MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)

Dénomination : MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 807.610.122

Publication

17/07/2014

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

111

*14139139*

N� d'entreprise : 0807.610.122

D�nomination

(en. entier) : Mead Johnson Nutrition (Belgium)

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Boulevard de France 9 A, 1420 Braine l'Alleud, Belgique

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�mission, nomination de g�rants

Extrait des d�cisions �crites de l'associ� unique en date du 27 Juin 2014::

1. D�mission d'un g�rant

L'associ� unique accepte, par �crit, la d�mission de M. Garry Martin Reason en tant que g�rant de ta soci�t�, avec effet � la date du 30 juin 2014. L'associ� unique le remercie et lui accorde une d�charge pour l'exercice de son mandat.

2. Nomination d'un g�rant

L 'associ� unique d�cide par �crit

(i) de nommer M. Martin Sadler cen tant que g�rant de la soci�t�, avec effet � la date du 30 juin 2014. A moins d'une d�cision future stipulant le contraire, son mandat est d'une p�riode illimit�e;

(ii) que le mandat ne sera pas r�mun�r�; et

(iii) de confirmer que le g�rant aura les pouvoirs comme mentionn�s dans les statuts de la soci�t�. En cons�quence, le coll�ge des g�rants est actuellement compos� comme suit:

1. Daniel Martyn Tavender, pour une p�riode illimit�e;

2. Barringer Stanley Park, pour une p�riode illimit�e; et

3. Martin Sand Ier, pour une p�riode illimit�e.

3. Procuration

L'associ� unique accorde, par �crit, une procuration sp�ciale et irr�vocable � Morgane Dor et Tom Swinnen, qui, � cette fin, �lisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situ� � avenue Louise 165, 1050 Bruxelles (Belgique), chacun avec la facult� d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles en vue des d�cisions reprises ci-dessus, y compris aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce comp�tent, de la Banque-Carrefour des Enfreintes, de la Banque Nationale de Belgique, du secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration de la NA, de l'administration des imp�ts sur le revenu et de toute administration, autorit�, entit� ou personne publique ou priv�e (y compris employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers) avec une promesse de ratification par la soci�t� si besoin en est.

Tom Swinnen

Mandataire

Meptionner sur la derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.09.2013, DPT 15.10.2013 13630-0513-028
17/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.08.2013, DPT 12.09.2013 13579-0502-028
30/07/2013

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 1 i.1

TRIBUNAL DE COMMERCE

18 1Ui�. 2013

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N� d'entreprise : 0807.610.122

D�nomination

(en entier) : Mead Johnson Nutrition (Belgium)

(en abr�g�)

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Finlande 8, 1420 Braine-l'Alleud

(adresse compl�te)

�biet(s) de l'acte :Renouvellent du mandat du commissaire, d�mission et nomination de g�rants . 7/0/efear La st ecce 490/16.e. e a /0(pQa ra.b.Orn .

Extrait des d�cisions du g�rant unique du 27juin 2013

Conform�ment � l'article 268 du Code des soci�t�s, le g�rant unique prend acte de la d�mission des personnes suivantes en qualit� de g�rants :

(i) Mr Nicolas Rouzioux, avec effet au 27 novembre 2012; et

(ii) Mr Gildas Grolleau, avec effet au 30 avril 2013.

Conform�ment � l'article 268 du Code des soci�t�s, le g�rant unique d�cide de transf�rer le si�ge social - y, compris le si�ge d'exploitation et l'unit� d'�tablissement - de la soci�t� de 1420 Braine-l'Alleud, Avenue de Finlande 8 vers 1420 Braine-l'Alleud, Boulevard de France 9A (Parc de l'Alliance), avec effet imm�diat,

Le g�rant unique charge Me Ludo Deklerck, avocat chez Bird & Bird LLP, ayant ses bureaux � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235 bo�te 1, de proc�der aux formalit�s de publication requises en vertu des. r�solutions qui pr�c�dent.

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 27 juin 2013

Apr�s d�lib�ration, l'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de Deloittte R�viseurs. d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, �tablie � Berkenlaan 8B, 1831 Dlegem, repr�sent�e par Mr Eric Nys, en qualit�, de commissaire de la soci�t� pour les exercices sociaux 2012, 2013 et 2014.

Le mandat prend fin � l'issue de la r�union de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2015 qui sera appel�e �' statuter sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2014.

Suite � la d�mission de Messieurs Nicolas Rouzioux et Gildas Grolleau, l'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer les personnes suivantes en qualit� de g�rants :

- Mr Garni Martin Reasori, domicili� 24 Perry's Lane, Seend Cleeve, Melksham Wiltshire SN12 6QA

(Royaume Uni);

Mr Daniel Martyn Tavender, domicili� 12 The Mount, Luton, Bedfordshire LU3 1 BU (Royaume Uni).

Leur mandat prend effet � l'issue de la pr�sente r�union et est exerc� � titre gratuit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la erni�re page du Volet B :

R�serv� Volet B - Suite

au L'assembl�e g�n�rale charge � l'unanimit� Me Ludo Deklerck, avocat chez Bird & Bird LLP, ayant ses ' bureaux � 1050 Bruxelles, Avenue Louise 235 boite 1, de proc�der aux formalit�s de publication requises en vertu des r�solutions qui pr�c�dent.

eloniteur

belge

Ludo Deklerck

Avocat

Mandataire sp�cial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 16.06.2011, DPT 13.07.2011 11288-0489-028
20/01/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

nood 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

07.-01-2011-:

NIVELLES

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11010406*

Ne' d'entreprise : 0807.610.122

D�nomination

(en entier) : Mead Johnson Nutrition (Belgium)

Forme juridique : Soci�t�e priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue de Finlande 8, 1420 Braine L'Alleud

Obiet de l'acte : Nomination du commissaire

Extrait du proc�s-verbal de la r�union de l'assembl�e g�n�rale du 15 septembre 2010

L'assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en qualit� de commissaire Deloitte R�viseurs d'Entreprises SC s.f.d. SCRL, �tablie � Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, laquelle sera repr�sent�e pour l'exercice de son mandat par Eric Nys, r�viseur d'entreprises.

Le mandat du commissaire expirera � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice social se cl�turant le 31 d�cembre 2011.

Ludo Deklerck

Mandataire sp�cial

14/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.12.2010, DPT 08.12.2010 10627-0537-028
21/04/2015

��(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge ; Boulevard de France 9 A, 1420 Braine l'Alleud, Belgique

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :D�mission, nomination de g�rants

Extrait des d�cisions �crites des associ�s en date du 13 mars 2015:

"2.1 D�mission d'un g�rant

Les associ�s confirment, � l'unanimit� et par �crit, la d�mission de M. Daniel Martyn Tavender en tant que g�rant de la soci�t�, avec effet au 5 janvier 2015.. Les associ�s le remercient et lui accorderont une d�charge pour l'exercice de son mandat � l'occasion de la prochaine assembl�e g�n�rale annuelle.

2.2 Nomination d'un g�rant

Les associ�s d�cident � l'unanimit� et par �crit :

(I) de nommer Mme Chantelle Louise Cook, n�e le 5 juillet 1977 � Epping, Royaume-Uni, domicili�e � The Rockery, High Street, Sonning, Reading RG4 6UP, Royaume-Uni, en tant que g�rant de la soci�t�, avec effet (r�troactif) au 5 janvier 2015. A moins d'une d�cision future stipulant le contraire, son mandat est d'une p�riode illimit�e;

(ii) que le mandat ne sera pas r�mun�r�; et

(iii) de confirmer que le g�rant aura les pouvoirs comme mentionn�s dans les statuts de la soci�t�. En cons�quence, le coll�ge des g�rants est actuellement compos� comme suit :

1.Chantelle Louise Cook, pour une p�riode illimit�e;

2.Stanley Park Barringer, pour une p�ricde illimit�e; et

3.Martin Sadler, pour une p�riode illimit�e.

2.3 Procuration

Les associ�s accordent unanimement et par �crit une procuration sp�ciale et irr�vocable � Tom Swinnen et Marie Georgy, qui, � cette fin, �lisent domicile dans les bureaux de Van Bael & Bellis, situ� � avenue Louise 165, 1050 Bruxelles (Belgique), chacun avec la facult� d'agir seul et le pouvoir de substitution pour accomplir toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles en vue des d�cisions reprises ci-dessus, y compris aupr�s du guichet d'entreprise, du greffe du tribunal de commerce comp�tent, de la Banque-Carrefour des Entreprises, de la Banque Nationale de Belgique, du secr�tariat social, de l'ONSS, de l'administration de la TVA, de l'administration des imp�ts sur le revenu et de toute administration, autorit�, entit� ou personne publique ou priv�e (y compris employ�s, clients, fournisseurs, d�biteurs et cr�anciers) avec une promesse de ratification par la soci�t� si besoin en est,"

Tom Swinnen

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

+c. " Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOP WORD 1 t.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 9 AVR, 2015

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Greffe

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N� d'entreprise : 0807.610.122

D�nomination

(en entier) : Mead Johnson Nutrition (Belgium)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)

Adresse
BOULEVARD DE FRANCE 9A 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)

Société privée à responsabilité limitée

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Coordonnées MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)

Coordonnées
MEAD JOHNSON NUTRITION (BELGIUM)