06/12/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 02.12.2013 13665-0013-084
16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 11.07.2013 13295-0327-032
28/05/2013
ÿþ Y k i s , 4 ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W o l c o 1 1 . 1
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C U N i N I t i c u c
1 6 M M 2 8 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 8 m a i 2 0 1 3 .
L a a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n M a y e r e t d e M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , t o u s d e u x a v e c e f f e t a u 1 e r m a i 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t n o m m é G u i r e c S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e d u y S a b o t i e r , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s 0 8 0 6 . 8 1 3 . 7 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r , M o n s i e u r C h r i s t o p h e G a u d e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a y a n t s o n d o m i c i l e à 3 9 a v e n u e d u S a b o t i e r , 1 4 2 8 ' L i l l o i s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 m a i 2 0 1 3 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n , s a u f : r e n o u v e l l e m e n t , à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 5 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e s a c t i o n n a i r e s c o n f i r m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é à p a r t i r d e c e j o u r c o m m e s u i t : - M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r ;
- G u i r e c S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e G a u d e r ; e t
- S o l a a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s .
I l e s t r a p p e l é q u e l e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 5 . L e u r s m a n d a t s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e c i d e n t d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e = C o l p a e r t e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e c / o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r e n t a n t q u e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r G u i r e c S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à a v e n u e d u S a b o t i e r , 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , e t e n r e g i s t r é e s o u s l e n u m é r o R P M N i v e l l e s 0 8 0 6 . 8 1 3 . 7 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e G a u d e r , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , a y a n t s o n d o m i c i l e à 3 9 a v e n u e d u S a b o t i e r , 1 4 2 8 W o l s , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 m a i 2 0 1 3 . I l
_ . p o r t e r e l e , t i t r e e a d m i n i s t r - a t e u r - d é i é g u é _ - - . - - . w _ . _ _ . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e â l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e - - \ / Ç - - -
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s c h e z L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i e n e t / o u à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s ! a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
K u r t A e r t s
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r i i e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
1
i l i l l I U I I 1 l l i i I I H h l i
* 1 3 0 9 3 9 7 8 *
T h i 7 . 1 i i i 1 ; 1 L D E G O i J U u i C 1 \ t i c
C 7 - C 3 - 2 3 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E D E L A S T A T I O N 7 1 4 9 5 T I L L Y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 1 0 1 / 2 0 1 3
L e c o m m i s s a i r e , M a z a r s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L ( E 0 0 0 2 1 ) , a d é s i g n é , l e 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , M X a v i e r D o y e n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é ( A 0 1 2 0 2 ) , c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n r e m p l a c e m e n t d e M . P h i l i p p e G o s s a r t ( A 0 1 3 1 1 ) p o u r l e m a n d a t e n c o u r s e t j u s q u ' à s o n é c h é a n c e
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
S O L A A s p r l r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M i c h e l D u b o i s S e r g e D a l l e n o g a r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
\ 1 ~ © j k . . : . . " > ~ ^ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ e j ;
I I R E t i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
t 8 F E v . 2 a t 3
N I V E L L E S
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C F G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' u n a m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D a v i d L a n g l o i s , d o m i c i l i é 1 2 4 , R u e d e s B r e s o l e t t e s , B o u c h e r v i l l e ( Q C ) J 4 B 6 M 8 , C a n a d a , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
- M e t a l s C o r p S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u F a y o t 1 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 6 . 8 9 7 . 7 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , a v e c e f f e t a u 2 0 a o 0 t 2 0 1 2 ,
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t / o u M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s a u s e i n d e L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e d é o i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i t e n c o r e ê t r e p u b l i é à c e j o u r , e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
F r a n k D e w a e l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2013
ÿþ7 - 1 . i = ~
1
M O P W O R P 1 1 . 1 .
1
( D , D
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
~
* 1 3 0 2 7 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 F E V . 2 0 1 3
A 4 V E L L E S
r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - r é v o c a t i o n d e s p o u v o i r s E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e f a s o c i é t é :
- M o n s i e u r J e a n M a y e r , d o m i c i l i é 4 3 8 8 , r u e G a r a n d , M o n t r é a l , Q u é b e c , C a n a d a , H 4 R 2 B 4 ;
B V M e t a l S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 0 S p r i m o n t , r u e d e s H a d r è n e s 1 2 , i n o r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s f e n u m é r o 0 8 4 5 , 4 7 9 . 8 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c B i n e t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t , p r e n n e n t e f f e t a u 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e B V M e t a l s S P R L , s o c i é t é d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d e s H a d r e n e s 1 2 , 4 1 4 0 S p r i m o n t , e t e n r e g i s t r é e s o u s t e n u m é r o R P M L i è g e 0 8 4 5 . 4 7 9 . 8 1 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M a r c B i n e t , a v e c e f f e t a u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t / o u M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s a u s e i n d e L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l a , d o C o r p o c o n s u l t , R u e F e r n a n d B e r n i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e t o u t e a u t r e d é c i s i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i d o i t e n c o r e ê t r e p u b l i é à c e j o u r , e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e d é c i d é d e r é v o q u e r t o u t e s l e s p r o c u r a t i o n s ( y i n c l u s t o u s l e s p o u v o i r s b a n c a i r e s ) q u i a u r a i e n t p u ê t r e a t n i b u é e s à B V M a t a i s S P R L e t 1 o u M o n s i e u r M a r c B i n e t e t l a r é s i l i a t i o n d e t o u s l e s m a n d a t s e t a u t r e s r e l a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s q u i f i e r a i e n t B V M e t a l s S P R L e t 1 o u M o n s i e u r M a r c B i n e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t e t c e à q u e l q u e t i t r e q u ' i l s o i t a v e c l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M a d a m e F l o r e n c e C o l p a e r t e t / o u M o n s i e u r F r a n k D e w a e l , a v o c a t s a u s e i n d e L y d i e n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à M o n s i e u r D a v i d R i c h e l l e , d o C o r p o c o n s u i t , R u e F e r n a n d B e m i e r 1 5 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V o l e t B - S u i t e
R é s e r v é l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t d e t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F r a n k D e w a e l
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ M O P W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l n 1 1 1 1 M 1 , 1 , 1 1 j 1 j 1 1 1 1 n
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e G u i r e c S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r : C h r i s t o p h e G a u d e r , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s s o u s s i g n é e s c o n f i r m e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é à p a r t i r d e c e j o u r c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r ; e t
- S o f a a S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s ,
L e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M o n s i e u r J a n ' M a n e n e t M a d a m e X e n i a V a n d e n a b e e l e , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l a p r i s a c t e e t a a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e G u i r e c S P R L d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a v e c e f f e t a u 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , e t a d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e : j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à M o n s i e u r K u r t A e r t s , M o n s i e u r J a n M a n e n e t M a d a m e X e n i a V a n d e n a b e e l e , a v o c a t s c h e z L y d i a n , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b 1 1 3 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , o u à c h a q u e a v o c a t o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L y d i a n , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t a c t e u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l e d é p ô t d e s d é c i s i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t t o u t a u t r e d o c u m e n t ) .
X e n i a V a n d e n a b e e f e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 26.07.2012 12344-0541-031
13/03/2012
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1 .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
` i R I S U N A L D E C O M M E R C E
0 1 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
I I I U I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I U I I U h I i
" i a o s s a 9 s *
R é :
M o t b t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , ; a v e c e f f e t a u l e f m a r s 2 0 1 2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r e n ; q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
S O L A A S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , r u e d e B r u x e l l e s 1 8 7 ( R A M : 0 8 4 3 . 4 9 9 . 3 3 0 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , p r e n d e f f e t a u l e f m a r s 2 0 1 2 e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r ( p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
- M e t a l s C o r p S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é ) ;
- M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e ;
- M o n s i e u r D a v i d L a n g l o i s ;
- S O L A A S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s m a n d a t e n t A l a i n C o s t a n t i n i , M o n s i e u r G u i l l a u m e B e a u t h i e r e t K i m V a n d e V e l d e n , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 2 3 5 b o i t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2015
ÿþM O D W O R D 7 7 . 7
"
i t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 2 - 2 0 1 5
* r , . . . . . . + w
i
u i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 4 j u i n 2 0 1 3 ;
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l a S C R L J e a n - L o u i s P r i g n o n , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - L o u i s P r i g n o n p o u r u n m a n d a t d e t r o i s a n s . C e l u i - c i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
J a c q u e s L ' E c u y e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 28.10.2011 11593-0401-036
19/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 11.10.2011 11579-0317-031
15/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 , 1
T R I B U N A L D E
® a - 1 1 9 - ~ ~ g 1
w i a L u s ` _
r e e
I I u 1 1 1 3 9 8 3 5 '
t
R é s I C I
l xl o r b e
M ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s , d o m i c i l i é R u e d e B r u x e l l e s 1 8 7 à 1 4 7 2 . V i e u x - G e n a p p e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 e s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d è s l o r s c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r ( p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) ;
- M e t a l s C o r p S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é ) ;
- M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e ; "
- M o n s i e u r D a v i d L a n g l o i s ;
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e : 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s m a n d a t e n t M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i e t M a d a m e K i m V a n d e V e l d e n , a v o c a t s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o î t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/08/2011
ÿþ1 ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
© I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i i i a e s ~ c
G r e f f e
I V ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e t a S t a t i o n 7 à 1 4 9 5 T i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 5 j u i l l e t 2 0 1 1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
A r t i c l e 1 2 : p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é d ' a u m o i n s l e n o m b r e m i n i m u m d ' a d m i n i s t r a t e u r s l é g a l e m e n t r e q u i s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . »
A r t i c l e 2 0 : a j o u t e r a u t i t r e « G E S T I O N J O U R N A L I E R E » e t c o m p l é t e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c o m i t é d e d i r e c t i o n o u , s i a u c u n c o m i t é d e d i r e c t i o n n ' a é t é i n s t i t u é o u s i c e l u i - c i n ' e s t p a s c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u à p l u s i e u r s p e r s o n n e s ; s i c e s p e r s o n n e s o n t l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , e l l e s p r e n d r o n t l a q u a l i f i c a t i o n d ' " a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é " .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t / o u l e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s p r o p r e s p o u v o i r s . »
A r t i c l e 2 I : p o u r r e m p l a c e r c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e :
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
s o i t p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n ; s o i t p a r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a g i s s a n t d a n s l e s l i m i t e s d e c e t t e g e s t i o n ; s o i t p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . »
2 . q u e l a d é m i s s i o n e t l a n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é j à f a i t l ' o b j e t d ' u n e r é s o l u t i o n é c r i t e d e s
a c t i o n n a i r e s é t a b l i e s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ? A n d 2 . 1
1 1 . 1 1 ! M I l I M I 1 j 1 1 1 1 1 1
I h
R é :
M o i b i
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
/ 6 - 9 ? "
~
N I V E L L E S j
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
O b i e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1
L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 , s o i t :
- G a l a v S P R L , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e d e s C h a s s e u r s 8 à 1 4 1 0 W a t e r l o o , R P M 0 8 8 2 . 8 5 1 . 2 4 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M u g u e r z a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; e t
- M o n s i e u r F r a n k F a c h e , d o m i c i l i é à 5 6 1 6 C a p e M a n s i o n s , 5 6 - 6 2 M o u n t D a v i s R o a d , P o k f u l a m , H o n g K o n g ,
R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e . "
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a i s o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 1 :
- M o n s i e u r D a v i d L a n g l o i s , d o m i c i l i é à 1 2 4 R u e d e B r e s o l e t t e s , B o u c h e r v i l l e ( Q C ) J 4 B 6 M 8 , C a n a d a ; e t - M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e , d o m i c i l i é r u e d u F o n d r y 2 4 , 5 6 5 1 R o g n é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t é g a l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J a c q u e s . l ' E c u y e r , d o m i c i l i é à 1 0 2 2 0 W a v e r l y , M o n t r é a l ( Q C ) , H 3 L 2 W 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , s u i t e à s a c o o p t a t i o n p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n c à p r é s e n t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r J a c q u e s L ' E c u y e r , d o m i c i l i é à 1 0 2 2 0 W a v e r l y , M o n t r é a l ( Q C ) , H 3 L 2 W 1 ; M o n s i e u r J a c q u e s . L ' E c u y e r p o r t e l e t i t r e d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u i t e à s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u e p r é s i d e n t , i n t e r v e n u e t e 2 2 a v r i l 2 0 1 1 ;
- M e t a l s C o r p S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e P a y o t 1 4 , 1 3 8 0 L a s n e , R M P 0 4 5 6 . 8 9 7 . 7 1 4 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ; M e t a l s C o r p S C R L p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s u i t e à l a d é l é g a t i o n d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n t e r v e n u e l e 2 2 a v r i l 2 0 1 1 ;
- M o n s i e u r D a v i d L a n g l o i s , d o m i c i l i é à 1 2 4 R u e d e B r e s o l e t t e s , B o u c h e r v i l l e ( Q C ) J 4 B 6 M 8 , C a n a d a ; e t , - M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e , d o m i c i l i é r u e d u F o n d r y 2 4 , 5 6 5 1 R o g n é e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ' o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4
C o n f o r m é m e n t à t ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s s e s a c t e s , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s d é l é g u é s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n , e n c e c o m p r i s l a r e p r é s e n t a t i o n e n j u s t i c e d a n s l e s l i m i t e s d e c e s p o u v o i r s , p a r d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n m a n d a t a i r e , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n m a n d a t .
' L e s a c t i o n n a i r e s m a n d a t e n t M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i e t M a d a m e C a t h e r i n e B e r t s c h , a v o c a t s , a y a n t l e u r s .
b u r e a u x à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e 2 3 5 , b o î t e 1 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/06/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M u e 2 0
I I I I I I N i J l 1 1 1 f l u N I I I l l I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I
" 1 1 0 9 8 3 3 9 "
T R I B U t I f + l . D E C O M M E R C E
2 0 - 0 6 - 2 0 t 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 3 0 / 0 6 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r _ b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) ' M C P G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i e g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , c o o p t a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 a v r i l 2 0 1 1
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d u f a i t q u e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é , i . e . W . I N V E S T S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a é t a n W a u c q u e z , F L O R I D 1 E N N E S A . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e B o d s o n e t S P A R A X E S S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . Y v e s M e u r i c e , ' o n t d o n n é l e u r d é m i s s i o n à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e q u ' e n r a i s o n d e c e s d é m i s s i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n ' e s t p l u s c o m p o s é d e q u a t r e m e m b r e s , c o m m e r e q u i s p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s . D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d e c e s a d m i n i s t r a t e u r s . t e l q u e p r é v u à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o o p t e r J a c q u e s l . ' E c u y e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , j u s q u ' à l a p r o c h a i n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a i n s i c o m p o s é , c o n t i n u e l a r é u n i o n e t d é l i b è r e s u r l e s a u t r e s p o i n t s f i g u r a n t à s o n o r d r e d u j o u r .
" 2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e F L O R I D I E N N E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e B o d s o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . L o r s d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 / , i l a é t é c o n v e n u q u e l e m a n d a i d u p r é s i d e n t p r e n a i t f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . D é s l o r s , l e m a n d a t d e F L O R I D I E N N E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e B o d s o n , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s i r a l i o n , a p r i s f i n à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 .
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o i e u u i n g t t u m e n t e n t o u d e l a p e r s o n n e o u d r > s p e ' . ^ . ^ n n " " ,
a y a n l p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r w n n e a i e > n ! a á I " ! ' r t n r i l t t e c . U r
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r M . J a c q u e s L ' E c u y e r , a v e c e f f e t i m m é d i a t e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S o n m a n d a t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e a v e c e f f e t i m m é d i a t M E T A L S C O R P . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t R a s k i n , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . 1 1 p o r t e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . M E T A L S C O R P . S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M . L a u r e n t R a s k i n e x e r c e r a s o n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
5 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e t M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S . a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t , à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i m e p a r é c r i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d d . 1 7 m a i 2 0 1 1
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e ê t r e d ' a c c o r d a v e c l e s d é c i s i o n s é c r i t e s s u i v a n t e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à p a r t i r d u 1 1 a v r i l 2 0 1 1 l a d é m i s s i o n d e W . I N V E S T S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a ë t a n W a u c q u e z , F L O R I D I E N N E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e B o d s o n e t S P A R A X I S S A , r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . Y v e s M e u r i c e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e W . 1 N V E S 1 S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . G a ë t a n W a u c q u e z , F L O R I D I E N N E S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . P h i l i p p e B o d s o n e t S P A R A X I S S A , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M r . Y v e s M e u r i c e p o u r l e u r s e r v i c e s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p r o c u r a t i o n à S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S . R é g i s P A N I S ! e t
V o l e t B - S u i t e
M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S , a y a n t t o u s l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e L o x u m 2 5 , c h a c u n a g i s s a n t
i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p o u r e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é s u s m e n t i o n n é e a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t , e n t r e a u t r e s , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e l e u r c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t . à c e t e f f e t , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a i r e
M e n l i o n n e l s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e l B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e u 1 s 1 r I E m e n t a n t o u d u l a p e m o n n ° L I r a . 5 ; ' r ' , t t n r " r ; a v a n t p o u v o i r ' d e r e p r è s e n l e r l a p r - r s o n n e m o r a l e à i e a r d d e s h o r s
A u v e r s o N o m e l s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 3 . 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s . 4 : 1 u . M o n i t e u r _ b
14/03/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M i
* 1 1 0 3 9 5 7 4 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 - 0 3 - 2 0 1 1
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G r o u p
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n 7 , 1 4 9 5 T i l l y
O b l e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n c o l l è g e d e c o m m i s s a i r e s , n o m i n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t e t d ' u n s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
( i ) d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e s d e l a s o c i é t é p o u r l e s e x e r c i c e s s o c i a u x 2 0 1 0 à 2 0 1 2 : ( a ) l a S C P R L J e a n - L o u i s P r i g n o n , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P r i g n o n , a v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 à 4 2 1 9 A m b r e s i n - W a s s e i g e s , R P M 0 4 7 3 . 4 5 2 . 2 4 8 e t ( b ) l a S C C R L M A Z A R S r é v i s e u r s . d ' e n t r e p r i s e s - M A Z A R S B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e G o s s a r t , a v e n u e M a r c e l T h i r y ; 7 7 / 4 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , R P M 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 ; l e s d e u x c o m m i s s a i r e s p r é c i t é s f o r m e r o n t u n c o l l è g e d e s : c o m m i s s a i r e s ;
( i i ) d e f i x e r l a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e t o t a l e d u c o l l è g e d e s c o m m i s s a i r e s à E U R 2 4 . 0 0 0 , h o r s N A e t i n d e x a t i o n ( p o u r l e s c o m p t e s s o c i a u x e t l e s c o m p t e s c o n s o l i d é s ) , à c h a r g e p o u r e u x d e s e r é p a r t i r c e m o n t a n t : e n t r e e u x .
L e s a c t i o n n a i r e s m a n d a t e n t M o n s i e u r P h i l i p p e B u r t o n b o y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e F l o r é a l 9 , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 1
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r a v e c e f f e t a u d é b u t d e l a p r é s e n t e r é u n i o n e t à l ' e x c l u s i o n d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e :
( i ) F l o r i d i e n n e S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 7 , b â t i m e n t P , R P M ; 0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B o d s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
( i i ) G a l a v S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s 8 , R P M 0 8 8 2 . 8 5 1 . 2 4 0 , : r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M u g u e r z a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n n e n t f i n e n m ê m e t e m p s q u e l e : m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é d e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s ; i l s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é v o q u e r , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , , t o u t e s l e s d é l é g a t i o n s d e p o u v o i r s e t d e s i g n a t u r e s q u ' i l a a n t é r i e u r e m e n t c o n f é r é e s , n o t a m m e n t l e s d é l é g a t i o n s ; : d e p o u v o i r s a u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d e p o u v o i r s s p é c i a u x m i s e s e n p l a c e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 6 s e p t e m b r e 2 0 0 7 e t p u b l i é e s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 0 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s u p p r i m e r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d ' e n r é v o q u e r d è s l o r s t o u s l e s m e m b r e s , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n s o u s r é s e r v e d e s d é m i s s i o n s d é j à i n t e r v e n u e s a n t é r i e u r e m e n t a u x d a t e s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , s o i t :
- M o n s i e u r H a n s - J o a c h i m l h d e , d o m i c i l i é W a k e n i t z s t r a s s e 7 9 , D - 2 3 5 6 4 L u b e c k , A l l e m a g n e ( a v e c e f f e t a u 3 0 m a i 2 0 0 8 , d a t e d e s a d é m i s s i o n ) ;
- M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , d o m i c i l i é r u e d e P a y o t 1 4 , 1 3 8 0 L a s n e ( a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ) ;
- M o n s i e u r I a n M c L e a n , d o m i c i l i é W i l l o w s L e a , B a t t s C o r n e r , D o c k e n f i e l d , S u r r e y G U 1 0 4 E X , R o y a u m e - U n i ( a v e c e f f e t a u 3 0 a v r i l 2 0 0 8 , d a t e d e s a d é m i s s i o n ) ;
- M o n s i e u r F r a n k F a c h e , d o m i c i l i é à 5 6 1 6 C a p e M a n s i o n s , 5 6 - 6 2 M o u n t D a v i s R o a d , P o k f u l a m , H o n g K o n g , R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e ( a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ) ;
- M o n s i e u r S t e v e n D a v e n h i l l , d o m i c i l i é H a l l F a r m , T h o r n b y R o a d , C o l d A s h b y , N o r t h a n t N N 6 6 E N , R o y a u m e - U n i ( a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 0 9 , d a t e d e s a d é m i s s i o n ) ;
- M o n s i e u r M a r c B i n e t , d o m i c i l i é r u e d e s H a d r è n e s 1 2 à 4 1 4 0 S p r i m o n t ( a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 , d e r n i e r p a r a g r a p h e d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é d ' o c t r o y e r l e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s m e n t i o n n é s c i - a p r è s a u x p e r s o n n e s s u i v a n t e s q u i d e v r o n t t o u j o u r s s i g n e r d e u x à d e u x :
- S p a r a x i s S A , a y a n t s o n s i é g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , A v e n u e D e s t e n a y 1 3 , R P M 0 4 5 2 . 1 1 6 . 3 0 7 , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r Y v e s M e u r i c e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- G a l a v S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s 8 , R P M 0 8 8 2 . 8 5 1 . 2 4 0 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L a u r e n t M u g u e r z a , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- M e t a l s C o r p S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d e P a y o t 1 4 , 1 3 8 0 L a s n e , R M P 0 4 5 6 . 8 9 7 . 7 1 4 , r e p r é s e n t é e
p a r M o n s i e u r L a u r e n t R a s k i n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- F l o r i d i e n n e S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r é v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , b t e 7 , b â t i m e n t P , R P M
0 4 0 3 . 0 6 4 . 5 9 3 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e B o d s o n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- W . I n v e s t S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e l a F l o r i d e 3 5 , R P M 0 4 7 2 . 1 8 4 . 1 2 2 ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G a ë t a n W a u c q u e z , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
- M o n s i e u r F r a n k F a c h e , d o m i c i l i é à 5 6 1 6 C a p e M a n s i o n s , 5 6 - 6 2 M o u n t D a v i s R o a d , P o k f u l a m , H o n g K o n g ,
R é p u b l i q u e P o p u l a i r e d e C h i n e ;
- M o n s i e u r S e r g e D a l l e n o g a r e , d o m i c i l i é r u e d u F o n d r y 2 4 , 5 6 5 1 R o g n é e ;
- M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D u b o i s , d o m i c i l i é r u e d e B r u x e l l e s 1 8 7 , 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B u r t o n b o y , d o m i c i l i é a v e n u e F l o r é a l 9 , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
L e s p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s d é l é g u é s s o n t l e s s u i v a n t s :
1 . S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e , p a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t c o n t r a t s a y a n t t r a i t a u x p o u v o i r s é n u m é r é s c i - a p r è s e t g é n é r a l e m e n t f a i r e l e n é c e s s a i r e a u x f i n s e t e f f e t s c i - d e s s o u s ;
2 . O u v r i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u s c o m p t e s e t r e c e v o i r o u r e t i r e r a u p r è s d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s e t e n g é n é r a l a u p r è s d e t o u t e s c a i s s e s o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s s o m m e s e n e s p è c e s o u e n e f f e t s d e c o m m e r c e q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , a i n s i q u e l e m o n t a n t d e t o u s e f f e t s e t b i l l e t s , m a n d a t s , f a c t u r e s , a s s i g n a t i o n s p o s t a l e s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , o b l i g a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , e t e n d o n n e r d é c h a r g e e t q u i t t a n c e ;
3 . R e c e v o i r o u r e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r , l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; f a i r e e n t r e r e t s o r t i r t o u s p r o d u i t s ; c o m m e t t r e t o u s a g e n t s e t r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s , s i g n e r e t é m a r g e r t o u s r e g i s t r e s e t d o c u m e n t s q u e l c o n q u e s , p a y e r t o u s d r o i t s e t t a x e s , d e m a n d e r t o u s d é g r è v e m e n t s e t r e m i s e s ;
4 . P a y e r o u a p p r o u v e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , t o u s l e s m o n t a n t s q u e l a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r à l ' é g a r d d ' é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t , d e l a B a n q u e N a t i o n a l e , d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s e t d e t o u t e s c a i s s e s o u a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s e t à c e t e f f e t , s i g n e r o u e n d o s s e r , a c c e p t e r o u a v a l i s e r t o u s e f f e t s d e c o m m e r c e , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e ; p r o l o n g e r l e s d é l a i s d e p a i e m e n t é c h u s , f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s ;
5 . A d é f a u t d e p a i e m e n t , a r r ê t e r e t c l o r e t o u s c o m p t e s a v e c t o u s c r é a n c i e r s , d é b i t e u r s , d é p o s i t a i r e s , e t t i e r s q u e l c o n q u e s ; e n f i x e r l e s r e l i q u a t s a c t i f s o u p a s s i f s , l e s r e c e v o i r o u l e s p a y e r ;
6 . E t a b l i r e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s à l ' a p p l i c a t i o n d e s l o i s s o c i a l e s e t f i s c a l e s , e t d o n n e r t o u t e q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ;
7 . P r e n d r e , s i g n e r , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r t o u t e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e s a u n o m d e l a s o c i é t é e t e n p a y e r l e s p r i m e s ;
8 . P a s s e r e t s i g n e r t o u s a c t e s e t c o n t r a t s d e l e a s i n g a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e t o u s a c t e s e t c o n t r a t s r e l a t i f s à l ' a c h a t o u l a v e n t e d e t o u s m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t f o u r n i t u r e s d e b u r e a u .
9 . E n g a g e r t o u s e m p l o y é s o u o u v r i e r s e t d é t e r m i n e r o u m o d i f i e r l e u r f o n c t i o n ; r e n o n c e r à l e u r s s e r v i c e s , f i x e r l e u r s a p p o i n t e m e n t s o u s a l a i r e s ; l e s d i m i n u e r o u l e s a u g m e n t e r ; a r r ê t e r t o u s a v a n t a g e s e x t r a - l é g a u x ;
"
. R é s e , g é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 0 . A s s u r e r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u - c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n t a n t q u ' e l l e s o n t - t r a i t a u x p o u v o i r
s
é n u m é r é s c i - a v a n t .
L a d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x m e n t i o n n é e c i - a v a n t p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t c o n f é r é e a u x d é l é g a t a i r e s à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s a n s l i m i t e f i n a n c i è r e .
T o u t e s i g n a t u r e d ' u n d o c u m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t t e d é l é g a t i o n s e r a v a l a b l e e t e n g a g e r a l a s o c i é t é à l a c o n d i t i o n q u ' i l s o i t s i g n é p a r d e u x d é l é g a t a i r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a n d a t e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P h i l i p p e B u r t o n b o y , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e F l o r é a l 9 , a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n r e q u i s e s e n v e r t u d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P h i l i p p e B u r t o n b o y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
" 1 1 0 3 . 1 0 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 7 - 1 2 - 2 0 1 0
N I V L e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M C P G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 7 à 1 4 9 5 T i l l y
O b j e t d e l ' a c t e : E X E R C I C E D E W A R R A N T S E T S O U S C R I P T I O N D ' A C T I O N S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , d é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t c o m p é t e n t , à l a r e q u ê t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M C P G R O U P " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 9 5 T i l l y , r u e d e l a S t a t i o n n u m é r o 7 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 1 . 8 7 8 . 2 7 7 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t t e x t u e l l e m e t :
d a n s l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n d e s w a r r a n t s é m i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e G é r a r d I N D E K E U , n o t a i r e a s s o c i é p r é n o m m é , e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e n e u f , u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 ) w a r r a n t s n o m i n a t i f s o n t é t é e x e r c é s a i n s i q u e c e l a r é s u l t e d ' u n r e l e v é d e s w a r r a n t s e x e r c é s , c e r t i f i é p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J L P r i g n o n , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s a v e n u e d e s P o m m i e r s 4 4 à 4 2 1 9 A m b r e s i n - W a s s e i g e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - L o u i s P r i g n o n , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l d i x , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e q u e l d e m e u r e r a a n n e x é à l ' a c t e p r é c i t é .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , e t c o n f o r m é m e n t a u p r o c è s - v e r b a l p r é c i t é d r e s s é p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e n e u f , u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n n a n t d r o i t a u x d i v i d e n d e s p o u r l a p r e m i è r e f o i s p o u r l ' e x e r c i c e d e u x m i l o n z e , s o n t a t t r i b u é e s c o n t r e l e s u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 ) w a r r a n t s n o m i n a t i f s p r é c i t é s e t l e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q D e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e t l e m o n t a n t t o t a l d e s w a r r a n t s e x e r c é s , s o i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 2 . 2 2 2 , 0 0 ¬ ) é t a n t a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e , q u i c o n s t i t u e r a l a g a r a n t i e d e s t i e r s à l ' é g a l d e s a u t r e s a p p o r t s , n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e n o u v e l l e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i d é l i b é r e r a d a n s l e s f o r m e s e t l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 9 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e t e x t e d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L H I S T O R I Q U E D E L A F O R M A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s ( 7 3 . 5 8 3 . 5 7 8 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e - t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 7 3 . 5 8 3 . 5 7 8 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t a u c a p i t a l d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e m i l l e a c t i o n s ( 7 0 . 0 0 0 ) i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 7 1 . 5 8 1 . 8 5 9 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 7 1 . 6 5 1 . 8 5 9 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f ( 7 1 . 5 8 1 . 8 5 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u v i n g t - s e p t m a i d e u x m i l h u i t , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e e u r o s ( 4 0 3 . 9 4 4 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e e t u n m i l l i o n s s i x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s ( 7 1 . 6 5 1 . 8 5 9 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l i o n s c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t t r o i s e u r o s ( 7 2 . 0 5 5 . 8 0 3 , 0 0 ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 4 0 3 . 9 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , m o y e n n a n t d e s a p p o r t s e n n a t u r e i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s .
A l a d e m a n d e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , s u i t e à l ' e x e r c i c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 ) w a r r a n t s n o m i n a t i f s é m i s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U e n d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d i x , u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e o n t é t é é m i s e s e t l e c a p i t a l s o c i a l a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n c i n q c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 1 . 5 2 7 . 7 7 5 , 0 0 ¬ ) , l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l e m o n t a n t t o t a l d e s w a r r a n t s e x e r c é s , s o i t c e n t v i n g t - d e u x m i l l e d e u x c e n t v i n g t - d e u x e u r o s ( 1 2 2 . 2 2 2 , 0 0 ¬ ) é t a n t a f f e c t é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e d é n o m m é " p r i m e d ' é m i s s i o n " . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
G é r a r d I N D E K E U ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/07/2010 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 28.06.2010 10230-0431-025
29/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 24.06.2010 10214-0139-026
06/07/2009 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2008, APP 31.12.2008, DPT 30.06.2009 09343-0052-022
25/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.06.2009, DPT 22.06.2009 09266-0400-027
22/07/2008 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 11.07.2008 08389-0019-022
04/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 01.07.2008 08336-0248-026