21/01/2014
ÿþv .
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L E T E C O M M E R C E
1 3 i t 2 0 % 4
N I V E L L E S
G r e f f e
* 1 4 0 2 1 0 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 3 . 2 2 3 . 1 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E D A L E G
% s e n a u M o n i t e b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 0 O T T I G N I E S , r u e d e l a M a l a i s e , 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
: ) * e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e , l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 p o r t a n t l a m e n t i o n " e n r e g i s t r é à L i è g e 6 , l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 , v o l . 1 8 5 , f o l 5 3 , c a s e 1 8 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 5 0 ¬ ' , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e « M E D A L E G » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s ) , r u e d e l a M a l a i s e 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o S E 0 8 1 3 . 2 2 1 1 5 5 , p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s ( 9 0 % d u m o n t a n t d i s t r i b u é ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 2 2 5 . 6 0 0 ) e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s .
2 , S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e « C a p i t a l » d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
6 P o u v o i r s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s o c i é u n i q u e r a p p e l l e p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e d e u x c e n t t r e n t e m i l l e ( 2 3 0 . 0 0 0 ) e u r o s p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e f é v r i e r 2 0 1 3 . L e d i t d i v i d e n d e a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t .
S u r c e m o n t a n t s o n t d é d u i t s l e s 1 0 % d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
L ' a s s o c i é e n t e n d f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) s u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 ) e u r o s à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 2 2 5 , 6 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s l i b é r é e s i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e :
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
* s o u s c r i r e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
* l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e c e t t e s o u s c r i p t i o n .
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e s o n a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n - ' t a t i o n d u c a p i t a l s u i v a n t a t t e s t a t i o n d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 2 2 5 . 6 0 0 ) e u r o s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t m i l l e ( 2 0 7 . 0 0 0 ) e u r o s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 2 2 5 . 6 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e s i x ( 2 . 2 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e s i x c e n t s ( 2 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e s i x ( 2 . 2 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n o u t r e , d ' a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 0 7 . 0 0 0 e u r o s , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r à 2 2 5 . 6 0 0 e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e s e p t a n t e ( 2 . 0 7 0 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , n o t a i r e à L i è g e
26/04/2012
ÿþM o l P D F 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ º% a p r è s d é p ô t d e S ' a c t e a u g r e f f e
R é s e a t t M o n t t t a e l c
1 : 1
s , " ' ~ t i r i . . .
G r e f f a
" 1 2 0 8 0 6 9 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 3 2 2 3 . 1 5 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D A L E G
( e n a b r é g é } : "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a M a l a i s e , 1 6 à 1 3 4 0 O T T I G N I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e ) M o d i f i c a t i o n E x e r c i c e s o c i a l - S t a t u t s
O b j e t s ) d e l ' a c t e :
D ' u n a c t e r e ç u l e 3 0 m a r s 2 0 1 2 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e 3 a v r i l s u i v a n t v o l u m e
e 1 9 0 f o l i o 9 9 c a s e 1 6 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
e P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 2 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
N L ' a s s e m b l é e , e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e , d é c i d e
- " d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e s e x e r c i c e s s o c i a u x f u t u r s .
D é s o r m a i s c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e p r e m i e r o c t o b r e p o u r s e c l ô t u r e r l e
t r e n t e s e p t e m b r e ,
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u , à d a t e r d e 2 0 1 3 , l e d e r n i e r j o u r d e f é v r i e r à
1 8 h e u r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s à l a g é r a n c e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r e x é c u t e r l e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e t p o u r
c à
m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s
e n t r e p r i s e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s , e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 e t I e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
e t e e
S } l e n i u , n c ` : L ~ i 2 d e r n E e r e ' . 1 " " t ' " 6 ~ ü r r n U t o N 3 r ; : e t c . , . 1 l l s t r ; 7 l r i e _ n r c ' a l l t o U ( 1 r : A r " C ; s o . m ( ; o u O C : s ¢ 7 b r s r ; r n e S
a y a n t p o u . C O , r i e t < : [ g 1 . S e f l t e r i a p c ' r s o r ' r t e e 1 ' o 1 ' r a i r r 8 S n a r d d e s b e l s
A u v e r s o N o m e : ; - g . n g ; : g t ~