MANI EUROPE

SA


Dénomination : MANI EUROPE
Forme juridique : SA
N° entreprise : 865.897.719

Publication

14/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 11.08.2014 14413-0396-010
19/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 13.08.2013 13421-0196-010
09/11/2012
ÿþ I! " : i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0865.897,719,

Dénomination

(en entier) : MANI & Co BRUSSELS

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1410 WATERLOO - CHAUSSEE DE TERVUREN 95 BTE A

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Jérôme OTTE, Notaire associé de résidence à Ixelles, le 22 octobre 2012, en cours d'enregistrement à Ixelles 3 que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MANI & Co BRUSSELS », ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Tervuren, 95, bte A-D 2-3, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour adopter celle de «MANI EUROPE » et de

modifier en conséquence le premier alinéa de l'article 1« des statuts comme suit :

« La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante

«MANI EUROPE ».

Deuxième résolution

Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1410 Waterloo, Chaussée de Louvain, 273 et de modifier

en conséquence le premier alinéa de l'article 2 des statuts comme suit :

« Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Louvain, 273. »

Troisième résolution

Modification de l'objet social

A. Rapport

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance,

B. Modification de I'objet social

L'assemblée décide de modifier I'objet social de la société et de remplacer en conséquence le IibelIé de

l'article 3 des statuts par le texte suivant:

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à I'étranger, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers:

- la propriété et le développement de marque en matière alimentaire, de licence et de tous droits inteIIectuels.

- I'achat, la vente et le marketing de tous produits alimentaires au sens large.

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, fmancières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social. EIle peut s'intéresser par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou de toute autre forme d'investissement en titres ou droits mobiliers, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

Réservé

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société peut constituer hypothèque ou toute autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Le conseil d'administration a compétence pour interpréter l'objet social. »

Quatrième résolution

Modification de la date de clôture de l'exercice social et de la date d'assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dorénavant s'étendre du premier janvier au trente et un décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice en cours, de sorte que l'exercice ayant débuté le premier avril deux mille douze se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

L'assemblée décide de modifier la date d'assemblée générale ordinaire qui se tiendra dorénavant le quinze mai de chaque année à onze heures.

L'assemblée décide de modifier en conséquence le premier alinéa des articles 14 et 18 des statuts, comme suit

«Article 14

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout endroit mentionné dans les convocations, le quinze mai de chaque année à onze heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant, le samedi excepté. »

« Article 18

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. »

Cinquième résolution

Pouvoirs d'exécution

L'assemblée confère tous pouvoirs

- au Notaire soussigné pour l'exécution des décisions qui précèdent et notamment l'adoption du texte

coordonné des statuts.

- à Madame Candelaria HERMOSA, représentant la société R.D.K., dont les bureaux sont établis à 1410

Waterloo, Chaussée de Louvain, 273, avec faculté de subdéléguer, afin d'assurer la modification de l'inscription

de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Jérôme OTTE

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 2 procurations et le PV du Conseil d'Administration +

statuts coordonnés

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 08.08.2012, DPT 22.10.2012 12614-0008-010
01/03/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : MANI & CO BRUSSELS

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : AVENUE DE TERVUREN 95 A -1410 WATERLOO

N° d'entreprise : 0865.897.719

Objet de l'acte : DEMISSIONS D'ADMINISTRATEURS

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 10 FEVRIER 2012

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Annexes du Moniteur belge

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L'assemblée générale acte les démissions ce jour des trois administrateurs suivants

Monsieur Motsen RAHMANI NARJABAD

Monsieur Mojtaba RAHMANI NARJABAD

Monsieur Hossein RAHMANI NARJABAD

L'assemblée donne à l'unanimité décharge pleine et entière aux administrateurs sortants.

Abouzar RAHMANI NARJABAD, administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 10.08.2011, DPT 24.10.2011 11584-0389-011
27/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 11.08.2010, DPT 25.10.2010 10586-0145-011
03/11/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 12.08.2009, DPT 29.10.2009 09831-0076-011
06/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 13.08.2008, DPT 02.10.2008 08767-0150-011
14/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 08.08.2007, DPT 07.04.2008 08100-0017-010
16/10/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 09.08.2006, DPT 13.10.2006 06838-0808-011
29/09/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 10.08.2005, DPT 27.09.2005 05720-0273-008

Coordonnées
MANI EUROPE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 273 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne