MBI SERVICES

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. MBI SERVICES
Dénomination : MBI SERVICES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.514.803

Publication

02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 23.06.2014 14220-0445-011
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 24.06.2013 13219-0534-011
26/07/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0818,514.803

Dénomination

(en entier) : MBI SERVICES

(en abrégé) :

Forme juridique : SPRL

Siège : Laie du Goupil, 1 - 1300 WAVRE

(adresse complète)

Objets) de l'acte :ASSEMBLEE GENERALE : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - AUGMENTATION DE CAPITAL  MODIFICATION DES STATUTS  DEMiSSION  NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire Jacques WATHELET, à Wavre, en date du 28 juin 2012, enregistré trois rôles sans renvoi WAVRE te deux juillet 2012, Vol 858 Fol 28 Case 11 Reçu: Vingt-cinq Euros (25,00) l'Inspecteur Pincipal BRIMIOULLE ERIC, il résulte textuellement ce qui suit:

(.)

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société privée à responsabilité limitée «

MBI Services », ayant son siège social à 1300 Wavre, Laie du Goupil, numéro 1.

la présente assemblée a pour ordre du jour tes points suivant, savoir :

ORDRE DU JOUR,

1. Rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification de l'objet social.

A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente et un mars

deux mille douze.

2. Proposition de modification de l'article troisième des statuts par l'ajout du point suivant

« 7) La société a enfin pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou toute autre manière, d'actions d'obligations, de bons de valeurs mobilières de toutes espèces, la gestion, au sens le plus large du terme, l'amélioration et la mise en valeur du portefeuille qui lui sera apporté qu'elle acquerra ou dont elle détiendra tout droit, le conseil en matière de gestion, le placement immobilier, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations, la vente, la location, l'aménagement, la rénovation et la gestion pour compte propre ou compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger de tous biens immeubles ou meubles. »

3. Augmentation de capital à concurrence de cent onze mille deux cents euros pour le porter de vingt mille euros à cent trente et un mille deux cents euros par la création de mille six cent soixante-huit parts sociales nouvelles sans mention de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, participant aux bénéfices à partir de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

Ces parts sociales nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces, au pair comptable et entièrement libérées.

4. Droit de souscription préférentiel

5. Souscription et libération des parts sociales nouvelles.

6. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

7. Mise en concordance des statuts suite aux décisions qui précèdent.

8. Démission  Nomination

Ensuite, l'ordre du jour est abordé par l'assemblée qui, après délibération, prend les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION  RAPPORTS

A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lecture du rapport du gérant et de l'état résumant la situation active et passive de la société, arrêtée à la date du trente et un mars deux mille douze, tous les associés présents ou représentés reconnaissant avoir reçu copie de ceux-ci et en avoir pris connaissance.

Ce rapport et l'état résumant la situation active et passive de la société resteront ci-annexés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION -- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

A l'unanimité, l'assemblée générale décide de modifier l'objet social et en conséquence de modifier l'article

trois des statuts, et ce comme proposé à l'ordre du jour.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN ESPECES,

A l'unanimité, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social de la société à concurrence de cent

onze mille deux cents euros pour le porter de vingt mille euros à cent trente et un mille deux cents euros par la

création de mille six cent soixante-huit parts sociales nouvelles, sans valeur nominale, jouissant des mêmes

droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux bénéfices à partir de la réalisation

effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée décide que les parts nouvelles seront immédiatement souscrites en espèces,

L'assemblée décide que ces parts sociales nouvelles seront libérées à concurrence du minimum légal

requis au moins,

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

QUATRIEME RESOLUTION  DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL.

A l'instant, chaque associé déclare renoncer purement et simplement au droit de souscription préférentiel

qu'il détient en vertu de la loi et des statuts, En conséquence, l'augmentation de capital peut être réalisée à la

présente assemblée.

CINQUIEME RESOLUTION - SOUSCRIPTION ET LIBERATION DES PARTS SOCIALES.

Les mille six cent soixante-huit parts sociales sont à l'instant souscrites par Monsieur Marc BIGLIA,

prénommé, au pair comptable de soixante-six euros soixante-sept cents chacune, soit pour cent onze mille

deux cents euros, libérées en totalité.

Le souscripteur déclare et tous les membres de l'assemblée reconnaissent, que chacune des parts sociales

ainsi souscrite est libérée comme dit ci-avant par un versement en espèces que le souscripteur a effectué au

compte ouvert au nom de la société auprès de la banque ING.

La société a donc dès à présent de ce chef, à sa libre disposition, une somme de cent onze mille deux cents

euros.

Une attestation de ce dépôt demeurera ci-annexée.

Le souscripteur déclare avoir une parfaite connaissance de la situation financière de la SPRL "M.B.I.

SERVICES".

SIXIEME RESOLUTION - CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE

CAPITAL.

L'assemblé constate et requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement

réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à la somme de cent trente et un mille deux cents euros et

représenté par mille neuf cent soixante-huit parts sociales sans valeur nominale.

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION - MODIFICATION DES STATUTS.

Suite aux décisions qui précèdent, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes

t article 5 : cet article est remplacé par le texte suivant :

« ARTICLE CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de cent trente et un mille deux cents euros, divisé en mille neuf cent

soixante-huit parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/mille neuf cent

soixante-huitième du capital social.

Les fondateurs ont établi le plan financier prévu par le Code des sociétés et l'ont remis au notaire

instrumentant pour être conservé par lui. »

* article 6 : cet article est remplacé par le texte suivant, relatant l'historique de la formation du capital :

« ARTICLE SIX  HISTORIQUE DU CAPITAL.

Lors de la constitution de la société, le capital avait été fixé à vingt mille euros représenté par trois cents

parts sociales, sans valeur nominale.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire Jacques WATHELET, de résidence à

Wavre, le vingt-huit juin deux mille douze, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter le capital

social, par un apport en espèces, à ooncurrence de cent onze mille deux cents euros (111.200,00 E) pour le

porter de vingt mille euros (20.000,00 E) à cent trente et un mille deux cents euros (131,200,00 E), par la

création de mille six cent soixante-huit parts sociales nouvelles, sans mention de valeur nominale, du même

type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux résultats de la

société à partir de leur création. »

Vote : Cette résolution, votée article par article, est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION - DEMISSION-NOM1NATION

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Chantal VANDERVEKEN, prénommée, en sa qualité

de gérant.

Elle lui donne décharge pour I'exercioe de son mandat à compter de ce jour.

L'assemblée générale décide de nommer à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, Monsieur

Marc BIGLIA, prénommé, qui accepte expressément.

Son mandat sera rémunéré,

Vote : Cette résolution est adoptée à l'unanimité,

VOTE

Ir

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement à l'unanimité des voix.

G.)

Pour extrait analytique,

Le notaire Jacques Wathelet,

Déposés en même temps, une expédition de l'acte, les rapports, la procuration et les statuts coordonnés

15/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 08.05.2012 12110-0595-010
19/10/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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0 5 -ia- 20]

Vil-

N" d'entreprise " 0818514803

Dénomination

(en entier, : MBI Services

Forme jundique : SPRL

Siège : laie du Goupi1,1,1300 Limai

Obiet de l'acte : démission: nomination d'un gérant

NOMINATION/DÉMISSION DUN GÉRANT

La SPRL MBI SERVICES,

Laie du Goupil, 1, 1300 Limai,

Numéro d'entreprise 0818514803

Procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

Est tenue ce jour, le 06 septembre 2011 l'assemblée générale extraordinaire des associés, au siège social

de la société.

Bureau

La direction et la supervision de l'assemblée générale est assurée par le bureau, qui est composé comme

suit :

-le Président : Marc Biglia..

-le secrétaire : Chantal Vanderveken

(nom, prénom)

-le(s) scrutateur(s) :

(nom, prénom)

Composition de l'assemblée générale

L'assemblée générale est composée des associés présents : Chantal Vanderveken et Marc Biglia qui

détiennenent 100% des actions

Exposé du président

Le président expose ce qui suit :

I. La présente assemblée générale a été convoquée en vue de délibérer de l'ordre du jour suivant :

1.Démission d'un gérant;

2. Nomination d'une nouvelle gérante.

II.Étant donné que l'ensemble des actions sont représentées, les formalités de convocation ne doivent pas

être établies.

III.Tous les associés présents ou représentés se sont conformés aux conditions d'accès à l'assemblée

générale.

IV.Tous les actionnaires/associés ont pris connaissance ou ont pu prendre connaissance des pièces mises

à leur disposition conformément au Code des Sociétés.

Constatation de la validité de l'assemblée

L'assemblée constate qu'elfe est valablement constituée et habilitée à délibérer et qu'elle peut valablement

se prononcer sur l'ordre du jour qui lui est soumis.

Délibération des points à l'ordre du jour

1 . DÉMISSION D'UN GÉRANT

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions gérant présentée par Marc Biglia Laie du

Goupil,1 1300 Limai. Cette démission prend cours à partir du ....0610912011...

Cette décision est prise à l'unanimité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

2. NOMINATION D'UN NOUVEAU GÉRANT

Mentionner sur la dernière parie du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B.- Suite

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvelle gérante : Vanderveken Chantal Laie du Goupil,1 1300 Limai.

Son mandat prendra cours le 06/09/2011 , pour une durée indéterminée. Conformément aux

statuts, chaque gérant est autorisé à poser tout acte de gestion et à représenter la société.

La rémunération du gérant sera déterminée chaque année en fonction des résultats de la société.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Dispositions finales

Tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, la séance est levée.

Fait aux lieux et dates indiqués et après approbation de l'assemblée générale, signé par les membres du

bureau et les actionnaire/associés qui en ont fait la demande.

r

Réservé

au

Moniteur

belge

Signatures

Mentionner sur la dernière page du Volet fi : Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

15/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 07.06.2011 11151-0412-010

Coordonnées
MBI SERVICES

Adresse
LAIE DU GOUPIL 1 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne