r f a m i l i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r d e s m a n d a t s d Q'a d m i n i s t r a t e u r s , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s ` s o c i é t é s , m a n d a t s e x e r c é s à t i t r e o n é r e u x o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p o u r r a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e g n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , ! l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s ! c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e à c o m p t e r d e c e j o u r p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s : p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s ! s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s à l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s ; o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s g é r a n t s s o n t ! r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e l a g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r F r é d é r i c M E N S C H A E R T , l e q u e l d é c l a r e e x p r e s s é m e n t : a c c e p t e r .
L e m a n d a t d e g é r a n t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . I l p o s s è d e a i n s i t o u t p o u v o i r d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e e t l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l e s s t a t u t s d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e ; l a s o c i é t é à I Q'é g a r d d e s t i e r s ( e n c e c o m p r i s d a n s t o u s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r ! m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s ) a i n s i q u E l e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p e u t p o s e r t o u s l e s ; a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à I Q'a c c o m p l i s s e m e n t d e 1 0 o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l O a s s e m b l é e = g é n é r a l e .
E n c a s d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t , i l s e r a p r o c é d é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s .
T a n t q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s i m p o s é s p a r l a l o i , i l l u i s e r a l o i s i b l e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e e t d a n s c e c a s c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s r é g u l i é r e m e n t c o n s t i t u é e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t , l e t r o i s i è m e l u n d i d e m a i à o n z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) à l a m ê m e h e u r e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a s s o c i é s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t r e p r é s e n t a n t t o u t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t d ' a c c o r d d e s e r é u n i r , l ' a s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r à t o u t m o m e n t s a n s o r d r e d u j o u r n i c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s l é g a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e 3 1 d é c e m b r e .
S u r l e s b é n é f i c e s n e t s d e l a s o c i é t é , i l e s t e f f e c t u é u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , a f f e c t é à l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s i l d e v r a ê t r e r e p r i s j u s q u ' à s o n e n t i è r e r e c o n s t i t u t i o n , s i p o u r q u e l q u e c a u s e , l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e a é t é e n t a m é . L e s o l d e s e r a a f f e c t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a g é r a n c e p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u ' a v a n t l a r é p a r t i t i o n d u s o l d e , i l s o i t a f f e c t é t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t d e l a r é s e r v e l é g a l e , à l a c o n s t i t u t i o n d e r e p o r t s à n o u v e a u , d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e s e x t r a o r d i n a i r e s o u à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e a u p r o f i t d e l a g é r a n c e .
C ' e s t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x d é t e r m i n e r a c h a q u e a n n é e l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t , l e c a s é c h é a n t , a l l o u é e s t a n t a u g é r a n t e n f o n c t i o n q u ' a u x a s s o c i é s a c t i f s , e t p o r t é s e n f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s , d é p l a c e m e n t s , c h a r g e s s o c i a l e s p o u r t r a v a i l l e u r s i n d é p e n d a n t s e t c a e t e r a .
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é s p a r e u x .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d ' a u t r e g é r a n t q u e l e g é r a n t s t a t u t a i r e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r a c t u e l l e m e n t d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l a l o i .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d e s p r é s e n t s s t a t u t s p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i r a l e t r o i s i è m e l u n d i d e m a i d e u x m i l l e d o u z e , à o n z e h e u r e s .
L a g é r a n c e r e p r e n d r a , l e c a s é c h é a n t , d a n s l e d é l a i l é g a l , l e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x s o n t d o n n é s s o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f à M o n s i e u r F r é d é r i c M E N S C H A E R T p o u r e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 1
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R é s e r v é
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M o n i t e u r
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