1 r e 1 ~ ~ . ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o i
' i R i a l J B i i a t i . A I 3 G Q e e i E ! G 8
1 9 S E P . 2 0 1 3
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i _ h e t B e l g i s e l t S t a a t s b l a d - _ 0 1 ! 1 ! 1 1 2 . 0 1 3 A n n e x e s d u M a n i t e u x b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 . 6 9 5 . 0 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M E D I A E X C H A N G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R o c h e 2 2 b u s 4 , 1 4 7 0 B o u s v a l , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
T e x t e :
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 a v r i l 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i e c e j e u d i 1 1 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l p o u r d é l i b é r e r d u p o i n t s u i v a n t .
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n ' e s t p a s j u s t i f i é d u r e s p e c t d e s r è g l e s d e c o n v o c a t i o n .
1 . N o m i n a t i o n d e G E S T I O N 3 D e t M u l t i s c r e e n c o n c e p t c o m m e g é r a n t s
L ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e G E S T I O N 3 D S P R L , r e p r é s e n t é e p a r D a n i e l V a n n e r o m , e t d e M u l t i s c r e e n c o n c e p t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M a r i e - F r a n c e N a v e z , c o m m e g é r a n t s d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r . L e m a n d a t a u n e d u r é e i l l i m i t é e e t s e r a r é m u n é r é . E l l e c h a r g e M o n s i e u r V a n n e r o m d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a n o m i n a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . C h a q u e m a n d a t a i r e p e u t e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é p o u r d e s m o n t a n t s n ' e x c é d a n t p a s 1 0 . 0 0 0 E U R . A u - d e l à d e c e m o n t a n t , i l f a u t l ' a p p r o b a t i o n d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s .
C e t t e d é c i s i o n é t a n t p r i s e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t l e v é e . I l e s t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
V o t e $ a , - s u i t e M o d P P F 1 1 1
d e m a n d é à M r V a n n e r o m d e p r o c é d e r à l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t d e l e c o n s i g n e r d a n s l e r e g i s t r e a d - h o c .
F a i t u s v a l " a v r i l 2 0 1 3
G é r a n t
D a n i e l V a n f r o m
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' W o M D C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 1 1 8 9 3 0 6 "
1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R . ~ . .
0 5 - i 2 6 2 0 1 1
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 0 6 9 5 0 3 3
D é n o m i n a t i o n : M E D I A E X C H A N G E
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E L A R O C H E 2 2 B T E 4 A 1 4 7 0 B O U S V A L
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T S
D ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 8 a o u t d e r n i e r , i l r é s u l t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e :
M o n s i e u r R e y b o s c h L a u r e n t , d o m i c i l i é à 1 0 8 3 G a n s h o r e n , V e n e l l e S h u b e r t 5 M o n s i e u r V a n n e r o m E r i c , d o m i c i l i é à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d e R o d e n b a c h 2 5 b t e l M o n s i e u r F l u c h a r d X a v i e r , d o m i c i l i é à 1 3 5 0 J a u c h e , a v e n u e R . G o s s i a , 9 b t e 1 2 C e t t e d i s p o s i t i o n p r e n d e f f e t c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e u r d o n n e p l e i n e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
D a n i e l V a n n e r o m
G é r a n t - a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à r e g a r d d e s t i e r s .