MATHEMAP

Société anonyme


Dénomination : MATHEMAP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 450.655.268

Publication

05/06/2014
ÿþN° d'entreprise : 450.655.268

Dénomination

(en entier) : ETS CAPPELLE A.

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasne, rue des Fiefs 4

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS - MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  REFONTE DES STATUTS

D'un acte reçu le 14 mai 2014 par devant Maître Françoise MONTFORT, notaire résidant à Rixensart, en cours d'enregistrement, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ETS CAPPELLE A. ayant son siège social à 1380 Lasne, rue des Fiefs, 4, numéro d'entreprise 450.655.268 et taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro 450.655.268.

Cette assemblée a pris les résolutions suivantes :

1. Modification de l'article 1 Dénomination

Décision de modifier la dénomination en « MATH EMAP

2. Modification de l'article 2 Siège social

Décision d'adapter cet article avec le siège social actuel et avec la législation en matière linguistique et adoption du texte suivant :

« Le siège social est établi à 1380 Lasne, rue des Fiefs, 4.

Le conseil d'administration peut, sans modification des statuts, transférer le siège social en tout autre endroit en Belgique moyennant le respect de la législation en vigueur en matière d'emploi des langues. Tout transfert du siège social est publié aux Annexes du Moniteur belge par !es soins du conseil d'administration.

Le conseil d'administration est en outre autorisé à établir des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales et filiales tant en Belgique qu'à l'étranger, »

3. Modification de l'article 3- Objet social

Décision de modifier l'objet de la Société:

* en supprimant le texte suivant :

«- l'achat, la vente, la commercialisation d'antiquités et d'objets d'arts,

- Le salon de consommation, notamment:

L'exploitation d'un salon de café et de toutes boissons froides ou chaudes, ainsi que la petite restauration.

L'achat, la vente, la commercialisation de tous produits touchant de près ou de loin au café. Le commerce

de détail en produits alimentaires.

L'import-export de toute matière première ainsi que de tout produit manufaoturé ou non.

La société pourra agir en tant que pourvoyeur d'affaires, courtier, Intermédiaire dans le cadre de toutes

affaires et opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières et

immobilières.

La société aura également pour activité, l'activité de bureau d'accueil pour entreprises étrangères en vue de

faciliter leur implantation sur le territoire de la Belgique que ce soit la location de bureaux ou la fourniture de

services, études, marketing, !a domiciliation, formalités légales, représentation auprès des autorités belges.»

* en ajoutant le paragraphe suivant

« Toute activité dans le domaine du conseil et l'expertise spécialisée, scientifique et technique et ceci dans

le sens le plus large, comportant notamment les mathématiques appliquées, »

4. Modification de l'article 5  Capital

Décision de convertir le capital en soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents

(61.973,38 EUR).

5. Modification de l'article 6 Souscription - libération

Décision de changer l'intitulé de l'article en « Historique du capital» et d'ajouter le paragraphe suivant

« Par assemblée générale du 14 mai 2014, le capital fut converti en soixante et un mille neuf cent septante-

trois euros et trente-huit cents (61.973,38 EUR) »

6, Modification de l'article II Nature des titres

Décision de convertir les titres au porteur en actions nominatives et d'adopter le texte suivant :

« Les actions sont nominatives..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Md 2,0

PLJeli

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

111111M11.1111,1111111.1111

Réservé

au

Moniteur

belge

TF11:UNAL DE CLI .

_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge " Les droits de chaque actionnaire dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs

ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre d'actions de chaque actionnaire et les versements effectués sont inscrits dans un registre qui est

déposé au siège social conformément à ta loi et dont chaque actionnaire ou intéressé peut prendre

connaissance.

A la demande de chaque actionnaire, il pourra lui être remis un certificat à son nom, extrait du registre et

signé par le conseil d'administration, mentionnant le nombre d'actions qu'il possède dans la société. Lesdits

certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

La cession d'une action nominative s'opère par une déclaration de transfert au registre des actionnaires,

datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoir.

La société pourra dans les conditions prévues par la loi créer des actions dématérialisées. »

7, Refonte complète des statuts

En vue de l'adaptation de l'ensemble des statuts avec le code des sociétés et à la conversion des titres au

porteur en actions nominatives, décision d'adopter les statuts suivants

FORME ET DENOM1NATION

La société a la forme d'une société anonyme et porte la dénomination « MATH EMAP ».

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 1380 Lasne, rue des Fiefs, 4.

OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

association avec des tiers:

- La gestion pour compte propre d'un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, incluant notamment

mais non exclusivement des actions et parts belges ou étrangères, cotées ou non, à titre provisoire ou

permanent; des obligations, bons de caisse, warrants, options et titres analogues; des métaux précieux, des

oeuvres d'art, tableaux, meubles et bibelots; des terrains et constructions; en général toute valeur mobilière et

immobilière.

- La prestation de services de conseil en organisation et gestion d'entreprises.

- La prise de participation dans toute société commerciale.

- Toute activité dans le domaine du conseil et l'expertise spécialisée, scientifique et technique et ceci dans le

sens le plus large comportant notamment les mathématiques appliquées.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces

brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder aux sociétés dans lesquelles elle possède un intérêt direct ou

indirect, tous concours, prêts, avances ou garanties et même une assistance sur le plan de la gestion.

Elle peut garantir les engagements de tiers et notamment ceux de ses actionnaires et administrateurs.

En général, elle pourra faire toutes les opérations mobilières, financières ou immobilières ou connexes

restant dans le cadre normal de ses activités ou qui seraient de nature à en favoriser le développement.

La société pourra accepter un mandat d'administrateur, éventuellement délégué à la gestion journalière, de

gérant, dans d'autres sociétés.

Ce mandat pourra être rémunéré ou gratuit.

Elle peut s'intéresser par voie d'apports, de fusion, d'absorption ou de souscription à toutes entreprises ou

sociétés, belge ou étrangère, ayant un objet semblable, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de

la société.

CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros et trente-huit cents (61.973,38

EUR).

II est représenté par 1250 actions sans désignation de valeur nominale représentant un/mille deux cent

cinquantième du capital.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, élus

pour un terme de six ans, renouvelable par l'assemblée générale qui peut toujours les révoquer.

Dans l'éventualité où les conditions légales prévues par le code des sociétés sont réunies, la société pourra

être administrée par un conseil d'administration composé de deux administrateurs,

Le Président du conseil d'administration est élu pour six ans par l'Assemblée Générale.

A chaque échéance de mandat d'administrateur ou de Président, en aucune façon le conseil

d'administration ne peut être renouvelé à raison de plus de la moitié de ses membres,

L'assemblée générale fixe le nombre des administrateurs, leur rémunération éventuelle et la durée de leur

mandat.

Les administrateurs sont rééligibles et, sauf délibération de l'assemblée générale, leurs mandats sont

gratuits

COMPETENCES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration possède les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au

nom de la société et accomplir tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société ou se

rapportant à son objet.

Tout ce qui n'est pas réservé expressément à l'assemblée générale par la loi est de la compétence du

conseil d'administration,

GESTION JOURNAL1ERE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil peut déléguer la gestion journalière, ou une partie de celle-ci, à un ou plusieurs de ses membres,

qui porte alors le titre d'administrateur délégué et auront pouvoir pour agir individuellement

Il peut également déléguer la gestion journalière à une ou plusieurs personnes choisies hors de son sein et

qui porteront alors le titre de directeur, fondé de pouvoir, délégué à la gestion journalière,

Ces derniers, comme le conseil d'administration peuvent également conférer des mandats spéciaux à toute

personne de leur choix,

Les restrictions apportées au pouvoir de gestion des délégués à la gestion journalière ne sont pas

opposables aux tiers,

Le conseil fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables imputées en charges des personnes à

qui il confère des délégations,

REPRESENTATION

La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou

un officier ministériel, dans toutes les procédures judiciaires, par deux administrateurs agissant conjointement

ou par l'administrateur délégué agissant seul.

Elle eet en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats,

A moins d'une délégation spéciale, deux administrateurs agissant conjointement ou l'administrateur délégué

agissant seul peuvent ouvrir et disposer de tout compte à l'Office des Chèques Postaux ou en banque.

ASSEMBLEE GENERALE

COMPOSITION ET COMPETENCE

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires. Les décisions

prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même absents ou dissidents,

REUN1ONS

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit au siège social, le premier vendredi de juin à l'heure

indiquée dans les convocations..

Si ce jour tombe un jour férié légal, l'assemblée générale est tenue le jour ouvrable suivant.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et

doit être convoquée chaque fois que des actionnaires représentant le cinquième du capital social le demandent.

ADMISSION

Pour être admis à l'assemblée générale, et pour autant que le conseil d'administration l'exige dans les

convocations, tout titulaire d'actions nominatives doit communiquer par écrit au conseil d'administration son

intention de participer à l'assemblée générale au moins trois jours ouvrables avant celle-ci,

Les titulaires d'obligations peuvent assister à l'assemblée générale, mais avec une voix consultative

seulement et pour autant qu'ils respectent les conditions d'admission prévues pour les actionnaires,

BUREAU

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à défaut ou en cas

d'empêchement de celui-ci, par un administrateur désigné à cet effet par ses collègues.

Le président de la réunion peut désigner un secrétaire, qui ne doit pas nécessairement être actionnaire ou

administrateur.

Si le nombre d'actionnaires présents ou représentés le permet, l'assemblée générale choisit deux

scrutateurs. Les administrateurs présents complètent le bureau,

CONVOCATION

L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'administration ou des commissaires.

Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites

dans les formes et délais prescrits la loi.

Chaque année, il est tenu au moins une assemblée générale dont l'ordre du jour mentionne: le cas

échéant, la discussion du rapport de gestion et du rapport des commissaires, la discussion et l'approbation des

comptes annuels et l'affectation du résultat, la décharge à accorder aux administrateurs et, le cas échéant, aux

commissaires, et, le cas échéant, la nomination d'administrateurs et de commissaires

La régularité de la convocation ne peut être contestée si toutes les personnes qui doivent être légalement

convoquées sont présentes ou valablement représentées.

REPRESENTATION

Tout actionnaire peut donner procuration, par lettre, télécopie ou par tout autre moyen écrit pour être

représenté à une assemblée générale. Le mandataire ne doit pas être actionnaire.

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations dans les convocations et exiger que

celles-ci soient déposées au moins trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué dans les

convocations,

NOME3RE DE VOIX - EXERCICE DU DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix.

Tout propriétaire de titres peut se faire représenter par son organe officiel, ou un mandataire spécial qui sera

un actionnaire ou non qui aura accompli les modalités requises pour être admis à l'assemblée,

Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire, chacun des époux

par son conjoint; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nu-propriétaires, les créanciers gagistes et débiteurs-gagistes doivent

se faire représenter respectivement par une seule et même personne.

DEL1E3ERATION

L'assemblée générale ne délibère que sur des objets portés à l'ordre du jour, sauf cas d'urgence.

.,

;,-Réservé

au

Moniteur

beige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Volet B - Suite

Sauf dispositions légales plus strictes, les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés,

COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. DISTRIBUTION

Sur le bénéfice net mentionné dans les comptes annuels, il est prélevé annuellement un montant de cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale, ce prélèvement n'étant plus obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital social.

Sur proposition du conseil d'administration, le solde est mis annuellement à la disposition de l'assemblée générale, qui en détermine souverainement l'affectation à la majorité simple des voix émises dans les limites imposées par les lois sur les sociétés commerciales.

REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net servira en premier lieu au remboursement, en espèces ou en nature, du montant libéré et non encore remboursé des actions.

Le solde éventuel est réparti par parts égales entre toutes les actions.

Si le produit net ne permet pas de rembourser toutes les actions, les liquidateurs remboursent par priorité les actions libérées dans une proportion supérieure jusqu'à ce qu'elles soient sur un pied d'égalité avec les actions libérées dans une moindre proportion ou procèdent à des appels de fonds complémentaires à charge des propriétaires de ces dernières.

8. Mise en concordance des statuts avec les résolutions ci-avant prises,

9. Confirmation de la gratuité du mandat des administrateurs: avec effet au ler janvier 2014.

1/Monsieur Christian JAUMA1N (NN390903-15555), domicilié à 1380 Lasne, rue des Fiefs 4.

2/ Madame Christlana MOTTIE (NN400608-12037), domiciliée à la même adresse.

Pour extrait littéral conforme.

Délivrés en même temps une expédition, un rapport du conseil d'administration, une situation active et

passive au 31 mars 2014 et les statuts coordonnés.

Le notaire Françoise MONTFORT à Rixensart

21/03/2014 : NI074268
28/05/2013 : NI074268
18/09/2012 : NI074268
07/09/2012 : NI074268
25/08/2011 : NI074268
18/10/2010 : NI074268
02/03/2010 : NI074268
04/11/2009 : NI074268
09/09/2008 : NI074268
05/10/2007 : NI074268
07/09/2006 : NI074268
11/08/2005 : NI074268
03/11/2004 : NI074268
06/01/2004 : NI074268
24/12/2002 : NI074268
16/12/2000 : NI074268
29/09/1999 : NI074268
19/09/1996 : NI74268
31/08/1993 : NI74268
29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 24.08.2016 16465-0180-008

Coordonnées
MATHEMAP

Adresse
RUE DES FIEFS 4 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne