07/01/2014
ÿþ7 1 9 r - M a d 2 . 0
~ ~ l ~ t " A ~ ~ i .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 2 9 6 . 5 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N U S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : r u e d e l ' E n f e r 3 3 A - 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r l e n o t a i r e B e n o î t i e M a i r e à L a s n e , à e n r e g i s t r e r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A N U S E R V I C E S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e r u e d e l ' E n f e r 3 3 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r t e l q u e c e l a r é s u l t e d e s s t a t u t s m a i s q u i n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s s t a t u t s a c t u e l s p r é v o y a i e n t q u e l e s t i t r e s é t a i e n t a u p o r t e u r . E t a n t d o n n é q u e l e s t i t r e s é t a i e n t r é p u t é s ê t r e r e s t é s « n o m i n a t i f s » j u s q u ' à l e u r c r é a t i o n « p h y s i q u e » , l ' a s s e m b l é e a r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n f i r m e r l ' e x i s t e n c e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n p r i s e , l e s a c t i o n n a i r e s o n t c e r t i f i é a u n o t a i r e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' a v a i e n t j a m a i s é t é i m p r i m é s e t o n t r é a l i s é , d e v a n t n o u s , N o t a i r e , e n n o u s r e q u é r a n t d e l e c o n s t a t e r , l a c o n v e r s i o n m a t é r i e l l e c o m p l è t e d e s t i t r e s p a r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s 7 5 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s n u m é r o t é e s d e 1 à 7 5 0 .
( D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 4 8 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 7 5 . 0 0 0 ¬ à 5 6 0 . 0 0 0 ¬ , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e 4 8 5 . 0 0 0 ¬ p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
S o n t i n t e r v e n u s M o n s i e u r P a t r i c k V A N H O L L E B E K E , e t M a d a m e M o n i q u e S I M O N d o m i c i l i é s à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , r u e d e l ' E n f e r 3 3 A , q u i o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e j a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n f o r m é m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , s a v o i r :
- P a r M o n s i e u r P a t r i c k V A N H O L L E B E K E : 4 8 1 . 7 6 6 , 6 7
- P a r M a d a m e M o n i q u e S I M O N : 3 . 2 3 3 , 3 3 ¬
l i s o n t d é c l a r é q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e f a t o t a l i t é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e B E 5 8 6 4 5 1 0 4 4 4 4 3 7 9 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e V a n B r e d a , a u n o m d e l a s o c i é t é « M A N U S E R V I C E S » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e 4 8 5 . 0 0 0 E .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e n e s p è c e s e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 5 6 0 . 0 0 0 ¬ .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r s e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 5 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 5 0 e d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u C a p i t a l
T w a u H A L o s c O L . ; . : 4 ï r ' n ` G ' -
2 G E C . 2 0 0
N I V É L L E S
G r e f f e
J n N ~ u m i i u u l u i u ~ i n u i ~ ~
= L 9 ~ 0 1 5 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à 7 5 0 . 0 0 0 B E F r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e 1 / 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 a o û t 1 9 9 6 , a c t a n t n o t a m m e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n S A , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 5 0 . 0 0 0 B E F , p o u r l e p o r t e r à 3 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d u b é n é f i c e r e p o r t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j u i n 2 0 0 2 a n o t a m m e n t d é c i d é d e c o n v e r t i r d e c a p i t a l e n e u r o s , s o i t 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ¬ , e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 6 3 1 , 9 4 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e a c t i o n , p o u r l e p o r t e r à 7 5 . 0 0 0 ¬ , r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 a n o t a m m e n t d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e 4 8 5 . 0 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 5 6 0 . 0 0 0 ¬ , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . »
- A r t i c l e 8 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E n v o y é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
B e n o î t l e M a i r e
N o t a i r e
V o l e t B - s u i t e
i &
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e