05/06/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 0 . 6 5 5 . 2 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E T S C A P P E L L E A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s F i e f s 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L R E F O N T E D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 4 m a i 2 0 1 4 p a r d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T , n o t a i r e r é s i d a n t à R i x e n s a r t , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e E T S C A P P E L L E A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s F i e f s , 4 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 4 5 0 . 6 5 5 . 2 6 8 e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 5 0 . 6 5 5 . 2 6 8 .
C e t t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 D é n o m i n a t i o n
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « M A T H E M A P
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d ' a d a p t e r c e t a r t i c l e a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l e t a v e c l a l é g i s l a t i o n e n m a t i è r e l i n g u i s t i q u e e t a d o p t i o n d u t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s F i e f s , 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n e n v i g u e u r e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s . T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e s t p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r ! e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t e n o u t r e a u t o r i s é à é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s e t f i l i a l e s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , »
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 - O b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' o b j e t d e l a S o c i é t é :
* e n s u p p r i m a n t l e t e x t e s u i v a n t :
« - l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d ' a n t i q u i t é s e t d ' o b j e t s d ' a r t s ,
- L e s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , n o t a m m e n t :
L ' e x p l o i t a t i o n d ' u n s a l o n d e c a f é e t d e t o u t e s b o i s s o n s f r o i d e s o u c h a u d e s , a i n s i q u e l a p e t i t e r e s t a u r a t i o n .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s p r o d u i t s t o u c h a n t d e p r è s o u d e l o i n a u c a f é . L e c o m m e r c e
d e d é t a i l e n p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
L ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u t e m a t i è r e p r e m i è r e a i n s i q u e d e t o u t p r o d u i t m a n u f a o t u r é o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a a g i r e n t a n t q u e p o u r v o y e u r d ' a f f a i r e s , c o u r t i e r , I n t e r m é d i a i r e d a n s l e c a d r e d e t o u t e s
a f f a i r e s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r a c t i v i t é , l ' a c t i v i t é d e b u r e a u d ' a c c u e i l p o u r e n t r e p r i s e s é t r a n g è r e s e n v u e d e
f a c i l i t e r l e u r i m p l a n t a t i o n s u r l e t e r r i t o i r e d e l a B e l g i q u e q u e c e s o i t l a l o c a t i o n d e b u r e a u x o u l a f o u r n i t u r e d e
s e r v i c e s , é t u d e s , m a r k e t i n g , ! a d o m i c i l i a t i o n , f o r m a l i t é s l é g a l e s , r e p r é s e n t a t i o n a u p r è s d e s a u t o r i t é s b e l g e s . »
* e n a j o u t a n t l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« T o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t l ' e x p e r t i s e s p é c i a l i s é e , s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e e t c e c i d a n s
l e s e n s l e p l u s l a r g e , c o m p o r t a n t n o t a m m e n t l e s m a t h é m a t i q u e s a p p l i q u é e s , »
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 C a p i t a l
D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s
( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 S o u s c r i p t i o n - l i b é r a t i o n
D é c i s i o n d e c h a n g e r l ' i n t i t u l é d e l ' a r t i c l e e n « H i s t o r i q u e d u c a p i t a l » e t d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t
« P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 m a i 2 0 1 4 , l e c a p i t a l f u t c o n v e r t i e n s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e -
t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) »
6 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e I I N a t u r e d e s t i t r e s
D é c i s i o n d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M d 2 , 0
P L J e l i
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 M 1 1 . 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T F 1 1 : U N A L D E C L I .
_
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " L e s d r o i t s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t s e u l e m e n t d e s p r é s e n t e s , d e s a c t e s m o d i f i c a t i f s
u l t é r i e u r s e t d e s c e s s i o n s q u i s e r o n t u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s s o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e q u i e s t
d é p o s é a u s i è g e s o c i a l c o n f o r m é m e n t à t a l o i e t d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e o u i n t é r e s s é p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
A l a d e m a n d e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e , i l p o u r r a l u i ê t r e r e m i s u n c e r t i f i c a t à s o n n o m , e x t r a i t d u r e g i s t r e e t
s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , m e n t i o n n a n t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é . L e s d i t s
c e r t i f i c a t s n e p o u r r o n t e n a u c u n c a s ê t r e é t a b l i s a u p o r t e u r o u à o r d r e .
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r .
L a s o c i é t é p o u r r a d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i c r é e r d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
7 , R e f o n t e c o m p l è t e d e s s t a t u t s
E n v u e d e l ' a d a p t a t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a v e c l e c o d e d e s s o c i é t é s e t à l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u
p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é c i s i o n d ' a d o p t e r l e s s t a t u t s s u i v a n t s
F O R M E E T D E N O M 1 N A T I O N
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e e t p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « M A T H E M A P » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s F i e f s , 4 .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
a s s o c i a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- L a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d ' u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n c l u a n t n o t a m m e n t
m a i s n o n e x c l u s i v e m e n t d e s a c t i o n s e t p a r t s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , c o t é e s o u n o n , à t i t r e p r o v i s o i r e o u
p e r m a n e n t ; d e s o b l i g a t i o n s , b o n s d e c a i s s e , w a r r a n t s , o p t i o n s e t t i t r e s a n a l o g u e s ; d e s m é t a u x p r é c i e u x , d e s
o e u v r e s d ' a r t , t a b l e a u x , m e u b l e s e t b i b e l o t s ; d e s t e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s ; e n g é n é r a l t o u t e v a l e u r m o b i l i è r e e t
i m m o b i l i è r e .
- L a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s .
- L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
- T o u t e a c t i v i t é d a n s l e d o m a i n e d u c o n s e i l e t l ' e x p e r t i s e s p é c i a l i s é e , s c i e n t i f i q u e e t t e c h n i q u e e t c e c i d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e c o m p o r t a n t n o t a m m e n t l e s m a t h é m a t i q u e s a p p l i q u é e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r e t m e t t r e e n v a l e u r t o u s b r e v e t s e t a u t r e s d r o i t s s e r a t t a c h a n t à c e s
b r e v e t s o u p o u v a n t l e s c o m p l é t e r .
L a s o c i é t é p e u t e m p r u n t e r e t a c c o r d e r a u x s o c i é t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n i n t é r ê t d i r e c t o u
i n d i r e c t , t o u s c o n c o u r s , p r ê t s , a v a n c e s o u g a r a n t i e s e t m ê m e u n e a s s i s t a n c e s u r l e p l a n d e l a g e s t i o n .
E l l e p e u t g a r a n t i r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s e t n o t a m m e n t c e u x d e s e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s .
E n g é n é r a l , e l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i m m o b i l i è r e s o u c o n n e x e s
r e s t a n t d a n s l e c a d r e n o r m a l d e s e s a c t i v i t é s o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a a c c e p t e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e
g é r a n t , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d ' a b s o r p t i o n o u d e s o u s c r i p t i o n à t o u t e s e n t r e p r i s e s o u
s o c i é t é s , b e l g e o u é t r a n g è r e , a y a n t u n o b j e t s e m b l a b l e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e
l a s o c i é t é .
C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8
E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t u n / m i l l e d e u x c e n t
c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l .
C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , é l u s
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p e u t t o u j o u r s l e s r é v o q u e r .
D a n s l ' é v e n t u a l i t é o ù l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s s o n t r é u n i e s , l a s o c i é t é p o u r r a
ê t r e a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
L e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é l u p o u r s i x a n s p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
A c h a q u e é c h é a n c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e P r é s i d e n t , e n a u c u n e f a ç o n l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t ê t r e r e n o u v e l é à r a i s o n d e p l u s d e l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , l e u r r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e e t l a d u r é e d e l e u r
m a n d a t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s e t , s a u f d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r s m a n d a t s s o n t
g r a t u i t s
C O M P E T E N C E S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o s s è d e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a n s l i m i t a t i o n n i r é s e r v e , p o u r a g i r a u
n o m d e l a s o c i é t é e t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é o u s e
r a p p o r t a n t à s o n o b j e t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s r é s e r v é e x p r e s s é m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r l a l o i e s t d e l a c o m p é t e n c e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
G E S T I O N J O U R N A L 1 E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , o u u n e p a r t i e d e c e l l e - c i , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s ,
q u i p o r t e a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t a u r o n t p o u v o i r p o u r a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t
I l p e u t é g a l e m e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s c h o i s i e s h o r s d e s o n s e i n e t
q u i p o r t e r o n t a l o r s l e t i t r e d e d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ,
C e s d e r n i e r s , c o m m e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t é g a l e m e n t c o n f é r e r d e s m a n d a t s s p é c i a u x à t o u t e
p e r s o n n e d e l e u r c h o i x ,
L e s r e s t r i c t i o n s a p p o r t é e s a u p o u v o i r d e g e s t i o n d e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s o n t p a s
o p p o s a b l e s a u x t i e r s ,
L e c o n s e i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s e n c h a r g e s d e s p e r s o n n e s à
q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s ,
R E P R E S E N T A T I O N
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , d a n s t o u t e s l e s p r o c é d u r e s j u d i c i a i r e s , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t
o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
E l l e e e t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s ,
A m o i n s d ' u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e , d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
a g i s s a n t s e u l p e u v e n t o u v r i r e t d i s p o s e r d e t o u t c o m p t e à l ' O f f i c e d e s C h è q u e s P o s t a u x o u e n b a n q u e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
C O M P O S I T I O N E T C O M P E T E N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s . L e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s ,
R E U N 1 O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t a u s i è g e s o c i a l , l e p r e m i e r v e n d r e d i d e j u i n à l ' h e u r e
i n d i q u é e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . .
S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t t e n u e l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e e t
d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e n t .
A D M I S S I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r a u t a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n l ' e x i g e d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , t o u t t i t u l a i r e d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o i t c o m m u n i q u e r p a r é c r i t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n
i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t c e l l e - c i ,
L e s t i t u l a i r e s d ' o b l i g a t i o n s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , m a i s a v e c u n e v o i x c o n s u l t a t i v e
s e u l e m e n t e t p o u r a u t a n t q u ' i l s r e s p e c t e n t l e s c o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n p r é v u e s p o u r l e s a c t i o n n a i r e s ,
B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t o u e n c a s
d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é s i g n é à c e t e f f e t p a r s e s c o l l è g u e s .
L e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n p e u t d é s i g n e r u n s e c r é t a i r e , q u i n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a c t i o n n a i r e o u
a d m i n i s t r a t e u r .
S i l e n o m b r e d ' a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e p e r m e t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h o i s i t d e u x
s c r u t a t e u r s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u ,
C O N V O C A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
C e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t s o n t f a i t e s
d a n s l e s f o r m e s e t d é l a i s p r e s c r i t s l a l o i .
C h a q u e a n n é e , i l e s t t e n u a u m o i n s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n t l ' o r d r e d u j o u r m e n t i o n n e : l e c a s
é c h é a n t , l a d i s c u s s i o n d u r a p p o r t d e g e s t i o n e t d u r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a p p r o b a t i o n d e s
c o m p t e s a n n u e l s e t l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t , l e c a s é c h é a n t , a u x
c o m m i s s a i r e s , e t , l e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d e c o m m i s s a i r e s
L a r é g u l a r i t é d e l a c o n v o c a t i o n n e p e u t ê t r e c o n t e s t é e s i t o u t e s l e s p e r s o n n e s q u i d o i v e n t ê t r e l é g a l e m e n t
c o n v o q u é e s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t d o n n e r p r o c u r a t i o n , p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t p o u r ê t r e
r e p r é s e n t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e m a n d a t a i r e n e d o i t p a s ê t r e a c t i o n n a i r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u m o i n s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ,
N O M E 3 R E D E V O I X - E X E R C I C E D U D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s o n o r g a n e o f f i c i e l , o u u n m a n d a t a i r e s p é c i a l q u i s e r a
u n a c t i o n n a i r e o u n o n q u i a u r a a c c o m p l i l e s m o d a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e ,
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e , c h a c u n d e s é p o u x
p a r s o n c o n j o i n t ; l e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s g a g i s t e s e t d é b i t e u r s - g a g i s t e s d o i v e n t
s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
D E L 1 E 3 E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é l i b è r e q u e s u r d e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f c a s d ' u r g e n c e .
. ,
; , - R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
S a u f d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p l u s s t r i c t e s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . D I S T R I B U T I O N
S u r l e b é n é f i c e n e t m e n t i o n n é d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n m o n t a n t d e c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t n ' é t a n t p l u s o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s o l d e e s t m i s a n n u e l l e m e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i e n d é t e r m i n e s o u v e r a i n e m e n t l ' a f f e c t a t i o n à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x é m i s e s d a n s l e s l i m i t e s i m p o s é e s p a r l e s l o i s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r v i r a e n p r e m i e r l i e u a u r e m b o u r s e m e n t , e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d u m o n t a n t l i b é r é e t n o n e n c o r e r e m b o u r s é d e s a c t i o n s .
L e s o l d e é v e n t u e l e s t r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e p r o d u i t n e t n e p e r m e t p a s d e r e m b o u r s e r t o u t e s l e s a c t i o n s , l e s l i q u i d a t e u r s r e m b o u r s e n t p a r p r i o r i t é l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s s o i e n t s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a v e c l e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n o u p r o c è d e n t à d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p r o p r i é t a i r e s d e c e s d e r n i è r e s .
8 . M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s c i - a v a n t p r i s e s ,
9 . C o n f i r m a t i o n d e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : a v e c e f f e t a u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
1 / M o n s i e u r C h r i s t i a n J A U M A 1 N ( N N 3 9 0 9 0 3 - 1 5 5 5 5 ) , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s F i e f s 4 .
2 / M a d a m e C h r i s t l a n a M O T T I E ( N N 4 0 0 6 0 8 - 1 2 0 3 7 ) , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e .
P o u r e x t r a i t l i t t é r a l c o n f o r m e .
D é l i v r é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
L e n o t a i r e F r a n ç o i s e M O N T F O R T à R i x e n s a r t