MEDIA MARKT BRAINE-L'ALLEUD

Société anonyme


Dénomination : MEDIA MARKT BRAINE-L'ALLEUD
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.523.281

Publication

24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.03.2014, DPT 14.04.2014 14094-0010-038
30/06/2014
ÿþ J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

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1\1° d'entreprise : 0897.623.281

Dénomination :

(en entier) Media Markt Braine l'Alleud

Forme juridique Société Anonyme

Siège Chaussée de Charleroi 18, 1420 Braine l'Alleud

Objet de l'acte remplacement du représentant permanent du commissaire et renomination d'un administrateur

EXTRAIT DU RESOLUTIONS ECRITE ET UNANIME DES ACTIONNAIRES DU 20 MARS 2014

Les actionnaires prennent acte de la décision du commissaire Klynvefd Peat Marwick Goerdeler (KPMG) d'indiquer, M. Je Vanderbruggen (A01207) comme représentant permanent en remplacement de M. Luc Oeyen, qui est autorisé à la représenter et qui est chargé de l'exercice de son mandat au nom et pour le compte de la société coopérative civile Klynveld Peat Marwick Goerdeler,

Les actionnaires décident de nommer comme administrateur et ceci à partir du 20 mars 2014, M. Dominique Morleghem, résidant en Belgique, 1367 Ramillies, Rue Grande Coyarcle 6, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires en 2020 statuant sur tes chiffres à la date du 30 septembre 2019. Son mandat sera exercé gratuitement.

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes fes formalités pour les décisions, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge,

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENUE LE 20 MARS 2014

La réunion décide de nommer monsieur D. Morleghenn (résidant à B-1367 Ramillies, Rue Grande Coyarde 6), comme administrateur délégué de la société à partir du 20 mars 2014, jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires en 2020 statuant sur les chiffres à la date du 30 septembre 2019. Son mandat sera exercé gratuitement.

Le Conseil décide d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2014 - Annexes du Moniteur belge



Frederik Tirez

Mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.03.2013, DPT 04.04.2013 13086-0527-038
03/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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NIVELLES

Greffe

1

N° d'entreprise : 0897.523.281

Dénomination :

(en entier) : Media Markt Braine I'Alleud Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Chaussée de Charleroi 18, 1420 Braine l'Alleud Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 15 MARS 2012

L'Assemblée décide avec unanimité de voix, suite à la proposition du Conseil d'Administration, de renommer commissaire la société civile, ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler  Bedrijfsrevisoren ", avec siège social à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, représentée par Monsieur Luc Oeyen (1BR nr. 01226) pour une période de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'année comptable clôturée le 30 septembre 2014,

L'Assemblée donne procuration à Frederik Tirez afin d'effectuer la publication des résolutions aux annexes du Moniteur Belge,

Frederik Tirez

mandataire



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

23/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 15.03.2012, DPT 13.04.2012 12088-0224-033
14/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.03.2011, DPT 04.04.2011 11081-0255-033
04/03/2011
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d®M Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

18 -02- 2011

Greffe

NIVCLLES

N° d'entreprise : 0897.523.281

Dénomination

(en entier) : MEDIA MARKT BRAINE-L'ALLEUD

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée de Charleroi 18

Objet de l'acte : NOMINATION ET REVOCATION D'UN ADMINISTRATEUR

EXTRAIT DE LA DECISION PRISE PAR LES ACTIONNAIRES UNANIMEMENT ET PAR ECRIT.

L'assemblée prend acte de la démission de Mr. V. Somers, résidant à Wandeleerstraat 33, 3201 Langdorp, comme administrateur de la société à partir du 14 septembre 2010. La prochaine assemblée générale décidera du décharge de toutes ces responsabilités résultant de son mandat exercé jusqu'au 14 septembre 2010.

L'assemblée décide par vote unanime de nommer comme administrateur de la société à partir du 14 septembre 2010 jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille seize:

Monsieur Stefan De Prycker, résidant à B-1652 Beersel, Frans De Greefstraat 39.

Son mandat sera exercé gratuitement.

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Stephanie Bruggeman afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions en matière de révocation et de nomination des administrateurs et des administrateurs-délégués, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge.

Pour extrait analytique conforme

16 février 2011

S. Bruggeman

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 18.03.2010, DPT 14.04.2010 10093-0196-034
11/05/2015
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MM 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

II 2 4 AVR. 2015

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N° d'entreprise : 0897.523.281

Dénomination

(en entier) : MEDIA MARKT BRAINE-L'ALLEUD Forme juridique : Société Anonyme

Siège : à 1420 Braine-l'Alleud, Chaussée de Charleroi 18 Obiet de l'acte : Nomination d'un commissaire

EXTRAIT DE LA RÉSOLUTION ÉCRITE ET UNANIME DES ACTIONNAIRES TENUE LE 19 MARS 2015

L'Assemblée décide, suite à la proposition du Conseil d'Administration, de renommer comme commissaire la société civile, ayant la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeler -- Bedrijfsrevisoren ", avec siège social à 1130 Bruxelles, Avenue Bourget 40, représenté par Monsieur Jo Vanderbruggen (IRE no. A01207) pour une période: de trois ans jusqu'à l'Assemblée Générale des Actionnaires statuant sur l'année comptable clôturée: le 30 septembre 2017,

Les actionnaires décident d'accorder une procuration à Frederik Tirez afin de réaliser toutes les formalités pour les décisions, ainsi que la signature et le dépôt d'un extrait pour le greffe du Tribunal de Commerce et de la publication des extraits dans les annexes du Moniteur Belge,

Pour extrait analytique.

Frederik Tirez

Mandataire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

22/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2015, APP 28.01.2016, DPT 11.02.2016 16044-0173-039

Coordonnées
MEDIA MARKT BRAINE-L'ALLEUD

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 18 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne