02/04/2013
ÿþ M a l 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( I l I I l ~ u v o ~ u u ~ w u u u ~ m I u i u
* 1 3 0 5 1 3 3
T R I B U N A L D E C 0 M M B R C I ÿ
2 0 M A R S 2 0 1 3
N I V E L L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 b o î t e G
O b i e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 8 m a r s 2 0 1 3 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R I M A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 b o î t e G , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 4 8 3 . 4 8 7 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e ,
L ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e
a ) R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
b ) R a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G o n d r y , é t a b l i l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , c o n c l u t e n s e s t e r m e s :
« L e p r é s e n t r a p p o r t a é t é é t a b l i e n v u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « S A . M A R I M A
» , a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
N o s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s u r l a
s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , C e l l e - c i a é t é é t a b l i e d a n s l a p e r s p e c t i v e d ' u n e
d i s c o n t i n u i t é d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e
c e t é t a t c o m p t a b l e r e f l è t e d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é . C e l u i - c i f a i t
a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n t a i r e d e 4 9 3 . 4 4 5 . 4 3 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 4 8 4 . 4 6 4 , 4 2 ¬ .
L a l i q u i d a t i o n n ' a u r a u n e b o n n e f i n q u e p o u r a u t a n t q u e l e s e s p é r a n c e s d e s a s s o c i é s s e r é a l i s e n t .
E n f i n , n o u s n ' a v o n s p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e n o s c o n t r ô l e s o n t
é t é e f f e c t u é s q u i p o u r r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u
F a i t à L L N , l e 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3 .
S P R L T F G L L N , F i d u c i a i r e C o n s e i l , R u e d e C l a i r v a u x 8 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e , R e p r é s e n t é e p a r G i l l e s
G o n d r y . »
c ) D i s s o l u t i o n e t m i s e e n l i q u i d a t i o n
à d a t e r d u 8 m a r s 2 0 1 3
d ) D é c i s i o n d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r
L A S O C I E T E E T A N T M I S E E N L I Q U I D A T I O N , L ' A S S E M B L E E P R E N D L E S R E S O L U T I O N S S U I V A N T E S :
1 . A t t r i b u t i o n d e s b i e n s s o c i a u x a u x a s s o c i é s
I l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r M a r c E r n a e l s t e e n e t M a d e m o i s e l l e I n g r i d E r n a e l s t e e n , a s s o c i é s a u x p r é s e n t e s ,
c h a c u n à c o n c u r r e n c e d ' u n e m o i t i é i n d i v i s e , l ' i m m e u b l e s u i v a n t :
C O M M U N E D E J U R B I S E Q U A T R I E M E D I V I S I O N E R B I S O E U L
U n e v i l l a a v e c j a r d i n , r u e d e l a V e r r e r i e 1 9 , l ' e n s e m b l e c a d a s t r é , d ' a p r è s t i t r e e t s e l o n e x t r a i t r é c e n t d e l a
m a t r i c e c a d a s t r a l e , s e c t i o n B , n u m é r o 2 6 9 1 5 ( 5 , p o u r u n e c o n t e n a n c e d e t r e n t e - n e u f a r e s s e p t a n t e - s i x c e n t i a r e s
( 3 9 a 7 6 c a ) .
2 . D é c h a r g e d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s a u d e r n i e r e x e r c i c e e t à l ' e x e r c i c e
s u b s é q u e n t , d é c i s i o n d e d o n n e r d é c h a r g e à :
- M o n s i e u r E R N A E L S T E E N M a r c , N N 6 8 0 5 1 4 0 7 9 - 9 1 , p r é c i t é , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M a d e m o i s e l l e E R N A E L S T E E N I n g r i d , N N 6 9 1 0 0 3 1 0 4 - 6 4 , p r é c i t é e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e j u s q u ' a u 8 m a r s 2 0 1 3 d a n s l a s o c i é t é .
3 . C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p a s s i f s .
I l s p r e n d r o n t é g a l e m e n t à l e u r c h a r g e o u à l e u r p r o f i t p e r s o n n e l t o u t e s a u t r e s d e t t e s e t c r é a n c e s d e l a
s o c i é t é q u i a p p a r a î t r a i e n t p o s t é r i e u r e m e n t à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S ` l r "
~
V o l e t B - S u i t e
I l s p r e n d r o n t é g a l e m e n t à l e u r c h a r g e o u à l e u r p r o f i t p e r s o n n e l t o u t e s a u t r e s d e t t e s e t c r é a n c e s d e l a
s o c i é t é q u i a p p a r a î t r a i e n t p o s t é r i e u r e m e n t à l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
I l s r e p r e n d r o n t l ' a c t i f r e s t a n t ,
L ' a s s e m b l é e a d o n c d é c i d é d e p r o c é d e r i m m é d i a t e m e n t à l a l i q u i d a t i o n d e c e t a v o i r ,
L ' a s s e m b l é e e c o n s t a t é e n c o n s é q u e n c e q u e l a l i q u i d a t i o n e s t c l ô t u r é e e t q u e l a s o c i é t é < c M A R I N A » a
c e s s é d ' e x i s t e r .
4 . M i s e à d i s p o s i t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s
D é c i s i o n q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t g a r d é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n n é e s a u
d o m i c i l e d e M o n s i e u r M a r c E r n a e l s t e e n , à 1 3 8 0 L a s n e , c h a u s s é e d e R i x e n s a r t 2 0 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m é m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n ;
- u n r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e
- u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e à R i x e n s a r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
. a u M o t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2012
ÿþ L 1 % C k e ' ( . 3 ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u 1 u ~ u i ~ i ~ ~
- i z o i a a s a *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 b o î t e G
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C O N V E R S I O N D E S
T I T R E S A U P O R T E U R
D ' u n a c t e r e c u l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R I M A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 b o î t e G , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 . 4 8 3 . 4 8 7 e t n o n a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e l e r
D é c i s i o n d e m e t t r e c e t a r t i c l e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s i è g e a c t u e l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 4
D é i c s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e ; c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . T o u t e f o i s , a u c u n t r a n s f e r t : d ' a c t i o n n e p e u t a v o i r l i e u s i c e n ' e s t e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r i s e s p é c i a l e m e n t p o u r c h a q u e c e s s i o n a u x t r o i s q u a r t s d e s v o i x . C e t a g r é m e n t n ' e s t p a s r e q u i s l o r s q u e l e s t i t r e s s o n t c é d é s o u t r a n s m i s : 1 ° a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u d é f u n t ; 2 ° à d e s a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e ; 3 ° e n t r e f r è r e s e t s c e u r s .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s u r l ' o b l i g a t i o n d e d é t r u i r e l e s t i t r e s a u p o r t e u r c o n f o r m é m e n t à l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r . A c e t t e f i n , l ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 .
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a d e r n i è r e p h r a s e c o n c e r n a n t l e s b o n s o u o b l i g a t i o n s a u p o r t e u r .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7
D é c i s i o n d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t d ' a j o u t e r l a r é f é r e n c e a u x a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s .
5 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011
ÿþA A o t i 2 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i z É
M c
b
F I I T R I B U N A L D E C O M M E R C E
" 1 1 0 9 4 5 1 0 0 9 - 0 6 - 2 0 1 1
N I V a r L t f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 . 4 8 3 . 4 8 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I M A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 G à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d u 1 6 m a i 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e :
r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d e 2 0 1 7 :
- M a d a m e I n g r i d E R N A E L S T E E N , d o m i c i l i é e à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , H o f T e n B e r g 4 4 / 2 ; - M o n s i e u r M a r c E R N A E L S T E E N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e R i x e n s a r t , 2 0 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A G O d u 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r M a r c E R N A E L S T E E N , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , C h a u s s é e d e R i x e n s a r t , 2 0 , p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' A G O d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c e r t i f i é c o n f o r m e .
L a s n e , l e 2 6 m a i 2 0 1 1 .
M a r c E R N A E L S T E E N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e