MATEXI BRABANT WALLON

Dénomination : MATEXI BRABANT WALLON

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 501.965.793

Publication

28/03/2014

�� (en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11, 1300 Wavre, Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�mission d'un administrateur

Extrait des r�solutions �crites des actionnaires du 27 f�vrier 2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

1.Les actionnaires prennent acte de la d�mission de Carma SPRL, ayant son si�ge social � Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, num�ro d'entreprise 0818.826.389, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Cari Van den Eynde, en tant qu'administrateur et administrateur d�l�gu� de la soci�t� avec effet depuis le 1 janvier 2014.

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� des voix d'accorder une d�charge provisoire (interm�diaire) � Carma, SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Cari Van den Eynde, pour l'exercice de son mandat en tant, qu'administrateur de la soci�t� pour la p�riode du 1 janvier 2013 jusqu'au 31 d�cembre 2013. Les actionnaires d�cident le cas �ch�ant d'accorder une d�charge compl�te et inconditionnelle � Carma SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Cari Van den Eynde, pour l'exercice de son mandat en tant qu'administrateur de la soci�t� durant l'ann�e comptable 2013 apr�s l'approbation des comptes annuels concernant l'ann�e comptable cl�tur� le 31 d�cembre 2013.

Les actionnaires d�cident � l'unanimit� des voix de ne pas nommer un nouvel administrateur � sa place.

2.Les actionnaires d�cide de nommer comme mandataire sp�cial, Madame Julie Vanermen, demeurant � Kluisdreef 11, 9300 Aalst, ayant le pouvoir d'agir s�par�ment avec pouvoir de substitution, de r�diger, ex�cuter et signer tous documents, actes et formalit�s et de donner toutes instructions n�cessaires et utiles pour la publication des d�cisions pr�c�dentes, et de faire toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s d'un guichet d'entreprise afin d'inscrire/modifier les donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s les' autorit�s sociaux et fiscaux.

Julie Vanermen

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0501.965,793

D�nomination

(en entier) Matexi Brabant Wallon

01/09/2014

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N�d'entreprise : 0501.965.793

D�nomination (en entier) : Matexi Brabant Wallon

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11 -1300 Wavre

(adresse compl�te)

Obietisl de l'acte : Nomination

Texte :

Extrait des r�solutions �crites des actionnaires du 3 avril 2014

1. Les actionnaires d�cident de nommer en tant que nouvel administrateur de la soci�t� r�trospectivement depuis le 1 janvier 2014 pour une p�riode qui se termine apr�s l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de l'ann�e 2018:

- Mirre SPRL, ayant son si�ge social � Weststraat 34, 9940 Sleidinge, num�ro d'entreprise 0643.552.465, repr�sent�e par son repr�sentant permanent Rik Missault, Weststraat 34, 9940 Sleidinge.

L'administrateur ainsi nomm� acceptera son mandat par acte s�par� ou par participation � la prochaine r�union du conseil d'administration.

2. Le conseil d'administration d�cide de nommer comme mandataire sp�cial, Madame Julie Vanermen, demeurant � Kluisdreef 11, 9300 Aalst, ayant le pouvoir d'agir s�par�ment avec pouvoir de substitution, de r�diger, ex�cuter et signer tous documents, actes et formalit�s et de donner toutes instructions n�cessaires et utiles pour la publication des d�cisions pr�c�dentes, et de faire toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s d'un guichet d'entreprise afin d'inscrire/modifier les donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s les autorit�s sociaux et fiscaux.

Julie Vanermen

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch St atsblad QU_41Jl014_- Annexer aMnniteur .be1ge

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter l'association ou la fondation � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature.

17/11/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0501.965193

D�nomination

(en entier) : Matexi Brabant Wallon

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11, 1300 Wavre, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�placement si�ge social

Extrait du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration du 10 septembre 2014

1.Apr�s �changes de vue, le conseil d'administration d�cide, � l'unanimit� des voix, de d�placer le si�ge social de la soci�t� � partir du 22 septembre 2014 � l'adresse suivante: rue de Champles 50, 1300 Wavre.

2.Le conseil d'administration d�cide de nommer comme mandataire sp�cial, Madame Kelly Pattyn, demeurant � Larstraat 15N101, 8930 Lauwe ayant le pouvoir d'agir s�par�ment avec pouvoir de substitution, de r�diger, ex�cuter et signer tous documents, actes et formalit�s et de donner toutes instructions n�cessaires et utiles pour la publication des d�cisions pr�c�dentes, et de faire toutes les formalit�s n�cessaires aupr�s d'un guichet d'entreprise afin d'inscrire/modifier les donn�es dans la Banque Carrefour des Entreprises et aupr�s les. autorit�s sociaux et fiscaux.

Kelly Pattyn

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ' Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MODWORP1t1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto . Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso . Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 8 MUT 2013

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N� d'entreprise : 0501.965.793

D�nomination

(en entier) Matexi Brabant Wallon

(en abr�g�)

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11, 1300 Wavre, Belgique

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

D�p�t des r�solutions �crites des actionnaires du 21 ao�t 2013 en application de l'article 556 du Code des Soci�t�s.

Julie Vanermen

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/03/2013

�� i �F Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE GOiviiviErt~E

0 6 -03- 2013

GreffNE41.EB

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R�s a Mon bel

III

Mentionner sur la derni�re page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0501.965.793

D�nomination

(en entier) : Matexi Brabant Wallon

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11, 1300 Wavre, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Nomination repr�sentants permanents

Extrait des r�solutions �crites des actionnaires en date du 21 f�vrier 2013

1.Les actionnaires font suite � l'acte de constitution de la soci�t� en date du 11 d�cembre 2012. Dans cet acte, les administrateurs suivants ont �t� nomm�s:

-Vauban SA, ayant son si�ge social � Hertogsstraat 47-49, 1000 Bruxelles

-De Blauwhoeve SPRL, ayant son si�ge social � Blauwdreef 187, 9870 Zulte

-Carma SPRL, ayant son si�ge social � Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke

Dans l'acte de constitution, les administrateurs ainsi nomm�s n'ont pas pr�cis� les repr�sentants permanents qui leur repr�sentera conform�ment � l'article 61, �2 du Code des Soci�t�s,

Par la pr�sente, les actionnaires prennent acte des repr�sentants permanents qui repr�senteront les administrateurs de la soci�t� depuis le 11 d�cembre 2012:

-M. Ga�tan Hannecart, demeurant � Meirstraat 7, 9850 Nevele, repr�sentera Vauban SA en tant que repr�sentant permanent.

-M. Ivan Van de Maele, demeurant � Paardebloemstraat 10, 8670 Oostduinkerke, repr�sentera De . Blauwhoeve SPRL en tant que repr�sentant permanent.

-M. Carl Van den Eynde, demeurant � Korenbloemstraat 12, 9820 Merelbeke, repr�sentera Carma SPRL en tant que repr�sentant permanent.

Les administrateurs ont accept� leur mandat dans l'acte de constitution de la soci�t�. Les repr�sentants permanents des administrateurs accepteront leur mandat par la participation au suivant conseil d'administration ou par acte s�par�.

2.Les actionnaires d�cident d'octroyer une procuration � chaque administrateur, avec pouvoir de substitution, de r�diger, ex�cuter et signer tous documents, actes et formalit�s et de donner toutes instructions. n�cessaires et utiles pour ex�cuter les d�cisions pr�c�dentes, y compris mais non limit� � faire toutes les, formalit�s n�cessaires pour la publication au Moniteur belge.

Carma SPRL

Repr. par Carl Van den Eynde

Administrateur

25/01/2013

��Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TFIBUNAI. DE COMMERCE

___1 ti JAN. 2013

NIVELLES--

, N� d'entreprise : 0501.965.793

D�nomination

(en entier) : MATEXI BRABANT WALLON

(en abr�g�)

Forme juridique: Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Einstein 11 � 1300 WAVRE

(adresse c�mpl�te)

Oblet(s4 de l'acte :Augmentation de capital

Il r�sulte d'un acte re�u par Nous, Ma�tre Bernard HOUET, notaire � Wavre, le vingt-sept d�cembre deux douze neuf, d�pos� au Greffe apr�s enregistrement que s'est r�unie en {'�tude, � Wavre, chauss�e de Louvain, 152, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme �MATEXI BRABANT WALLON�, ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue Einstein, 11, num�ro d'entreprise 0501.965.793

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Bernard ROUET, pr�nomm�, en date du 11 d�cembre 2012, en cours de publication aupr�s du Moniteur Belge, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour, et qui prend ce jour les r�solutions suivantes:

I. Augmentation de capital par apport en nature

1� Rapports pr�alables

Le Pr�sident donne lecture des rapports �nonc�s dans l'ordre du jour, les actionnaires repr�sent�s comme

dit est, d�clarant avoir re�u un exemplaire desdits rapports, savoir:

le rapport dress� par Ernst & Young Lippens & Rabaey, soci�t� civile sous forme de Soci�t� Coop�rative

' � Responsabilit� Limit�e, ayant son si�ge � 9000, Gent, Moutstraat 54, reviseur d'entreprises, d�sign� par le.

' conseil d'administration, conform�ment � l'article 602 du Code des soci�t�s.

Les conclusions du rapport de Ernst & Young Lippens & Rabaey, reviseur d'entreprises sont reprises

textuellement ci-apr�s:

�Conclusion

L'apport en nature en augmentation de capital de la soci�t� Matexi Brabant Wallon consiste en terrains

pour un montant de 48.150.000 Euro,

L'op�ration e �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en

mati�re d'apports en nature et que l'organe de gestion de la soci�t� est responsable de l'�valuation des biens

apport�s, ainsi que de la d�termination du nombre d'actions ou de parts � �mettre en contrepartie de l'apport en`

nature;

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que

1) la description de chaque apport en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�;

2) les modes d'�valuation de l'apport en nature arr�t�s par les parties sont justifi�s par les principes de, l'�conomie d'entreprise et conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et � la valeur nominale ou, � d�faut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas �ch�ant, � la prime d'�mission des actions ou parts � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�,

La r�mun�ration de l'apport en nature consiste en 48.150 actions de la soci�t� Matexi Brabant Wallon, sans, d�signation de valeur nominale.

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Ainsi fait et conclu � Gand, le 21 d�cembre 2012,

' Suit la signature. �

le rapport du conseil d'administration dress� en application des l'article 602 .du Code des soci�t�s ne' s'�cartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

11� Augmentation de capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assembl�e d�cide, au vu des rapports dont question ci-avant, d'augmenter le-capital social � concurrence de QUARANTE-HUIT MILLIONS CENT CINQUANTE MILLE EUROS (48.150.000,00 E), pour le porter de CENT MILLE EUROS (100.000,00 � ) � QUARANTE-HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (48.250.000,00 � ) par voie d'apport par la soci�t� anonyme �MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN �, en abr�g� � MATEXI �, pr�cit�e.

III. Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions qui ont �t�

. prises, comme suit :

- article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

� Article 5: Capital

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � QUARANTE-HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (48.250.000,00 � ). Il est repr�sent� par QUARANTE-HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE (48.250,00) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital souscrit est totalement lib�r�.

Historique du capital

Le capital social fix� initialement � CENT MILLE EUROS (100.000,00 � ) a �t� port� � QUARANTE-HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (48.250.000,00 E) par apport en nature et par la cr�ation de QUARANTE HUIT MILLE CENT CINQUANTE (48.150) actions nouvelles aux termes de la d�cision de l'assembl�e g�n�rale du 27 d�cembre 2012. �

IV - Pouvoir

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les

objets qui pr�c�dent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�aervv.,_,

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/12/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOO WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

i 3 DEC. 2012

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A. CONSTITUTION

Mentionner sur la derni�re pagedu Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 05-0A 1 n Q" J � J - q93

3

D�nomination

(en entier) : MATEXI BRABANT WALLON

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue Einstein, 11 � 1300 WAVRE

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

Il r�sulte d'un acte re�u par Nous, Ma�tre Bernard HOUET, notaire � Wavre, le 11 d�cembre 2012, d�pos�, au Greffe avant enregistrement que s'est r�unie en l'Etude, � Wavre, chauss�e de Louvain, 152, qu'ont comparu;1.La soci�t� anonyme �MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN �, en abr�g� � MATEXI �, ayant son si�ge social sis � 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 108, inscrite � la banque; Carrefour des Entreprises sous le num�ro d'entreprise 0405.580.655 (Courtrai) et assujettie � la Taxe sur la' Valeur Ajout�e sous le num�ro 405.580.655,

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire VAN CAILLIE, � Bruges, le dix juillet mil neuf; cent quarante-cinq, publi� aux annexes du Moniteur belge des trente et trente-et-un juillet mil neuf cent: quarante-cinq, sous les num�ros 10356 et 10357, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte re�u par le notaire Antoon Dusselier-Debrabandere, � Meulebeke, en date du 30 juin 2009, publi� aux annexes du Moniteur belge le 24.07.2009, sous le num�ro 09105953, contenant fusion avec la soci�t�

" anonyme �SIMF1�, dont le si�ge social �tait �tablie � Beaufays, Aux Quatre Bonniers 8.

Repr�sent�e conform�ment aux articles 19-20 des statuts par deux administrateurs, savoir la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARMA", ayant son si�ge social � 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0818.826.389, RPM Gent, et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "De Blauwhoeve", ayant son si�ge social � 9870 Zulte, Blauwdreef 187; inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0810.472.018, RPM Gent; tous deux d�sign�s � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 1 juin 2011 publi�e au Annexes du Moniteur belge du 8 juillet 2011 sous le num�ro 11104110.

Elles-m�mes repr�sent�es par Monsieur Yves DE BRUYCKER, juriste d'entreprise, domicili� Begijnenwegel 29 � 9090 Melle, en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du 11 d�cembre 2012 qui est rest�e, ' annex�e � l'acte de d�p�t de plan financier re�u par le notaire Bernard ROUET, soussign�, ant�rieurement aux

pr�sentes. -

2. La soci�t� anonyme MATEXI GROUP, ayant son si�ge social � 8790 Waregem, avenue Franklin: Roosevelt 180, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0435.477.936 (Courtrai).

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � Regionale Bouwwerken �, aux termes d'un acte re�u par le notaire Jan Muller, � Waasmunster, le 18 octobre 1988, constitution publi�e aux Annexes au Moniteur Belge du' 11 novembre 1988, sous le num�ro 881111-23, dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois suivant proc�s-verbal dress� par le notaire Antoon Dusselier-Debrabandere, � Meulebeke, le 13 avril 2011, publi� aux Annexe au Moniteur Belge du 3 mai suivant, sous le num�ro 11066976.

loi repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu� la soci�t� anonyme � VAUBAN �, ayant son si�ge social �

" 1000 Bruxelles, rue Ducale 47-49, inscrite au registre des personnes. morales sous le num�ro 0838.114.246, RPM Bruxelles, tel que d�sign� � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires du 20

octobre 2011 publi�e au Annexes du Moniteur belge du 9 d�cembre 2011 sous le num�ro 11185747, et un. Adminsitrateur, la Soci�t� Anonyme ROMEA ayant son Si�ge � 87 90 Waregem, Franklin Rooseveltlaan, 180,`

elles-m�mes repr�sent�es par Monsieur Damien Piens, senior mai estate lawyer, domicili� New Yorkstraat 2 L � 9000 Gent, en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du 11 d�cembre 2012 qui est rest�e annex�e �' l'acte de d�p�t de plan financier re�u par le notaire Bernard HOUET, soussign�, ant�rieurement aux pr�sentes..

Lesquels Nous ont requis de constater authentiquement ce qui suit :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les comparantes constituent entre elles une Soci�t� Anonyme au capital de cent mille Euros (100 000 � ) repr�sent� par cent (100) actions sans d�signation de valeur nominale, auxquelles elles souscrivent en esp�ces, comme suit :

I.La soci�t� anonyme �MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE VAN IMMOBILIEN �, en abr�g� � MATEXI �,

pr�nomm�e, � concurrence de nonante-neuf (99) actions.

11.La soci�t� anonyme MATEXI GROUP, pr�nomm�e, � concurrence d'une (1) action.

Total : cent actions (100)

Les comparantes d�clarent et reconnaissent que les actions ainsi souscrites sont toutes lib�r�es enti�rement par versement en num�raire et que la soci�t� a de ce chef d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000 EUR).

Toutes les comparantes d�clarent accepter la responsabilit� de fondateur au sens de l'article 450 du Cade des soci�t�s.

Le plan financier pr�vu par l'article 440 du Code des soci�t�s a �t� remis au notaire soussign�, ant�rieurement aux pr�sentes.

B. STATUTS

Les comparantes d�clarent arr�ter comme suit les statuts de la soci�t�.

CHAPITRE I. FORME JURIDIQUE - D�NOMINATION - SI�GE - OBJET DUR�E

Article 1: Forme juridique - D�nomination

La soci�t� est une soci�t� commerciale ayant adopt�e la forme d'une Soci�t� Anonyme d�nomm�e:

MATEXI BRABANT WALLON

Article 2: Si�ge social (43oo)

La soci�t� a son si�ge � Wavre, avenue Einstein, 11.

Le conseil d'administration peut transf�rer, par simple d�cision publi�e aux annexes du Moniteur belge, le si�ge social � tout autre endroit en Belgique � condition qu'il observe la l�gislation linguistique y relative.

La soci�t� peut aussi �tablir, par simple d�cision du conseil d'administration, des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales, ou agences, tant en Belgique qu'en tout endroit � l'�tranger.

Article 3: Objet social

La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu' � l'�tranger :

-acheter, vendre, construire, transformer, �quiper, prendre et donner en location, lotir, exploiter et valoriser des biens immobiliers dans le sens le plus large du mot ;

-la promotion, le d�veloppement, l'organisation, la commercialisation et la gestion de projets immobiliers ; -�tablir, acqu�rir et n�gocier toutes sortes de droits r�els et personnels sur des biens immobiliers;

-sylviculture et exploitation foresti�re ;

-donner des conseils, g�rer, construire des patrimoines tant mobiliers qu'immobiliers ;

-entreprise priv�e ou publique de travaux ;

-fourniture de services, conseils et assistance en mati�re d'organisation d'entreprise, financi�re, administrative, juridique, sociale, technique ou commerciale ; ou en mati�re de gestion en g�n�ral, management, strat�gie, organisation, rapportage, ressources humaines, informatique, engineering, marketing, service de qualit� int�grale, d�veloppement de produits, projets et concepts urbanistiques et environnement;

-acquisition, maintien et gestion de participations sous quelque forme que ce soit, dans des soci�t�s, associations, �tablissements bu entreprises belges ou �trangers ; ,

-gestion de soci�t�s dans le sens le plus large du mot, quel que soit l'objet de ces soci�t�s, la participation et le management d'entreprises et de soci�t�s, ainsi que l'exercice de la fonction d'administrateur ou de fonctions analogues dans des soci�t�s et d'autres personnes morales ;

-favoriser la constitution de soci�t�s par apport, participation ou investissement, et participation sous forme d'actions ou d'emprunts obligataires dans diverses soci�t�s ;

-consentir des pr�ts et des ouvertures de cr�dit � des soci�t�s ou des personnes priv�es, sous toute forme quelconque ; dans le cadre de cette activit�, elle peut �galement se porter caution ou donner aval, fournir des s�ret�s hypoth�caires ou autres, dans le sens le plus large, r�aliser toutes op�rations commerciales et financi�res, sauf celles que la loi a r�serv�es aux banques de d�p�t, titulaires de d�p�ts � bref d�lai, caisses d'�pargne, soci�t�s hypoth�caires et entreprises de capitalisation ;

-toutes activit�s d'interm�diaire commercial ;

-le placement de ses fonds en biens mobiliers et immobiliers ;

-ainsi que la production, l'exploitation, la commercialisation, l'importation et l'exportation de toutes marchandises et services qui se rapportent � son objet social. A cet effet, elle pourra accomplir, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour compte propre que pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, ou de toute autre mani�re quelconque, tous actes commerciaux, artisanaux, industriels, financiers, mobiliers ou immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement, en tout ou en partie, � son objet social, ou qui seraient de nature � en faciliter ou �tendre la r�alisation. La soci�t� peut �tre impliqu�e, de toute mani�re quelconque, dans des affaires, entreprises, associations ou soci�t�s, tant en Belgique qu'� l'�tranger, qui ont un objet identique, similaire ou apparent�, ou dont l'objet pr�sente un lien quelconque avec le sien. Elle peut se

21 4 1 poiler garant, en faveur de soci�t�s, ou donner son aval, agir comme agent ou repr�sentant, accomplir des mandats d'administration, accorder des acomptes, consentir des cr�dits, fournir des s�ret�s hypoth�caires ou autres. La soci�t� ne peut nullement faire des activit�s de gestion de patrimoines ou de conseils en placement telles que vis�es � l'article trois, paragraphe un et deux de la Loi du quatre d�cembre mil neuf cent quatre-vingt-dix relative aux op�rations financi�res et aux march�s financiers et � l'Arr�t� Royal relatif � la gestion de patrimoines et les conseils en placement du cinq ao�t mil neuf cent quatre-vingt-onze, ou � la Loi du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze relative aux march�s secondaires, au statut et � la surveillance des entreprises de placement, les interm�diaires et conseillers en placements, ou d'autres activit�s qui sont soumises � des dispositions r�glementaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Article 4: Dur�e

La soci�t� existe pour une dur�e illimit�e.

CHAPITRE Il. CAPITAL - ACTIONS

Article 5: Capital

Le capital social de la soci�t� s'�l�ve � cent mille euros (100 000 � ). Il est repr�sent� par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital souscrit est totalement lib�r� lors de la constitution.

Article 6: Augmentation et r�duction de capital

6.1. Augmentation de capital

L'augmentation du capitan social est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale aux conditions requises pour la modification des statuts et conform�ment aux autres dispositions l�gales et statutaires.

Lorsqu'une prime d'�mission des actions nouvelles est pr�vue, le montant de cette prime d'�mission doit �tre int�gralement vers� d�s la souscription; cette prime sera affect�e au compte non disponible "primes d'�mission" qui constituera, dans la m�me mesure que le capital social, la garantie pour des tiers et dont, sauf possibilit� de conversion en capital, ii ne pourra �tre dispos� que conform�ment aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts.

- 6.2. Droit de pr�f�rence

Les actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Si ce droit de pr�f�rence n'est pas exerc� int�gralement, les actions restantes seront offertes par pr�f�rence aux autres actionnaires dans la m�me proportion.

Le droit de pr�f�rence peut �tre exerc� pendant un d�lai qui ne peut �tre inf�rieure � quinze jours � dater de l'ouverture de la souscription. Ce d�lai est fix� par l'assembl�e g�n�rale,

L'ouverture de la souscription ainsi que son d�lai d'exercice sont annonc�s par un avis publi� comme pr�vu � l'article 593 du Code des Soci�t�s.

6,3. R�duction de capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale dans fes conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant le traitement �gal des actionnaires qui se trouvent dans les conditions identiques.

Les convocations � l'assembl�e g�n�rale indiquent la mani�re dont la r�duction propos�e sera op�r�e ainsi que le but de cette r�duction.

Article 7: Forme des titres

Les actions et notamment tous les autres titres �mis par la soci�t� sont toujours nominatifs.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs conform�ment aux dispositions de l'�rticie 463 du Code des Soci�t�s. Les titulaires de titres pourront prendre connaissance du registre relatif � leurs titres.

La propri�t� des titres s'�tablit par une inscription sur le registre relatif � ces titres.

Article 8: indivisibilit� des titres -- Mise en gage

Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs ayants droit d'un m�me titre, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant du titre � son �gard.

Sauf accord contraire parmi les concern�s, lorsqu'un titre est donn� en gage, ce sera le propri�taire du titre et non le cr�ancier gagiste qui exerce le droit de vote � l'assembl�e g�n�rale.

Article 9: Titres divis�s en usufruit et nue-propri�t�

Les titres divis�s en usufruit et nue-propri�t� sont inscrits sur le registre relatif � ces titres au nom de l'usufruitier et du nu-propri�taire.

Sauf accord contraire parmi les concern�s et nonobstant toute autre stipulation contraire dans les pr�sents statuts et toute disposition l�gale obligatoire d�rogeant, les droits aff�rents � ces titres sont exerc�s dans tous les cas et donc � la fois dans l'assembl�e g�n�rale ordinaire, sp�ciale et extraordinaire, par l'usufruitier, y compris le droit de vote en cas de fusion ou op�ration assimil�e � la fusion, scission, scission partielle, apport ou vente d'une universalit�, dissolution, augmentation ou r�duction du capital, � l'exception le droit de pr�f�rence en cas d'augmentation du capital par apport en esp�ces qui appartient dans le premier cas au nu-propri�taire.

En cas de division des actions en usufruit et nue-propri�t�, le droit de pr�f�rence en cas d'augmentation du capital par apport en esp�ces revient au nu-propri�taire, sauf accord contraire parmi les concern�s; les actions nouvelles acquises ainsi seront grev�es d'usufruit m�me que les actions anciennes sans aucune compensation � payer par l'usufruitier. Lorsque le nu-propri�taire n'exerce pas le droit de pr�f�rence, l'usufruitier peut exercer ce droit � condition que les actions qu'il acquiert lui reviennent en plein droit. Le cas �ch�ant, le conseil d'administration avertira � la fois le nu-propri�taire et l'usufruitier de l'ouverture de la souscription en ne tiendra compte'qu'avec l'int�r�t �ventuel de l'usufruitier dans la mesure que le nu-propri�taire n'exerce pas son droit de

pr�f�rence. Cependant l'usufruitier peut exprimer son int�r�t et soumettre l'exercice de son droit de pr�f�rence �ventuel � un minimum d'actions � souscrire.

Article 10: Obligations

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine les conditions d'�mission et toutes autres modalit�s.

La soci�t� peut �galement �mettre des obligations convertibles en actions et des droits de souscription par d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale conform�ment aux dispositions applicables du Code des Soci�t�s. Article 11: Transfert des titres

Les actions et notamment tous les autres titres �mis par la soci�t� ne sont pas soumis � des restrictions statutaires � la n�gociabilit�, sans pr�judice de l'application entres les parties, le cas �ch�ant, de toutes restrictions conventionnelles qui ont �t� convenues entre les porteurs de titres et qui ne sont opposables � la soci�t� que si celle-ci est partie � ces conventions.

En tout cas tout transfert d'actions ou autres titres �mis par la soci�t� doit �tre notifi� dans les cinq jours de travail suivant la r�alisation du transfert au conseil d'administration.

CHAPITRE III. ADMINISTRATION REPR�SENTATION - CONTR�L�

Article 12: D�signation et d�mission des administrateurs

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration dont les membres sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires. Ils peuvent �tre des personnes physiques ou morales. Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Les administrateurs doivent �tre au nombre de trois au moins. Toutefois, lorsqu'il est constat� � une assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la

Cl�p composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale

ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Les administrateurs son nomm�s pour une p�riode de six ans, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�cide

e � un court terme, et sont r��ligibles. ils sont toujours r�vocables par l'assembl�e g�n�rale.

Cl�

Article 13: Pr�sidence

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, la r�union du conseil d'administration sera pr�sid�e par

e un administrateur choisi par et parmi les administrateurs pr�sents ou, � d�faut d'accord, par le plus �g� des

administrateurs pr�sents. Dans ce dernier cas, lorsqu'un ou plusieurs administrateurs sont des personnes

� morales, l'�ge du repr�sentant permanent qui repr�sente l'administrateur/personne morale sera d�terminant.

Cl� Il est stipul� express�ment que la voix du pr�sident n'est jamais pr�pond�rante.

Article 14: R�unions du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation du pr�sident ou de deux administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la sooi�t� l'exige.

�Les r�unions du conseil d'administration se sont tenues soit physiquement au lieu indiqu� dans la convocation soit � distance par t�l�conf�rence ou vid�oconf�rence en utilisant la technologie des t�l�communications permettant les administrateurs qui participent � la r�union d'entendre simultan�ment les uns les autres et permettant des consultations simultan�es, ou une combinaison des deux techniques de r�union susmentionn�s avec certains administrateurs �tant physiquement pr�sents et certains administrateurs participant � la r�union par t�l�- ou vid�oconf�rence.

Toute convocation est faite par �crit au moins- cinq jours calendrier avant la r�union. Toutes les convocations contiennent un ordre de jour d�taill� et une copie de tous les documents pertinents qui sont exig�s raisonnablement afin de d�lib�rer et prendre des d�cisions sur l'ordre de jour.

Les administrateurs � la r�union ne peuvent s'�carter de l'ordre de jour d�termin� et communiqu�, que si tous les administrateurs sont pr�sents en personne ou sont repr�sent�s par leur repr�sentant fixe et acceptent � l'unanimit� l'amendement propos�. Tout administrateur qui assiste � une r�union du conseil d'administration ou y est repr�sent�, est consid�r� comme r�guli�rement convoqu�. Un administrateur peut �galement renoncer� tout droit d'invoquer l'absence ou l'irr�gularit� de la convocation et ceci avant ou apr�s la r�union qu'il n'assiste pas. -

~,, Un administrateur qui est emp�ch�, peut par tout moyen l�gal donner procuration � un autre administrateur,

Cl� pour le repr�senter � une r�union du conseil d'administration, si le mandataire ou, en cas d'un

administrateur/personne morale, son repr�sentant permanent est physiquement pr�sent. Un administrateur

peut �tre porteur de plusieurs procurations.

Article 15: D�cisions

Cl�

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer valablement que si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

pq Les r�solutions seront prises � la majorit� simple des voix �mises par les administrateurs pr�sents ou

repr�sent�s.

En cas de partage la voix du pr�sident ou son rempla�ant qui pr�side la r�union, n'est pas pr�pond�rante.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Il ne pourra cependant pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

Article 16: Proc�s-verbaux - Exp�ditions

Les r�solutions du conseil d'administration, autres que les d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit, sont constat�es par proc�s-verbaux sign�s par le pr�sident ou son rempla�ant � la r�union et

1 1 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

au moins par un autre administrateur. Les procurations doivent �tre jointes au proc�s-verbal de la r�union pour laquelle elles sont donn�es.

Les exp�ditions et les extraits des ces proc�s-verbaux ou des d�cisions prises par consentement unanime exprim� par �crit sont sign�s par le pr�sident du conseil, par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 17: Pouvoirs du conseil d'administration Comit�s consultatifs

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que fa loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

La r�partition �ventuelle des t�ches dont les administrateurs auraient convenus, n'est pas opposable aux tiers, m�me si elle est publi�e.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit�, un ou plusieurs comit�s consultatifs, y compris entre autres un comit� de r�mun�ration etlou un comit� de nomination etiou un comit� d'audit. Les conditions de d�signation des membres de ces comit�s, leur r�vocation, leur r�mun�ration, fa dur�e de leur mandat et le mode de travail de ces comit�s ainsi que le contenu de leurs t�ches, sont d�termin�s par le conseil d'administration lors de leur installation et peuvent ult�rieurement aussi �tre modifi�s par le conseil en question.

Article 18: Gestion journali�re

Nonobstant le pouvoir de repr�sentation g�n�rale accord�e � certains administrateurs conform�ment � l'article pr�c�dent, le conseil d'administration peut, par d�cision prise avec une majorit� simple, d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que fa repr�sentation de la soci�t� concernant cette gestion journali�re de la soci�t� ou de certaines divisions de la soci�t�, soit � un ou. plusieurs de ses membres (qui portera (porteront) le nom, d'administrateur d�l�gu�, soit � un ou plusieurs directeurs.

Les op�rations de gestion journali�re sont toutes les op�rations qui doivent �tre r�alis�es journali�rement pour assurer le cours normal des activit�s de la soci�t� et pour lesquelles, soit en raison de leur importance mineure, soit en raison de la n�cessit� de prendre une d�cision imm�diate, l'intervention du conseil d'administration n'est pas obligatoire ni souhaitable. Le conseil d'administration d�termine les pouvoirs des mandataires lors de leur d�signation et en particulier les montants pour lesquels ils sont autoris�s � engager la soci�t�. Un extrait de la nomination des mandataires et des repr�sentants sera d�pos� dans le dossier de la soci�t� et pubri� � l'annexe du Moniteur belge.

Article 19: Procurations sp�ciales

Le conseil d'administration et, le cas �ch�ant, les personnes charg�es de �a gestion journali�re, peuvent, dans les limites de leurs comp�tences respectives, accorder � une ou plusieurs personnes des pouvoirs sp�ciaux et sp�cifiques limit�s � un acte juridique ou une s�rie d'actes juridiques.

Toute procuration g�n�rale est interdite.

Les mandants eux-m�mes sont responsables en cas de procuration excessive.

Article 20: Repr�sentation de la soci�t�

Le conseil d'administration repr�sente la soci�t� � l'�gard de tiers et en justice en tant que demandeur ou

d�fendeur.

Sans pr�judice de ce pouvoir de repr�sentation g�n�ral du conseil d'administration en tant que coll�ge, agissant � la majorit� de ses membres, la soci�t� est valablement repr�sent�e et engag�e � l'�gard de tiers dans les actes juridiques et en droit par :

soit deux administrateurs agissant conjointement

" soit par un administrateur d�l�gu� qui peut agir seul dans le cadre de la gestion journali�re.

La soci�t� est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux, d�sign�s conform�ment �

l'article 19 des pr�sents statuts, dans les limites de leur mandat.

Article 21: R�mun�ration

Le mandat d'administrateur est exerc� gratuitement sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration d�cide de toute r�mun�ration �ventuelle pour les personnes qu'il nomme,

Article 22: Contr�le

Pour autant que cela soit exig� l�galement ou bien si l'assembl�e g�n�rale le d�cide, le contr�le de la

soci�t� se fera par un ou plusieurs commissaires nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de

l'Institut des R�viseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomm�s pour une p�riode de trois (3) ans,

renouvelable. Sous peine de dommages-int�r�ts, ils ne peuvent �tre r�voqu�s en cours de mandat par

l'assembl�e g�n�rale que pour un juste motif, et en respectant la proc�dure instaur�e par l'article 136 du Code

des Soci�t�s et l'obligation d'information pr�vue par l'article 135, �2, du Code des Soci�t�s.

Au cas o� aucun commissaire n'est nomm�, chaque associ� a individuellement les pouvoir d'investigation et

de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter ou se faire assister par un expert-comptable. La

r�mun�ration de l'expert-ccmptable incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette

r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

CHAPITRE IV. ASSEMBL�E G�N�RALE

Article 23: Pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires. Les d�cisions de

l'assembl�e g�n�rale sont contraignantes pour tous les actionnaires, m�me ceux qui �taient absents ou ont

vot� contre.

L'assembl�e g�n�rale a les pouvoirs qui sont d�termin�s par la loi et les pr�sents statuts,

Article 24: Assembl�e g�n�rale ordinaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e g�n�rale ordinaire, aussi appel�e l'assembl�e annuelle, a lieu chaque ann�e, le dernier mercredi du mois de juin de chaque ann�e � quinze heures; si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e annuelle a lieu le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

" Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent au si�ge de la soci�t� sauf convocation contraire.

Le cas �ch�ant elle entendra le rapport annuel et le rapport du (des) commissaire(s) et elle les discutera avec les comptes annuels, dont fait partie fe bilan, et elle affectera le r�sultat; par vote s�par�, elle se prononcera �ventuellement sur la d�charge � accorder aux administrateurs et au(x) commissaire(s) et proc�dera � leur d�signation et, en g�n�ral, elle d�cidera de tous les points repris � l'ordre du jour.

Article 25: Convocation Ordre de jour

Le conseil d'administration et les commissaires, s'il y en e, peuvent convoquer l'assembl�e g�n�rale, Ils doivent la convoquer fe jour d�termin� dans les pr�sents statuts ainsi que sur la demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social. Telle demande doit �tre envoy�e par �crit au si�ge de fa soci�t� � l'attention du conseil d'administration; la demande doit comporter l'ordre de jour et les r�solutions propos�es sur lesquels l'assembl�e g�n�rale est tenue de d�lib�rer et d�cider et une description d�taill�e du motif de la demande, sans pr�judice du droit du conseil d'administration d'ajouter d'autres sujets � l'ordre du jour mentionn�. Le cas �ch�ant, l'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e dans les trois semaines suivant la demande formul�e.

Les convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour et sont faites dans la forme et dans le d�lai prescrits par les articles 533 et 535 du Code des Soci�t�s.

Toutes les assembl�es g�n�rales sont r�guli�rement constitu�es sans la n�cessit� de fournir des preuves que les formalit�s ont �t� accomplies, si toutes les personnes qui doivent �tre convoqu�es conform�ment � l'article 533 du Codedes Soci�t�s, sont pr�sentes personnellement ou repr�sent�es par leur organe ou par leur repr�sentant permanent, et aucune r�clamation contre la d�cision d'�tendre l'ordre du jour.

Article 26: Admission � l'assembl�e g�n�rale

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale et � exercer leur droit de vote, les actionnaires doivent, si la convocation le requiert, communiquer leur intention de participer � l'assembl�e par �crit au conseil d'administration au si�ge ou tout autre endroit mentionn� dans la convocation au plus tard quatre jours avant la date de l'assembl�e.

Les porteurs d'obligations, titulaires d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de ia soci�t�, peuvent assister aux assembl�es g�n�rales, mais avec voix consultative seulement, en respectant les conditions d'admission pr�vues pour les actionnaires. Les titulaires de certificats nominatifs doivent justifier leur qualit� par production d'un certificat d'inscription sur le registre des certificats ou une copie de leur inscription sur le registre des certificats

Article 27: Repr�sentation des actionnaires

Tous les actionnaires ayant droit de vote peuvent voter eux-m�mes ou par procuration, La procuration peut �tre donn�e par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen �crit. Le mandataire ne doit pas �tre actionnaire.

Article 28: Bureau

Les assembl�es g�n�rales se d�roulent sous la pr�sidence du pr�sident du conseil d'administration ou, en son absence, sous la pr�sidence de son rempla�ant tel qu'il est r�gl� par l'article 13 des pr�sents statuts.

Le pr�sident de l'assembl�e nomme un secr�taire qu'il peut �lire librement parmi les actionnaires ou autrement.

�ventuellement, si le nombre d'actionnaires le permet, l'assembl�e �lit un ou deux scrutateurs.

Ces personnes constituent le bureau avec les autres membres du conseil d'administration pr�sents.

Avant l'ouverture de la s�ance, une liste des pr�sences est �tablie; le bureau v�rifie cette liste des pr�sences, cependant l'assembl�e g�n�rale d�cide de la validit� de sa composition,

Article 29: Prorogation de l'assembl�e

Le conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � trois semaines, Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement, La seconde assembl�e g�n�rale e le droit d'arr�ter d�finitivement les comptes annuels.

Le conseil d'administration a �galement le droit de proroger, s�ance tenante, toute autre assembl�e g�n�rale une seule fois � trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. A titre exceptionnel, le conseil d'administration ne pourra pas appliquer ce droit de prorogation lorsque l'assembl�e g�n�rale a �t� convoqu�e sur la demande des commissaires ou des actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital social au moins.

La seconde assembl�e �puise l'ordre du jour de la premi�re assembl�e,

Les actionnaires n'ayant pas pris part � la premi�re assembl�e, sont admis � rassembl�e suivante � condition d'avoir accompli les formalit�s pr�vues par les statuts.

Article 30: Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Le vote se fait oralement, sauf si l'assembl�e d�cide de proc�der � un bulletin secret.

Article 31: D�lib�rations

L'assembl�e g�n�rale d�cide � la majorit� simple des voix et peut prendre des d�cisions quelle que soit la partie du capital repr�sent�e lors de la r�union, sauf dans les cas pour lesquels des conditions particuli�res en mati�re de quorum et de majorit� sont prescrites par le Code des Soci�t�s.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par un acte authentique,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 32: Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et par les

actionnaires qui le demandent.

Les exp�ditions et les extraits des proc�s-verbaux de l'assembl�e sont sign�s par le pr�sident du conseil,

par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

CHAPITRE V. EXERCICE SOCIAL ET R�PARTITION B�N�FICIAIRE

Article 33: Exercice social

L'exercice social de la soci�t� commence le 1 er janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque

ann�e.

Article 34: R�partition b�n�ficiaire

L'assembl�e g�n�rale fait annuellement, sur les b�n�fices nets, un pr�l�vement d'un vingti�me au moins,

affect� � la formation d'un fonds de r�serve; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve

atteint le dixi�me du capital social.

Pour le solde l'assembl�e g�n�rale d�cidera annuellement souverainement conform�ment aux dispositions

de l'article 617 du Code des Soci�t�s.

Article 35: Dividendes et acompte sur dividendes

Le conseil d'administration fixe l'�poque � laquelle et la mani�re dont les dividendes seront distribu�s. Le

conseil d'administration peut, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, distribuer un acompte �

imputer sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice.

Le droit aux dividendes qui n'ont pas �t� demand�s dans les cinq ans apr�s leur �ch�ance, sera prescrit,

CHAPITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36: Dissolution

La soci�t� peut �tre dissoute � tout moment par d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise dans les conditions

et formes prescrites pour la modification des statuts.

Apr�s sa dissolution la soci�t� est r�put�e exister pour sa liquidation. Toutes pi�ces �manant de la soci�t�

mentionnent alors qu'elle en liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins des 'liquidateurs, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale. A d�faut de nomination de

liquidateurs, les administrateurs seront, � l'�gard des tiers, consid�r�s comme liquidateur.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination

r�sultant de la d�cision prise par l'assembl�e g�n�rale conform�ment � l'article 184 du Code des Soci�t�s,

S'il y e plusieurs liquidateurs, ils forment un coll�ge.

A d�faut de disposition contraire dans l'acte de nomination, les liquidateurs peuvent accomplir toutes les

actions mentionn�es dans les articles 186, 187 et 188 du Code des Soci�t�s,

L'assembl�e g�n�rale fixe les �moluments des liquidateurs.

Article 37: R�partition

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert en premier lieu au

remboursement, en num�raire ou en nature, du montant lib�r� et non encore rembours� des actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorit�

les actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure jusqu'� ce qu'elles soient sur un pied d'�galit� avec les

actions lib�r�es dans une moindre proportion ou proc�dent � des appels de fonds compl�mentaires � charge

des propri�taires de ces derni�res.

Le solde �ventuel est r�parti en parts �gales entre toutes les actions,

CHAPITRE VII. DISPOSITION G�N�RALES

Article 38: �lection de domicile

Tout administrateur et liquidateur, ainsi que toute personne charg�e de la gestion journali�re et tout

repr�sentant permanent d'un administrateur ou liquidateur, qui est domicili� � l'�tranger, est pendant la dur�e

de son mandat, consid�r� avoir �lu de domicile au si�ge de la soci�t�, o� toutes les communications, citations,

notifications et assignations peuvent lui �tre faites concernant les affaires de la soci�t�, la responsabilit� pour

leur administration et leur surveillance.

Tous les actionnaires et tous les porteurs d'autres titres �mis par la soci�t� doivent communiquer chaque

modification d'adresse au conseil d'administration par notification �crite. A d�faut ils sont consid�r�s avoir �lu

domicile � la derni�re adresse qu'ils avaient notifi�e au conseil d'administration par �crit, o� toutes les

communications, notifications et assignations peuvent leur �tre faites valablement.

Article 39: D�finition de jour ouvrable

Dans ces statuts le terme jour ouvrable" signifie: chaque jour (� l'exception d'un samedi, un dimanche 'ou

un jour f�ri� l�gal en Belgique) o� les banques sont ouvertes en Belgique.

C. DISPOSITIONS FINALES

1. Frais

Les comparantes repr�sent�es comme dit est, d�clarent que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombe � la soci�t� ou qui seront mis � sa charge en raison de sa constitution s'�l�ve � la somme de deux mille septante-quatre euros et soixante-trois cents (2.074,63 EUR).

2. Interdictions

,."

`R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les comparantes repr�sent�es comme dit est reconnaissent que le notaire instrumentant a attir� leur attention sur les dispositions de l'article 1er de l'arr�t� royal n' 22 du 24 octobre 1934, modifi� par la loi du 14 mars 1962 et celle du 4 ao�t 1978 sur les interdictions.

3. Premier exercice social

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du d�p�t d'une exp�dition de l'acte constitutif et

d'un extrait des statuts de ladite soci�t� en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge au greffe du

tribunal de commerce comp�tent pour se cl�turer le trente et un d�cembre deux mille treize.

Le op�rations de la soci�t� commencent d�s son inscription au registre des personnes morales.

4. Nomination des administrateurs

Le nombre initial des administrateurs est fix� � trois

Sont nomm�es administrateurs de la soci�t�, � l'unanimit� :

a) La soci�t� anonyme � VAUBAN �, ayant son si�ge social � 1000 Bruxelles, rue Ducale 47-49, inscrite au ' registre des personnes morales sous le num�ro 0838.114,246 RPM Bruxelles, constitu�e suivant acte re�u par le notaire Carole Guillemyn � Bruxelles, le 18 juillet 2011, publi�e � l'Annexe du Moniteur belge du 5 ao�t suivant, sous le num�ro 0121102, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis, repr�sent�e par un administrateur, agissant conform�ment � l'article '12 des statuts de la soci�t�, savoir Monsieur Ga�tan Ludovicus Emmanuel Vincent HANNECART n� � Wilrijk le 27 avril 1964, num�ro national 64.0427 393 72, domicili� � 9850 Nevele (Vosselare), Meirstraat 7, lui-m�me repr�sent� par Monsieur Yves DE BRUYCKER pr�nomm� en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du 10 d�cembre 2012, qui restera-ci annex�e et qui accepte au nom de la soci�t� Vauban et de Monsieur Ga�tan Hannecart

b) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "De Blauwhoeve", ayant son si�ge social � 9870 Zulte, Blauwdreef 187; inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0810.472.018, RPM Gent; constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Antoon Dusselier-Debrabandere, � Meulebeke, le 17 mars 2009, publi� � l'annexe du Moniteur belge du 19 mars suivant sous le num�ro 09301148 dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour; repr�sent�e par l'un des g�rants, d�sign� � cette fonction lors de l'acte de constitution de la soci�t� pr�d�crit, savoir Monsieur Van de Maele, Ivan Ren� Louis, num�ro national 660415 425 54, n� � Waregem, le 15 avril 1966, domicili� � 8670 Oostduinkerke, Paardebloemstraat 10, lui-m�me repr�sent� par Monsieur Yves DE BRUYCKER en vertu d'un procuration sous seing priv� dat� du 10 d�cembre 2012 qui restera ci-annex�e,

c) La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "CARMA", ayant son si�ge social � 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, inscrite au registre des personnes morales sous te num�ro 0818.826.389, RPM Gent, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Elke Vandekerckhove � Merelbeke, le trois septembre deux mil neuf, publi� aux dites annexes du deux octobre suivant sous le num�ro 09139002, depuis sans modifications; repr�sent�e par son g�rant d�sign� � cette fonction lors de l'acte de constitution de la soci�t� dont question ci-avant, savoir, Monsieur Carl Van den Eynde, num�ro national 68.04.09-255.58, domicili� � 9820 Merelbeke, Korenbloemstraat 12, lui-m�me repr�sent� par Monsieur Yves DE BRUYCKER en vertu d'un procuration sous seing priv� dat� du 10 d�cembre 2012 qui restera ci-annex�e.

Ici repr�sent�es et acceptant, dont le mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

ordinaire de deux mille dix-neuf.

La r�mun�ration �ventuelle des administrateurs sera d�termin�e par d�cision de la premi�re assembl�e.

5. Commissaire

Eu �gard aux dispositions de l'article 15 du Code des soci�t�s, les comparantes repr�sent�es comme dit

est, d�cident de doter la soci�t� d'un commissaire.

Sera commissaire de la soci�t� :

Ernst & Young Lippens & Rabaey, soci�t� civile sous forme de Soci�t� Coop�rative � Responsabilit�

Limit�e, ayant son si�ge � 9000, Gent, Moutstraat 54, repr�sent�e par Madame Marleen MANNEKENS,

reviseur d'entreprise. La mandat du commissaire sera accept� ult�rieurement.

6. Les fondateurs donnent mandat � Monsieur Madame Julie VANERMEN, domicili�e � 9300 Aalst, Kluisdreef, 11, avec facult� de substitution aux fins d'accomplir toutes formalit�s d'inscription de la soci�t�, aupr�s de toutes administrations publiques et priv�es (taxe sur la valeur ajout�e, banque carrefour des entreprises).

D�signation du Pr�sident du conseil d'administration et de l'administrateur-d�l�gu�

Le conseil d'administration se r�unit en vue de prendre les d�cisions suivantes � l'unanimit� :

la soci�t� anonyme VAUBAN, pr�cit�e, sera pr�sident du conseil d'administration _la soci�t� anonyme VAUBAN et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e CARMA, pr�cit�es, ici repr�sent�es et acceptant, seront toutes deux administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, avec pouvoir d'agir

s�par�ment dans le cadre de la gestion journali�re. -

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/01/2015

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL uE COMMERCE

15 JAN. 2015

NIVELLES

Greffe

N� d'entreprise : 0501.965.793

D�nomination

(en entier) : Matexi Brabant Wallon

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue de Champles 50, 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�p�t conform�ment � l'article 556 du Code des Soci�t�s

D�p�t de la r�solution �crite des actionnaires en date du 22 d�cembre 2014 en application de l'article 556 du Code des soci�t�s,

Kelly Pattyn

Mandataire sp�ciale

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 24.06.2015, DPT 28.07.2015 15365-0022-030

Coordonnées
MATEXI BRABANT WALLON

Adresse
RUE DE CHAMPLES 50 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées MATEXI BRABANT WALLON

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