24/12/2013
ÿþ s y j c i r ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
_ ; ; ~ . ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 I
,
r i s t t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 2 5 2 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C A R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 1 0 L A H U L P E , A v e n u e d u B o i s R o y a l 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - O B J E T
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e n o t a i r e G a é t a n D e l v a u x , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M C A R E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 1 0 L A H U L P E , A v e n u e d u B o i s R o y a l 4 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e H u b e r t M i c h e l , a l o r s à C h a r l e r o i , l e t r e i z e a v r i l d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 5 - 0 4 - 2 6 / 0 0 6 0 9 4 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 2 5 2 . 6 9 3 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 7 3 . 2 5 2 . 6 9 3 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N
1 ) R A P P O R T E T A B L I P A R L E G E R A N T E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 8 7 D U C O D E D E S S O C I E T E S , A V E C E N A N N E X E , U N E T A T C O M P T A B L E D A T E D U 3 0 S E P T E M B R E 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t e t d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s a c t i v i t é s d e c o a c h i n g e t d e m e n t o r i n g . »
D E U X I È M E R É S O L U T I O N
- a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 3 . 6 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
j . V o l e t B - S u i t e
K t s e r v é
* . a u
M o n i t e u r
b e l g e
n o u v e l l e s , c h a q u e p a r t é t a n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e , d e s o r t e q u e l a d i t e s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e S O I X A N T E - T R O I S M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 6 3 . 6 0 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d e c e j o u r r e s t e c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d o n n e t e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l a g é r a n c e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
G a ë t a n D e l v a u x ,
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u . n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e