MEDIA NETWORKS BELGIUM, EN ABREGE : MNB

Société anonyme


Dénomination : MEDIA NETWORKS BELGIUM, EN ABREGE : MNB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 897.967.305

Publication

29/01/2014
ÿþMOD WORD 11,1

Copie á publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TR113UP3Ai.. DE 001.a.ïi:RCE

17 raVi

rePet.LFs

-

Greffe





Vr ie



111111~ui~~u~~i~u1w~

*190 9058

W d'entreprise : 0897.967.305

Dénomination

(en entier) : "MEDIA NETWORKS BELGIUM"

(en abrégé) : "MNB11

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Alternative Business Center, Place de l'Université, 16, à 1348 Louvain-la-Neuve. (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE. MODIFICATION AUX STATUTS. RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS.

Texte

L'an deux mil treize, le trente décembre à onze heures.

A Eghezée, en l'étude.

Par devant Maître Michel HERBAY, notaire de résidence à EGHEZEE.

A été tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Anonyme « MEDIA

NETWORKS BELGiUM », en abrégé « MNB », dont le siège social est établi à 1348 Louvain-la-Neuve, 16, Place de l'Université- Alternative Business Center, inscrite au Registre des Personnes Morales de Nivelles sous le numéro d'entreprise 0897.967.305, constituée suivant acte avenu devant Maître Stéphanie LAUDERT, notaire associé à La Hulpe, en date du quatorze mai deux mil huit, publié aux annexes au Moniteur Belge du vingt huit mai suivant, sous le numéro 08077957, et dont le capital a été augmenté et les statuts modifiés suivant acte avenu devant Maître François KUMPS, notaire associé à La Hulpe, en date du vingt et un mai deux mil huit, publié aux annexes au Moniteur Belge du quatre juin suivant, sous le numéro 08081444,

La séance est ouverte à onze heures sous la Présidence de Monsieur Etienne DUMONT, administrateur-

délégué

Sont présent ou représenté, les actionnaires dont l'identité suit possédant chacun le nombre d'actions

indiqué en regard de son nom

1/ Monsieur DUMONT Etienne Oswald Jean Ghislain, né à Namur le premier février mil neuf cent cinquante

neuf (registre national numéro 590201 133 23), divorcé, domicilié à Eghezée-Taviers, 5, Place de Taviers,

propriétaire de TROIS MILLE DEUX CENTS actions ;

2/ Monsieur CARCACI Aldo, né à Ougrée le trente octobre mil neuf cent quarante neuf (registre national

numéro 491030 065 37) époux marié sous le régime de séparation de biens avec Madame Elisabeth

PLIESTER, domicilié à Lasne, 86, avenue du Bois de Chapelle, propriétaire de CENT actions

Monsieur CARCACI est ici représenté par Monsieur Etienne DUMONT,

préqualifé, en vertu d'une procuration sous seing privé, datée du vingt huit décembre deux mil treize, qui

restera déposée au dossier du notaire soussigné,

Ensemble : TROIS MILLE TROIS CENTS actions représentant l'intégralité du capital social.

Sont également présent et représenté : Monsieur Etienne DUMONT et Monsieur Aldo CARCACI,

administrateurs de la société,

L'assemblée est donc valablement constituée et apte à délibérer et à voter sur les objets ci-après à l'ordre

du jour, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

ORDRE DU JOUR.

1. Modification de la date de clôture de l'exercice social.

2. Modification de la date de l'assemblée générale.

3. Modification aux statuts.

4. Renouvellement du mandat des administrateurs.

Après un exposé de Monsieur le Président, l'assemblée prend, à l'unanimité des voix, les résolutions

suivantes

PREMIERE RESOLUTION.

L'exercice social commencera dorénavant le premier avril et se terminera le trente et un mars de l'année

suivante,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de 1a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Exceptionnellement, l'exercice en cours ayant débuté le premier janvier deux mil treize se clôturera le trente

et un mars deux mil quatorze.

DEUXIEME RESOLUTION.

L'assemblée générale ordinaire aura lieu dorénavant chaque année, le troisième vendredi du mois de

septembre à dix huit heures, et pour la prochaine fois le troisième vendredi du mais de septembre deux mil

quatorze.

TROISIEME RESOLUTION.

La première phrase de l'article 22 et l'article 32 des statuts sont modifiés comme suit pour les mettre en

concordance avec les résolutions prises ci-avant

« Article 22 -- Réunion.

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois de septembre à dix huit heures ».

« ».

Article 32  Exercice social.

« L'exercice social commence le premier avril de chaque année et se terminera « le trente et un mars de

l'année suivante ».

QUATRIEME RESOLUTION

Le mandat d'administrateur de Monsieur Etienne DUMONT et de Monsieur Aldo CARCACI est renouvelé

pour une période de six ans à dater de ce jour,

Monsieur Etienne DUMONT est confirmé dans ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et

d'administrateur délégué.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à onze heures trente.

De tout quoi, le notaire soussigné a dressé le présent procès-verbal, lieu et date que dessus,

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les membres de l'assemblée, présent et représenté

comme dit est, ont signé avec Nous, Notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Maître Michel 1-IERBAY, notaire à Eghezée.

Déposés en même temps : expédition et extrait de l'acte du 3011212013

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

,-,Réservé

au

Moniteur

belge

23/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.10.2013, DPT 16.10.2013 13632-0202-016
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 29.06.2012 12262-0145-015
04/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 29.07.2011 11367-0179-012
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 23.04.2010, DPT 06.05.2011 11106-0133-011
19/03/2018 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
MEDIA NETWORKS BELGIUM, EN ABREGE : MNB

Adresse
PLACE DE L'UNIVERSITE 16, ALTERNATIVE BUSINESS CENTER 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne