05/11/2013
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T R I B i f N A l . D E
2 3 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e N I V E L L E S
1 3 1 7 4 5 1 *
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1 1
R é E
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : © Ç ( ( , ( J 6 s - Q 4 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M D C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e L o u v a i n 4 - 1 3 7 4 J O D O I G N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : c o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 3 p a r M a i t r e C e d r i c H O N O R E Z , n o t a i r e a s s o c i é , r é s i d a n t à T i e n e n , . N i e u w s t r a a t 4 2 i l r é s u l t e q u e :
M a d a m e A G U Z A V I E R A R o s a - M a r i a , n é e à B i e n v e n i d a ( E s p a g n e ) l e s e p t m a i m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , d i v o r c é e , d e m e u r a n t à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e L o u v a i n 4 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " M D C o n s t r u c t » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e L o u v a i n 4 e t a u c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S i X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) E U R O , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , a u x q u e l l e s e l l e s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m m e s u i t :
M a d a m e A G U Z A - V I E R A R o s a - M a r i a ,
p r é n o m m é e :
c e n t q u a t r e v i n g t - s i x a c t i o n s : 1 8 6
T o t a l : c e n t q u a t r e v i n g t - s i x a c t i o n s : 1 8 6
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e e t r e c o n n a i t :
Q u e l e c a p i t a l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s .
L a c o m p a r a n t e f i x e e n s u i t e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " M D C o n s t r u c t »
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n : " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " s . p . r . i . ' ; e l l e d o i t , e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , d e s m o t s " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l e s i n i t i a l e s " R . P . M . " a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 . L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à t e 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e L o u v a i n 4 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t d a n s l a m ê m e r é g i o n l i n g u i s t i q u e o u à B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t
L a s o c i é t é à p o u r o b j e t e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s s o u s f o r m e : d ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e o u d e s o u s - t r a i t a n c e :
g e s t i o n i m m o b i l i è r e , e n t r e a u t r e , l o c a t i o n f b a i l , v e n t e / a c h a t , r é n o v a t i o n , v a l o r i s a t i o n , l e a s i n g e t é c h a n g e c o m m e r c e e n i m m o b i l i e r e t t o u t e a u t r e t r a n s a c t i o n s i m m o b i l i è r e
e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n e t r é n o v a t i o n e t n o t a m m e n t , s a n s q u e l ' é n o n c i a t i o n c i - a p r è s s o i t l i m i t a t i v e , l e s t r a v a u x d e p l a f o n n a g e , p l a c e m e n t d e c l o i s o n s e t p l a f o n n a g e , p o s e d e c h a p e s , t r a v a u x d e c h a r p e n t e , d e t o i t u r e e t d e z i n g u e r i e , m e n u i s e r i e i n t é r i e u r e e t e x t é r i e u r e , r é n o v a t i o n d e f a ç a d e , t r a v a u x d e p e i n t u r e i n t é r i e u r s e t e x t é r i e u r s , p o s e d e p a r q u e t s , p a v e m e n t e t a u t r e s r e v ê t e m e n t s d e s o l s , t r a v a u x d e m a ç o n n e r i e , d e b é t o n e t d e c a r r e l a g e , t r a v a u x d ' i s o l a t i o n e t d ' é l e c t r i c i t é , t r a v a u x d e p l o m b e r i e , i n s t a l l a t i o n s s a n i t a i r e s e t d e c h a u f f a g e , i n s t a l l a t i o n s d e c u i s i n e s , t r a v a u x d e t e r r a s s e m e n t e t r e m b l a i s , t r a v a u x d e v i t r a g e , i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u g a z p a r a p p a r e i l i n d i v i d u e l , t r a v a u x d e c o u v e r t u r e n o n m é t a l l i q u e d e c o n s t r u c t i o n , i n s t a l l a t i o n s f r i g o r i f i q u e s , t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é d e c o n s t r u c t i o n , f a b r i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s d ' e n s e i g n e s ' l u m i n e u s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t L a r é a l i s a t i o n d u g r o s o e u v r e e n b â t i m e n t s e t o u v r a g e s i n d u s t r i e l s o u c o m m e r c i a u x , d e d é p ô t s d e v é h i c u l e ,
d ' e n t r e p ô t s , d ' é c o l e s , d e c l i n i q u e s , d e b â t i m e n t s p o u r l a p r a t i q u e d ' u n c u l t e , d ' u n s p o r t .
L e m o n t a g e d e h a n g a r , g r a n g e , s i l o s , , . . à u s a g e a g r i c o l e s
T r a v a u x d e d r a g a g e
M i s e e n p l a c e d e f o n d a t i o n y c o m p r i s b a t t a g e d e p i e u x
F o r a g e e t c o n s t r u c t i o n d e p u i t s d ' e a u , f o n ç a g e d e p u i t s
M a ç o n n e r i e
P o s e d e c h a p e
M o n t a g e d ' é l é m e n t s d e s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s
n o n f a b r i q u é s p a r l ' u n i t é q u i e x é c u t e l e s t r a v a u x
L ' e x é c u t i o n p o u r l e s t i e r s d e t r a v a u x d e l e v a g e
M o n t a g e e t d é m o n t a g e d ' é c h a f a u d a g e s
e t d e p l a t e s - f o r m e s d e t r a v a i l
L ' e x é c u t i o n d e t r a v a u x d e r e j o i n t o i e m e n t
L a c o n s t r u c t i o n d e c h a m b r e f r o i d e s , c h a m b r e s f o r t e s , e t c . , .
L ' i n s t a l l a t i o n d e c â b l e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' a l i m e n t a t i o n d e s e c o u r s ( g r o u p e s é l e c t r o g è n e s )
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t i n s t a l l a t i o n s i n f o r m a t i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d ' i n s t a l l a t i o n é l e c t r i q u e d e c h a u f f a g e
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a s c e n s e u r s e t e s c a l i e r s m é c a n i q u e s
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d e s u r v e i l l a n c e e t d ' a l a r m e c o n t r e l e s e f f r a c t i o n s , v i d é o s u r v e i l l a n c e , c a m e r a ,
c o n t r ô l e d ' a c c e s
L ' i n s t a l l a t i o n d ' a n t e n n e s d ' i m m e u b l e s e t p a r a t o n n e r r e s
A u t r e s t r a v a u x d e p l o m b e r i e
L ' i n s t a l l a t i o n d e s y s t è m e s d ' é c l a i r a g e e t d e s i g n a l i s a t i o n p o u r c h a u s s é e s , v o i e s f e r r é e s , a é r o p o r t s e t
i n s t a l l a t i o n p o r t u a i r e s ( y c o m p r i s l ' i n s t a l l a t i o n d e p a n n e a u x d e s i g n a l i s a t i o n )
L ' i n s t a l l a t i o n d e s t o r e s e t b a n n e s
L ' i n s t a l l a t i o n d ' e n s e i g n e s , l u m i n e u s e s , o u n o n
A u t r e s t r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n n . d . a . y c o m p r i s t ' i n s t a l l a t i o n d ' a c c e s s o i r e s
T r a v a u x d ' i n s t a l l a t i o n g é n é r a l e
L ' a p p l i c a t i o n d a n s d e s b â t i m e n t s o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , p l â t r e o u d e s t u c p o u r l ' i n t é r i e u r o u
e x t é r i e u r , y c o m p r i s l e s m a t é r i a u x d e l a t t a g e s a s s o c i é s
L e n e t t o y a g e à l a v a p e u r , l e s a b l a g e e t l e s a c t i v i t é s a n a l o g u e s
a p p l i q u é e s a u x p a r t i e s e x t é r i e u r e s d e s b â t i m e n t s
L e n e t t o y a g e d e b â t i m e n t s n o u v e a u x e t i a r e m i s e e n é t a t d e s l i e u x a p r è s t r a v a u x
L e s a u t r e s t r a v a u x d ' a c h è v e m e n t e t d e f i n i t i o n d e s b â t i m e n t s n . d . a .
L e s m e s s a g e r i e s ; l ' e n l è v e m e n t d e m a r c h a n d i s e s e t l e g r o u p a g e d e s e n v o i s i n d i v i d u e l s p o u r l ' e x p e d i t i o n , l a
d i s t r i b u t i o n e t l a l i v r a i s o n d e s m a r c h a n d i s e s à l ' a r r i v é e
L e n e t t o y a g e i n t é r i e u r d e b â t i m e n t s d e t o u t t y p e s , y c o m p r i s l e s b u r e a u x , l e s u s i n e s , l e s a t e l i e r s , l e s l o c a u x ,
d ' i n s t i t u t i o n s e t a u t r e s l o c a u x à u s a g e c o m m e r c i a l o u p r o f e s s i o n n e l a i n s i q u e l e s i m m e u b l e s .
- L e c o n s u l t i n g e n g e s t i o n e t o r g a n i s a t i o n , e n m a n a g e m e n t s t r a t é g i q u e , f i n a n c i e r , t e c h n i q u e
e t t e c h n o l o g i q u e , i n f o r m a t i q u e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r d ' e x e r c e r t o u s m a n d a t s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l p e r s o n n e l l e m e n t o u e n r e c o u r a n t à l a s o u s t r a i t a n c e , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s ,
- E l l e p e u t f a i r e , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s e n r e l a t i o n q u e l c o n q u e a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p e u t e f f e c t u e r t o u s p l a c e m e n t s e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e t c o n f é r e r t o u t e s s û r e t é s p o u r c o m p t e d e t i e r s .
- E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s
A r t i c l e 4 . L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e p o s t é r i e u r à l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A r t i c l e 5 . L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S i X ( 1 8 6 ) a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A r t i c l e 9 . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t e n u a u s i è g e s o c i a l .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p o u r r a d é c i d e r d e s c i n d e r l e r e g i s t r e e n d e u x p a r t i e s , d o n t l ' u n e s e r a c o n s e r v é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t l ' a u t r e e n d e h o r s d u s i è g e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , D a n s c e c a s , u n e c o p i e d e c h a c u n d e s t o m e s s e r a c o n s e r v é e à l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é e l ' a u t r e p a r t i e ,
C e t t e c o p i e s e r a r é g u l i è r e m e n t t e n u e à j o u r , L ' o r g a n e d e g e s t i o n f a i t c o n n a î t r e l ' e n d r o i t o ù e s t d é p o s é l e s e c o n d v o l u m e d u r e g i s t r e p a r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A r t i c l e 1 3 , L a g é r a n c e d e f a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s - a s s o c i é s , a p p e l é s " g é r a n t ( s ) " ,
I l s s o n t s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , i l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à l a q u e l l e I I p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A r t i c l e 1 5 . - L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g é r a n c e j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
A r t i c l e 1 7 . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i a r é s e r v é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
C o l l è g e d e g e s t i o n
D a n s l e c a s o u l a s o c i é t é à p l u s d e d e u x g é r a n t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 0 d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
n p e u t a u s s i d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e r n p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 8 , - L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r u n d e s g é r a n t s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , q u i l u i a u r a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n f é r é e , a v e c i n d i c a t i o n d e s a ( l e u r ) q u a l i t é , o u e n v e r t u d ' u n e d é l é g a t i o n o u p r o c u r a t i o n d e p o u v o i r s .
A r t i c l e 2 1 . L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e l u i - c i e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t i l n e p e u t l e s d é l é g u e r ,
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e , l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i à v i n g t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g é r a n c e e t l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , e t d i s c u t e d u b i l a n ,
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r ,
L e s c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , r é p o n d e n t é g a l e m e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
A l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t l ' ê t r e p a r a c t e a u t h e n t i q u e , l e s a s s o c i é s p e u v e n t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A c e t e f f e t , l a g é r a n c e e n v o i e u n a v i s , p a r l e t t r e , f a x , e - m a i l o u p a r a u t r e m o y e n é l e c t r o n i q u e , a v e c m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s a u x a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , p o r t e u r d ' o b l i g a t i o n s o u d é t e n t e u r d e c e r t i f i c a t s , d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l ' a v i s a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l ' a v i s e n d é a n s l e s v i n g t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e l ' a v i s . E n c a s d e n o n - r é c e p t i o n d e t o u t e s l e s a p p r o b a t i o n s e n d é a n s c e t t e p é r i o d e , l e s d é c i s i o n s s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e n ' a v o i r j a m a i s é t é p r i s e s , .
A r t i c l e 2 5 . L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e P R E M I E R J A N V I E R e t f i n i t l e T R E N T E E T U N D E C E M B R E d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , C e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t ,
P o u t a u t a n t q u ' e l l e y s o i t o b l i g é e , l a g é r a n c e é t a b l i t , e n o u t r e , u n r a p p o r t d a n s l e q u e l e l l e r e n d c o m p t e d e s a g é r a n c e . C e r a p p o r t d e g é r a n c e c o m p o r t e u n c o m m e n t a i r e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s e n v u e d ' e x p o s e r d ' u n e m a n i è r e f i d è l e l ' é v o l u t i o n d e s a f f a i r e s e t l a s i t u a t i o n d e t a s o c i é t é .
L e r a p p o r t c o m p o r t e é g a l e m e n t d e s d o n n é e s s u r l e s é v è n e m e n t s i m p o r t a n t s s u r v e n u s a p r è s l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e e t , p o u r a u t a n t q u ' e l l e s n e s o i e n t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , d e s i n d i c a t i o n s s u r l e s c i r c o n s t a n c e s s u s c e p t i b l e s d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
. é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a g é r a n c e r e m e t l e s p i è c e s , a v e c l e r a p p o r t d e g é r a n c e , u n m o i s a u m o i n s a v a n t r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u x c o m m i s s a i r e s , s ' i l y e n a , q u i d o i v e n t é t a b l i r l e u r r a p p o r t .
D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
A r t i c l e 2 6 . S u r l e r é s u l t a t à a f f e c t e r t e l q u e d é f i n i p a r l e s n o r m e s c o m p t a b l e s , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e : c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e - f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e a u m o m e n t d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e q u i n z e .
L a c o m p a r a n t e d é c i d e d e d é t e r m i n e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t n o m m e c o m m e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : l a c o m p a r a n t e p r é n o m m é e , q u i d é c l a r e a c c e p t e r .
L a g é r a n c e d e m a d a m e A g u z a s e r a n o n - r é m u n é r é e , j u s q u e a u t r e d é c i s i o n d e l a p a r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r e t d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n à p a r t i r d u 0 1 o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
M a r c H O N O R E Z - - N o t a i r e A s s o c i é .
D é p o s é s i m u l t a n é m e n t u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e