MEDACTA BELGIUM

Divers


Dénomination : MEDACTA BELGIUM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 471.743.068

Publication

29/10/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0471743068

Dénomination

(en entier) : Medacta Belg ium

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1400 Nivelles, Rue de la Maitrise 5

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Démission de gérants - démission du directeur général - pouvoirs - délégation de pouvoirs

I. Extraits des décisions unanimes prises par écrit par les associés te 16 septembre 2014.

Les soussignées, qui détiennent la totalité des parts représentatives du capital de la société, prennent acte de la démission de Monsieur Mauro Lanfranchi et de Monsieur Giuseppe Gerosa en qualité de gérant. Les soussignées remercient Messieurs Lanfranchi et Gerosa pour les services rendus à la société Les soussignées par la présente décision, révoquent tous les pouvoirs qui ont été accordés à M. Lanfranchi et Gerasa.

Les soussignées décident de ne pas remplacer les gérants démissionaires. Dr. A.Siccardi reste gérant.

Les soussignées, qui détiennent la totalité des parts représentatives du capital de la société, prennent acte de la démission de Monsieur Eelco Wjga en qualité de directeur général puisqu'il n'est plus en fonction au sein de la société. Les soussignées, par la présente décision, révoquent tous les pouvoirs qui ont été accordés à M. V1/4/ijga. Les soussignées décident de ne pas remplacer M. VVijga.

Pouvoirs

Mr Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, ou tout autre avocat qui fait partie du cabinet Peeters Advocaten - Avocats, Alfons Gossetiaan 541)11 à 1702 Groot-Bijgaarden, est désigné comme mandataire pour accomplir tous les devoirs et fornaalités nécéssaires, y compris les modifications des données auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et dans le Moniteur belge. Le mandataire a le pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer, et déposer, de faire toutes déclarations, et en général, faire tout ce qui lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec promesse de ratification,

Il. Extraits des décisions du gérant du 16 septembre 2014.

Le gérant, Dr. Alberta Siccardi, decide, par la présente, d'accorder à partir du 16 septembre 2014 à

Monsieur Corrado Farsetta

Via Beethoven, 28

1-21049  Tradate (VA)

Italië

les pouvoirs suivants, avec le droit de substitution ou délégation

" Signer la correspondance journalière;

" Acheter et vendre toutes marchandises, matières premières, faire et passer tous marchés et contrats (leasing ....) nécessaires à l'entreprise. H est toutefois expressément stipulé que les ventes ne pourront excéder d'euros par opération. Au-delà de ce montant, l'accord préalable écrit du gérant sera requis.

" Sous réserve des dispositions ci-après relatives aux paiements :

- Passer des commandes dites d'investissement ou d'immobilisations dans la limite des

autorisations définies dans le plan annuel d'investissements:

Mentionner sur la dernier* page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Annexes dii-Môiiiteif baffe-

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/10/2014 - Annexes du-Moniteur belge

Volet B - Suite

- Toucher et recevoir de la Banque Nationale de Belgique, du Trésor Beige, de toutes caisses publiques, de toutes administrations, sociétés ou personnes quelconques, toutes sommes ou valeurs qui pourront être dues à la société, en principal, intérêts et accessoires, pour quelque cause que ce soit ; retirer toutes sommes ou valeurs consignées ; de toutes sommes et valeurs reçues, donner bonne et valable quittance et décharge au nom de la société ; payer en principal, intérêts et accessoires toutes sommes que fa société pourrait devoir.

- Signer, négocier, endosser tous effets de paiement, mandats, chèques, traites, billets à ordre, bons de virements et autres documents nécessaires ; accepter, avaliser toutes traites, prolonger le délai des traites ou effets de paiement échus ; faire établir et accepter toutes compensations, accepter et consentir toutes subrogations.

*II est toutefois expressément stipulé que les paiements de quelque nature que soit, à l'exception des salaires, des impôts et des paiements intra-groupe, et pour lesquels et il n'est pas stipulé de limitation, sont limités à un montant maximum de cents mille Euros (100.000 Euros) par opération, et ce nonobstant toute disposition contraire des présentes.

" Retirer au nom de la société, de la poste, de la douane, de toutes messageries et chemins de fer ou recevoir à domicile les lettres, caisses, paquets, colis, recommandés ou non, chargés ou non, et ceux renfermant des valeurs déclarées ; se faire remettre tous dépôts, présenter les connaissements, lettres de voiture et autres documents nécessaires, signer toutes pièces et décharges ;

" Requérir toutes inscriptions et faire acter toute modification desdites inscriptions auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, le cas échéant moyennant intervention d'un guichet agréé à ces fins;

" Représenter la société devant toutes administrations publiques ou privées;

" Embaucher du personnel nécessaire à la bonne marche de la société [après approbation écrite du Gérant];

" Débaucher le personnel travaillant chez Medacta Belgium SPRL après approbation écrite d'un membre du gérant ;

" Modifier le salaire et les appointements de tout personnel employé par la société après approbation écrite du Gérant

Le Gérant décide de désigner Mr Leo Peeters, avocat au barreau de Bruxelles, Alfons Gossetlaan 54, bi I à 1702 Groot-Bijgaarden, ou tout autre membre du cabinet Peeters Advocaten  Avocats, comme mandataire spéciale pour accomplir tous les devoirs et formalités nécessaires, y compris les modifications des données auprès du Banque Carrefour des Entreprises, et les publication au Moniteur belge. Le mandataire a le pouvoir de remplir tous les formulaires, les signer, et déposer, de faire toute déclaration, et en général, faire tous ce que lui semble nécessaire pour remplir son mandat avec promesse de ratification.

Par procuration,

Leo Peeters



Mentionner sur te dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 17.05.2013 13130-0166-038
25/10/2012
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Réserve

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*12176435*

N° d'entreprise : 0471743068

Dénomination

(en entier) : MEDACTA BELGIUM

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 1400 Nivelles, rue de la Maitrise 5

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement mandat commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 30 avril 2012

A l'unanimité des voix, l'assemblée générale des actionnaires renouvelle le mandat du Commissaire la société civile SPRL Van Asbroeck, sise Beukenlaan 10B, boite 1 à 2020 Antwerpen pour une durée de 3, exercice comptables, se terminant à l'assemblée générale qui approuve les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014. Van Asbroeck SPRL civile a désigné René Van Asbroeck comme représentant. Les honoraires annuels sont fixés à EUR 7500,00, indexés selon l'indice des prix à la consommation.

SiCCARDI Alberto

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.04.2012, DPT 23.05.2012 12125-0028-037
29/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.05.2011, DPT 24.06.2011 11205-0600-030
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.05.2010, DPT 25.06.2010 10221-0082-035
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.05.2009, DPT 02.07.2009 09372-0177-031
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.07.2008 08481-0100-019
04/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.05.2007, DPT 03.07.2007 07327-0179-013
31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 25.05.2006, DPT 28.07.2006 06548-0789-014
28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 26.05.2005, DPT 21.03.2006 06075-1447-014
13/10/2004 : BL641807
22/06/2004 : BL641807
15/10/2003 : BL641807
06/10/2003 : BL641807
29/10/2002 : BL641807
18/10/2002 : BL641807
07/11/2001 : BL641807

Coordonnées
MEDACTA BELGIUM

Adresse
Si

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne