29/10/2014
ÿþ. A O N I T E U R
2 2 - 1 0 -
B E L G 1 S C H S T
* 1 4 1 9 8 5 3 2 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 : 1 W O R D I 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 7 4 3 0 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e d a c t a B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e l a M a i t r i s e 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e g é r a n t s - d é m i s s i o n d u d i r e c t e u r g é n é r a l - p o u v o i r s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
I . E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p r i s e s p a r é c r i t p a r l e s a s s o c i é s t e 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e s s o u s s i g n é e s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a u r o L a n f r a n c h i e t d e M o n s i e u r G i u s e p p e G e r o s a e n q u a l i t é d e g é r a n t . L e s s o u s s i g n é e s r e m e r c i e n t M e s s i e u r s L a n f r a n c h i e t G e r o s a p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é L e s s o u s s i g n é e s p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n , r é v o q u e n t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a c c o r d é s à M . L a n f r a n c h i e t G e r a s a .
L e s s o u s s i g n é e s d é c i d e n t d e n e p a s r e m p l a c e r l e s g é r a n t s d é m i s s i o n a i r e s . D r . A . S i c c a r d i r e s t e g é r a n t .
L e s s o u s s i g n é e s , q u i d é t i e n n e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r E e l c o W j g a e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l p u i s q u ' i l n ' e s t p l u s e n f o n c t i o n a u s e i n d e l a s o c i é t é . L e s s o u s s i g n é e s , p a r l a p r é s e n t e d é c i s i o n , r é v o q u e n t t o u s l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é a c c o r d é s à M . V 1 / 4 / i j g a . L e s s o u s s i g n é e s d é c i d e n t d e n e p a s r e m p l a c e r M . V V i j g a .
P o u v o i r s
M r L e o P e e t e r s , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , o u t o u t a u t r e a v o c a t q u i f a i t p a r t i e d u c a b i n e t P e e t e r s A d v o c a t e n - A v o c a t s , A l f o n s G o s s e t i a a n 5 4 1 ) 1 1 à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s d e v o i r s e t f o r n a a l i t é s n é c é s s a i r e s , y c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s d e s d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d a n s l e M o n i t e u r b e l g e . L e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , l e s s i g n e r , e t d é p o s e r , d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t c e q u i l u i s e m b l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r s o n m a n d a t a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n ,
I l . E x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u g é r a n t d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
L e g é r a n t , D r . A l b e r t a S i c c a r d i , d e c i d e , p a r l a p r é s e n t e , d ' a c c o r d e r à p a r t i r d u 1 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4 à
M o n s i e u r C o r r a d o F a r s e t t a
V i a B e e t h o v e n , 2 8
1 - 2 1 0 4 9 T r a d a t e ( V A )
I t a l i ë
l e s p o u v o i r s s u i v a n t s , a v e c l e d r o i t d e s u b s t i t u t i o n o u d é l é g a t i o n
" S i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
" A c h e t e r e t v e n d r e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s , f a i r e e t p a s s e r t o u s m a r c h é s e t c o n t r a t s ( l e a s i n g . . . . ) n é c e s s a i r e s à l ' e n t r e p r i s e . H e s t t o u t e f o i s e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s v e n t e s n e p o u r r o n t e x c é d e r d ' e u r o s p a r o p é r a t i o n . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , l ' a c c o r d p r é a l a b l e é c r i t d u g é r a n t s e r a r e q u i s .
" S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c i - a p r è s r e l a t i v e s a u x p a i e m e n t s :
- P a s s e r d e s c o m m a n d e s d i t e s d ' i n v e s t i s s e m e n t o u d ' i m m o b i l i s a t i o n s d a n s l a l i m i t e d e s
a u t o r i s a t i o n s d é f i n i e s d a n s l e p l a n a n n u e l d ' i n v e s t i s s e m e n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r * p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d i i - M ô i i i t e i f b a f f e -
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u - M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- T o u c h e r e t r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r B e i g e , d e t o u t e s c a i s s e s p u b l i q u e s , d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s q u e l c o n q u e s , t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p o u r r o n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é , e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s o u v a l e u r s c o n s i g n é e s ; d e t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s r e ç u e s , d o n n e r b o n n e e t v a l a b l e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u n o m d e l a s o c i é t é ; p a y e r e n p r i n c i p a l , i n t é r ê t s e t a c c e s s o i r e s t o u t e s s o m m e s q u e f a s o c i é t é p o u r r a i t d e v o i r .
- S i g n e r , n é g o c i e r , e n d o s s e r t o u s e f f e t s d e p a i e m e n t , m a n d a t s , c h è q u e s , t r a i t e s , b i l l e t s à o r d r e , b o n s d e v i r e m e n t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s ; a c c e p t e r , a v a l i s e r t o u t e s t r a i t e s , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u e f f e t s d e p a i e m e n t é c h u s ; f a i r e é t a b l i r e t a c c e p t e r t o u t e s c o m p e n s a t i o n s , a c c e p t e r e t c o n s e n t i r t o u t e s s u b r o g a t i o n s .
* I I e s t t o u t e f o i s e x p r e s s é m e n t s t i p u l é q u e l e s p a i e m e n t s d e q u e l q u e n a t u r e q u e s o i t , à l ' e x c e p t i o n d e s s a l a i r e s , d e s i m p ô t s e t d e s p a i e m e n t s i n t r a - g r o u p e , e t p o u r l e s q u e l s e t i l n ' e s t p a s s t i p u l é d e l i m i t a t i o n , s o n t l i m i t é s à u n m o n t a n t m a x i m u m d e c e n t s m i l l e E u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E u r o s ) p a r o p é r a t i o n , e t c e n o n o b s t a n t t o u t e d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e s p r é s e n t e s .
" R e t i r e r a u n o m d e l a s o c i é t é , d e l a p o s t e , d e l a d o u a n e , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s e t c h e m i n s d e f e r o u r e c e v o i r à d o m i c i l e l e s l e t t r e s , c a i s s e s , p a q u e t s , c o l i s , r e c o m m a n d é s o u n o n , c h a r g é s o u n o n , e t c e u x r e n f e r m a n t d e s v a l e u r s d é c l a r é e s ; s e f a i r e r e m e t t r e t o u s d é p ô t s , p r é s e n t e r l e s c o n n a i s s e m e n t s , l e t t r e s d e v o i t u r e e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , s i g n e r t o u t e s p i è c e s e t d é c h a r g e s ;
" R e q u é r i r t o u t e s i n s c r i p t i o n s e t f a i r e a c t e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d i t e s i n s c r i p t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t m o y e n n a n t i n t e r v e n t i o n d ' u n g u i c h e t a g r é é à c e s f i n s ;
" R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s ;
" E m b a u c h e r d u p e r s o n n e l n é c e s s a i r e à l a b o n n e m a r c h e d e l a s o c i é t é [ a p r è s a p p r o b a t i o n é c r i t e d u G é r a n t ] ;
" D é b a u c h e r l e p e r s o n n e l t r a v a i l l a n t c h e z M e d a c t a B e l g i u m S P R L a p r è s a p p r o b a t i o n é c r i t e d ' u n m e m b r e d u g é r a n t ;
" M o d i f i e r l e s a l a i r e e t l e s a p p o i n t e m e n t s d e t o u t p e r s o n n e l e m p l o y é p a r l a s o c i é t é a p r è s a p p r o b a t i o n é c r i t e d u G é r a n t
L e G é r a n t d é c i d e d e d é s i g n e r M r L e o P e e t e r s , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , A l f o n s G o s s e t l a a n 5 4 , b i I à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , o u t o u t a u t r e m e m b r e d u c a b i n e t P e e t e r s A d v o c a t e n A v o c a t s , c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s d e v o i r s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s , y c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s d e s d o n n é e s a u p r è s d u B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t l e s p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e r e m p l i r t o u s l e s f o r m u l a i r e s , l e s s i g n e r , e t d é p o s e r , d e f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n , e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u s c e q u e l u i s e m b l e n é c e s s a i r e p o u r r e m p l i r s o n m a n d a t a v e c p r o m e s s e d e r a t i f i c a t i o n .
P a r p r o c u r a t i o n ,
L e o P e e t e r s
M e n t i o n n e r s u r t e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e