11/02/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j l i è t l è l g f ë h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 6 8 . 1 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a l a d i e s e t C h i r u r g i e d e s Y e u x
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e B a s s e 5 1 4 6 0 I T T R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r i e n o t a i r e M a t t h i e u V a n M o l l e , à i t t r e , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e . d e l a S c P R L M a l a d i e s e t C h i r u r g i e d e s Y e u x , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , a p r i s d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 - P r e m i è r e r é s o l u t i o n A d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n f o r m i t é l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a v e c l e ; t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l t t r e , r u e B a s s e , 5 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 3 a v r i l 2 0 0 8 s o u s l e s n u m é r o 0 8 0 4 9 5 4 2 .
2 - D e u x i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s
L ' a s s o c i é e u n i q u e r a p p e l l e l a d é c i s i o n p r i s e l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 , : t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t . 6 , L P 2 8 . 6 . 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ° C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d d . 0 1 . 1 0 . 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é e u n i q u e c o n s t a t e q u e l e s r é s e r v e s e n q u e s t i o n s o n t c o n s t i t u é e s d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s ' a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 a v r i l 2 0 1 2 e t s e t r o u v e n t i n s c r i t e s a u b i l a n c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ; l e s s o m m e s c o n c e r n é e s s o n t r e p r i s e s a u c o m p t e 1 3 3 d u d i t b i l a n .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c i d é d e n e p a s p r o c é d e r a u p a i e m e n t d u d i v i d e n d e d i s t r i b u é , d e m a n i è r e à c o n s e r v e r s e s l i q u i d i t é s d i s p o n i b l e s , l e q u e l s e r a d o n c c o m p t a b i l i s é d a n s u n c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é .
3 - T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o n s t a t d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é
S u i t e à l a r é s o l u t i o n c i - a v a n t , l ' a s s o c i é e u n i q u e c o n s t a t e l a c o m p t a b i l i s a t i o n d e l a c r é a n c e p o u r d i v i d e n d e s ,
d a n s l e c o m p t e c o u r a n t d e M a d a m e S a b i n e V l i e r s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t n e t d e 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 E .
4 - Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L a c o m p a r a n t e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t , a r é d i g é l e r a p p o r t s p é c i a l d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , v i s é
p a r l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m m e , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é d u c a b i n e t d e r é v i s e u r « A n d r é , d e B o n h o m e e t A s s o c i é s » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 4 5 , d é s i g n é p a r l e g é r a n t , a d r e s s é l e r a p p o r t d a n s l e c a d r e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o n h o m e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j V l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
- Q u e l ' o p é r a t i o n á ' é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x - n o r m e s d e ' r é v i s i o n d e t ' ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e , q u i a p p a r a î t a u p a s s i f d u b i l a n d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n s d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e t r o i s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 3 3 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 2 9 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s t i t r e s e t , d è s l o r s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e .
5 - C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - M i s e à j o u r d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p o u r t e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l . E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f m i l l e c e n t e u r o s ( 3 6 9 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I I e s t d i v i s é e n d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 9 8 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a t t h i e u V a n M o l l e , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u g é r a n t , r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .