24/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
f ~ ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l i l 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 I I I I l l i m i
" ~ 2 1 3 ~ 4 3 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 2 . 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e P r o f o n d v a l 2 - 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n - s o c i é t é a b s o r b é e
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 3 j u i l l e t 2 0 1 2 v o l . 8 0 0 f o . 2 c a s e 1 4 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é : l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A R I S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t - S a i n t - E t i e n n e , c h e m i n d e P r o f o n d v a l , 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a d o p t e à l ' u n a n i m i t é t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
P r o j e t d e f u s i o n
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O F O N D V A L L L N » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , e t d e 1 a ; s o c i é t é a n o n y m e « M A R I S » , s o c i é t é a b s o r b é e , o n t é t a b l i l e 0 2 a v r i l 2 0 1 2 u n p r o j e t d e f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à ; l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L e p r o j e t d e f u s i o n a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e : N i v e l l e s l e 3 0 a v r i l 2 0 1 2 p a r l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s a b s o r b a n t e e t a b s o r b é e e t p u b l i é p a r : e x t r a i t s o u s l e s r é f é r e n c e s 2 0 1 2 0 5 1 4 - 1 2 0 8 9 0 7 1 e t 1 2 0 8 9 0 6 9 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e c e p r o j e t d e f u s i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 0 § 2 i n f i n e , r e n o n c e r à l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n é t a t , c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N <
D i s s o l u t i o n - F u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n s u s v a n t é , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a ; s o c i é t é e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O F O N D V A L L L N » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 0 C o u r t - ; S a i n t - E t i e n n e , c h e m i n d e P r o f o n d v a l , 2 , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r v o i e d e t r a n s f e r t à c e t t e d e r n i è r e d e l ' i n t é g r a l i t é ; d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A R I S » , r i e n e x c e p t é n i r é s e r v é , t e l q u ' i l r é s u l t e d e l a : s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t c o n s i d é r é e s , d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e . d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l : d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a p r é s e n t e d é c i s i o n d e f u s i o n n e s o r t i r a s e s e f f e t s q u ' a u m o m e n t d u v o t e p a r l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s : d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a b s o r b é e e t a b s o r b a n t e d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t , e n o u t r e , a p r è s l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s q u i r é s u l t e n t d e l a f u s i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a f u s i o n e n t r a î n e r a , l o r s d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t e t s a n s l i q u i d a t i o n d e l a p r é s e n t e . , s o c i é t é e t l e t r a n s f e r t d e l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a s o c i é t é a n o n y m e « . P R O F O N D V A L » , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , § 2 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e t r a n s f e r t n e d o n n e l i e u â a u c u n e a t t r i b u t i o n < d ' a c t i o n s , t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e é t a n t d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r ' e x e r c i c e s o c i a l d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e v i s é e à l ' a r t i c l e 7 1 9 § 2 2 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ . . . . _ _ _ . - _ . . _ _ _ _ . . - - - - - - - - - -
s o n t é t a b l i s p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e c e t t e s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s
q u i l u i s o n t a p p l i c a b l e s .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e ' l a s o c i é t é a b s o r b é e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
S o p h i e L I G O T , N o t a i r e a s s o c i é e .
D é p o s é e n m é m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/05/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 2 7 . 8 5 2 . 2 5 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e P r o f o n d v a l 2 - 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e
O b j e t d e L ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
D é p ô t d e p r o j e t d e F u s i o n d a n s l e c a d r e d e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e
M A R I S p a r l a s o c i é t é a n o n y m e P R O F O N D V A L L L N c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s
S o c i é t é a b s o r b a n t e
P R O F O N D V A L L L N
s o c i é t é a n o n y m e
C h e m i n d e P r o f o n d v a l 2
1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 6 9 6 . 1 7 8
S o c i é t é a b s o r b é e
M A R I S
s o c i é t é a n o n y m e
C h e m i n d e P r o f o n d v a l 2
1 4 9 0 C o u r t S a i n t - E t i e n n e
N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 2 . 2 5 1
I . I N T R O D U C T I O N
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e à a b s o r b e r :
« M A R I S S A
e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e a b s o r b a n t e :
" P R O F O N D V A L L L N S A
s e s o n t r é u n i s a f i n d ' é t a b l i r u n p r o j e t d e f u s i o n e n a c c o r d a v e c l e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e
d e s S o c i é t é s .
L e s C o n s e i l s d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n é s s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r
u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n e n t r e l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e n a c c o r d a v e c l ' a r t i c l e 7 1 9 e t s u i v a n t s d u
C o d e d e s S o c i é t é s o ù l ' i n t é g r a l i t é d e s a v o i r s , a u s s i b i e n l e s d r o i t s q u e l e s o b l i g a t i o n s d e l a s o c i é t é
à a b s o r b e r s e r o n t t r a n s f é r é s à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x c o n d i t i o n s p r é c i s é e s c i - a p r è s .
C e p r o j e t d e f u s i o n s e r a s o u m i s p o u r a p p r o b a t i o n a u x d i f f é r e n t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
d e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s e t s e r a , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a d a t e d e c e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s r e s p e c t i v e s , p o u r c h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e , d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t r é u n i e s e n t r e l e s m a i n s d e l a S A P R O V O N D V A L L L L N .
D e c e f a i t i l n ' y a p a s d e n o u v e l l e s a c t i o n s à c r é e r à l ' o c c a s i o n d e l ' a b s o r p t i o n .
P o u r l a m ê m e r a i s o n , l e s p o i n t s 3 ° , 4 ° e t 6 ° d e l ' a r t 6 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s :
L e s m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s a c t i o n s o u p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ;
L a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s o u p a r t s d o n n e n t l e d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s
a i n s i q u e t o u t e m o d a l i t é r e l a t i v e à c e d r o i t ;
L e s d r o i t s a s s u r é s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e a u x a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r , q u i o n t d e s
d r o i t s s p é c i a u x , a i n s i q u ' a u x p o r t e u r s d e t i t r e s a u t r e s q u e l e s a c t i o n s , o u l e s m e s u r e s p r o p o s é e s à
l e u r é g a r d .
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e s t p l u s é t r o i t q u e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e ,
m a i s s u f f i s a m m e n t d é t a i l l é p o u r l a r e p r i s e d e s a c t i v i t é s a c t u e l l e m e n t m e n é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e d u t s t b e n a i d e
d e g i v e l l e s ,
L e 9 r e d I R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 4 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G i e f f e
M o d 2 A
f i e
V o l e t B
R é s '
a
M o n
b e l * 1 2 0 8 9 0 7 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . I D E N T I F I C A T I O N D E S S O C I E T E S C O N C E R N E E S
A . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é P R O F O N D V A L L L N S A ( B E 0 4 2 5 . 6 9 6 . 1 7 8 ) a é t é f o n d é e p a r a c t e d e v a n t l e N o t a i r e
B e n o î t N E R I N C X d e B r u x e l l e s , l e 3 0 m a r s 1 9 8 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 e r m a i
1 9 8 4 s o u s l e n u m é r o 1 6 5 6 - 1 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t l e :
- p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J a m e s D U P O N T , n o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 7 j a n v i e r 1 9 8 6 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 5 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 6 0 2 2 5 1 1 2 9 .
- p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P i e r r e N I C A I S E , n o t a i r e à G r e z D o i c e a u , l e 2 6 j u i n 2 0 0 1 , p u b l i é
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 1 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 7 3 1 / 3 5 9 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t S a i n t E t i e n n e , C h e m i n d e P r o f o n d v a l 2 .
L ' o b j e t s o c i a l ;
" L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
- T o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r
n a t u r e , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n e t a u x b i e n s e t / o u à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s q u i e n d é c o u l e n t ,
t e l l e s q u ' a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t o u e n
r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e , d i v i s e r h o r i z o n t a l e m e n t e t v e r t i c a l e m e n t , l o t i r , m e t t r e s o u s r é g i m e d e
c o p r o p r i é t é e t f a i r e e n g é n é r a l , t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u
l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e s p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s .
- T o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u ' a c q u é r i r , p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s
m o b i l i è r e s , c r é a n c e s , p a r t s d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s
e t c o m m e r c i a l e s ; t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t s à t i t r e d e
c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e t t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e .
- t o u t e s a c t i v i t é s a y a n t t r a i t a u d o m a i n e c u l t u r e l e t a r t i s t i q u e d a n s l e u r s e n s l e p l u s l a r g e a i n s i q u e
t o u t e s a c t i v i t é s r e l e v a n t d u d o m a i n e d e s l o i s i r s e t d e l a f o r m a t i o n e n g é n é r a l e t n o t a m m e n t l ' o r g a n i s a t i o n
d e s p e c t a c l e s , c o n c e r t s , e x p o s i t i o n s , c o n f é r e n c e s , d î n e r s , r é c e p t i o n s , b a n q u e t s , s é m i n a i r e s ,
j o u r n é e s d ' é t u d e s , c o u r s e n t o u s g e n r e s , l ' a c h a t e t l a v e n t e e t à l a p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s d ' a r t , a i n s i
q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e s p o r t i f o u d e l o i s i r s , c e t t e é n o n c i a t i o n n ' é t a n t p a s
l i m i t a t i v e . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t
o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s ,
e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à
f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e ,
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à é 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ( d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r 5 . 6 4 9 a c t i o n s
s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t
n o m i n a t i v e s o u a u p o r t e u r , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
- A d m i n i s t r a t e u r s e t A d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s :
M G E M A N A G E M E N T C O N S U L T S P R L ( 0 8 6 7 . 1 0 8 . 6 3 5 ) r e p r é s e n t é e p a r G é r a l d L E O N A R D
e t F O O D a n d P L A C E M A N A G E M E N T C O N S U L T S P R L ( 0 8 6 7 . 1 0 8 . 8 3 3 ) r e p r é s e n t é e p a r M a n u e l L E O N A R D
B . L a S o c i é t é a b s o r b é e
M A R I S S A ( B E 0 4 2 7 , 8 5 2 . 2 5 1 )
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d e v a n t l e
N o t a i r e X a v i e r C a r l y à B r u x e l l e s , l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 8 5 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
d u 1 5 o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 5 1 0 1 5 - 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t l a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l
d r e s s é p a r l e n o t a i r e G u y D u b a e r e à B r u x e l l e s , l e 2 8 a o û t 1 9 9 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e
d u 1 8 s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 0 9 1 8 - 1 9 9 .
L e s s t a t u t s o n t é t é é g a l e m e n t m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G u y D u b a e r e
à B r u x e l l e s , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e 9 j a n v i e r 2 0 0 1 s o u s l e
n u m é r o 2 0 0 1 0 1 0 9 - 5 2 1 .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 9 0 C o u r t s a i n t E t i e n n e , c h e m i n d e P r o f o n d v a l 2
L ' o b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e
t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u
c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e
i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n ,
p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e
d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e
l e a s i n g e t c . . .
- L e c o n s e i l , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s t o u c h a n t l a v i e
d e s e n t r e p r i s e s m ê m e i n t e r n a t i o n a l e s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , r e l a t i f n o t a m m e n t à l e u r g e s t i o n ,
l e u r m a r k e t i n g e t l e u r d é v e l o p p e m e n t , l e s r e l a t i o n s q u e c e s e n t r e p r i s e s o n t a v e c t o u t e s l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a u t o r i t é s n a t i o n a l e s e t s u p r a n a t i o n a l e s .
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n b u r e a u d ' o r g a n i s a t i o n , d e c o n s e i l e t d e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e s
é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u a d m i n i s t r a t i v e s a u s e n s g é n é r a i .
L e s p r e s t a t i o n s d e m a n a g e m e n t , d e c o m p t a b i l i t é e t d e g e s t i o n .
L e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s
m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e
t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t
d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s
b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s m ê m e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s
i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c l s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e
d u r é e q u e c e s o i t .
E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n ,
d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s
o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 7 0 b i s d e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é a u n c a p i t a l s o c i a l d e E 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ( c e n t t r e n t e m i l l e e u r o ) r e p r é s e n t é p a r 1 , 3 0 0 a c t i o n s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é d e 1 à 1 . 3 0 0 . C h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e u n l m i l l e t r o i s
c e n t i è m e d u c a p i t a l .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r M i c h e l L E O N A R D
A d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r M a n u e l L E O N A R D
M o n s i e u r G é r a l d L E O N A R D
M a d a m e V a l é r i e L E O N A R D
I I I . R A P P O R T D ' E C H A N G E D E S A C T I O N S
L ' i n t é g r a l i t é d e l ' a c t i f e t p a s s i f d e M A R I S S A s e r a t r a n s f é r é e à P R O F O N D V A L L L N S A . D a n s l e c a s
p r é s e n t , P R O F O N D V A L L L N S A d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t i l n ' y a d o n c
p a s d ' é m i s s i o n d e t i t r e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r P R O F O N D V A L L L N S A d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t a n n u l é e s .
1 V . D A T E A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S O P E R A T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B E E S O N T
E X E C U T E E S A U P R O F I T D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L a f u s i o n s ' o p è r e r a s u r b a s e d e s é t a t s f i n a n c i e r s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e
e x é c u t é e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 ,
V . A V A N T A G E S S P E C I A U X A C C O R D E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D ' A D M I N I S T R A T I O N
D E S S O C I E T E S C O N C E R N E E S
A u c u n a v a n t a g e s o c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s
d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
V I . E M O L U M E N T S
C o m p t e t e n u e d e c e q u i p r é c è d e , i l n ' y a p a s l i e u n i p o u r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n i p o u r l a s o c i é t é
a b s o r b é e d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t é c r i t s u r l e p r o j e t d e f u s i o n p a r s o n c o m m i s s a i r e o u s o n r é v i s e u r .
V E I . R É G I M E F I S C A L D E L A F U S I O N
L e s C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e c o n f i r m e n t q u e c e t t e
f u s i o n a u r a l i e u s o u s l e r é g i m e d ' e x e m p t i o n d e s a r t i c l e s 2 1 1 , 2 1 2 e t 2 1 3 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r
l e s R e v e n u s , d e s a r t i c l e s 1 1 e t 1 8 § 3 d u C o d e d e l a T V A e t d e s a r t i c l e s 1 1 7 e t 1 2 0 d u C o d e d e s
d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t s .
V i i i . P R O C U R A T I O N
C h a q u e s o c i é t é c o n c e r n é e p a r l a f u s i o n d o n n e , p a r l a p r é s e n t e , p r o c u r a t i o n a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n
à Y V R I S s p r l / b v b a , r u e d u R a p u r o i r 6 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r V a n N e r u m Y v e s , p o u r s i g n e r
e t d é p o s e r l e p r o j e t d e f u s i o n a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , a u p r è s d ' u n
g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
~ , .
. ~ ~
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I X . E X E C U T I O N J U R I D I Q U E
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e M A R I S S A p a r P R O F O N D V A L L L N S A s e r a j u r i d i q u e m e n t e x é c u t o i r e à l a
d a t e o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a u r a s t a t u é s u r l a f u s i o n .
L a f u s i o n e s t p r o g r a m m é e e n l ' é t u d e d e s n o t a i r e s N i c a i s e , C o l o r a n t & L i g o t , l e j e u d i 2 8 j u i n 2 0 1 2 à 1 1 h e u r e s .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 a v r i l 2 0 1 2
G é r a l d L E O N A R D
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e