MANHATTAN EVENTS & YACHTING, EN ABREGE : MANHATTAN

SA


Dénomination : MANHATTAN EVENTS & YACHTING, EN ABREGE : MANHATTAN
Forme juridique : SA
N° entreprise : 453.547.155

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 13.08.2014 14414-0476-018
10/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0453.547.155

Dénomination

(en entier) : MANHATTAN EVENTS & YACHTING

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1332 Genval, avenue du Théâtre 2

(adresse complète)

Obiet(s) de t'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - RENOUVELLEMENT DE MANDAT D'ADMINISTRATEUR - MODIFICATION DES REGLES DE REPRESENTATION DE LA SOCIETE - MODIFICATION DES STATUTS - POUVOIRS  COORDINATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal dressé en date du 13 novembre 2013, par le notaire Patrick GUSTIN, à Auderghem, soussigné, « Enregistré six rôle(s) deux renvoi(s) au Sème bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 21 NOV 2013 Volume 81 folio 43 case 01 Reçu cinquante euros (50 E) signature MARCHAL D. », il résulte que

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société anonyme « MANHATTAN EVENTS & YACHTING », ayant son siège social à 1332 Genval, avenue du Théâtre 2, laquelle a pris les résolutions qui suivent

Premiëre résolution

Rapports du conseil d'administration et du réviseur - Apport en nature

A l'unanimité, l'assemblée dispense le Président de donner lecture des rapports du conseil d'administration et du réviseur d'entreprise, Monsieur Pierre DELVAUX représentant la société civile sous forme d'une société à responsabilité limitée "DELVAUX Réviseur(s) d'entreprises", ayant son siège social à Waterloo, Avenue des Vieux Amis 14, sur l'appert projeté, en application de l'article 602 du Code des sociétés, Ce rapport daté du 4 novembre 2013, contient les conclusions ci-après littéralement reproduites:

« VII. CONCLUSIONS

Sur base des prescrits de l'article 602 du Code des sociétés et eu égard des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons procédé à un examen de l'apport en nature réalisé par Monsieur de Preter Pierre et Madame Corinne Lontie dans le cadre de l'augmentation de capital de la SA Manhattan Events & Yachting dont le siège social est situé Avenue du Théâtre 2 à 1332 Rixensart consistant en l'apport de comptes courants administrateurs pour un montant total de 1.500.000 EUR.

Les administrateurs de la SA Manhattan Events & Yachting sont responsables d'une part de t'évaluation des biens apportés et d'autre part de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous attestons que :

-Nos travaux de contrôles ont été conduits en respect des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

-La description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-Les modes d'évaluation utilisés par l'apporteur répondent aux principes de l'économie d'entreprise et les valeurs auxquelles conduisent ces modes d'évaluation correspondent au moins au pair comptable des parts à émettre en contrepartie. Par conséquent les biens faisant l'objet du présent apport en nature ne se trouvent pas surévalués,

La rémunération de l'apport en nature d'une valeur nette de 1.500.000 EUR consiste une augmentation de capital sans création de nouvelles actions de la société anonyme Manhattan Events & Yachting, Le capital de la SA sera donc représenté par 650 actions sans désignation de valeur nominale pour un montant de 1.622.261 EU R.

Il convient de rappeler que le réviseur d'entreprises ne se prononcera nullement sur le caractère légitime et équitable de la présente opération.

Nous tenons enfin à préciser que le présent rapport est rédigé à l'attention de l'organe d'administration de la SA Manhattan Events & Yachting dans le cadre de l'application de l'article 602 du Code des sociétés et par conséquent ne pourra faire l'objet d'un autre usage. »

Mentionner sur Ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Ces rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce compétent en même temps qu'une expédition des présentes. Deuxième résolution

Augmentation de capital

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,- ¬ ) pour le porter de cent vingt deux mille deux cent soixante et un euros (122.261,- ¬ ) à un million six cent vingt deux mille deux cent soixante et un euros (1.622,261,- ¬ ) sans création de nouvelles parts sociales.

Cette augmentation de capital sera réalisée par apports en nature des comptes courants créditeurs formés par les réserves taxées, distribuées et non payées, appartenant à Monsieur DE PRETER à concurrence de 5531650ième et à Madame LONTIE â concurrence de 971650ième.

Apport-Libération

Monsieur DE PRETER Pierre et Madame LONTIE Corinne précités, lesquels, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclarent

-avoir une parfaite connaissance des statuts de la société et en connaître parfaitement la situation financière;

-connaître le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges qui incombent à la société en raison des présentes;

-faire apport à la société en nature d'un compte-courant créditeur ouvert dans les comptes de la société en sa faveur, le nombre de parts sociales représentant le capital social restant inchangé, pour un montant d'un million cinq cent mille euros (1,500.000,- ¬ ), chacun possédant une créance certaine, liquide et exigible à charge de la société à concurrence de 1.276.153,84 ¬ pour Monsieur DE PRETER et à concurrence de 223.846,15 ¬ pour Madame LONTIE, créance représentée par un compte-courant créditeur à leurs noms respectifs, issus de réserves taxées, distribuées et non payées suite à l'assemblée générale spéciale du 31 octobre 2013ayant décidé de la distribution de réserves disponibles aux associés sous forme de dividence intercalaire, dans le cadre de la disposition transitoire de l'article 537 du Code des Impôts sur les Revenus, introduite par la Loi-programme du 28 juin 2013.

Ces réserves taxées telles qu'approuvées par l'assemblée générale spéciale du 31 octobre 2013 peuvent en effet être distribuées comme dividences avec application d'un taux réduit du précompte mobilier à 10%, à condition et dans la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital social et que cette incorporation ait lieu pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le ler octobre 2014.

Telles que vérifiées par le Réviseur d'entreprise susdit, les dites réserves répondent bien aux conditions légales et sont dès lors incorporées immédiatement dans le délai prescrit, au capital social par les présents apports en nature, pour un montant global de 1.500.000,00 E.

A la suite de cet exposé, Monsieur DE PRETER déclare faire apport à la société du compte courant constitué de ces réserves, qu'il possède contre la société, à concurrence de 1.276.153,84 E.

A la suite de clet exposé, Madame LONTIE déclare faire apport à la société du compte courant constitué de ces réserves, qu'il possède contre la société, à concurrence de 223.846,15 E.

L'assemblée constate dès lors qu'ensuite de ces apports le ou les compte(s)-courant aux noms des apporteurs sont annulés à due concurrence.

Etc..

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur DE PRETER Pierre, pour une durée de six ans à compter du 13 novembre 2013.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 16 des statuts coordonnés précités en ce qu'il prévoit ce qui suit : « la société est représentée dans les actes, y compris oeux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice :

a) soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17 (des statuts coordonnées du 21 décembre 2012)

c) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat».

Et de le remplacer par l'article suivant : « La société est représentée dans les actes, y compris ceux où

Interviennent un fonctionnaire publio ou un officier ministériel, et en justice

a) soit par deux administrateurs agissant conjointement dont l'un des deux au moins doit être administrateur délégué ;

b) soit, dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant seuls ou conjointement suivant ce qui sera décidé conformément à l'article 17,

c) soit par des mandataires spéciaux, dans les limites de leur mandat».

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signature) Notaire Patrick GUSTIN

Déposée en même temps

Expédition de l'acte - rapports -- coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

13/09/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Ne>d'entreprise : 0453 547 155

Dénomination

(en entier) : MANHATTAN Events & Yachting

Forme juridique : S.A.

Siège : Avenue du Théâtre 2 à 1332 Rixensart

Objet de l'acte ; Démission  Nomination

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; Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 avril 2013

A l'unanimité des voix, l'assemblée accepte la démission de Madame Corine Lontie domiciliée Avenue du Théâtre 2 à 1332 Genval en tant qu'administrateur et ce à dater du 31 mars 2013.

Est appelé aux fonctions d'administrateur, Mademoiselle Charlotte De Preter, née le 03 février 1990 À Uccle et domiciliée Avenue du Théâtre 2 à 1332 Rixensart. Son mandat prend cours le 1eY avril 2013 pour se terminer de plein droit le 1 er avril 2019. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Est également appelé aux fonctions d'administrateur, Mademoiselle Géraldine De Preter, née le 08 Mars 1988 à Uccle et domiciliée Avenue du Théâtre 2 à 1332 Rixensart. Son mandat prend cours le 1« avril 2013 pour se terminer de plein droit le 10r avril 2019, Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Pour Extrait conforme,

Pierre De Preter

Administrateur-délégué



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom ei qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 20.08.2013 13437-0138-020
11/01/2013
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0453.547.155

Dénomination

(en entier) : " MANHATTAN EVENTS & YACHTING"

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1332 Genval, avenue du Théâtre, numéro 2

Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt et un décembre deux mille douze par le notaire Laurent BARN1CH, de résidence à Ath, enregistré à Ath un rôle sans renvoi, le vingt et un décembre deux mille douze, volume 515 folio 09 case 08, que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "MANHATTAN EVENTS & YACHTING" s'est réunie et a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée décide de convertir les actions actuellement au porteur en actions nominatives. Il est fait observer toutefois que les actions n'ayant jamais été imprimées, elles ont été de facto nominatives depuis l'acte constitutif.

Deuxième résolution

L'assemblée décide d'effectuer les modifications de statuts suivantes

-l'article 7 des statuts sera désormais libellé comme suit :

« ARTICLE SEPT.. Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège social un registre des; actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance. »

-le cinquième paragraphe de l'article 20 des statuts est supprimé. 1

Troisième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui;

précédent.

L'assemblée fait observer qu'il existe déjà un registre des actionnaires au motif que les actions au porteur;

n'ont pas été imprimées.

Modification des statuts en fonction des résolutions prises.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du vingt et un

décembre deux mille douze et statuts coordonnés.

Pour extrait analytique conforme,

Laurent BARNICH, notaire,

TRIBUNAL DE COMMERCE

3 1 DEC, 2012

NIVELLES

Eiretfe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

*13007381

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 10.08.2012 12396-0136-017
25/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 24.08.2011 11425-0411-017
17/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 19.05.2010, DPT 16.08.2010 10409-0162-017
18/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 21.05.2009, DPT 17.08.2009 09576-0050-017
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 18.08.2008 08567-0137-016
16/05/2008 : NI077848
27/12/2007 : NI077848
04/10/2007 : NI077848
10/08/2007 : NI077848
10/01/2007 : NI077848
28/09/2006 : NI077848
29/09/2005 : NI077848
11/10/2004 : NI077848
10/10/2003 : NI077848
16/10/2002 : NI077848
24/10/2001 : NI077848
10/11/2000 : NI077848
09/07/1996 : NI77848

Coordonnées
MANHATTAN EVENTS & YACHTING, EN ABREGE : MAN…

Adresse
AVENUE DU THEATRE 2 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne