28/03/2014
ÿþ ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e C a r m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 8 . 8 2 6 . 3 8 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r i V a n d e n E y n d e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a c c o r d e r u n e d é c h a r g e p r o v i s o i r e ( i n t e r m é d i a i r e ) à C a r m a , S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r i V a n d e n E y n d e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t , q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r l a p é r i o d e d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t l e c a s é c h é a n t d ' a c c o r d e r u n e d é c h a r g e c o m p l è t e e t i n c o n d i t i o n n e l l e à C a r m a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t C a r i V a n d e n E y n d e , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d u r a n t l ' a n n é e c o m p t a b l e 2 0 1 3 a p r è s l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c o n c e r n a n t l ' a n n é e c o m p t a b l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n e p a s n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r à s a p l a c e .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s ' a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O O W O R G 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r : t ^ í y l î ' ' ' : l _ ï 3 = " c , .
i ; º%~ . " - - : ' . _ - ' í
Q r e f f é ' " ~ : ç . . ,
, e . '
, 1 { . . ~ 5 , ~ ~ . '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 , 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M a t e x i B r a b a n t W a l l o n
01/09/2014
ÿþt w d P o F 1 1 . 1
I \ f r f e t I ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
! M U R
i
I I I I
I I I
I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a t e x i B r a b a n t W a l l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 - 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
T e x t e :
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 a v r i l 2 0 1 4
1 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é r é t r o s p e c t i v e m e n t d e p u i s l e 1 j a n v i e r 2 0 1 4 p o u r u n e p é r i o d e q u i s e t e r m i n e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
- M i r r e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 6 4 3 . 5 5 2 . 4 6 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t R i k M i s s a u l t , W e s t s t r a a t 3 4 , 9 9 4 0 S l e i d i n g e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r a i n s i n o m m é a c c e p t e r a s o n m a n d a t p a r a c t e s é p a r é o u p a r p a r t i c i p a t i o n à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e J u l i e V a n e r m e n , d e m e u r a n t à K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d Q U _ 4 1 J l 0 1 4 _ - A n n e x e r a M n n i t e u r . b e 1 g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
17/11/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N T E
U T - 1 a E L G ! S C H S
1 1 1 1 1 1 1 3 M 8 1 , 1 1 1 s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 1 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t e x i B r a b a n t W a l l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p l a c e m e n t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . A p r è s é c h a n g e s d e v u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e d e C h a m p l e s 5 0 , 1 3 0 0 W a v r e .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , M a d a m e K e l l y P a t t y n , d e m e u r a n t à L a r s t r a a t 1 5 N 1 0 1 , 8 9 3 0 L a u w e a y a n t l e p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , e t d e f a i r e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e a f i n d ' i n s c r i r e / m o d i f i e r l e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s l e s . a u t o r i t é s s o c i a u x e t f i s c a u x .
K e l l y P a t t y n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R P 1 t 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 , 1 q i j m 1 8 1 1 1 5 1 0 u h I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 M U T 2 0 1 3
N I k i . ; 1 4 E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M a t e x i B r a b a n t W a l l o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 1 a o û t 2 0 1 3 e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
J u l i e V a n e r m e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2013
ÿþ i Ç F C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E G O i v i i v i E r t ~ E
0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
G r e f f N E 4 1 . E B
l i i 1 I I N I I I I V I O N 1 0
R é s a M o n b e l
I I I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a t e x i B r a b a n t W a l l o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 , 1 3 0 0 W a v r e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 3
1 . L e s a c t i o n n a i r e s f o n t s u i t e à l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 . D a n s c e t a c t e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s o n t é t é n o m m é s :
- V a u b a n S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r t o g s s t r a a t 4 7 - 4 9 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
- D e B l a u w h o e v e S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B l a u w d r e e f 1 8 7 , 9 8 7 0 Z u l t e
- C a r m a S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
D a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s n ' o n t p a s p r é c i s é l e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s q u i l e u r r e p r é s e n t e r a c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 , § 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
P a r l a p r é s e n t e , l e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s q u i r e p r é s e n t e r o n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e p u i s l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 :
- M . G a é t a n H a n n e c a r t , d e m e u r a n t à M e i r s t r a a t 7 , 9 8 5 0 N e v e l e , r e p r é s e n t e r a V a u b a n S A e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M . I v a n V a n d e M a e l e , d e m e u r a n t à P a a r d e b l o e m s t r a a t 1 0 , 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , r e p r é s e n t e r a D e . B l a u w h o e v e S P R L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
- M . C a r l V a n d e n E y n d e , d e m e u r a n t à K o r e n b l o e m s t r a a t 1 2 , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , r e p r é s e n t e r a C a r m a S P R L e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t a c c e p t é l e u r m a n d a t d a n s l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é . L e s r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e r o n t l e u r m a n d a t p a r l a p a r t i c i p a t i o n a u s u i v a n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r a c t e s é p a r é .
2 . L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' o c t r o y e r u n e p r o c u r a t i o n à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r é d i g e r , e x é c u t e r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c t e s e t f o r m a l i t é s e t d e d o n n e r t o u t e s i n s t r u c t i o n s . n é c e s s a i r e s e t u t i l e s p o u r e x é c u t e r l e s d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s , y c o m p r i s m a i s n o n l i m i t é à f a i r e t o u t e s l e s , f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
C a r m a S P R L
R e p r . p a r C a r l V a n d e n E y n d e
A d m i n i s t r a t e u r
25/01/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 1 5 8 8 *
R é ; i
M o t b E
i I I
I C I
T F I B U N A I . D E C O M M E R C E
_ _ _ 1 t i J A N . 2 0 1 3
N I V E L L E S - -
, N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 1 . 9 6 5 . 7 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A T E X I B R A B A N T W A L L O N
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E i n s t e i n 1 1 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c à m p l è t e )
O b l e t ( s 4 d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x d o u z e n e u f , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n { ' É t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M A T E X I B R A B A N T W A L L O N » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , A v e n u e E i n s t e i n , 1 1 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 5 0 1 . 9 6 5 . 7 9 3
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d R O U E T , p r é n o m m é , e n d a t e d u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t é s c o m m e
d i t e s t , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r E r n s t &