03/01/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 1 . 4 4 8 . 7 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N E R G Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 0 1 B i e r g e s , A v e n u e d e s B o u v r e u i l s , 1 3
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 0
2 8 - 1 2 - 2 0
N J T E U F i E D I F i E C T I O
E L G E N
I S C H S T A A B E S T u u
R 1 B U N A L D E C O I M M l : R C i R
2 2 - 1 2 - 2 0 1 0
T S B L A D
e l i W ~ º%~ d f f e ~
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 0 0 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 . 1 1 !
R é s e a t M o n i . b e l !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x ,
D e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t l e n o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l e q u e l e s t n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « d e L A M I N N E d e B E X e t J A D I N - n o t a i r e s a s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à W a r e m m e , s ' e s t r é u n i e e n s é a n c e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A N E R G Y " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 1 B i e r g e s , A v e n u e d e s B o u v r e u i l s , 1 3 , a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 6 E 0 8 8 1 . 4 4 8 . 7 9 7 . ( R P M N i v e l l e s )
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t l e s t e r n i e s d ' u n e c o n v e n t i o n d o n t l ' a c t e a u t h e n t i q u e a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , l e q u a t r e m a i d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u p r e m i e r j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 0 9 1 1 3 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s i x a o û t d e u x m i l l e h u i t , d r e s s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u c i n q s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 4 4 1 5 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e m a i d e u x m i l l e d i x , d r e s s é p a r l e n o t a i r e O l i v i e r M A H Y , à O r e y e , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d u o n z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 0 0 8 4 6 9 5 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
B u r e a u ( O n o m e t )
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t i c i p r é s e n t s p e r s o n n e l l e m e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é s p a r u n m a n d a t a i r e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s : ( O n o m e t )
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a s o c i é t é c o m p t e u n c a p i t a l d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t a c t i o n s n o m i n a t i v e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
( O n o m e t )
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t n i l l e ( 2 0 0 . 0 0 0 ) e u r o s p a r o f f r e e n s o u s c r i p t i o n a u x a s s o c i é s d e q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s n o u v e l l e s ( 3 4 ) .
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) l ' a c t i o n . E l l e s s e r o n t e n t o u s p o i n t s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e l l e s s e r o n t d e m ê m e c a t é g o r i e e t j o u i r o n t d o n c d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e o n z e .
2 . E x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e . E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n i n d i v i d u e l l e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t s o n d r o i t , M a d a m e I s a b e l l e D A W A N S , M e s s i e u r s R o g e r , O l i v i e r e t F r é d é r i c D A W A N S e n r e n o n ç a n t a u d é l a i e t a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n a f f é r e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n , M a d a m e M o n i q u e M E N D I A U X e n p a r t i c i p a n t à l a s o u s c r i p t i o n c o m m e i l e s t i n d i q u é c i - a p r è s s o u s 3 .
3 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
I n t e r v i e n t a l o r s M a d a m e M o n i q u e M E N D I A U X , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t c i - d e s s o u s p a r M o n s i e u r R o g e r D A W A N S , l a q u e l l e f a i t a l o r s , p a r l a v o i x d e s o n m a n d a t a i r e , l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s :
E l l e a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s a r r ê t é e s , d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e d é c l a r e s o u s c r i r e , c o n t r e l e s d r o i t s l u i a p p a r t e n a n t p a r t i e p o u r l e s a v o i r e n q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e e t l e s o l d e p a r l ' e f f e t d e l a r e n o n c i a t i o n e x p o s é e s u b 2 . , l e s q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) e u r o s , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e . L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
E l l e a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s u r s o u s c r i p t i o n d e c e s q u a t r e - v i n g t s ( 8 0 ) a c t i o n s , u n m o n t a n t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s , s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o 0 0 1 6 2 8 1 9 6 3 - 2 8 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n a é t é p r é s e n t é e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
4 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e s a u g m e n t a t i o n s d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e i n t e r v i e n t a l o r s e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e p r e n d r e a c t e d e l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e :
E l l e c o n s t a t e q u e s a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r u n e s o u s c r i p t i o n i n t e r v e n u e , q u e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s d e l a s o c i é t é a e x e r c é s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o m m e i l l ' a s o u h a i t é , q u e l a s o u s c r i p t r i c e , e l l e - m ê m e , a d û m e n t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é s a s o u s c r i p t i o n , s o i t q u e c h a c u n e d e s q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s ( 8 0 ) a é t é s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t , p o r t a n t l e c a p i t a l à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t d é s o r m a i s r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 0 0 ) d e c a p i t a l .
I l c o n s t a t e e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e ( 8 0 . 0 0 0 ) e u r o s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' é m i s s i o n d e c e s q u a t r e - v i n g t ( 8 0 ) n o u v e l l e s a c t i o n s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 ) à 4 ) d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s a c t i o n s t o u t e s é g a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 0 0 .
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à q u a t r e - v i n g t - s i x - m i l l e e u r o s , s o u s c r i t e t l i b é r é e n n u m é r a i r e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a v e n u l e s i x a o û t d e u x m i l l e h u i t d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , à W a r e m m e , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e q u a t r e m i l l e e u r o s , m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u j o u r d e l ' a c t e .
S u i v a n t l e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l a v e n u l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x , d e v a n t l e N o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , s u b s t i t u a n t l e N o t a i r e O l i v i e r d e L A M I N N E d e B E X , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t
V o l e t B - S u i t e
m i l l e e u r o s , m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n d e t r e n t e - q u a t r e a c t i o n s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e a u j o u r d e l ' a c t e .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
V o t e : P o i n t p a r p o i n t , l ' a s s e m b l é e a r r ê t e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C l ô t u r e ( O n o m e t )
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s .
1 . F r a i s . ( O n o m e t )
2 . D é c l a r a t i o n s f i n a l e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é I l a p e r ç u i m m é d i a t e m e n t l e d r o i t d ' é c r i t u r e a f f é r e n t a u p r é s e n t a c t e , s o i t n o n a n t e - c i n q e u r o s , d o n t q u i t t a n c e d ' a u t a n t .
D o n t p r o c è s v e r b a l
F a i t e t p a s s é à W a r e m m e , e n l ' é t u d e d u N o t a i r e s o u s s i g n é .
L ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t a d é c l a r é a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u d i t p r o c è s - v e r b a l a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l e d é l a i à l u i a c c o r d é l e u r a y a n t é t é s u f f i s a n t p o u r l ' e x a m i n e r u t i l e m e n t , a i n s i q u ' à s e s m a n d a n t s .
L e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e f a i t e , l ' a c t i o n n a i r e p r é s e n t a s i g n é a v e c l e n o t a i r e .
( S u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i à W a r e m m e , l e s e p t d é c e m b r e 2 0 1 0 v o l . 4 4 2 f o l i o 9 2 c a s e 1 2 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) L ' I n s p . p p a l , ( s i g n é ) B O S S U R O Y C .
D é p ô t s i m u l t a n é : U n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . E x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e ,
N o t a i r e P i e r r e D U M O N T
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A W a r e m m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e