04/07/2014 : NI047334
07/07/2014
ÿþ 1 , 1 o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 J 2 0 1 g ;
G r i f f i e
( 1 1 1 1 t R I U M 1 1
\ I b e t ,
a o
B e S t a ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 2 5 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T I N I ' S H O T E L S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : a v e n u e d u L a o 8 7 t e 1 3 3 2 G e n v a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 ( v e r t a l i n g ) :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n m a n d a a t i n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) j a r e n , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- d e h e e r J o h n C . M a r t i n , A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 8 t e 1 3 3 2 G e n v a i
- d e h e e r A l a i n P r i g o g i n e A v e n u e M o n t a n t 4 2 t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- d e h e e r D a n i e l S A M S O N , R u e B a z i l e s , 1 2 t e 4 6 7 0 B i e g n y
- d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , 1 3 1 0 L a H u l p e , ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 6 2 . 2 0 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a c t e g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r F r a n c i s P E N N E Q U I N t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e r t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I S P R I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e e u w e r i k e n l a a n 2 9 , 1 7 8 0 W e m m e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 9 8 0 . 1 1 5 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a c t e g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r I v o C L A E Y S t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D I S P R I M M O , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 p v a n h e t w e r t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J o h n C . M a r t i n ,
- d e h e e r A l a i n P r i g o g i n e ,
- d e h e e r D a n i e l S A M S O N ,
- d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s P E N N E Q U I N
- d e N V D I S P R I M O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i v o C L A E Y S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t u n a n i e m t o t f u n c t i e v a n c o m m i s s a r i s s e n v o o r e e n d u u r v a n d r i e ( 3 ) , : j a a r , z i j n d e v o o r d e j a a r r e k e n i n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 , h e t r e v i s o r e n c o l l e g e g e v o r m d d o o r
- B r u n o V a n D e n B o s h & C o , b e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p p i j i n d e v o r m v a n P V B A , d i e d e h e e r B r u n o V a n D e n B o s c h a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t b e n o e m d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e r e v i s i e o p d r a c h t
- A n d r é F r a n ç o i s , b e d r i j f s r e v i s o r , b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p p i j i n d e v o r m v a n P V B A , d i e d e h e e r A n d r é F r a n ç o i s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r h e e f t b e n o e m d , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n r e v i s i e o p d r a c h t . "
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 m e i 2 0 1 4 ( v e r t a l i n g )
" D e h e e r J o h n C . M a r t i n w o r d t , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r M a i k e l V A N D E V E L D E , w o o n p l a a t s A a r s c h o t s e s t e e n w e g 5 7 6 , 3 3 0 0 T i e n e n , w e r d o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4
G e n e r a l M a n a g e r v a n d e M a r t i n ' s K l o o s t e r i n L e u v e n b e n o e m d , i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r O l i v i e r V a n d e n
S t e r n e .
B i j g e v o l g , b e s l i s t d e r a a d
E e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r O l i v i e r V a n d e n S t o r m e
- D e h e e r M a i k e i V e n d e V e l d e , D i r e c t e u r v a n h e t h o t e l M a r t i n ' s K l o o s t e r i n L e u v e n a a n t e w i j z e n , a l s
s p e c i a a l g e v a a r d i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e e x p l o i t a t i e v a n h e t h o t e l M a r t i n ' s K l o o s t e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e i d e n 1 : t e c 4 o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n h e t k a d e r v a n z i j n m a n d a i t - v a n - d a g e l i j k s b e h e e r , h e e f t d e h e e r M a i k e l V e n d e V e l d e d é m a c h t d e v e n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e v e n a l s t e n o p z i c h t v a n a i l e o p e n b a r e b e s t u r e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r v a n d e m a a t s c h a p p i j l i d i s ( b i j v o o r b e e l d g e m e e n t e b e s t u u r , D e P o s t , T o e r i s m e V l a a n d e r e n , M e e t i n g i n B r u g g e , . . . )
D i t m a n d a a t h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r e n z a l e n k e l b i j u i t d r u k k e l i j k b e s l i s s i n g v a n d e R a a d , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e e n e i n d e n e m e n . "
J o h n C . M a r t i n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
V o o r ,
b a k c i u d g j
a a n h e
B e l g i s c h
S t a a t s l e a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
07/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u L a c 8 7 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t Q : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 4
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e t r o i s ( 3 ) a n s , s o i t ,
j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n , A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 8 à 1 3 3 2 G e n v a l
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e A v e n u e M o n t a n t 4 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r D a n i e l S A M S O N , R u e B a z i l e s , 1 2 à 4 6 7 0 B l e g n y
- L a S . P . R . L N O L I C I S E N T E R P R I S E , a y a n t s o n % i è g e s o c i a l , A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , à 1 3 1 0 L a H u l p e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 - 0 6 2 - 2 0 3 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U I N a é t é n o m m é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E
- L a S A D I S P R I M O , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l L e e u w e r i k e n l a a n , 2 9 à 1 7 8 0 W e m m e l , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 9 . 9 8 0 . 1 1 5 . L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e c e q u e l a S A D I S P R I M O a n o m m é M o n s i e u r I v o C l a e y s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l e C o n s e i l e s t d é s o r m a i s c o m p o s é d e :
- M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n ,
- M o n s i e u r A l a i n P r i g o g i n e ,
- M o n s i e u r D a n i e l S A M S O N ,
- L a S P R L N O L I C I S E N T E R P R I S E , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r a n c i s P E N N E Q U I N
- L a S A D I S P R I M O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r I v o C L A E Y S .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , p o r t a n t s u r l e s e x e r c i c e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e t 2 0 1 6 , l e c o l l è g e d e s r é v i s e u r s c o n s t i t u é p a r :
- B r u n o V a n D e n B o s c h & C o , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , a y a n t d é s i g n é . M o n s i e u r B r u n o V a n D e n B o s c h c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l a m i s s i o n d e r é v i s i o n ,
- A n d r é F R A N C O I S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , a y a n t d é s i g n é M o n s i e u r A n d r é F r a n ç o i s c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d ' e x é c u t e r l a m i s s i o n d e r é v i s i o n , "
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 m a i 2 0 1 4
" M o n s i e u r J o h n C . M a r t i n e s t n o m m é , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é , c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r M a i k e l V A N D E V E L D E , d o m i c i l i é A a r s c h o t s e s t e e n w e g 5 7 6 à 3 3 0 0 T i e n e n a é t é n o m m é l e 2 2 a v r i l 2 0 1 4 G e n e r a l M a n a g e r d e l ' h ô t e ! M a r t i n s K l o o s t e r à L e u v e n , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e n S t o r m e .
E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l d é c i d e :
- D e m e t t r e f i n a u m a n d a t s p é c i a l d e M o n s i e u r O l i v i e r V a n d e n S t o r m e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s e : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 E 1 1 0 8 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 . 8 2 5 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R T I N ' S H O T E L S
' f i z ( I B U N A L D E D O P M E R c E
F 2 0 1 4
r 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4 - - R é t e . v é
a u
M i n i t e u r
b e l g e . , ,
V o l e t B - S u i t e
- D e d é s i g n e r s p é c i a l e m e n t M o n s i e u r M a i k e l V e n d e V e l d e , D i r e c t e u r d e l ' h ô t e l M a r t i n ' s K l o o s t e r à L e u v e n , ' c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' e x p l o i t a t i o n d e l ' h ô t e l M a r t i n ' s K l o o s t e r .
D a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , M o n s i e u r M a i k e t V a n d e V e l d e a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s a s s o c i a t i o n s d o n t l a s o c i é t é e s t m e m b r e ( t e l l e s p a r e x e m p l e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o m m u n a l e , D e P o s t , T o e r i s m e V l a a n d e r e n , M e e t i n g i n B r u g g e ,
C e m a n d a t a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t p r e n d r a f i n p a r d é c i s i o n e x p r e s s e d u C o n s e i l , p u b l i é e a u M o n i t e u r , B e l g e . "
J o h n C . . M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 2 , 8 2 5 . 3 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a r t i n ' s H o t e l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : a v e n u e d u L a c 8 7 à 1 3 3 2 G e n v a l
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b j e t s ) d e l ' a c t e : P r o r o g a t i o n d e m a n d a t s s p é c i a u x
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 :
" L e C o n s e i l d é c i d e d e p r o r o g e r j u s q u ' a u 3 0 j u i n 2 0 1 7 , s a u f r é s i l i a t i o n a n t i c i p é e d é c i d é e p a r l e C o n s e i l ' ,
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- F r a n c e s c o d e P a s c a l e , a v e n u e d e l a T e n d e r i e , 6 9 , 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
- C h r i s t o p h e V o e t , B u r g e m e e s t e r H a t s e s t r a a t 5 , 8 2 1 0 Z e d e l g e m
m o y e n n a n t s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x m a n d a t a i r e s , o u d e l ' u n d ' e u x a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a S . A .
: M a r t i n ' s H o t e l s , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n
d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , e t d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e
s o n c o n c o u r s , a i n s i q u e p o u r n é g o c i e r e t t r a n s i g e r d a n s t o u s l i t i g e s o u d i s c u s s i o n s . "
J o h n C . M a r t i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l 0 i ï ï § [ t l 1 # N L t J = ( ; t r , y
a 9 - 0 7 - 2 0 T 4
n l ~ v ~ ~ L E S
, ë y " . r ~ . " - l . ~ i
16/07/2013 : NI047334
08/07/2013 : NI047334
08/07/2013
ÿþM o d w o i d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u i
l I i I ~ I I I ~ I I ~ I I I I I ~ I
< 1 3 1 0 9 3 2 9 <
n . x , ~ r ~ + . ~
~ ~ ~ . ~ , 3 ' ~ t f l ~
G r i f f i e
' O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T I N ' S H O T E L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : a v e n u e d u L a c 8 7 t e 1 3 3 2 G e n v a l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 ( v e r t a l i n g ) :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n d e w e n s v a n D h r L o u i s v a n d e r T a e l e n o m n i e t
h e r b e n o e m d t e w o r d e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n é é n j a a r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 , d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- d e h e e r J o h n C . M a r t i n , A v e n u e d e s M e r i s i e r s , 8 t e 1 3 3 2 G e n v a l
- d e h e e r A l a i n P r i g o g i n e A v e n u e M o n t a n t 4 2 t e 1 1 8 0 B r u x e l l e s
- d e h e e r D a n i e l S A M S O N , R u e B a z i l e s , 1 2 t e 4 6 7 0 B l e g n y
- d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A v e n u e C l o s F l e u r i 8 b , 1 3 1 0 L a H u l p e ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 9 . 0 6 2 . 2 0 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a c t e g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r
F r a n c i s P E N N E Q U I N t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2
v a n h e t w e r t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e v e n s d e N V D I S P R I M M O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e e u w e r i k e n l a a n , 2 9 1 7 8 0 W e m m e l , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 9 8 0 . 1 1 5 t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , v o o r e e n m a n d a a t v a n 1 j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t a c t e g e n o m e n v a n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r I v o C l a e y s t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V D i s p r i m o , c o n f o r m a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- d e h e e r J o h n C . M a r t i n ,
- d e h e e r A l a i n P r i g o g i n e ,
- d e h e e r D a n i e l S A M S O N ,
- d e B V B A N O L I C I S E N T E R P R I S E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n c i s P E N N E Q U I N
- d e N V D I S P R I M O , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v o C L 4 E Y S "
U i t t r e k s e l u i t h e t P V v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 m e i 2 0 1 3 ( v e r t a l i n g )
" D e h e e r J o h n C . M a r t i n w o r d t , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t a f g e v a a r d i g d e
b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
J o h n C . M a r t i n
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 2 2 . 8 2 5 . 3 7 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : NI047334
10/04/2013 : NI047334
13/11/2012 : NI047334
31/07/2012 : NI047334
16/07/2012 : NI047334
02/07/2012 : NI047334
08/08/2011 : NI047334
13/07/2011 : NI047334
05/07/2011 : NI047334
04/07/2011 : NI047334
11/05/2011 : NI047334
11/05/2011
ÿþ ' V ` M e 1 2 . 1
L m L i J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 9 - 9 4 - 2 0 1 1
M V
V o o r
b e h o u c
a a n h t
B e l g i s l
S t a a t s b ,
* 1 1 0 7 0 8 4 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 2 . 8 2 5 . 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R T I N ' S H O T E L S R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : A v e n u e d u L a c , 8 7 t e 1 3 3 2 G e n v a l
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r d a g e l i j k s b e h e e r
U i t t r e k s e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n M A R T I N ' S H O T E L S N V v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 1 :
" D e r a a d b e n o e m t d e H e e r T h o m a s B E R T E L O O T , D i r e c t e u r v a n h e t h o t e l M a r t i n ' s P a t e r s h o f t e M e c h e l e n , a l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e h e e r v a n d i t h o t e l .
I n h e t k a d e r v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d i t h o t e l w o r d t d e H e e r T h o m a s B E R T E L O O T g e m a c h t i g d o m d e i v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n a d m i n i s t r a t i e s ( z o a l s b i j v o o r b e e l d D e P o s t , T o e r i s m e V l a a n d e r e n , . . . ) .
D i t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n z a l e e n e i n d e n e m e n b i j e e n b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r ' , , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
J o h n C . M a r t i n
A f g e v a a r d i g d e B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2011 : NI047334
30/06/2010 : NI047334
21/05/2010 : NI047334
19/05/2010 : NI047334
16/04/2010 : NI047334
01/04/2010 : NI047334
14/08/2009 : NI047334
02/07/2009 : NI047334
12/05/2009 : NI047334
20/01/2009 : NI047334
16/07/2008 : NI047334
08/07/2008 : NI047334
09/10/2007 : NI047334
12/07/2007 : NI047334
17/07/2006 : NI047334
07/07/2006 : NI047334
24/08/2005 : NI047334
24/08/2005 : NI047334
28/06/2005 : NI047334
06/08/2004 : NI047334
06/08/2004 : NI047334
02/07/2004 : NI047334
02/07/2003 : NI047334
23/07/2002 : NI047334
10/07/2001 : NI047334
04/07/1997 : NI47334
06/08/1996 : NI47334
28/12/1995 : NI47334
21/04/1995 : NI47334
19/05/1993 : NI47334
01/01/1993 : NI47334
18/02/1992 : NI47334
16/06/1990 : NI47334
25/04/1990 : NI47334
21/04/1990 : NI47334
05/10/1989 : NI47334
24/02/1989 : NI47334
04/02/1989 : NI47334
08/12/1987 : NI47334
14/01/1987 : NI47334
18/09/1986 : NI47334
26/01/1985 : NI47334
26/01/1985 : NI47334
31/05/2016 : NI047334
18/10/2016 : NI047334
16/06/2017 : NI047334
22/11/2017 : NI047334
28/03/2018 : NI047334
28/05/2018 : NI047334
28/05/2018 : NI047334
22/06/2018 : NI047334
22/06/2018 : NI047334