17/07/2014
ÿþ , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 M 9 1 5 2 * 1 I I G r e f f e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 8 0 6 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e - c h a n g e m e n t d e g é r a n t E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L e s A s s o c i é s c o n s t a t e n t q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e s t v e n u à é c h é a n c e , L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d è s l o r s d e r e n o m m e r l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a d é s i g n é M o n s i e u r P e t e r D ' h o n d t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t e x e r c e r c e m a n d a t e n s o n n o m e t s o n c o m p t e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e s d a m e s M a r i l y n J o n c k h e e r e e t D a n i e l l e M a c h i r o u x , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , 4 R u e d e l a R é g e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e d ' e l l e s p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d u 2 j u i l l e t 2 0 1 4
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r R i c h a r d H a r t z e l l à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R i c h a r d H a r t z e l l , l e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r D a n i e l M . C o h e n , d e n a t i o n a l i t é a m é r i c a i n e , d o m i c i l i é 7 2 0 N E 1 9 3 r d S t r e e t , M i a m i , F l o r i d a 3 3 1 7 9 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u e ' , g é r a n t d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r C o h e n e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e ; s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s . M o n s i e u r C o h e n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d i s p o s e d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M e s d a m e s M a r i l y n J o n c k h e e r e e t D a n i e l l e M a c h i r o u x , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , 4 R u e d e l a R é g e n c e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e d ' e l l e s p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
1 1 1 1
i
, N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
l D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
i F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
i S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
i i Y I
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
; ; I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
? ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ; ; ; e u r o s ( E 1 . 7 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 3 0 . 9 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ ; 3 2 . 6 9 4 . 1 8 1 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 9 . 6 3 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s l d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 6 6 . 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
; C e s n e u f m i l l e s i x c e n t t r e n t e - s e p t ( 9 . 6 3 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t ( 2 0 ) p o u r c e n t .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
£ i C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E 3 5 7 , 5 0 0 , 0 0 ) e t q u e
l i l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t -
i i u n e u r o s ( ¬ 3 2 . 6 9 4 . 1 8 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 7 6 . 2 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l I : p a r l e t e x t e s u i v a n t :
a L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 3 2 . 6 9 4 . 1 8 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - s e i z e m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 7 6 . 2 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
; L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 7 6 . 2 4 9 . »
; ; P O U V O I R
; ; L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x e t / o u M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à t a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E . ,
V I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n \
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
l E
Y ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/11/2014
ÿþi
M I M A I
M o d i i - 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I I i
U R B E f e ` ' : j L D E
1 1 - 2 0 9 4 2 9 0 n 2 0 1 i
v r e 1 ~ e 3
M 4 N I T a 7 -
B E L G I S C H
S T A A
~ r é e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b l e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 3 o c t o b r e ; ; ; 2 0 1 4 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t ; ; ; c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 4 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - d e u x m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e c e n t ; ; ; q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 3 2 . 6 9 4 . 1 8 1 , 0 0 ) à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 3 8 . 1 3 7 . 9 3 1 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 9 . 3 4 6 ) ; ; n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t : a v a n t a g e s q u e l e s c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - n e u f ( 1 7 6 . 2 4 9 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 9 . 3 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e v i n g t ( 2 0 ) p o u r c e n t .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
S O U S R I P T I O N - L I S E R A T I O N
i n t e r v i e n t à n o u v e a u : M a d a m e M A C H I R O U X D a n i e l l e , p r é n o m m é e e n s a q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l d e f a ; s o c i é t é r é g i e p a r l e d r o i t d e l ' E t a t d u D e l a w a r e « M a s t e r C a r d I n t e r n a t i o n a l I n c o r p o r a t e d » , p r é n o m m é e , a i n s i ; q u ' i l r é s u l t e d e l a p r o c u r a t i o n p r é c i t é e . L ' i n t e r v e n a n t e d é c l a r e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s o n m a n d a n t , a v o i r ; p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s , d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l a p r é s e n t e ; a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s » , p r é n o m m é e , e t d é c l a r e s o u s c r i r e e n e s p è c e s l e s v i n g t - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - s i x ( 2 9 . 3 4 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c i n q m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 . 4 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ; 1 . 0 8 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e t n u m é r o t é e s d e 1 7 6 . 2 5 0 à 2 0 5 . 5 9 5 .
L e s o u s c r i p t e u r , r e p r é s e n t é c o m m e p r é c i s é c i - a v a n t , d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 0 8 8 . 7 5 0 , 0 0 ) p a r v e r s e m e n t e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , s u r u n c o m p t e s p é c i a l p o r t a n t l e ; ; ; n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 6 4 6 0 - 1 8 o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , ; ; a u p r è s d e f a D e u t s c h e B a n k .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t , d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s , q u i o n t é t é d é p o s é s a u p r è s d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t p r é c i t é , s o n t d i s p o n i b l e s . C O N S A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t , s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 . 0 8 8 . 7 5 0 , 0 0 ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f , c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 3 8 . 1 3 7 . 9 3 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 2 0 5 . 5 9 5 ) : p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r ; i l l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c e p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ ; 3 8 . 1 3 7 , 9 3 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 2 0 5 . 5 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
1 , c e s ï g n e t i _ o a s u e _ V . a l s . U 1 : e l n a l e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M e c h i r o u x e t / o u M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à i a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P e u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n s ; p
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
23/09/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e l a l e t t r e p a r l a q u e l l e M o n s i e u r M a x C h i e n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a x C h i o n e t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r C h i o n , l e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r M u n g K i W o o , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e d o m i c i l i é 2 0 0 0 P u r c h a s e S t r e e t , P u r c h a s e , N Y 1 0 5 7 7 ( E t a t s - U n i s d ' A m é r i q u e ) , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . M o n s i e u r W o o e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
M o n s i e u r W o o n e s e r a p a s r é m u n é r é p e u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d i s p o s e d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M a d e m o i s e l l e M a r i l y n J o n c k h e e r e , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , 1 6 5 B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
i l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 , 1 1 N 1 I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s
1 2 - 0 9 - 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
o e
17/04/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 5 A V R , 2 0 1 3
N I V E L b r %
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
i ï O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ ; 5 . 0 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ ; 2 5 . 8 3 1 . 6 8 1 , 0 0 ) à t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 3 0 . 9 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) , p a r l a ; ; c r é a t i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 7 . 3 5 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 3 9 . 2 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s v i n g t - s e p t m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 2 7 . 3 5 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n ! e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ; l l s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n q u i n z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 0 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a ; é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 3 0 . 9 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) , : r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 6 6 . 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r ; n o m i n a l e .
M O D I F C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ; p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à t r e n t e m i l l i o n s n e u f c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ! ( ¬ 3 0 . 9 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t d o u z e ( 1 6 6 . 6 1 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 6 6 . 6 1 2 . »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e ] M a c h i r o u x e t / o u M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e ! ; ; s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
o l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I U I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 H l U
* 1 2 1 9 6 1 6 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d e g é r a n t
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d e l a l e t t r e p a r l a q u e l l e M o n s i e u r E d w a r d M c L a u g h l i n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é . L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E d w a r d M c L a u g h l i n e t d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d e g é r a n t d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r M c L a u g h l i n , l e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r M a x C h i o n , d e , n a t i o n a l i t é p é r u v i e n n e , d o m i c i l i é 4 2 B r o d w o o d S t r e e t , S t a m f o r d , C T 0 6 9 0 2 , E t a t s - U n i s , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S o c i é t é , M o n s i e u r C h i o n e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à c o m p t e r d e l a d a t e d e s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
M o n s i e u r C h i o n n e s e r a p a s r é m u n é r é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L e s A s s o c i é s c o n f i r m e n t q u e c h a q u e g é r a n t , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , d i s p o s e d e s p l e i n s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M a d e m o i s e l l e M a r i l y n J o n c k h e e r e , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , 1 6 5 B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
í R I B U I d A ? . . i J E . C O M M E R C E
2 3 - 1 1 - 2 0 1 2
G r e f f e
1 4 ~ î
23/07/2012
ÿþM o d 1 1 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l f i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
T R I B U N A L t 7 E C O M M E R C E
1 2 Y 0 7 - 2 0 1 2
1 4 I V E L g f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) ;
; ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e N a t h a l i e G U Y A U X , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 9 j u i l l e t ; 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s ; d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' M a s t e r c a r d J u p i t e r l n v e s t m e n t s ' a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ; e u r o s ( ¬ 2 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 2 3 . 4 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) à v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e e t u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 2 5 . 8 3 1 . 6 8 1 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e i z e m i l l e s e p t a n t e - t r o i s ( 1 3 . 0 7 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n ; d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t ' i i q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 6 . 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . C e s t r e i z e m i l l e s e p t a n t e - t r o i s ( 1 3 . 0 7 3 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
; i E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . Q U A T R I E M E I C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t : s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a ; é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ ;
i j
: : 2 5 . 8 3 1 . 6 8 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 3 9 . 2 5 3 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ; i : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S : : i L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ;
p a r l e t e x t e s u i v a n t : " : " L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - e t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n : : e u r o s ( ¬ 2 5 . 8 3 1 . 6 8 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e - t r o i s ( 1 3 9 . 2 5 3 ) p a r t s ; ; : s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 3 9 . 2 5 3 , »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e = M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M a d e m o i s e l l e C é l i n e V a n b e v e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , ; p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N a t h a l i e G U Y A U X , N o t a i r e .
D E P O T S I M U i _ T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
i '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 03.07.2012 12252-0536-032
05/06/2012
ÿþM o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 I i I 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 I 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 0 0 1 6 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 5 m a i 2 0 1 2 , ; ; ; a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é « M A S T E R C A R D ; J U P I T E R I N V E S T M E N T S S P R L » a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i i A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
; j L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ ; ; ; 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ; j ( ¬ 2 2 . 7 8 1 . 6 8 1 , 0 0 - ) à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 2 3 . 4 0 6 . 6 8 1 , 0 0 ) , ; : ; p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 . 3 6 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u ; ; ; m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t o n z e ( 1 2 2 . 8 1 1 ) , ; ; p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . ; ; C e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 . 3 6 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t ; ? e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
i l C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ; ; i s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ : 2 3 . 4 0 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 6 , 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ! , : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
: ~ M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
l i L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ; i : p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - t r o i s m i l l i o n s q u a t r e c e n t s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n : e u r o s ( ¬ 2 3 . 4 0 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t s ( 1 2 6 . 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ;
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . :
, , L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 9 à 9 2 6 . 9 8 0 . »
; P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e ; M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
; 1 P a u l M A S E L 1 S , N o t a i r e .
I I
D E P O T S I M U L T A N E :
ü - l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n .
I i - l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
, :
~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e , l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
: i - u w U e í X i i t 3 a s . í i n i r ~ t . .
2 4 M A I 2 0 1 2
- . . _ . . ~ . . . , _ . _ _ . w . . .
N I V I ; L L
10/04/2012
ÿþ M o d 1 1 . t
[ 1 - e k e e t C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l l i e t 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1
T F i B U N A i . D E C O M M E R C E
2 8 - 0 3 - 2 0 1 2
M V E E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
1 ; F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 ; I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à i r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e d e r n i e r 1 ; m a r d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s ,
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 1 6 D E S S T A T U T S
1 ; L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 6 ( « A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e / e x t r a o r d i n a i r e » ) d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e , p o u r r e m p l a c e r à c e t a r t i c l e l a p r e m i è r e p h r a s e p a r
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r m a r d i d u m o i s d e m a i à 1 6 h 0 0 . n P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
1 1 P a u l M A S E L 1 S , N o t a i r e ,
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C I
1 1
l i
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/03/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
, l F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s - m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 9 m a r s 2 0 1 2 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , e n r e g i s t r é à S c h a e r b e e k , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a
: ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : j
3 ; A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ ; 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ; ( ¬ 2 2 . 1 5 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 2 2 . 7 8 1 . 6 8 1 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 . 3 6 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a t e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e ;
c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 1 9 . 4 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . i
C e s t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 3 . 3 6 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t ; e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . "
;
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ; s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a l é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ! ( ¬ 2 2 . 7 8 1 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t o n z e ( 1 2 2 . 8 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S ;
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ;
p a r l e t e x t e s u i v a n t : "
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , e u r o s ( ¬ 2 2 . 7 8 1 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e h u i t c e n t o n z e ( 1 2 2 . 8 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e I à 1 2 2 . 8 1 1 . »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e , M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , i l p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c u r a t i o n s
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t i r i u
M t
k
* i z o s s s a a <
T ¬ 2 I I 3 U N A L D E C O M M E R C E
1 t , 1 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
í T j á g e n T i i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D M I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 - D l - 2 0 1 2
N I V E L L E S
! T E U R
0 l - 0 2 - 2 0 1 2
M 0 I \
B E E . G i E C H S T A A f ' S B L ~ p G r e f f e
R i a o 3 1 a s s "
1 1 1
R é ( b c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r l n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2
L e s A s s o c i é s d é c i d e n t d e n o m m e r l a S C C R L P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é p o u r u n t e r m e d e . t r o i s a n s . L e s A s s o c i é s p r e n n e n t n o t e d u f a i t q u e P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s a d é s i g n é M o n s i e u r P e t e r D ' h o n d t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t e x e r c e r c e m a n d a t e n s o n n o m e t s o n c o m p t e . L e m a n d a t p r e n d r a i f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i ; s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s A s s o c i é s d o n n e n t u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M a d e m o i s e l l e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n , d e n B o s s c h e e t M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , 1 6 5 B o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r é v e n t u e l l e d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/01/2012
ÿþ t v l a d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 0 1 A l l e i l l
1 4 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
; j S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p e c e s - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
! I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 8 i ; ! d é c e m b r e 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ; i
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a s t e r C a r d J u p i t e r l n v e s t m e n t s » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : , ;
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e i : c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( ¬ 4 5 9 . 4 7 5 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - e t - u n m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x ; : c e n t s i x e u r o s ( ¬ 2 1 . 6 9 7 . 2 0 6 , 0 0 - ) à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ! ( ¬ 2 2 . 1 5 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 . 4 7 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ; i s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t s e i z e m i l l e n e u f ! ! c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 1 6 . 9 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t ( 2 . 4 7 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n ! ! ! e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s . ! ;
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t ! i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - i c i n q e u r o s ( ¬ 4 5 9 . 4 7 5 , 0 0 - ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s ( ¬ 2 2 . 1 5 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t ! q u a r a n t e - d e u x ( 1 1 9 . 4 4 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l , : p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t - d e u x m i l l i o n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ; e u r o s ( ¬ 2 2 . 1 5 6 . 6 8 1 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ( 1 1 9 . 4 4 2 ) p a r t s : ; s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 9 . 4 4 2 . »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à m a d e m o i s e l l e i D a n i e l l e M a c h i r o u x , m o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t m o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i ; ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 r 2 " - - - K i i i i - i i i i - d i i - M ó n i f a i 7 W e T e
07/11/2011
ÿþ M a l 2 . 1
e l e 1 5 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I U I I U h I D i I i i I N I I U I U
" 1 1 1 6 9 3 5 6 "
R é s
M o r b e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r l n v e s t m e n t s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A , à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M a s t e r C a r d J u p i t e r l n v e s t m e n t s ' ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , C h a u s s é e d e T e r v u r e n , 1 9 8 A , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3 , r e ç u p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , e n d a t e d u d i x - n e u f o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s ( ¬ 1 0 . 1 3 8 . 6 5 6 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 5 5 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s ( ¬ 2 1 . 6 9 7 . 2 0 6 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 4 . 6 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s s o i x a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t n e u f ( 6 2 . 3 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 4 . 6 5 6 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l
p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à v i n g t e t u n m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s i x e u r o s ( ¬
2 1 . 6 9 7 . 2 0 6 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t s e i z e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 1 1 6 . 9 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 6 . 9 6 5 . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s , a u N o t a i r e P a u l M A S E L I S ,
é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , b o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 3 6 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
P a u l M A S E L I S
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
V o e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
I W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ï 1 1 1 j ! 1 !
T R I B U N A L D E C 0 M M F r " L P .
2 2 - r e - 2 H
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 1 0 j u i n 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t e m e n t s » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e o n z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ! j 1 1 . 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 - ) à o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 5 5 8 . 5 5 0 ) , p a r l a o c r é a t i o n d e d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n e ( 2 . 0 2 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t c ; j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t q u i a t r e - v i n g t - h u i t ( 6 0 . 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n e ( 2 . 0 2 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t ; : : 1 e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ; ï s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t q u e l e c a p i t a l , ; s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ s 1 1 . 5 5 8 . 5 5 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e d e u x m i l l e t r o i s c e n t n e u f ( 6 2 . 3 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ? p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ i ; 1 1 . 5 5 8 . 5 5 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e d e u x m i l l e t r o i s c e n t n e u f ( 6 2 . 3 0 9 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 6 2 , 3 0 9 . »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à m a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x , m o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e e t m o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r ` ; i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e i a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/02/2011
ÿþD é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r ) M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 1 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ; : ( E 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ ' 1 0 . 7 6 8 . 5 5 0 , 0 0 - ) à o n z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 - ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 2 . 2 3 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e , d u m é m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e e t u n e ( 5 8 . 0 5 1 ) p a r t s : ; s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 2 . 2 3 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t : e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C e s d e u x m i l l e d e u x c e n t t r e n t e - s e p t ( 2 . 2 3 7 ) p a r t s s o c i a l e s s e r o n t n u m é r o t é s d e 5 8 . 0 5 2 à 6 0 . 2 8 8 . C O N S T A T A T I O N D E L A R E A U S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e e t r e q u i s e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r - q u e " l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t : ; s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( E 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 - ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l ] a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à o n z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ i 1 1 . 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 6 0 . 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s : ' d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ; ] p a r l e t e x t e s u i v a n t : '
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à o n z e m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 1 . 1 8 3 . 5 5 0 , 0 0 - ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e m i l l e d e u x g e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( 6 0 . 2 8 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ; ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 6 0 . 2 8 8 . » ' :
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é e d e c o n f i e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E :
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n s .
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t 1 3
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I l l
* 1 1 0 2 6 8 7 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
M o d 2 . 1
11/01/2011
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 6 0 7 9 *
M o d 2 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N 1 T E U R E 3 C t . . C p ` ' , : r ? I R E C T 1
M r v I . " - . -
1
C 4 , - 0 1 L û i i a
i
B E L G I S C H S T A A T S B L I A D
B E S T U I . R
2 e 3
N I V E L L E S
G r e f f e
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a i t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 1 d é c e m b r e
B i 2 0 1 0 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ! e u r o s ( 1 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) à d i x m i l l i o n s s e p t ; ; c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 7 6 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e ; : n e u f c e n t c i n q u a n t e - e t - u n e ( 5 7 . 9 5 1 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t : d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t ! ; s o u s c r i t e e t e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 0 . 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) e t ; ; q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 0 . 7 6 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - e t - u n e ( 5 8 . 0 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ! d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N A L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l ; ; p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x m i l l i o n s s e p t c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s , ; ( 1 0 . 7 6 8 . 5 5 0 , 0 0 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c i n q u a n t e - e t - u n e ( 5 8 . 0 5 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s ` ; d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 5 8 . 0 5 1 . »
P O U V O I R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f é r e r u n p o u v o i r s p é c i a l a u x g é r a n t s a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e ; ? M a c h i r o u x , M o n s i e u r W o u t e r D e n e y e r , M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , o u t o u t a u t r e a v o c a t o u p a r a l e g a l d u c a b i n e t « J o n e s D a y » , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s ; ; r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s ! : p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ; p r o c u r a t i o n s
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/04/2015
ÿþ* Y o l e B : t
I I I I W ~ 1 I V I I N N M ~ N 1 W V N
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- ; a i .
T R I B U N A L D E C O M M E R C L
2 7 - 0 3 - 2 0 1 5
_ I v t t .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 $ 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A S T E R C A R D J U P I T E R I N V E S T M E N T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A
1 4 1 0 W a t e r i a o
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l M A S E L I S , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 4 m a r s 2 0 1 5 , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s » a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D C A P I T A L E N E S P E C E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 5 . 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e - h u i t m i l l i o n s c e n t t r e n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 3 8 . 1 3 7 . 9 3 1 , 0 0 ) à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 4 3 . 3 1 2 . 9 3 1 , 0 0 ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , a v e c c r é a t i o n d e v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 7 . 8 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s d e u x c e n t c i n q m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - c i n q ( 2 0 5 . 5 9 5 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
C e s v i n g t - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s e p t ( 2 7 . 8 9 7 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 4 3 . 3 1 2 . 9 3 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 3 3 . 4 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 ( " C a p i t a l " ) d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à q u a r a n t e - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - e t - u n e u r o s ( ¬ 4 3 . 3 1 2 . 9 3 1 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - d e u x ( 2 3 3 . 4 9 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e 1 à 2 3 3 . 4 9 2 . »
P O U V O I R A L ' O R G A N E D E G E S T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a i n s i q u ' à M a d a m e D a n i e l l e M a c h i r o u x e t / o u M o n s i e u r J o n a s V a n d e n B o s s c h e , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e n c e c o m p r i s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t , p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s p a r t s d e l a S o c i é t é .
P O U V O I R P O U R L A C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r ! a c o o r d i n a t i o n e t l e d é p ô t d e s s t a t u t s a u N o t a i r e P a u l M a s e l i s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , B o u l e v a r d L a m b e r m o n t 3 3 6 .
P O L I R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
- l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 27.07.2015 15370-0542-029
26/08/2015
ÿþt C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
I
" L A 2 2 5 , 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 7 A O U T 2 0 1 5
N f V E l e e e i f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 8 0 5 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s t e r C a r d J u p i t e r I n v e s t m e n t s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e T e r v u r e n 1 9 8 A - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 0 a o û t 2 0 1 5
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 5 p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c S C R L , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , f a i t p a r t d ' u n c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l e p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . A p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 , l a s o c i é t é P w C R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c S C R L e s t r e p r é s e n t é e d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p a r M o n s i e u r Y v e s V a n d e n p l a s , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e t e r D ' h o n d t .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d o n n e p r o c u r a t i o n à M e s d a m e s D a n i e l l e M a c h i r o u x e t M a r i l y n J o n c k h e e r e , d u c a b i n e t d ' a v o c a t s J o n e s D a y , r u e d e l a R é g e n c e 4 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n e p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e s i g n e r e t d é p o s e r t o u t f o r m u l a i r e r e q u i s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s .
D a n i e l l e M a c h i r o u x
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e